公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年总收入约为人民币404.5百万元，较2018年约320.3百万元增长约26.3%[9][11] - 公司2019年归属母公司的纯利约为人民币104.7百万元，较2018年约71.9百万元增长约45.6%[9][11] - 2019年公司总收入约为4.045亿元，较2018年增长约26.3%[17] - 2019年公司归属母公司纯利约为1.047亿元，较2018年增长约45.6%[17] - 销售及服务成本从2018年约160.8百万元增加30.7%至2019年约210.1百万元，主要因流量变现业务买量成本和电子设备销售业务成本增加[28] - 毛利从2018年约159.5百万元增加21.8%至2019年约194.4百万元，毛利率从49.8%降至48.0%，主要因在线流量变现业务买量成本增加[32] - 其他收入从2018年约6.2百万元增加45.3%至2019年约9.0百万元，因银行存款利息收益增加[33] - 其他收益从2018年约1.7百万元增加532.8%至2019年约10.9百万元，因认沽期权负债公平值变动[34] - 上市开支从2018年约16.1百万元增加9.7%至2019年约17.7百万元[35] - 行政开支从2018年约20.1百万元增加44.3%至2019年约29.0百万元，因员工平均工资增加[36] - 研发开支从2018年约23.4百万元增加16.9%至2019年约27.3百万元，因研发人员平均工资增加[37] - 销售及分销开支从2018年约16.8百万元增加19.9%至2019年约20.2百万元，因市场推广人员人数和平均工资增加[38] - 税项从2018年约16.1百万元减少17.8%至2019年约13.2百万元，因六六游科技获税务优惠[39] - 年内溢利及全面收益总额从2018年约76.0百万元增加40.1%至2019年约106.5百万元[40] 各业务线数据关键指标变化 - 公司2019年在线广告收入约为人民币220.7百万元，较2018年增长约26.4%[11] - 公司2019年在线游戏业务收入约为人民币62.8百万元，较2018年约42.9百万元增长约46.5%[9][11] - 公司2019年智能硬件业务收入约为人民币120.9百万元，较2018年增长约17.7%[11] - 公司游戏业务累计注册用户超1100万人[9] - 公司海外移动端2019年12月每月活跃用户数达2800万[10] - 公司海外移动端2019年收入约为人民币39.1百万元，较2018年约26.3百万元增长约48.3%[10] - 2019年在线广告收入约为2.207亿元，较2018年增长约26.4%[17] - 2019年在线游戏业务收入约为6280万元，较2018年增长约46.5%[17] - 2019年电子设备销售业务收入约为1.209亿元，较2018年增长约17.7%[17] - 2019年在线广告服务收入占总收入的54.6%，在线游戏业务收入占15.5%[23] - 2019年经认证二手及原厂智能手机销售收入占总收入的22.2%，智能配件销售占1.3%，其他电子设备销售占6.4%[23] 公司上市相关情况 - 公司于2019年10月10日成功于联交所主板上市[11] - 公司于2018年2月7日在开曼群岛注册成立，2019年10月10日在联交所主板上市，股份编号为3601[65] - 公司2019年10月10日上市，全球发售所得款项净额约123.1百万港元，提高研发能力分配36.9百万港元，截至2019年末未使用；第三方平台宣传等三项各分配24.6百万港元，截至2019年末均未使用；营运资金及一般企业用途分配12.4百万港元，截至2019年末使用1.1百万港元，剩余11.3百万港元[93] - 公司于2019年10月10日在联交所主板上市，除企业管治守则守则条文第A.2.1条外，报告期一直遵守守则全部适用条文[171] 公司人员及组织架构情况 - 截至2019年12月31日，公司有184名全职雇员，其中3名高级管理层、79名负责销售及市场推广、76名负责研发、26名负责行政[46] - 田野39岁，2018年2月7日获委任为董事，有约16年软件开发行业经验[49] - 