公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业收入达16304.2百万元，同比增长4.1%[10] - 2019年归属母公司股东净利润达2659.2百万元，同比增长1.8%[10] - 2019年基本每股收益达2.26元，同比增长1.8%[10] - 2019年公司资产总额为32985615千元，负债总额为10789336千元，资产净额为22196279千元[7] - 2019年公司营业收入为163.042亿元，较2018年的156.579亿元增加6.463亿元，增长率为4.1%[16] - 2019年公司营业成本为99.657亿元，较2018年的97.902亿元增加1.755亿元[18] - 2019年公司毛利为63.385亿元，较2018年的58.677亿元增加4.708亿元，毛利率由37.5%上升至38.9%[19] - 2019年公司销售费用为11.211亿元，较2018年的11.525亿元减少0.314亿元[20] - 2019年公司管理费用为8.499亿元，较2018年的7.806亿元增加0.693亿元[21] - 2019年公司研发费用为16.065亿元，较2018年的14.43亿元增加1.635亿元[22] - 2019年公司财务费用为0.44亿元，较2018年的 - 0.246亿元增加0.29亿元[23] - 2019年公司其他收益为4.505亿元，较2018年的3.783亿元增加0.722亿元[24] - 2019年公司投资收益为0.95亿元，较2018年的0.796亿元增加0.154亿元[25] - 2019年公司信用减值损失为1.698亿元，较2018年的0.052亿元增加1.646亿元[27] - 集团2018年和2019年营业外支出均为210万元人民币[30] - 集团利润总额从2018年的29.671亿元人民币降至2019年的29.326亿元人民币，销售利润率分别为18.9%和18.0%[30] - 集团所得税费用从2018年的3.166亿元人民币降至2019年的2.751亿元人民币，实际税率分别为10.7%和9.4%[31] - 归属于母公司股东的净利润从2018年的26.125亿元人民币增至2019年的26.592亿元人民币[32] - 少数股东损益从2018年的3800万元人民币降至2019年的 - 160万元人民币[33] - 每股收益从2018年的2.22元人民币增至2019年的2.26元人民币，本年度现金及现金等价物净减少额为1.369亿元人民币[34] - 集团经营活动现金流入净额从2018年的37.586亿元人民币降至2019年的18.379亿元人民币[35] - 2019年集团投资活动现金流出净额约为14.755亿元人民币，筹资活动现金流出净额约为5.073亿元人民币[36][37] - 集团债务从2018年的40.55亿元人民币降至2019年的38.22亿元人民币，2019年借款年利率为1.08% - 4.92%[40][41] - 集团杠杆比率从2018年的11.7%升至2019年的15.6%[44] - 2019年12月31日，公司可供股东分配的利润（于分派末期股息前）为人民币13,746.3百万元，董事会建议本年度以现金形式派发现金股息每股人民币0.45元（含适用税项）[122] - 2019年12月31日，公司可供股东分配的利润约为137.463亿元，其中5.29亿元已建议作为本年度末期股息[133] - 2019年度利润分配预案以总股本1,175,476,637股为基数，拟每股分配0.45元现金红利，共计528,964,487元[178] 公司业务线数据关键指标变化 - 铁路装备业务主型产品市场地位稳固，新产品新技术投放市场，机车牵引系统市场份额提升[11] - 城轨装备业务牵引系统市场占有率领跑，后生命周期检修维保订单有突破，非牵引产品拓展顺利[11] - 新产业业务半导体产品在新能源汽车市场推进顺利，海工产品有进展，乘用车电驱系统智谷工厂投产并获海外订单[11] - 通信信号产业倾斜重点市场资源，力争在城轨领域尽快迈入行业前列[119] - 半导体产业聚焦轨道交通、高压输配电和新能源三大市场，抢抓IGBT市场机遇[119] - 工业变流产业稳步调整产业结构，做强做好优质板块，培育差异化竞争能力[119] - 