公司团队人员情况 - 公司设计及研发团队由16名成员组成[8] - 截至2018年12月31日，公司产品工程团队由8名工程师组成，品质保证团队逾90人[38] - 2018年公司扩大设计及研发团队，成员从2017年的13名增至16名[38] - 执行董事长黄少华62岁，于1984年创办集团业务，拥有逾35年业务建设等经验，2012年6月25日获委任为主席等职[22] - 执行董事黄宓芝35岁，2006年加入集团，拥有逾12年厨具行业经验，2012年6月25日获委任为执行董事[23] - 独立非执行董事刘建德50岁，2014年12月22日获委任，在机械工程学术界积累逾20年经验，在飞机工程及保养业务有3年经验[26] - 独立非执行董事Anthony Graeme Michaels75岁，2014年12月22日获委任，合共积累36年行业经验，2012年7月退任DKSH澳洲的职位[27] - 独立非执行董事梁慧玲51岁，2014年12月22日获委任，在财务及会计方面积累逾15年经验[28] - 梁慧玲曾担任鸿伟（亚洲）控股有限公司公司秘书约3年[28] - 梁慧玲于卡撒天娇集团有限公司多间附属公司担任财务总监逾1年[28] - 陈海东50岁，2018年加入集团，有超25年资讯科技及消费者电子产品分销管理经验[30] - 黄子文53岁，1997年加入集团，有超25年品质控制及生产统筹经验[31] - 王乐熙36岁，2008年加入集团，有超10年厨具设计及开发经验[32] - 周志伟51岁，2003年加入集团，有超14年厨具业务发展经验[33] - 陈智敏36岁，2010年加入集团，有超8年厨具行业经验[34] 财务数据关键指标变化 - 2018年总收益约为15.669亿港元，较2017年约13.655亿港元增加约14.7%[9] - 2018年溢利约为1.319亿港元，较2017年约1.516亿港元减少约13.0%[11] - 撇除2017年一次性收益，相关业务溢利减少1.4%[11] - 2018年公司收益总额约为1566.9百万港元，较2017年的约1365.5百万港元增加约14.7%[46] - 2018年销售成本增加约19.8%至约1282.2百万港元，占收益百分比增至81.8%，2017年为1070.2百万港元，占比78.4%[47] - 2018年毛利减少约3.6%至约284.6百万港元，毛利率减少约3.4%至约18.2%，2017年分别为295.3百万港元和21.6%[48] - 2018年其他收入减少约76.7%至约6.6百万港元，2017年为28.3百万港元[49] - 2018年分销开支增加34.9%至约44.8百万港元，2017年为33.2百万港元[50] - 2018年行政开支减少约15.9%至约93.5百万港元，2017年为111.2百万港元[51] - 2018年溢利减少约13.0%至约131.9百万港元，2017年为151.6百万港元，撇除2017年一次性收益，相关业务溢利减少1.4%[52] - 2018年12月31日，公司现金及银行结余约为421.4百万港元，银行透支及银行借贷分别约35.5百万港元及约145.2百万港元，2017年分别为430.3百万港元、12.9百万港元及无[59] - 2018年及2017年12月31日，公司资产负债比率分别为27.9%及5.1%[60] - 2015年1月股份发售所得款项净额约为2.198亿港元，截至2018年12月31日已动用约1.018亿港元，未动用款项存于香港持牌银行[65] - 扩阔客户基础等用途占所得款项净额5%，金额为1100万港元，已全部动用[68] - 提升产品设计等用途占所得款项净额22%，金额为4840万港元，已动用4540万港元，余额300万港元[68] - 设立旗舰店等用途占所得款项净额15%，金额为3300万港元，已动用1700万港元，余额1600万港元[68] - 购入及装修办公室物业用途占所得款项净额45%，金额为9890万港元，未动用[68] - 提升资讯科技基础设施用途占所得款项净额3%，金额为650万港元，已动用640万港元，余额10万港元[68] - 用作营运资金及一般企业用途占所得款项净额10%，金额为2200万港元，已全部动用[68] - 2018年12月31日集团无重大或然负债，2017年也无[69] - 2018年12月31日集团资本承担约为4210万港元，2017年约为10万港元[70] - 