业务项目情况 - 2019年度公司收益大部分来自澳门项目，总收益5.151亿港元，其中澳门填海工程收益2.26亿港元，占比43.9%[9][10] - 2019年度巴基斯坦境内所有海事相关附属服务项目已完成，越南签订新项目合约预计持续到2020年，香港因立法会风波未签新重大合约[10] - 2020年1月公司完成收购东捷建设80%股权，此后获中国青岛两个住宅综合体合约，总价超10亿元人民币[13] - 截至2019年12月31日已动工项目中，澳门填海项目估计合约额5.103亿港元，预计2021年第三季度完工[15] - 截至2019年12月31日已动工项目中，澳门发电设施EPC合约估计合约额5.162亿港元，预计2022年第二季度完工[15] - 截至2019年12月31日已动工项目中，越南提供海事相关附属服务估计合约额1.751亿港元，预计2020年第四季度完工[15] - 2020年动工或新获得项目中，中国青岛承建两个住宅综合体估计合约额11.276亿港元，预计2022年第二季度至2023年第一季度完工[15] - 2020年动工或新获得项目中，巴基斯坦码头建造项目疏浚工程估计合约额1.434亿港元，预计2022年第二季度完工[15] - 2020年动工或新获得项目中，孟加拉港口航道疏浚估计合约额5.57亿港元，预计2021年第四季度完工[15] - 公司正在磋商及竞投多个潜在项目，包括中国青岛办公大楼及疗养院项目、泰国等国海事建筑项目等[15] 财务状况 - 2019年度公司收益5.151亿港元，较2018年度增加约33.9%，主要因澳门市场海事建筑活动增长[19] - 2019年度海事建筑工程收益3.084亿港元，较2018年度增加约129.3%，占2019年度总收益约55.5%[19] - 2019年度提供海事相关附属服务收益2.067亿港元，减少约17.4%，因2018年度项目于2019年陆续缩减及完结[20] - 2019年度销售成本上升1.519亿港元或约48.5%，高于收益上升百分比，毛利率由2018年度的18.5%降至9.7%[21] - 2019年度金融资产减值亏损约200万港元，2018年度计提约800万港元[22] - 2019年度行政开支轻微减少约100万港元至2740万港元，主要因专业费用减少[23] - 2019年度溢利1210万港元，较2018年度减少60.2%，受收益组合、毛利率等因素影响[27] - 2019年12月31日，公司拥有41艘海上船舶及70组机械设备，年度无重大收购或出售[28] - 2019年12月31日，贸易应收款项及应收保留金减至2.454亿港元，主要为已完工待客结算项目应收款[29] - 2019年12月31日，流动资产净值及现金净额分别约为3.016亿港元及1.322亿港元，资产负债率为45.5%[33] - 2019年12月31日，集团已承诺的资本设备订单约为1070万港元，采购预定以银行借款拨付[36] - 2019年度，集团签订协议以约7140万元人民币（可调整）代价收购东捷建设80%股权，于2020年1月17日完成[37][57] - 2019年12月31日，账面价值约670万港元（2018年：1750万港元）机器及设备已抵押作银行借款担保；约1850万港元（2018年：2190万港元）机器及设备已抵押作澳门项目相关担保[41] - 2019年12月31日，集团合营业务就建筑合约提供履约保证担保金额为2110万港元（2018年：2110万港元）[42] - 2019年度，集团员工成本总额约为6430万港元（2018年度：5420万港元）[49] - 2019年已付/应付每名高级管理层成员（董事除外）酬金：零至100万港元无，100.0001万至150万港元有1人[50] - 董事会不建议就2019年度派发股息[52] - 2019年12月31日，公司的可供分派储备约为2.142亿港元[105] - 2019年五大客户合计及单一最大客户占总营业额分别约87.3%（2018年：87.1%）及43.9%（2018年：45.9%）[133] - 2019年五大供应商合计及单一最大供应商占销售成本分别约32.5%（2018年：30.2%）及12.5%（2018年：10.0%）[133] - 2017 - 2019年船舶租赁框架协议年度上限分别为1566万港元、2230万港元、2230万港元，实际交易金额分别为812万港元、896.5万港元、1293.8万港元[140] - 2020 - 2022年船舶租赁框架协议年度上限分别为2600万港元、2700万港元、2700万港元[140] - 截至2019年12月31日止年度，集团透过合约安排产生的收益金额约为0.2百万港元[144] - 2019年海事建筑工程的分部业绩为4323.7万港元[194] 公司治理 - 公司采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，2019年度遵守该守则条文[61] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则，2019年度董事均遵守该守则，相关雇员未违反有关指引[62] - 2019年执行主席刘鲁强出席董事会会议5/6次、股东大会1/2次；行政总裁崔琦出席董事会会议5/6次、股东大会2/2次等[66] - 执行董事及非执行董事服务合约初步为期三年，独立非执行董事任期初步一年，张志文先生任期初步两年，董事最少每三年轮值退任一次[66] - 董事会成立审核、提名、薪酬等四个委员会监督特定职能履行情况[70] - 2019年独立非执行董事张志文出席审核委员会会议2/2次（主席）、提名委员会会议2/2次（成员）等[73] - 审核委员会负责委聘核数师、审阅财务资料等，2019年审阅中期及末期综合财务报表等[75] - 2019年提名委员会考虑委任新执行董事杨振山先生、姜爽先生以及执行董事兼营运总监丁洪斌先生[77] - 2019年薪酬委员会评估董事表现、检讨董事薪酬并就新委任董事、营运总监及副总经理薪酬向董事会提建议[81] - 