乘用车电驱产业创新发展思维，加速资源集聚效应，提高市场占有率[119] - 传感器产业拓展应用领域，对接标杆、精细提质，开拓工业及汽车传感器市场[119] - 战略培育海工装备产业，持续投入资源，加强中英两地资源协同[121] - 全面拓展海外与检修服务两个市场，坚持三大市场路线，推进检修服务市场开拓[121] 公司利润分配相关 - 公司拟以1175476637股为基数，每股分配0.45元现金红利，共计529.0百万元[10] - 2020年3月27日公司拟以总股本1175476637股为基数，每股分配0.45元现金红利，共计5.29亿元[46] - 公司对名列H股股东名册内非个人名义登记股东，扣除10%企业所得税后分发股息[179] - 内地个人投资者通过沪港通、深港通投资公司H股取得股息红利，公司按20%税率代扣个人所得税[179][180] - 拟派发股息须经2020年6月23日股东大会批准方可实施[182] 公司收购与项目投资 - 2019年1月18日公司以每股0.65加元现金收购Dynex所有已发行及发行在外普通股，总代价约1310万加元，折合人民币6590万元，3月15日完成收购[45] - 2019年3月公司开始实施汽车组件配套建设项目，估计总投资约33.377亿元[48] 公司人员信息 - 李东林53岁，担任公司董事长兼执行董事等职[53] - 杨首一57岁，担任公司副董事长兼执行董事等职[54] - 刘可安49岁，自2016年1月起任公司执行董事兼总经理，拥有同济大学工学学士学位、中南财经政法大学企业管理硕士学位、中南大学交通运输工程博士学位[55] - 言武53岁，自2014年3月起任公司执行董事，兼任副总经理、董事会秘书和总法律顾问，1992年毕业于西北工业大学，获电气技术学士学位和飞行控制硕士学位[56] - 张新宁56岁，自2017年8月起任公司非执行董事，为中国中车总工程师，毕业于北方交通大学，拥有工学硕士学位[57] - 陈锦荣62岁，自2005年9月起任公司独立非执行董事，为香港执业会计师，在英国及澳大利亚分别取得会计学学士及商业硕士学位，2018年获香港公开大学颁授荣誉院士[58] - 浦炳荣73岁，2005年9月起任公司独立非执行董事[59] - 刘春茹49岁，2008年6月起任公司独立非执行董事，2005年9月至2008年4月任公司监事[59] - 陈小明57岁，2017年3月起任公司独立非执行董事[60] - 高峰43岁，2018年8月起任公司独立非执行董事，2015年6月至2019年12月任北京清软创新科技股份有限公司董事[61] - 李略51岁，2019年6月起任公司监事会主席及监事，2019年7月起任时代新材董事[62] - 庞义明56岁，2005年9月起任公司职工代表监事，曾在公司多个部门任职[63] - 周桂法56岁，2010年1月起任公司职工代表监事，2011年被评为中国南车首席技术专家，2016年被评为中国中车首席设计专家，2018年被评为中国中车科学家[63] - 耿建新66岁，2011年6月起任公司独立监事，2019年8月从中国人民大学退休[64] - 刘可安49岁，任公司执行董事兼总经理[65] - 牛杰52岁，2012年6月起任公司副总经理，2018年10月起任公司党委书记[65] - 刘大喜55岁，2012年6月起任公司副总经理，现任奇宏散热董事长[66] - 谭永能50岁，2010年1月至2018年1月任公司行政总监兼工会主席，2018年1月起任公司纪委书记、行政总监兼工会主席[67] - 言武53岁，任公司执行董事兼副总经理兼董事会秘书兼总法律顾问[67] - 张华44岁，自2013年5月起任公司副总经理兼财务总监[67] - 颜长奇52岁，自2016年1月起任公司副总经理[68] - 喻柳55岁，自2016年1月起任公司副总经理[68] - 尚敬43岁，自2016年1月起任公司副总经理兼总工程师[69] - 张向阳45岁，自2018年2月起任公司副总经理[70] - 彭淼淼42岁，自2018年2月起任公司副总经理[70] - 刘海涛44岁，自2019年1月起任公司副总经理[71] - 龚彤46岁，自2020年3月起任公司副总经理[72] - 余康42岁，自2020年3月起任公司副总经理[72] - 