公司业务概况 - [公司是专注香港平台外墙及幕墙工程超20年的分包商，提供一站式设计建造方案及维修保养服务][3] - [公司主要业务为投资控股，集团主要在香港从事平台外墙及幕墙工程一站式设计、建造解决方案及维修保养服务][90] 2020年度业务经营情况 - [2020年度公司收益低于预期，因其他承建商延迟施工致主要项目进度推迟][9] - [2020年度公司获授项目合约总价约6.349亿港元，12月31日手头项目未完成合约价值创新高][9] - [公司获得超3亿港元体育馆项目，是单一最大项目，涉及变色龙颜色技术][9] - [2020年度公司项目投标更谨慎，专注高水平设计、技术及定制特色项目][9][16] - [2020年度集团收益约2.434亿港元，较2019年度减少约5640万港元或18.8%][17] - [2020年度集团毛利约6320万港元，较2019年度减少约630万港元或9.0%，毛利率约为26.0%与2019年度相若][21] - [2020年度集团行政及其他经营开支约3930万港元，较2019年度增加约90万港元或2.3%][22] - [2020年度集团所得税开支约440万港元，实际税率约为15.9%][23] - [2020年度集团溢利约2330万港元，较2019年度减少约310万港元或11.7%][26] - [2020年12月31日集团手头重点项目估计合约余额共7.801亿港元][19] - [2020年度后集团正就7个大规模平台外墙项目竞标，估计合约总价超2.856亿港元][20] 股息分配 - [董事会建议派发2020年度末期股息每股1.1港仙][11] - [董事建议派付2020年度末期股息每股1.1港仙，共1100万港元，股息比率约为47.2%，需待股东大会批准，预计2021年7月21日前后派发][92] 市场与资源限制 - [自2018年起公司逐步在幕墙设计及建造市场建立声望，2019年度平台外墙与幕墙项目收益各占一半][15] - [承接幕墙项目受可用营运及财务资源限制][15] 财务状况 - [2020年12月31日集团资产负债率维持于约0.5%，现金及现金等价物结余约1.492亿港元，较2019年增加约2070万港元][29] - [2020年12月31日集团银行借款维持于约110万港元，年利率为3.13%][28][30] - [2020年12月31日集团资本承担约为200万港元][32] 员工情况 - [2020年底公司员工数量为103名，较2019年底的100名增加3名；2020年度员工福利开支总额约为5760万港元，较2019年度的5170万港元上升][40] - [公司高级管理层酬金方面，零至100万港元人数为0（2019年为1）；100.0001万至150万港元人数为4（2019年为3）；150.0001万至200万港元人数为2（2019年为1）][41] - [2020年12月31日，公司在香港及中国分别雇佣75名及28名员工，2019年分别为69名及31名][179] 客户与供应商关系 - [公司与大部分主要客户维持逾10年紧密稳定关系，部分超过15年][44] - [公司已建立运营历史逾20年的可靠供应商及分包商组合][45] - [2020年度，集团五大客户合共占总营业额约97.9%，最大单一客户占48.9%][125] - [2020年度，集团五大供应商合共占总采购额约56.5%，最大单一供应商占14.8%][126] 合规运营 - [公司运营主要由香港附属公司执行，2020年度及至年报日期，已在各重大方面遵守相关司法权区法律及法规][52] - [自2020年12月31日至年报日期，无重大影响事件发生][54] 企业管治 - [公司致力于维持高水平企业管治，董事会将继续检讨及改进企业管治常规][57] - [公司2020年度遵守企业管治守则，但与主席及行政总裁角色区分条文除外，李志雄兼任董事会主席及行政总裁，其在香港建筑业有逾23年经验][58] - [全体董事2020年度至报告日期遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则][59] - [董事会负责制定整体策略及政策等，日常营运策略执行及政策落实授权给管理团队][60] - [独立非执行董事人数2020年度及至报告日期遵守上市规则规定][62] - [各执行董事与公司订立服务合约，初步为期三年，非执行董事及独立非执行董事任期初步也为三年，每名董事最少每三年轮值