2019年风险管理委员会按集团最新营运状况更新风险评估，公司委聘外部独立顾问检讨集团内部监控系统[82] - 2019年度向公司核数师支付酬金共3286千港元，其中审核服务1680千港元，非审核服务1606千港元[86] - 一名或多名持有公司缴足股本不少于10%的股东可书面要求召开股东特别大会[89] - 股东欲在股东大会提名董事候选人，需在大会日期至少七天前提交书面建议及候选人接受选任通知[89] - 公司设有网站发布集团资讯，宪章文件及董事委员会职权范围可在网站下载[92] 人员变动 - 2019年崔琦、丁洪斌、杨振山、姜爽获委任，朱江峰、薛清富辞任[116][117][118][119][120] 股权结构 - 截至2019年12月31日，崔琦持有公司1.02亿股，股权百分比为12.75%[127] - 崔琦持有Solid Jewel Investments Limited 60%股权，持有Sky Hero Global Limited 100%受控制法团权益[127] - 截至2019年12月31日，青岛西海岸控股相关公司及国务院青岛市国有资产监督管理委员会持股6亿股，占比75%；Sky Hero等持股1.02亿股，占比12.75%[129] - 2018年10月3日要约截止后，2906.5万股股份（占公司全部已发行股本约3.63%）由公众人士持有，公司不符合最低公众持股量规定[161] - 要约人分别于2018年12月19日和2019年5月28日配售9420万股和7673.5万股股份[161] - 配售减持完成后，2亿股股份（占公司全部已发行股本的25%）由公众人士持有，公司恢复最低公众持股量，股份于2019年6月4日恢复买卖[161] - 崔琦持有Solid Jewel Investments Limited的60%，后者全资拥有Sky Hero Global Limited，Sky Hero Global Limited实益拥有102,000,000股股份，占公司已发行股份的12.75%[166] 附属公司及合约安排 - 集团印尼附属公司PTIR拥有67%股权，其余33%由Johannes Wargo持有，集团通过瑞沃与其订立合约安排[143] - 瑞沃向Johannes Wargo提供12.11496亿印尼盾贷款用于收购1320股PTIR股份，贷款为期十年，到期自动续期[147] 合规与保险 - 集团获颁ISO14001认证，2019年度无因违反环保法律法规遭制裁或处罚[55] - 2020年1月新冠疫情爆发，建筑项目磋商及招标工作减缓，集团将评估其对财务及经营业绩影响[57] - 独立非执行董事确认持续关连交易在集团一般及日常业务中订立，按一般商务条款或更佳条款进行，符合股东整体利益[155] - 截至2019年12月31日止年度，集团营运在所有重大方面遵守各司法权区相关法律法规[160] - 公司已委聘核数师就持续关连交易编制报告，核数师提供无保留意见函[157] - 截至2019年12月31日止年度，公司投购董事责任保险为董事提供保障[159] 核数师相关 - 罗兵咸永道会计师事务所已审核截至2019年12月31日止年度综合财务报表，将退任并符合资格及愿意膺选连任[164] - 公司应届股东周年大会将提呈续聘罗兵咸永道会计师事务所的决议案[164] 管理层履历 - 刘鲁强于2018年10月加入集团，具有20余年专业从事市政规划设计管理等经验[165] - 崔琦于2001年3月收购香港瑞沃工程有限公司并创立集团，于海事建筑行业拥有逾30年经验[166] - 丁洪斌于2019年7月加入集团，曾效力青建集团股份公司超20年[167] - 杨振山于2019年5月加入集团，具有约20多年专业建筑工程管理经验[170] - 姜爽于2019年5月加入集团，具有逾十年会计、金融管理等方面专业经验[170] - 王学军于2018年10月加入集团，具有20余年从事政府行政管理等经验[172] - 张志文于2017年8月加入集团，于财务管理等事宜方面拥有逾20年经验[174] - 王亚平于2018年10月加入集团，具有30余年法律经验[175] - 刘鲁强为董事会提名委员会主席，崔琦为风险管理委员会主席，张志文为审核委员会主席，王亚平为薪酬委员会主席[165][166][174][175] - 俞先生于2001年3月收购香港瑞沃工程有限公司并创立集团，其在海事建筑行业有逾30年经验[181] - 程先生于2018年12月加入集团，在财务管理与工商管理累积逾20年经验[179] 会计处理与审计关注 - 公司2019年12月31日综合财务报表符合香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》[187] - 公司采用投入法在一段时间内确认建筑合约的收益[194] - 审计关注建筑合约的会计处理，包括估计成本及溢利确认[193] - 审计关注贸易应收款项及应收保留金以及合约资产之减值评估[193] 购股计划 - 根据购股计划，所有购股获行使可能配發及發行的股份总数不得超8000万股，即2016年7月20日已发行股份的10%[107] - 根据购股计划及其他购股计划授出而尚未行使的所有购股获行使，可能配發及發行的最高股份数目不得超公司已发行股本的30%[109] - 任何12个月期间，因购股获行使而发行及可能须发行的股份总数不得超公司当时已发行股本1%[109] 其他 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为提供海事建筑服务及附属服务[95] - 集团截至2019年12月31日止年度的营运分部资料载于综合财务报表附注5[95] - 集团截至2019年12月31日止年度的业务回顾载于年报“管理层讨论及分析”一节[96] - 公司不建议就截至2019年12月31日止年度派发股息[99] - 截至2019年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[113] - 截至2019年12月31日止年度，无订立或存在有关公司业务管理及行政的合约[124]