幕墙业务项目情况 - 2018年公司获得3个幕墙项目，地盘工作于2019年进行并持续到2020年；2019年公司在6个幕墙投标中获得1个项目[9] - 集团正在就5个大规模项目竞标或等待投标结果，估计合约总价超10.08亿港元，其中平台外墙项目超2.448亿港元，幕墙工程项目超7.632亿港元[21] 幕墙工程收益情况 - 幕墙工程收益从2017年约630万港元增至2018年约1.132亿港元，继而增加至2019年约1.426亿港元[9] - 幕墙工程收益从2017年约630万港元增至2018年度约1.132亿港元，再增至2019年度约1.426亿港元[17] 公司溢利情况 - 公司年内溢利从370万港元减至260万港元，主要因项目进度延迟致2019年收益减少及接近竣工阶段产生额外建筑成本[10] - 集团溢利2019年度达约2640万港元，较2018年度约3690万港元减少约1050万港元或28.5%[25] 公司流动资金及借贷情况 - 公司流动资金净现金价超1亿港元，银行借贷少[11] - 2019年12月31日公司银行借贷年利率为4.78%[31] 股息派发情况 - 董事会建议派发2019年度末期股息每股1.4港仙[13] - 2019年度建议末期股息每股1.4港仙，共1400万港元，股息比率约为53.1%[97] - 建议末期股息须待2020年6月18日股东大会批准，预计7月17日前后派发[97] 各业务线收益占比情况 - 2019年度设计及建造项目收益约2.853亿港元（2018年度：3.573亿港元），维修及保养服务收益约1450万港元（2018年度：810万港元），分别占集团总收益约95.2%（2018年度：97.8%）及4.8%（2018年度：2.2%）[18] 集团总收益情况 - 2019年度集团收益约2.998亿港元，较2018年度约3.654亿港元减少约6560万港元或17.9%[18] 手头项目合约总价情况 - 2019年12月31日手头重点项目估计合约总价4.072亿港元[19] 集团毛利及毛利率情况 - 集团毛利由2018年度约8700万港元减少约1750万港元或20.1%至2019年度约6950万港元，毛利率2019年度约为23.2%与2018年度约23.8%相约[22] 集团行政及其他经营开支情况 - 集团行政及其他经营开支由2018年度约4140万港元减少约300万港元或7.2%至2019年度约3840万港元[23] 集团所得税开支及税率情况 - 2019年度集团所得税开支约490万港元（2018年：约830万港元），实际税率约为15.7%（2018年：约18.3%）[24] 集团应收款项周转天数情况 - 集团2019年度应收款项周转天数增至约75.2天，2018年度约为63.1天[26] 公司资产负债率情况 - 2019年12月31日公司资产负债率约为0.4%，2018年12月31日为3.8%[30] 公司现金及银行结余情况 - 2019年12月31日公司现金及银行结余约为1.285亿港元，较2018年12月31日的约9660万港元增加约3190万港元[30] 公司抵押按金情况 - 2019年12月31日公司抵押按金约为500万港元，与2018年12月31日持平[38] 公司员工数量情况 - 2019年12月31日公司有100名员工，2018年12月31日为95名[41] - 截至2019年12月31日，公司在香港有69名员工（2018年：70人），在中国有31名员工（2018年：25人）[177] 公司员工福利开支情况 - 2019年度公司员工福利开支总额约为5170万港元，2018年度为4960万港元[41] 高级管理层酬金情况 - 酬金在零至100万港元的高级管理层成员人数为1人，与2018年持平；酬金在100.0001万至150万港元的人数为3人，2018年为2人；酬金在150.0001万至200万港元的人数为1人，与2018年持平[42] 公司客户关系情况 - 公司与大部分主要客户维持逾10年的紧密及稳定关系，部分超过15年[45] - 2019年度，集团五大客户合共占总营业额约95.8%，最大单一客户占总营业额约56.3%[130] 公司供应商及分包商情况 - 公司已建立营运历史逾20年的可靠供应商及分包商组合[46] - 