智能手机市场表现 - 2020年全球智能手机发货量为12.65亿部，同比下降7%[7] - 2020年公司发货量达到去年的约95%[8] - 2021年智能手机销量预计增长11.4%，5G智能手机市场份额将达到35%[12] - 2021年智能手机出货量预计超过15亿部[12] 公司财务表现 - 2020年下半年公司销售收益为人民币5.255亿元，较上半年增长112%[8] - 公司2020年总收入从2019年的约人民币816百万元增加至约人民币881百万元，主要受新业务AI及其他设备推动[19] - 移动通讯设备收益从2019年的约人民币815.94百万元减少至2020年的约人民币773.42百万元，主要受价格战影响[20] - AI及其他设备业务在2020年亏损约人民币84.26百万元，主要受全球疫情、贸易环境恶化及中美贸易战影响[21] - 公司2020年现金及银行结余总额从约人民币51.21百万元增加至约人民币54.37百万元[25] - 公司2020年流动比率为4.8，较2019年的8.3有所下降[25] - 公司2020年总库存从2019年的约人民币5.38百万元增加至约人民币27.10百万元，主要由于AI及其他设备库存增加[34] - 公司可供分派储备约为人民币5.622亿元[75] 公司战略与计划 - 公司预计2021年销售将大幅提升，重点拓展中亚、南亚等新兴市场，并引入更多中国智能手机品牌及人工智能物联网[13] - 公司计划在2021年专注于为客户提供更多价值，提高效率及节约成本，并采取成本策略以增加市场份额及曝光率[15] - 公司计划投资科技发展项目以提升竞争力，并寻求多元化财务和商业价值[16] 公司治理与董事会 - 荣秀丽女士为公司主席兼执行董事，拥有26年手机行业经验，曾创办北京天宇朗通通信设备有限公司[38] - 荣胜利先生为公司首席执行官兼执行董事，拥有21年电讯业及管理经验，曾负责百纳威尔科技的全球市场业务[39] - 殷绪全先生为公司执行董事兼总裁，拥有18年中国电讯设备行业经验，曾在中国邮电器材集团公司担任管理职位[42] - 王浩俊先生为公司执行董事，拥有8年香港资产管理及金融服务行业经验，曾担任中华基金集团管理合伙人[43] - 韩小京先生为公司独立非执行董事，拥有32年中国公司及证券法律执业经验，擅长大型国企及私人公司重组[44] - 黄邦俊先生为公司独立非执行董事，拥有30年电子产品生产及销售管理经验，现任信利国际执行董事及营运总监[46] - 梁文辉先生为公司独立非执行董事，拥有30年会计、企业融资及企业管理经验，现任保仕会计师事务所董事[47] - 董事会由四名执行董事和三名独立非执行董事组成，确保公司持续发展的均衡技能和专业知识的组合[135] - 主席荣秀丽女士负责公司业务及营运的指导与监督，首席执行官荣胜利先生负责公司业务营运的整体管理[136] - 公司肯定董事会多元化对企业管治的重要性，并实施多元化政策以吸引、挽留和推动雇员[139][140] - 提名委员会负责向董事会提名适当人选，考虑因素包括诚信、成就、经验、多元性等[144][145] - 公司董事会在2020年10月31日至12月31日期间，独立非执行董事人数低于上市规则规定的最低人数，且缺少具备适当专业资格或会计/财务管理专长的独立非执行董事[159] - 公司审核委员会成员人数曾一度下降至一位，低于上市规则第3.21条所规定的最低人数[159] - 公司董事会在2020年12月31日委任黄邦俊先生及梁文辉先生后，已再次符合上市规则关于独立非执行董事人数及专业资格的要求[159] - 公司董事会一年至少召开四次例会，通常在年初安排会议，且董事可通过书面决议案方式批准事项[164] - 公司执行董事在2020年董事会议及股东周年大会的出席率为100%[167] - 公司秘书在2020年接受了至少15小时的专业培训，符合上市规则第3.29条的要求[168] - 公司董事会确保全体董事定期获取可能影响集团业务的重大变动信息，并可无限制地获取公司秘书提供的意见及服务[170] - 公司全体董事在2020年财政年度内参与了与董事职责及责任相关的持续专业发展培训[171] - 公司审核委员会负责制定及检讨企业管治政策，并监督董事及高级管理层的培训及合规情况[172] - 公司已为董事及高级人员安排责任保险，以弥偿其因履行职责所产生的成本、费用、损失及负债[175] - 薪酬委员会在2020年举行了两次会议，检讨了公司薪酬政策及架构，并向董事会提出推荐建议[177] - 提名委员会在2020年举行了两次会议，检讨了董事会的架构、大小及多元性，并推荐了新任独立非执行董事[186] - 