2018年公司收益约15.669亿港元，较2017年约13.655亿港元上升约14.7%[139] - 2018年毛利约2.846亿港元，较2017年约2.953亿港元减少约3.6%[140] - 2018年年内溢利约1.319亿港元，较2017年约1.516亿港元减少约13.0%[141] - 2018年资产负债比率约27.9%，较2017年约5.1%增加22.8%[142] - 建议派付每股6.0港仙合共约4200万港元的末期股息，年内股息总额为每股13.0港仙，股息率约为77.1%[158] - 2018年12月31日，公司根据开曼群岛法例计算的可供分派储备为4.71754亿港元，2017年为4.7138亿港元[167] - 年内，集团的慈善捐款或其他捐款总额为187.6万港元，2017年为328.2万港元[171] 公司业务发展情况 - 公司将继续投入设计及知识产权保障、提升供应链生产能力等带动长远业务增长[12] - 公司出口市场业务面临激烈竞争，将为已建立关系的客户提供支援并发掘新客户[12] - 2018年公司成功推出幼儿产品系列[12] - 公司预期中国市场将不断强劲增长，将采取多种策略把握增长机遇[13] - 2018年公司签订协议购置四条单独运作的独立生产线条标准Nanospider™生产线，首部纳米纤维机器将于2019年5月底交付，试产及大量生产将分别于2019年8月及第三季末前后展开[16] - 公司现有系统内储存了30年数据，分析这些数据可精简营运流程等[16] - 截至2018年12月31日止年度，来自美国的客户对总收益贡献超72.0%，亚洲、欧洲及加拿大分别贡献21.1%、4.9%及1.8%[39] - 截至2018年12月31日止年度，公司收到来自超100名客户的订单[39] - 2018年公司已成功于中国、日本及丹麦推出幼儿产品系列[42] - 2018年10月15日，公司附属公司以约6.3百万欧元（合约日期约57.2百万港元）采购四条独立运作生产线[55] 公司治理结构及相关会议情况 - 董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[73][75] - 公司委任三名独立非执行董事，超董事会人数三分之一，其中梁慧玲女士具备合适会计专业资格或相关财务管理专业知识[84] - 审核委员会于2014年12月22日成立，2018年举行三次会议，审阅中期业绩、综合财务报表及外聘核数师报告等[88] - 薪酬委员会于2014年12月22日成立，年内举行两次会议，审阅集团董事及高级管理层2018年度薪酬政策[89] - 提名委员会于2014年12月22日成立，截至2018年12月31日止年度举行一次会议，负责多项董事相关职责[93][96] - 风险管理委员会根据2014年12月22日决议案成立，年内举行两次会议，管理及监控集团2018年度业务及监控风险[99] - 全体董事定期获公司表现及财务状况最新资料，还获上市规则及监管规定更新资料[82] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，梁慧玲女士任主席[88] - 薪酬委员会包括三名独立非执行董事及两名执行董事，刘建德博士任主席[89] - 提名委员会包括三名独立非执行董事及一名执行董事，黄少华先生任主席[93] - 风险管理委员会由黄宓芝女士、刘建德博士及梁慧玲女士组成，黄宓芝女士任主席[99] - 董事服务合约特定年期不超三年，全体董事最少每隔三年于股东周年大会上轮值告退并可重选[105] - 董事会定期会议成员最少提前14天获通知，议程及开会文件最少提前3天送呈各董事[101] - 公司将安排于举行股东周年大会前不少于20个完整营业日、其他股东大会前不少于10个完整营业日向股东发出大会通告及通函[119] 公司运营相关规定及事项 - 公司根据香港会计师公会颁布准则及香港公司条例编制财务报表[111] - 公司建立了风险管理及内部监控系统并定期检讨其有效性[113] - 公司建立程序准确安全处理及发布内幕消息[114] - 公司采纳董事会成员多元化政策，委任以用人唯才为原则[106] - 公司鼓励股东出席股东大会，可向董事会及旗下各委员会提问和提建议，也可书面通知或电邮至指定地址[120] - 