财务数据关键指标变化 - 公司本年度纯利约为0.8百万港元，略低于去年[10] - 公司总收益从2018年约280.1百万港元减少约50.0百万港元，降幅约17.9%，至2019年约230.1百万港元[16] - 供应及安装项目收益从2018年约22980万港元降至2019年约19760万港元，减少约3220万港元或约14.0%[22][23] - 销售建材项目收益从2018年约5030万港元降至2019年约3250万港元，减少约1780万港元或约35.4%[22][24] - 销售及服务成本从2018年约22360万港元降至2019年约19730万港元，减少约11.8%[25] - 毛利从2018年约5640万港元降至2019年约3280万港元，减少约2360万港元或约41.8%，毛利率从约20.2%降至约14.3%[26] - 其他收入从2018年约80万港元增至2019年约500万港元，增加约420万港元或约525.0%[29] - 销售及分销开支从2018年约790万港元降至2019年约640万港元，减少约150万港元或约19.0%[30] - 行政开支从2018年约4130万港元降至2019年约2880万港元，减少约1250万港元或约30.3%[31] - 财务成本从2018年约240万港元降至2019年约130万港元，减少约110万港元或约45.8%[32] - 所得税开支从2018年约330万港元降至2019年约50万港元，减少约280万港元或约84.8%，实际税率从约58.3%降至约41.3%[33][37] - 纯利从2018年约230万港元降至2019年约80万港元，减少约150万港元或约65.2%，纯利率从约0.8%降至约0.3%[38] - 2019年资产负债比率为23.0%，2018年为15.9%；流动比率2019年为3.4，2018年为3.1[42] - 2019年3月31日，集团银行融资以账面净值约2240万港元（2018年：约2310万港元）的物业及约810万港元（2018年：约810万港元）的已抵押银行存款作抵押[44] - 截至2019年3月31日止年度，集团收购物业、厂房及设备项目约70万港元（2018年：约2540万港元）[45] - 2019年3月31日，集团有关履约保证金的或然负债约为450万港元（2018年：约520万港元）[46] - 2019年3月31日，集团拥有33名雇员（2018年：29名），截至该日止年度员工成本总额约为1600万港元（2018年：约1430万港元）[55] - 收购物业拟定用途为2990万港元，截至2019年3月31日实际用途为0，动用百分比0.0%[60] - 偿还银行借款拟定用途为2780万港元，截至2019年3月31日实际用途为2780万港元，动用百分比100.0%[60] - 拓展能力以承接更多项目拟定用途为1400万港元，截至2019年3月31日实际用途为70万港元，动用百分比5.0%[60] - 增加及加强人力拟定用途为740万港元，截至2019年3月31日实际用途为160万港元，动用百分比21.6%[60] - 上市所得款项目拟定用途为9640万港元，截至2019年3月31日实际用途为4290万港元，动用百分比44.5%[60] - 公司2019年慈善捐款约13,000港元，2018年为100万港元[134] - 2019年3月31日，公司可供分派储备约1.47亿港元，2018年为1.483亿港元[135] - 截至2019年3月31日止年度，集团五大客户占总收益约50.1%，2018年约为53.5%[144] - 截至2019年3月31日止年度，最大客户占集团总收益约13.6%，2018年约为15.4%[144] - 截至2019年3月31日止年度，集团五大供应商占销售及服务成本总额约44.8%，2018年约为53.4%[144] - 截至2019年3月31日止年度，最大供应商占集团销售及服务成本总额约23.6%，2018年约为20.4%[144] - 截至2019年3月31日止年度，集团五大分包商占销售及服务成本总额约34.4%，2018年约为30.8%[144] - 截至2019年3月31日止年度，最大分包商占集团销售及服务成本总额约24.0%，2018年约为17.8%[144] 公司业务相关 - 公司为德国制石膏砖MultiGips的独家经销人，产品获绿建环评认可[9] - 公司已开发新型空气净化系统并售予业务伙伴[10] - 公司于2019年向香港市场推出质量符合医院建筑材料规格的新型石膏砖产品[15] - 香港特区政府“明日大屿愿景”项目制定了往后二十至三十年发挥土地潜力及增加土地供应的长远计划[15] - 公司主要产品包括木地板产品、内墙间隔材料（尤其是石膏砖产品）、木工制品及屋瓦[14] - 公司面临的挑战包括市场低价承建商导致劣质产品混入、一项木制品工程延期需投入额外资源[9] - 公司一项主要供应及安装项目初步预期完成时间由2019年3月推迟至2020年3月31日[14] 公司股权及购股计划 - 2019年3月31日，卢永錩先生和冯碧美女士通过Helios分别持有公司73.5%股权，对应股份数为5.88亿股[161] - Helios作为实益拥有人持有公司5.88亿股股份，占比73.5%[166] - 公司于2017年12月19日采纳购股计划，截至报告期末无购股计划已获授出或同意授出[168] - 购股计划旨在奖励对集团有贡献的参与者，董事会可在十年内随时向选定参与者授出购股计划[169][172] - 接纳购股权要约的参与者需支付1.00港元[173] - 因行使已授出未行使购股权可能发行股份总数不得超已发行股份的30%[175] - 因行使将授出购股权可能发行股份不得超80,000,000股，相当于上市日期已发行股份总数的10%[175] - 十二个月内授予各参与者购股权利行使已发行及将发行股份总数不得超已发行股份的1%[175] - 公司已采纳购股计划激励合资格人士[182] 公司治理相关 - 卢永錩62岁，自2017年6月起担任公司董事会主席、执行董事及行政总裁，在香港建造业有逾35年经验[63] - 冯碧美58岁，自2017年6月起为执行董事，1997年加入集团，参与管理超20年[63] - 