公司基本信息 - 公司股份代号为3628[5] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman, KY1 - 1104的P.O. Box 309, Ugland House[5] - 公司总办事处及主要营业地点在香港金钟夏悫道16号远东金融中心38楼3805室[4] - 公司法律顾为包建原律师事务所，适用香港法律和开曼群岛法律[4] - 公司核数师为德勤 - 关黄陈方会计师行[4] - 公司主要往来银行有香港上海汇丰银行有限公司等[4] - 涉及公司为仁恒实业控股有限公司[200] 公司管理层信息 - 刘利女士49岁，2011年2月2日获委任为执行董事，负责公司财务、人力资源及行政部门[9] - 徐加贵先生53岁，2002年1月加入宝应仁恒，在烟草机械制造业研发等方面有逾17年经验[10] - 黄耀杰先生52岁，2011年10月20日获委任为独立非执行董事，在风险资本等方面有逾27年经验[11][13] - 截至年报日期，董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[97] - 所有执行董事与公司订立为期三年服务协议，可提前三个月书面通知终止[67] - 执行董事刘利女士和徐加贵先生出席董事会会议的比例均为100%（5/5），出席股东大会的比例均为100%（1/1）[103] - 独立非执行董事黄耀杰先生出席董事会会议的比例为40%（2/5），出席股东大会的比例为100%（1/1），出席审核、提名及薪酬委员会会议的比例均为100%[103] - 独立非执行董事江兴琪先生出席董事会会议的比例为40%（2/5），出席股东大会的比例为100%（1/1），出席审核、提名及薪酬委员会会议的比例均为100%[103] - 独立非执行董事郎焯先生出席董事会会议的比例为100%（5/5），出席股东大会的比例为100%（1/1），出席审核、提名及薪酬委员会会议的比例均为100%[103] - 董事会委任3名独立非执行董事，占董事会一半席位，任期为3年，且无独立非执行董事服务集团逾9年[105] - 各执行董事和独立非执行董事服务协议或委任任期均为三年[107] - 三分之一董事须在即将举行的股东周年大会上轮席退任[109] - 截至2019年12月31日，刘利女士和徐加贵先生参加2种持续专业发展计划，黄耀杰先生、江兴琪先生和郎焯先生参加1及2两种[110] 公司经营环境与整体表现 - 2019年中国国内生产总值增速放缓且新冠疫情爆发，公司整体表现较2018年逊色[6] - 政府要求到2030年将中国目前27%的吸烟比率减少至20%[35] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司年内溢利70.3万港元，较2018年的922.3万港元大幅减少852万港元或92.4%[22] - 2019年公司收益7150.7万港元，较2018年的1.01043亿港元减少2953.6万港元或29.2%[23] - 2019年公司毛利率为46.7%（2018年：36.9%）[24] - 2019年公司其他收入及收益总额为615.5万港元（2018年：607.8万港元）[24] - 2019年公司已确认的存货拨备为227.5万港元，2018年无此项[25] - 2019年公司经营开支为3283.4万港元（2018年：2702万港元），增加581.4万港元或21.5%[28] - 2019年公司税项开支367.6万港元，2018年为710.4万港元[33] - 2019年底银行结馀及现金达7020.7万港元，2018年为6110.4万港元[38] - 2019年底一名董事垫款420万港元，与2018年相同，资产负债比率为零[38] - 2019年底流动资产净值为8470.9万港元，2018年为8626.6万港元；流动比率为2.1，2018年为2.2；速动比率为1.6，与2018年相同[38] - 截至2019年12月31日止年度，购买物业、厂房及设备所用金额达31.5万港元，2018年为68.6万港元[39] - 2019年底受限制银行存款为845.7万港元，2018年为926.5万港元[44] - 2019年底集团共有133名雇员，2018年为129名；截至2019年12月31日止年度，雇员成本总计1964.8万港元，2018年为1528.3万港元[47] - 董事会不建议派付截至2019年12月31日止年度的股息，2018年也无派息[55] - 2019年12月31日投资物业公平值为19,871,000港元，公平值变动未变现收益为454,000港元[59] - 2019年12月31日本公司可供分派储备为8,136,000港元，2018年为11,056,000港元[62] - 2019年度五大客户销售额占总销售额约80.8%（2018年：94.8%），最大客户销售额占总销售额约63.6%（2018年：82.3%）[64] - 2019年度五大供应商采购额占总采购额约55.6%（2018年：52.6%），最大供应商采购额占总采购额约15.6%（2018年：12.4%）[64] - 2019年12月31日，刘利女士持600,000,000股，占已发行股本约74.6%；徐加贵先生持800,000股，占已发行股本约0.1%[71] - 2011年10月20日公司向10名参与者授出按每股行使价0.96港元认购合共1,300,000股股份的购股权，截至2019年12月31日无尚未行使购股股权[73] - 2019年12月31日，LinkBest持360,000,000股，占已发行股本约44.8%；Open Venture持240,000,000股，占已发行股本约29.8%[81] - 2019年12月31日，刘利女士通过受控制法团权益持600,000,000股，占已发行股本约74.6%[81] - 公司截至2019年12月31日止年度并无任何银行借贷[63] - 