退任一次][62] - [2020年度各董事参与公司举办的持续专业发展研讨会][63] - [公司收到各独立非执行董事年度独立确认，认为其均为独立人士][63] - [公司认为董事会层面多元化将支持达成战略目标及可持续发展][66] - [董事会成员应具备商业和企业管理等技能和经验，评估候选人无性别等歧视][67] - [董事会已成立四个委员会监督特定职能履行情况][68] - [审核委员会、提名委员会、薪酬委员会等各委员会在2020年度举行会议，部分独立非执行董事和执行董事出席情况为3/3、2/2等][70] - [2020年度审核委员会审阅公司中期及末期财务报表，讨论审计相关事项并检讨内部监控系统][72] - [提名委员会检讨独立董事独立性，考虑董事退任及委任建议，认为董事会成员具备领导和管理集团的资格及多元性][73] - [薪酬委员会评估2020年度执行董事及高级管理层表现和薪酬并向董事会提出建议][74] - [2020年度风险管理委员会按集团最新营运进行风险评估，集团采用政策及程序手册进行内部监控和风险管理][79] - [2020年度公司聘请外部独立顾问检讨内部监控系统，涵盖项目预算、进度、现金流等方面，董事会认为系统有效且充足][80] 审计与财务报表 - [2020年度公司向核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司支付审核服务费用630千港元][81] - [董事承担编制真实公平财务报表的责任，核数师对集团综合财务报表的责任载于报告第50至54页][83] - [2020年度综合财务报表由立信德豪会计师事务所审核，其将退任并符合续聘资格][133] 股东相关 - [一名或多名持有公司缴足股本不少于10%的股东，可书面要求召开股东特别大会][85] - [为确定出席股东大会及投票权利，2021年6月17日至22日暂停办理股份过户登记][94] - [为确定收取末期股息权利，2021年6月28日至30日暂停办理股份过户登记][95] - [2020年12月31日，公司可供分派储备约为1.6亿港元][101] - [公司设有网站www.gm - eng.com.hk发布集团最新资讯，宪章文件及董事会职权范围可于网站下载][86] 购股权计划 - [2020年度，购股权计划下275万份购股权已失效，至今无行使或注销情况][102] - [购股权计划下可发行股份总数上限不得超已发行股本30%，12个月内授予参与者的相关股份总数不得超当时已发行股本1%][106] - [2020年度，执行董事陈伟贤及其他合资格参与者的购股权均已失效，数量分别为150万股和125万股，行使价均为0.28港元][107] - [购股权计划自上市日期起至2027年5月12日止10年有效][107] - [根据集团购股权计划及其他购股计划，全面行使后可发行股份总数不得超2017年6月13日首次于联交所买卖已发行股份的10%，即1亿股][103] 其他交易情况 - [2020年度公司或附属公司无购买、出售或赎回已上市证券行为][108] - [2020年度及至年报日期，无订立或存续有关管理及执行公司全部或重要部分业务的合约][116] - [2020年度除年报其他地方披露外，董事或控股股东及其关连方无在重大交易等中拥有重大权益][117] - [2020年度集团关联方交易无构成上市规则规定的关连或持续关连交易][128] 股权结构 - [2020年12月31日，董事李志雄、梁炳坤、林淑仪在公司拥有权益的股份数目均为7.5亿股，股权百分比均为75%][118] - [祥茂持有公司已发行股份75%，即750,000,000股][120][121][124] - [李先生和梁先生分别拥有祥茂已发行股本的75%和25%][120][124] - [顾雅萍女士因配偶权益持有公司750,000,000股股份，占比75%][121][124] - [林淑仪女士拥有公司750,000,000股股份，相当于已发行股本75%][138] 董事信息 - [梁炳坤于2017年1月9日获委任为非执行董事，在建造业拥有逾20年经验，各工种分项经验不少于10年][139] - [王世全教授于2017年5月加入集团担任独立非执行董事，退休前为香港城市大学数学讲座教授等职][140] - [戴国良于2017年5月加入集团担任独立非执行董事，2020年8月辞任六福集团独立非执行董事][142] - [关卓钜于2017年5月加入集团担任独立非执行董事，1994年12月获认可为香港律师][143] - [2020年度及至年报日期，公司执行董事有李志雄、林淑仪、陈伟贤，非执行董事有梁炳坤，独立非执行董事有王世全、戴国良、关卓钜，李志雄和戴国良将在应届股东周年大会上退任并参选连任][111] 