温浩然41岁，自2017年6月起任非执行董事，在审计及财务管理方面有逾16年经验[64] - 舒华东46岁，自2017年12月起任独立非执行董事，在审计、企业融资及财务管理方面有逾20年经验[66] - 谭伟德41岁，自2017年12月起任独立非执行董事，在审计、会计及财务管理领域有逾15年经验[67] - 谭永乐43岁，自2017年12月起任独立非执行董事，2013年获香港法院律师资格[68] - 何承泽64岁，2017年4月加入集团任技术顾问，在建筑事务及项目管理方面有逾30年经验[71] - 辛影彤40岁，2016年1月加入集团任营销经理，在建筑材料销售及营销方面有逾10年经验[71] - 卢沛盈29岁，2016年9月加入集团，2017年12月升任营运总监[71] - 卢沛盈于2012年和2013年从英国华威大学取得管理学学士和营销与策略硕士学位[72] - 周家浩于2017年4月加入集团，2019年3月离开；周永和于2019年4月加入集团担任财务总监及公司秘书[73] - 公司截至2019年3月31日止年度，除偏离企业管治守则条文A.2.1条外，已遵守适用守则条文，主席兼行政总裁由卢永錩先生担任[76] - 截至2019年3月31日止年度及直至年报日期，董事会由2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[82] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条有关独立非执行董事的规定[83] - 全体董事在2019年追求持续专业发展，培训类型包括参加讲座等和阅读刊物等[95] - 各执行董事、非执行董事及独立非执行董事均与公司签订为期三年的服务合约或委任函[95][96] - 根据公司细则，每年股东周年大会上，三分之一在任董事须轮席告退，每名董事最少每三年轮席告退一次[96] - 公司提名政策自2019年1月1日起生效[98] - 公司拟每年至少举行4次董事会会议，大致按季度举行[101] - 董事会定期会议通告至少提前14天发出，会议文件至少提前3天发送给董事[101] - 截至2019年3月31日，各董事在董事会、委员会及股东大会的出席率均为100%[103] - 公司董事截至2019年3月31日止年度已遵守证券交易标准守则[104] - 审核委员会于2018年1月17日成立，2019年3月31日由4人组成，当年举行2次会议[106][108] - 薪酬委员会于2018年1月17日成立，2019年3月31日由4人组成，当年举行2次会议[109] - 公司拟在2019年股东周年大会上建议重新委任信永中和为外聘核数师[108] - 公司执行董事及高级管理层有权享有与表现相关的酌情花红[109] - 有关截至2019年3月31日止年度应支付各董事的薪酬详情，载于年报财务报表附注12[109] - 截至2019年3月31日止年度，高级管理层（不包括董事）薪酬在零至100万港元的有5人[111] - 2019年3月31日，提名委员会由三位独立非执行董事和一位执行董事组成，执行董事卢先生为提名委员会主席[111] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会已举行一次会议[111] - 截至2019年3月31日止年度，已付/应付外聘核数师信永中和核数服务费用为103.8万港元，非核数服务费用为6000港元，总计104.4万港元[115][116] - 截至2019年3月31日止年度，公司对有关财务、运作及合规监控的风险管理及内部控制制度进行年度审阅，审核委员会及董事会信纳其成效及效益[118] - 公司秘书周家浩先生于2018年4月至2019年3月任职，周永和先生自2019年4月起任职[121] - 周家浩先生及周永和先生在截至2019年3月31日止年度遵守上市规则第3.29条参加不少于15小时相关专业培训[121] - 持有公司具有权利于股东大会投票之缴足股本不少于十分之一的股东有权书面要求董事召开股东特别大会[124] - 若董事会未在提交请求书当日起计21日内正式召开将於额外21日内举行之会议，要求者可自行召开，但不得在提交请求书当日起计三个月届满后举行[124] - 因董事会未能履行要求而令要求者产生的合理费用由公司补偿[124] - 卢先生及温先生将在公司应届股东周年大会上轮席退任，所有董事均符合资格愿重选连任[151] - 执行董事服务合约初步固定任期为三年，非执行董事及独立非执行董事委任函初步固定任期自上市日期起三年[154] - 截至2019年3月31日，无董事或其配偶、未成年子女获授通过购入公司股份或债权证获利的权利[155] - 截至2019年3月31日，无董事或董事的关连实体在重大合约中拥有直接或间接重大权益[156] 公司股息及公众持股 - 截至2019年3月31日止年度，公司不建议派付末期股息，2018年也无[133] - 公司于截至2019年3月31日止年度维持上市规则规定的足够公众持股量[185] 公司期后事项 - 2019年3月31日后至年报日期，公司或集团无重大期后事项[186] 公司审计相关 - 综合财务报表由信永中和（香港）会计师事务所有限公司审核，该公司将在应届股东周年大会退任，符合资格并愿重获续聘[187] 公司环保相关 - 2018年4月1日至2019年3月31日，氮氧化物总排放量3.35公斤，硫氧化物0.05公斤，可吸入悬浮粒子0.25公斤[190][195] - 截至2019年3月31日止年度温室气体总排放量为2730.8吨二氧化碳当量[197] - 范围1直接排放（汽油消耗）温室气体排放量为8.6吨二氧化碳当量，占比0.3%[198] - 范围2能源间接排放（购买的电力）温室气体排放量为43.8吨二氧化碳当量，占比1.6%[198] - 范围3其他间接排放（购自德国的石膏砖产品的付运）温室气体排放量为2678.4吨二氧化碳当量，占比98.1%[198] - 截至2019年3月31日止年度，公司未产生任何有害废物[199] - 公司日常办公产生的无害废物包括生活垃圾及办公用纸[199] - 公司使用多种资源，包括电力和燃料[200] - 购买的电力在能源最终使用中