郑传福67岁，自2011年7月起任公司公司秘书兼授权代表[73] 公司企业管治相关 - 截至2019年12月31日，公司全面遵守企业管治守则之守则条文，除A.6.7条及E1.2条外[75] - 非执行董事张新宁因事未出席2019年6月20日2018年度股东周年大会，偏离守则条文A.6.7条[75] - 董事长李东林因事未出席2019年6月20日2018年度股东周年大会，偏离守则条文E.1.2条[75] - 公司采纳《上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易行为守则[76] - 公司确认全体董事在报告期内均遵守《标准守则》规定的证券交易标准[76] - 董事会由十名董事组成，包括董事长、副董事长各一人，其他董事八人，其中独立非执行董事五名[77] - 截止2019年12月31日，董事会遵从《上市规则》，独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[77] - 董事会以三年为一届，终止服务合约通知期不得少于三个月[77] - 报告期内公司举行八次董事会会议及一次股东大会[80] - 董事长李东林、副董事长杨首一、非执行董事张新宁未参加2018年股东大会[81] - 张新宁委托李东林参加第五届董事会第八次会议[82] - 全体董事定期接受集团业务等事宜简报及更新，并提供培训记录[83] - 报告期内公司为董事提供持续培训及专业发展课程，董事已出席[83] - 执行董事李东林、杨首一、刘可安、言武参加A、B、D类培训[84] - 非执行董事张新宁参加B、D类培训，部分独立非执行董事参加A、B、C、D类培训[84] - 定期董事会会议通知需在会议前最少十四天送交全体董事[85] - 战略委员会成立于2005年10月，由5名董事组成，本报告期召开1次会议[87] - 审计委员会成立于2005年10月，由5名独立非执行董事组成，本报告期召开4次会议[89] - 风险控制委员会成立于2006年6月，由3名董事组成，本报告期召开1次会议[91] - 董事会负责制定集团整体发展策略、审阅及监察业务表现、编制及审核财务报表等[85] - 董事会对关联交易表决时，关联董事需回避，无法形成决议则提交股东大会审议[86] - 公司为董事、监事及高级管理成员安排了责任保险[86] - 战略委员会主要职责是提供政策及行业研究报告、进行战略研究等[87] - 审计委员会主要职责是审阅及监管财务报告程序、内部监控程序等[89] - 风险控制委员会主要职责是制定、评估和修正风险管理策略[91] - 2019年薪酬委员会召开2次会议，浦炳荣、刘春茹、陈小明出席率均为100%（2/2）[94] - 2019年提名委员会召开3次会议，李东林、浦炳荣、刘春茹出席率均为100%（3/3）[96] - 薪酬委员会目前由3名独立非执行董事组成，浦炳荣为主席[92] - 提名委员会目前由3名董事组成，包括1名执行董事和2名独立非执行董事，李东林为主席[95] - 2012年3月29日董事会批准提名与薪酬委员会分立为提名委员会和薪酬委员会[92][95] - 提名委员会经修订职权范围于2019年3月26日获董事会批准，自2019年1月1日起生效[95] - 公司设有董事长李东林和总经理刘可安，职责分工明确[98] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策等多项职能[97] - 2019年薪酬委员会工作包括制定董事薪酬政策等[94] - 公司非执行董事由股东大会选举产生，任期三年，可连选连任[99] - 董事会多元化政策于2013年10月11日生效，2019年3月26日修订并于2019年1月1日生效[99] - 提名董事候选人的书面通知应在股东大会通知发出后及大会召开七天前发给公司[100] - 董事会于2019年3月26日采纳股息政策，于2019年1月1日生效，无预先厘定派息比率[102] - 董事负责编制截至2019年12月31日止财政年度财务报表[105] - 郑传福于2006年7月获委任为公司秘书，2019年接受不少于15小时相关专业培训[106] - 报告期内《公司章程》未修订[107] - 董事会对风险管理及内部监控体系负责，公司内部监控组织体系健全[107] - 公司持续完善风险管理体系，开展