审核委员会在2020年举行了七次会议，审阅了公司财务报告及内部监控程序，并与外聘核数师及管理层保持独立沟通[196] - 薪酬委员会成员韩小京先生和荣秀丽女士在2020年出席了所有两次会议[180][181] - 提名委员会成员荣秀丽女士和韩小京先生在2020年出席了所有两次会议[189][190] - 审核委员会成员韩小京先生、林耀坚先生和韩国平先生在2020年出席了所有七次会议[199] - 黄邦俊先生于2020年12月31日获委任为薪酬委员会、提名委员会及审核委员会成员[182][191][199] - 韩国平先生和林耀坚先生于2020年10月31日辞任薪酬委员会、提名委员会及审核委员会成员[185][195][200] - 审核委员会主席梁文辉先生拥有合适的会计专业资格，并符合上市规则第3.21条的规定[197] 股东与股权结构 - 公司截至2020年12月31日止年度的业绩详情载于年报第54页的综合损益表[58] - 公司不建议就截至2020年12月31日止年度派付末期股息[59] - 公司最近五个财政年度的已刊发业绩及资产与负债概要载于年报第134页[60] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注27[61] - 公司购股权计划可供发行的股份总数为85,000,000股，相当于已发行股份总数的10%[65] - 每名参与者在任何十二个月内因购股权行使而发行的股份总数不得超过公司已发行股份总数的1%[66] - 购股权的每股认购价不得低于公司股份在联交所的收市价、前五个交易日的平均收市价或股份面值中的最高者[69] - 承授人接纳购股权后需支付1.00港元作为不可退回的代价[70] - 购股权计划自2015年6月9日起至2025年6月8日止有效[71] - 截至报告日期，公司未根据购股权计划授出任何购股权[72] - 公司五大客户占收益的91.37%，单一最大客户占收益的79.78%[76] - 公司五大供应商占收益成本的93.83%，单一最大供应商占收益成本的47.04%[76] - 公司与关联方北京天宇朗通通信设备股份有限公司的租赁付款金额为人民币44.7万元[79] - 公司与关联方北京荣恒创联科技有限公司的租赁付款金额为人民币13.6万元[79] - 公司与关联方百纳威尔科技的设备租赁付款金额为人民币4.3万元[80] - 公司主席兼执行董事荣秀丽女士及其关联方承诺不从事与公司海外业务竞争的业务[82] - 公司确认截至2020年12月31日止年度，各契诺承诺人遵守了不竞争契据，未发现任何违反承诺的情况[84] - 截至2020年12月31日止年度，公司或其附属公司与控股股东之间未订立任何重大合约[85] - 公司已为董事及行政人员安排了合适的董事及行政人员责任保险[92] - 截至2020年12月31日，公司已发行股本为850,000,000股股份[98] - 荣秀丽女士通过受控法团和个人权益持有公司56.54%和10.34%的股份[96] - 荣胜利先生持有公司0.44%的股份[96] - Winmate Limited持有公司50%以上的股份，为公司控股公司及相联法团[102] - 截至2020年12月31日，公司未参与任何存续性安排使董事可取得其他法人团体的权利[103] - 公司已发行股本为850,000,000股股份[107] - 公司股东Winmate持有480,624,000股，占已发行股本的56.54%[105] - 倪先生持有568,480,000股，占已发行股本的66.88%[105] - Yardley Finance Limited持有533,480,000股，占已发行股本的62.76%[105] - 陈建新先生通过Yardley Finance Limited持有533,480,000股，占已发行股本的62.76%[105][106] - 公司2020年员工总数为29人，较2019年的33人有所减少[114] - 公司未在2020年进行任何慈善捐赠[125] - 公司已采纳购股权计划及受限制股份单位计划作为激励措施[115] - 公司2020年未购买、赎回或出售任何上市证券[109] - 公司公众持股量至少占已发行股本总额的25%[113] 股息政策 - 公司已采纳股息政策，允许向股东宣派及派付股息，同时保留足够储备供未来增长[148] - 董事会可派付中期股息，无需召开股东大会，且可根据公司溢利情况决定派付金额[150] - 董事会可宣派及派付特别股息，金额和日期由董事会决定[151] - 股息须自公司溢利或储备中派付，董事会可预留款项作为储备用于公司业务或投资[152] - 董事会可选择以股份派付股息，股东可选择以现金收取股息[155]