何世伟49岁，2018年8月26日获委任为董事，有约20年软件开发行业经验[50] - 孙春锋33岁，2018年8月26日获委任为非执行董事，有约8年软件开发行业经验[53] - 李洋37岁，2019年6月5日获委任为独立非执行董事，任职长江商学院营销副教授[55] - 王新宇49岁，2019年6月5日获委任为独立非执行董事，创立多家公司[56] - 截至2019年12月31日，公司拥有员工184名，其中高级管理3名、销售及市场推广79名、研发76名、行政26名[77] - 董事会由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，独立非执行董事占董事会成员人数最少三分之一[173][174] - 董事长与行政总裁由田野先生兼任，董事会认为此安排可确保内部统一领导，使决策更有效率[176] - 各董事任期三年，每届股东周年大会上，三分之一董事应轮值退任，孙春锋先生及张子煜先生将在股东周年大会上轮值退任并可重选连任[177] - 报告期内，每位董事均阅读了3份与公司业务、董事职务及职责及监管规定相关的培训材料[183] - 董事会应每年至少举行四次会议，自2019年10月10日上市至2019年12月31日未举行董事会、董事委员会会议及股东大会，未来将全面遵守每年至少召开四次董事会会议的规定[186] - 公司成立审计、薪酬、提名三个董事委员会，各委员会均由三名成员组成[188][189][191] - 报告期内，审计、提名、薪酬三个委员会均未举行会议[189][190][192] - 董事会由六名成员组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[195] - 董事年龄介乎30岁至50岁，目前全为男性[195] - 公司将通过提名委员会实施措施实现董事会性别平衡，积极物色女性候选人[194][195] - 提名委员会将每年讨论并同意董事会成员多元化可计量目标并提建议[193] - 提名委员会将在企业管治报告内汇报董事会多元化组成并监察政策执行[193] - 提名委物色候选人可寻求现任董事转介、公开广告、外聘顾问、股东建议等协助[197] - 提名委召开会议初步审核候选人资格并向董事会推荐，董事会对候选人参选有最终决定权[197] - 提名委评估候选人参考诚信声誉、专业资格等多方面因素[199][200] 公司业务运营相关情况 - 公司开发个人计算机及移动设备工具软件，通过在线广告、在线游戏业务变现及电子设备销售扩张[66] - 公司面临未能持续创新、保护数据、在线广告不利变动等主要风险[70] - 公司为遵守中国法规，外商独资企业与成都奇鲁及相关股东签订合约安排[74] - 公司在各业务部门制定内控措施、审批流程和培训项目[75] - 2019年五大客户占公司总收入约41.2%，最大客户占比约22.8%，三六零集团为最大客户，持有公司约30.76%已发行股本权益；嵩恒集团为五大客户之一，持有公司约17.58%已发行股本权益[80] - 2019年五大供应商占公司采购总额约82.8%，最大供应商占比约42.3%[81] - 2020年公司将加强研发、流量变现、电子设备销售业务，挽留人才并进行投资收购[19] 公司股息及股份相关情况 - 董事会建议派付2019年末期股息每股普通股10港仙，待2020年5月29日股东周年大会批准后，预计于2020年7月31日派付[83] - 截至2019年12月31日，公司可供分派储备为人民币124.3百万元[87] - 2020年5月26 - 29日暂停办理股份过户登记以确定出席股东周年大会股东身份，7月14 - 16日暂停办理以确定收取末期股息股东身份[84] - 行使购股计划及其他购股计划授出的未行使购股可能发行股份总数上限，不得超已发行股份总数的30%[109] - 公司采纳购股计划时，因所有购股获行使可能发行股份总数，不得超2600万股，占上市日已发行股份总数的10%，年报日占已发行股本9.67%[109] - 向合资格人士授出购股时，其12个月内已发行及将发行股份总数超已发行股份总数1%，不得授出[110] - 购股可行使期由董事会决定，但不得在授出日期起计十年后行使，不得在购股计划批准日期后十年后授出[111] - 