2019年度，集团五大供应商合共占总采购额约56.1%，最大单一供应商占总采购额约17.1%[131] 公司新股所得款项应用情况 - 公司股份上市时发行新股所得款项净额于2019年全部应用[47] 集团运营风险情况 - 集团运营受整体经济及市场风险影响，新项目订单获取、与大客户业务关系维持影响财务表现[57] 新冠病毒影响情况 - 2020年1月以来新冠病毒爆发，截至年报日期未对集团造成重大影响，后续发展影响程度无法估计[58] 公司企管守则及董事会情况 - 公司采纳上市规则附录14所载企管守则，惟与条文第A.2.1条相关者除外，执行董事李志雄兼任董事会主席及行政总裁，其有超23年香港建筑业经验[63] - 董事会现有2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事，组成具有较强独立性[63] - 全体董事自上市日期至报告日期遵守上市规则附录10所载标准守则[64] - 本年度各董事出席董事会会议及股东大会情况：李志雄、陈伟贤、梁炳坤、王世全、关卓钜4/4，戴国良3/4；出席股东大会均为1/1[67] - 各执行董事与公司订立服务合约，初步为期3年；非执行董事及独立非执行董事任期初步为期3年，每名董事最少每三年轮值退任一次[67] - 本年度各董事参与公司举办的持续专业发展研讨会，公司收到各独立非执行董事年度独立确认，认为其均为独立人士[68] - 公司知悉董事会层面多元化对达成战略目标及可持续发展有支持作用[71] - 董事会成员应具备商业和企业管理、行业、财务管理技能经验及法律和合规专业知识[72] - 董事会已成立审核、提名、薪酬、风险管理四个委员会监督特定职能履行情况[74] 各委员会职责及成员出席率情况 - 审核委员会主要职责是检讨及监督集团财务报告程序及内部监控系统等[77] - 提名委员会主要职责是就填补董事会及/或高级管理层空缺的候选人向董事会提出建议[78] - 薪酬委员会职责是就董事及高级管理人员的薪酬政策及架构向董事会提出建议[79] - 风险管理委员会主要职责是监督集团的风险管理及内部监控系统等[80] - 独立非执行董事王世全教授、戴国良先生、关卓钜先生在审核委员会会议出席率均为100%（3/3）[75] - 独立非执行董事王世全教授、戴国良先生、关卓钜先生在提名委员会会议出席率均为100%（1/1）[75] - 独立非执行董事王世全教授、戴国良先生、关卓钜先生在薪酬委员会会议出席率均为100%（1/1）[75] - 独立非执行董事王世全教授、戴国良先生、关卓钜先生在风险管理委员会会议出席率均为100%（2/2）[75] 公司核数师酬金情况 - 本年度向公司核数师支付审核服务酬金为670千港元[86] 员工专业训练情况 - 2019年禤淑敏女士及李博彦先生接受不少于15小时相关专业训练[89] 股东相关规定情况 - 持有公司缴足股本不少于10%的股东可要求召开股东特别大会[90] - 股东提名董事候选人需在股东大会日期至少七天前提交相关书面文件[90] 股份过户登记情况 - 为确定出席股东大会及投票权利，2020年6月15 - 18日暂停办理股份过户登记[99] - 为确定收取末期股息权利，2020年6月26 - 30日暂停办理股份过户登记[100] 购股权计划情况 - 2019年度，购股权计划下275万份购股权已失效[107] - 购股权计划行使后可发行股份总数上限为1亿股，占2017年6月13日首次于联交所买卖已发行股份的10%[108] - 已授出及尚未行使购股权利行使后可发行股份数目上限不得超公司已发行股本的30%[111] - 12个月内授予参与者购股权利行使后可发行股份总数不得超公司当时已发行股本的1%[111] - 购股计划自2017年6月13日起10年内有效[112] - 2019年陈伟贤年初购股权结余300万股，年末结余150万股，每股行使价0.28港元[113] - 2019年其他合资格参与者年初购股权结余250万股，年末结余125万股，每股行使价0.28港元[113] 公司证券交易情况 - 2019年度公司或附属公司无购买、出售或赎回已上市证券[115] 董事退任及参选情况 - 陈伟贤及梁先生将在公司应届股东周年大会上退任及参选连任[118] 控股股东承诺情况 - 控股股东于2017年5月12日作出不竞争承诺，2019年度无违反情况[120] 董事及控股股东权益情况 - 2019年度无董事或控股股东及其关连方在重大交易中拥有重大权益[124] 公司股权结构情况 - 李先生和梁先生分别持有公司7.5亿股股份，股权百分比均为75%[125] - 祥茂持有公司7.5亿股股份，股权百分比为75%[127] - 林淑仪女士和顾雅萍女士分别持有公司7.5亿股股份，股权百分比均为75%[127] - 李先生持有祥茂3股，股权百分比为75%；梁先生持有祥茂1股，股权百分比为25%[125] 核数师情况 - 立信德豪会计师事务所审核2019年度综合财务报表，将退任并符合资格续聘[139] 公司公众持股量情况 - 2019年度及直至年报日期，公司维持符合上市规则规定的最低公众持股量[138] 公司关联方交易情况 - 2019年度集团关联方交易无构成上市规则第14A章项下之关连交易或持续关连交易[135] 董事责任保险情况 - 公司已投保董事责任保险，为董事提供适当保障[137] 公司人员履历情况 - 陈伟贤54岁，1999年2月加入集团，在香港建造业有逾20年经验[142] - 梁炳坤58岁，2017年1月9日任非执行董事，在建造业有逾20年经验，各工种分项经验不少于10年[143] - 王世全75岁，2017年5月加入集团，为三和建筑集团等公司独立非执行董事[144] - 戴国良62岁，2017年5月加入集团，曾于2013年5月至2019年5月任安徽海螺水泥独立非执行董事[145] - 关卓钜56岁，1994年12月获认可为香港律师，2017年5月加入集团[148] - 蔡有宏60岁，2017年8月加入集团，在香港及澳洲建造业有逾30年经验[149] - 刘智星64岁，2019年5月加入集团，在香港建造业有超35年经验[149] - 汤伟成41岁，2002年6月加入集团，在香港建造业有逾14年经验[150] - 贺挺信54岁，2013年5月加入集团，在香港建造业有逾21年经验[150] - 禤淑敏35岁，2015年10月加入集团，在审计、会计及财务管理方面有逾10年经验[150] 公司成立及行业贡献情况 - 公司于1993年成立，二十多年来为平台外墙及幕墙行业发展做贡献[155] 公司ESG工作小组情况 - 2017年公司成立ESG工作小组，成员包括一位董事、高级管理人员和外部ESG顾问[156] - ESG工作小组由外部ESG顾问、财务总监、行政干事、项目经理及一名执行董事组成[164] - ESG工作小组目标包括协调执行ESG新措施、计量CSR绩效关键指标、监控CSR活动[166] - ESG工作小组需跟进并报告董事会和最高管理层的ESG策略，提出ESG新措施[168] 公司ESG报告编制情况 - 公司编写的ESG报告根据港交所上市规则附录27的指引编制，遵守“不遵守就解释”条文[160] 公司社会责任及沟通情况 - 公司致力于成为有社会责任的企业，将业务与可持续发展联系起来[156] - 公司通过多种渠道与权益人进行双向沟通，如股东和投资者会议、客户会议等[167] 公司ESG框架及反馈机制情况 - 公司制定ESG框架，将重大问题集中披露在中长期规划中，并确保资源完成策略目标[170] - 公司设计ESG绩效反馈机制，供董事会修订和更新ESG目标并定期审查进程[170] 公司人力资源政策情况 - 公司制定人力资源政策，包括招聘、解雇等多方面内容[177] 公司人才保险保障情况 - 公司约30%的资深人才享有与行政总裁相同的保险保障[181] - 公司为所有人才提供住院医疗和人寿保险、全球伤亡人身意外保险及门诊福利[181] 公司就业及劳工政策情况 - 公司实施公平就业和劳工实践，为员工提供平等机会和公平工作场所[182] - 公司制定禁止雇用童工和强制劳工的政策和程序[183] - 公司在香港和中国雇用员工分别遵守相应法律法规，报告期内无重大违规行为[184] 公司员工奖励情况 - 2019年公司以发放年终花红奖励表现理想的员工，给予更大薪酬增幅和升迁机会[188] 公司员工休假情况 - 受雇第三年，管理人员享有21天有薪年假，一般工作人员享有11至14天，法定要求为7天[190] - 公司给予新婚员工2天婚假[190] - 公司