管理层信息 - [黄健辉于2020年4月加入集团，现任集团总经理，负责监督集团营运][144] - [蔡有宏于2017年8月加入集团，现任集团设计总监，在香港及澳洲建造业拥有逾30年经验][144] - [刘智星于2019年5月加入集团项目，现任集团项目总监，在香港建造业拥有超35年经验][144] - [汤伟成是集团高级项目经理，在香港建造业拥有逾14年经验][145] - [贺挺信于2013年5月加入集团担任高级设计经理，在香港建造业拥有逾21年经验][148] - [禤淑敏于2015年10月加入集团，现任集团财务总监兼公司联席公司秘书，在审计等方面拥有逾5年经验][148] 环境、社会及管治（ESG） - [公司发布截至2020年12月31日年度的环境、社会及管治（ESG）报告，报告涵盖2020年1月1日至12月31日香港业务，范围与2019年相比无重大变化][157][158] - [公司ESG策略配合成为可靠可持续发展公司理念，涵盖环保、培育员工等多方面，目标是为权益人创造长远价值][159] - [公司ESG关键问题包括环境的废弃物及污染等、管治的企业管治等、社会的人力资本等方面][161] - [董事会负责监督公司ESG发展，制定目标和方向，日常执行工作委派给ESG工作小组][163] - [ESG工作小组由外部ESG顾问、总经理等组成，目标包括跟进策略、联系权益人等多项内容][165][166] - [公司通过多种渠道与主要权益人进行双向沟通，以评估可持续发展及实施ESG措施][169] - [公司通过ESG框架将目标转化为可持续发展绩效，确定重大ESG问题及风险并规划处理，积累ESG数据评估绩效，还会定期审视进展][171] - [公司欢迎权益人通过电邮（gmhk@gm - eng.com.hk）就ESG方针及绩效表达意见][173] 人力资源政策 - [公司重视人才，致力于员工发展和营造良好工作环境，奉行一系列基本人力资源政策][175][176] - [公司禁止雇佣童工及强制劳工，人力资源部审核申请人身份证明文件防止雇佣童工][179] - [报告期内，公司未发现违反有关雇佣及劳工标准法律法规的情况][180] - [公司坚持人才为第一优先，为留住人才，为中至高级管理人才提供与主席同等的住院医疗及人寿保险，其他人才有保额稍低的保险][181] - [公司根据员工资历、经验和表现制订奖励制度，年终按绩效发放奖金][184] - [获高评分员工有更优厚加薪、晋升机会及相当于月薪多倍的花红奖金][185] - [公司为员工提供多种假期，如2天有薪婚假、4 - 5个重要节日提早半日下班的有薪休假][187][189] - [入职第三年，管理人员有21天有薪年假，普通员工有11 - 14天，高于法定7天][187][189] - [公司提供内部和外部培训，资助员工参加外部课程，修毕可全额退费][190] - [2020年公司开展多种外部培训课程，如适任技术人员训练课程、建造工程地盘主管课程等][193] 员工安全与健康 - [公司制订安全控制措施和内部规则，委任安全主管，有事故受伤报告政策][194] - [公司安排工作场所定期安全检查并审视现有设施保障员工安全][195] - [公司制定COVID - 19应急计划及指引供员工遵循][197] - [公司在工作场所公共范围提供洗手液并保持环境卫生][198] - [公司员工和分包商须遵守香港和中国相关健康及安全法律法规，报告期内无重大违规情况][199] - [公司安排员工分组轮流在家工作][200] - [公司尽量安排项目人员在施工现场工作，避免与办公室人员频繁接触][200] - [公司避免不同楼层员工日常不必要接触][200] - [公司建议员工留在办公室用餐以避免聚集][200] - [公司放宽使用出差私家车代替公共交通工具][200] - [公司要求员工和分包商严格遵守施工现场预防措施][200] 慈善捐款 - [2020年度，集团慈善捐款约为149,000港元][98] 上市相关 - [公司维持符合上市规则规定的最低公众持股量][132] 股息政策 - [公司可向股东宣派及派发股息，董事会建议派息时需考虑多因素][127]