持有公司缴入股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会须在提出要求后两个月内举行[124] - 股东特别大会通告及通函应在会前至少10个完整营业日向股东发出，投票表决结果当日在公司网站公布[125] - 股东提名董事须提交经本人及获提名人士签署的通知，通知期不少于7日[126] 公司基本信息 - 公司于2012年6月25日在开曼群岛注册成立，2015年1月16日在联交所主板上市[131] 公司股权及股东相关情况 - 2018年12月31日，黄先生于公司股份好仓合计5.25亿股，占比75%[185] - First Concord Limited持有1.05亿股，占已发行股本约15%；City Concord Limited持有4.2亿股，占已发行股本约60%；郑晓航女士持有5.25亿股，占已发行股本约75%[190] - Homespan (HK) Limited的Christopher Paul Liversey先生占已发行股本约44%；万维发展有限公司的Primehill Holdings Limited占32%；宁波家之良品国际贸易有限公司的林钊先生占25%[192] 公司人员变动情况 - 公司董事黄英伟辞呈于2018年8月1日起生效[5] - 公司秘书尹学贤委任于2018年9月1日起生效[5] - 公司秘书布天柱辞呈于2018年9月1日起生效[5] - 年内及截至报告日期，公司执行董事有黄少华、黄宓芝，黄英伟于2018年8月1日辞任[174] - 公司执行董事黄英伟先生于2018年8月1日辞任[193] 公司购股计划情况 - 公司于2014年12月22日有条件采纳购股计划，2015年1月16日开始实行，有效期10年[196] - 因行使所有购股权可能发行的最高股份数不得超上市日期已发行股份的10%（或70,000,000股）[197] - 董事会可随时更新限额至获股东批准当日已发行股份的10% [197] - 董事会可在寻求批准前向指定参与者授出超限额的购股股权 [197] - 已授出未行使购股股权获行使发行股份总数最多不得超公司不时已发行股份的30% [198] - 向每名承授人授出购股股权获行使后可发行股份最高数，12个月内不得超公司已发行股份的1% [198] - 进一步授出购股股权超1%限额，须公司刊通函及获股东批准等 [198] - 向公司董事等授予购股股权，须获独立非执行董事事先批准 [198] - 12个月内向主要股东等授出购股股权超已发行股份0.1%且总值超5百万港元，须获股东事先批准 [198] - 授出购股股权行使期自要约日起不超10年 [199] - 购股股权计划参与者接纳授出需支付不可退回的1港元 [199] 公司其他运营情况 - 上市规则规定的环境、社会及管治报告将于2019年6月30日前另行刊发[145] - 公司将自2019年6月24日至6月28日暂停办理股东登记手续，以确定出席股东大会投票权[161] - 公司将自2019年7月8日至7月10日暂停办理股东登记手续，以确定享有拟派末期股息的权利[162] - 年内公司股本无变动[164] - 截至2018年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[167] - 年内集团无重大收购及出售附属公司及联营公司[170] - 最大供应商占集团采购额的16.6%，首五名最大供应商合共占51.6%[173] - 刘建德博士及Anthony Graeme Michaels先生须于应届股东周年大会告退，并合资格及愿意膺选连任[176] - 各执行董事服务合约自2017年12月22日起为期两年，可续约；各独立非执行董事委任书自同日起为期两年[178][179] - 每届股东周年大会上，当届董事总数的三分之一人数须轮值退任，每位董事至少每三年退任一次[179] - 截至2018年12月31日止年度，已付及应付外聘核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司审核服务薪酬为930千港元[118] - 截至2018年12月31日止年度，已付及应付外聘核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司中期财务资料协定程序的专业服务费为10147千港元[118] - 截至2018年12月31日止年度，已付及