截至2019年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[87] - 2019年度集团核数师核数服务薪酬为100万港元，2018年为82万港元[119] - 2018及2019年度核数师均未提供非核数服务[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年烟用香精香料调配及加料加香机械建造合约收益6213.9万港元，占总收益86.9%（2018年：8881.5万港元或87.9%）[23] - 2019年风力送丝系统及烟用预压打包机械销售由2018年的1043.4万港元大幅下跌至80.6万港元[23] - 2019年其他货品销售收益由2018年的179.4万港元增加接近5倍至856.2万港元[23] - 2019年销售烟草专用机械产品收益达6294.5万港元，占本年度总收益的88.0%，2018年为9924.9万港元，占总收益的98.2%[35] 公司运营相关安排 - 公司股份过户及登记处将于2020年6月16日至6月18日暂停办理股份过户登记手续[48] - 公司自2020年1月下旬起暂停生产，2月中旬起恢复生产，报告日期已全面恢复产能[91] 公司治理相关情况 - 公司采用企业管治守则内所有守则条文，惟守则条文第A.2.1条除外[95] - 截至2019年12月31日止年度及年报日期，已举行5次董事会会议及1次股东大会[100] - 截至年报日期，审核委员会已举行五次会议[114] - 截至年报日期，提名委员会已举行两次会议[116] - 截至年报日期，薪酬委员会已举行两次会议[118] - 公司根据三年轮替计划对经济周期进行内部监控审查[124] - 截至2019年12月31日，公司秘书接受不少于15小时相关专业培训[127] - 持有公司不少于十分之一缴足股本的两名或以上股东可书面要求董事会召开股东特别大会[128] - 若董事会在递交要求之日起21日内未按程序召开将在其后21日内举行的股东特别大会，代表全部表决权一半以上的请求人可自行召开，但不得于递交要求之日起三个月届满后举行[128] - 股东可将有关权利的书面查询或要求发送至公司香港主要营业地点或通过电邮发送至info@renhengenterprise.com，收件人为公司秘书[129] - 未经董事会建议，无人可在股东大会上参选董事，除非符合特定书面通知要求[130] - 公司通过联交所网站及公司网站刊发中期报告及年报等方式与投资者沟通[133] 环境、社会及管治相关情况 - 环境、社会及管治报告涵盖宝应仁恒2019年1月1日至12月31日的相关事项[136] - 公司识别的重要环境及社会议题包括排放物、资源使用、雇佣及劳工常规等[141] - 2019年财政年度，公司温室气体排放总量为356.9公吨CO₂e，其中直接排放162.1公吨（占比45.4%），外购电力间接排放131.3公吨（占比36.8%），其他间接排放59.6公吨（占比17.8%）[146] - 2018年财政年度，公司温室气体排放总量为484.0公吨CO₂e，其中直接排放262.0公吨（占比54.1%），外购电力间接排放132.3公吨（占比27.3%），其他间接排放85.7公吨（占比18.6%）[146] - 公司欢迎持份者通过电邮info@renhengenterprise.com对环境、社会及管治方式及表现反馈意见[142] - 2019年和2018年财政年度，宝应仁恒运营分别排放356.9和484.0公吨二氧化碳当量温室气体，排放量减少与年内销售减少29.2%直接相关[147] - 2019年和2018年财政年度，年度排放密度分别为每平方米0.015公吨和0.021公吨二氧化碳当量，生产厂房总建筑面积为23,223平方米[147] - 截至2019年12月31日止年度，公司为固体废弃物处理支付10,000元，与2018年财政年度相同[147] - 报告期内，公司消耗220,600千瓦电力（2018年财政年度为222,237千瓦），产生131.3公吨二氧化碳当量排放（2018年财政年度为132.9公吨）[149] - 报告期内，公司消耗20,117公吨水（2018年财政年度为20,451公吨），消耗约34,895公斤木板用于产品包装，较2018年财政年度减少15,233公斤[149] - 2019年和2018年财政年度，雇员离职率分别为10.0%和17.2%[154] - 2019年财政年度，女性员工平均培训时数为3.7小时，接受培训的员工比例为34.6%；男性员工平均培训时数为12.5小时，接受培训的员工比例为19.8%[164] - 2019年财政年度，高级员工平均培训时数为3.5小时，接受培训的员工比例为50.0%；中级员工平均培训时数为4.3小时，接受培训的员工比例为61.5%；初级员工平均培训时数为13.6小时，接受培训的员工比例为16.0%[164] - 2018年财政年度，因工作关系死亡人数为1人，每100名员工死亡率为1[162] - 2019年财政年度，女性员工接受培训比例较2018年从20.0%提升至34.6%，男性员工接受培训比例从22.4%降至19.8%[164] - 2019财年公司五大供应商合共占总采购额约55.6%，2018财年为52.6%，所有供应商均位于中国[168] 公司资产相关情况 - 2019年12月31日公司投资物业按1987.1万港元列账，占集团总资产约10.5%[180] - 本年度投资物业公平值变动收益45.4万港元于综合损益及其他全面收益表确认[180] - 2019年12月31日，贸易相关应收款项账面价值为3708.6万港元，占集团总资产约19.6%[184] - 年内已就贸易相关应收款项确认减值拨回净额3.8万港元[184] - 2019年12月31日，集团贸易相关应收款项的全期预期信贷亏损为294.8万港元[184] 文档日期信息 - 文档提及日期为2020年3月30日[200]