购股股份认购价由董事会厘定，不得低于三者最高者，接纳购股要约应付代价为人民币1元[112] - 购股计划自上市日起至上市日后10周年内有效[113] - 截至2019年12月31日及年报日期，无购股获授出、行使、注销或失效，无未行使购股[113] 公司股权结构相关情况 - 2019年12月31日，田野先生拥有138,079,057股公司股份，占已发行股本的51.33%[115] - 2019年12月31日，何世伟先生拥有6,735,312股公司股份，占已发行股本的2.50%[115] - 2019年12月31日，诚盛拥有138,079,057股公司股份，占已发行股本的51.33%[117] - 2019年12月31日，三六零科技、三六零、周鸿祎先生及奇信志成分别拥有82,745,082股公司股份，各占已发行股本的30.76%[117] - 2019年12月31日，Songchang International拥有47,282,819股公司股份，占已发行股本的17.58%[117] - 2019年12月31日，嵩远国际、上海高欣、嵩恒网络及上海东方网分别拥有47,282,819股公司股份，各占已发行股本的17.58%[117] 公司关联交易相关情况 - 2019年12月24日，成都奇鲁收购深圳范特西科技持有的六六游科技20%股权[124] - 公司收购六六游科技20%股权，代价为人民币2660万元，收购后成都奇鲁及何世伟先生分别拥有88%及12%权益，该收购构成关联交易，适用百分比率超0.1%但少于5% [126] - 2019年三六零主销售协议实际交易额为人民币9220万元，2020 - 2021年建议年度上限分别为人民币1.035亿元、1.421亿元 [128] - 2019年三六零主购买协议实际交易额为人民币150万元，2020 - 2021年建议年度上限分别为人民币240万元、290万元 [128] - 2019年嵩恒主销售协议实际交易额为人民币2370万元，2020 - 2021年建议年度上限分别为人民币3300万元、6580万元 [128] - 2019年嵩恒主购买协议实际交易额为人民币210万元，2020 - 2021年建议年度上限均为人民币300万元 [128] - 三六零主销售协议因上市规则第14A章项下一项或多项百分比率（溢利比率除外）按年度基准超5%，构成不获豁免持续关联交易 [130] - 三六零主购买协议因上市规则第14A章项下一项或多项百分比率（溢利比率除外）按年度基准超0.1%但少于5%，构成部分豁免持续关联交易 [131] - 嵩恒主销售协议因上市规则第14A章项下一项或多项百分比率（溢利比率除外）按年度基准超5%，构成不获豁免持续关联交易 [133] - 嵩恒主购买协议因上市规则第14A章项下一项或多项百分比率按年度基准超0.1%但少于5%，构成部分豁免持续关联交易 [135] - 截至2019年12月31日止年度，成都奇鲁未向其股权持有人派发股息或作出其他分派 [137] - 核数师德勤就截至2019年12月31日年度的持续关连交易出具无保留意见函，带有公司未就该年度合约安排所涉持续关连交易设定及公布年度上限的强调事项段[138] - 核数师认为持续关连交易获董事会批准、按定价政策订立、按相关协议订立、未超年度上限，成都奇鲁未向股权持有人派股息或作其他分派[140] - 独立非执行董事确认持续关连交易及合约安排在日常业务中订立、按一般商业或更佳条款订立、条款公平合理符合公司及股东整体利益[140] - 日常业务中重大关连方交易详情载于综合财务报表附注30，不构成须披露关连交易[168] 公司合约安排相关情况 - 公司为遵守中国法规，外商独资企业与成都奇鲁及相关股东签订合约安排[74] - 奇虎科技、田野先生、嵩恒网络及奇鲁昊宸分别持有成都奇鲁41.6667%、28.1155%、23.8095%及6.4083%的股权[141][146] - 公司通过外商独资企业与成都奇鲁及相关股东的合约安排，获中国营运实体财务及运营政策控制权和经济利益[141] - 从事在线游戏业务的中国营运实体属「禁止类」及「限制类」，业务不受限后公司将解除或终止部分合约安排[142] - 合约安排包括行使股东权利授权、收购股权及资产独家购买权、股权第一