财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，公司总收益约为15.404亿港元，较上一年度约15.669亿港元轻微减少1.7%[9] - 截至2019年12月31日止年度，公司拥有人应占溢利约为1.249亿港元，较上一年度约1.18亿港元增加约5.8%[11] - 截至2019年12月31日止年度，公司收益约为15.404亿港元，较2018年约15.669亿港元轻微减少约1.7%[48] - 2019年毛利增加约9.8%至约312.5百万港元，毛利率增加约2.1%至约20.3%[49] - 2019年其他收入增加约89.4%至约12.5百万港元[50] - 2019年分销开支增加8.0%至约48.4百万港元[51] - 2019年行政开支增加约19.7%至约111.9百万港元[52] - 2019年溢利增加约4.9%至约138.3百万港元[53] - 2019年现金及银行结余约为471.5百万港元，银行透支约47.8百万港元，银行借贷无[60] - 2019年及2018年资产负债比率分别为9.2%及27.9%[61] - 2015年股份发售所得款项净额约为219.8百万港元，2019年底已动用约113.9百万港元[66] - 2019年底已动用所得款项中，扩阔客户基础等用途占比分别为5%、22%、15%、45%、3%、10%[69] - 2019年底资本承担约为27.5百万港元[71] - 2019年集团收益减少约1.7%，至约1540.4百万港元，2018年约为1566.9百万港元[143] - 截至2019年12月31日止年度毛利由2018年约284.6百万港元增加约9.8%，至约312.5百万港元[144] - 2019年年内溢利约为138.3百万港元，较2018年约131.9百万港元增加约4.9%[145] - 资产负债比率由2018年约27.9%减少至2019年约9.2%，减幅为18.7%[146] - 建议派付每股6.0港仙的末期股息，合共约42.0百万港元；特别股息每股20.0港仙，约140.0百万港元；年内股息总额为每股33.0港仙（2018年：每股13.0港仙），股息率约为184.9%；撇除特别股息，中期及末期股息合共为每股11.5港仙（2018年：每股11.5港仙），股息率约为64.4%[161] - 2019年12月31日，公司根据开曼群岛法例计算的可供分派储备为472,313,000港元（2018年：471,754,000港元）[171] - 年内，集团慈善捐款或其他捐款总额为7,429,000港元（2018年：1,876,000港元）[176] - 年内公司股本无变动[167] 业务线数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，来自美国的客户对总收益贡献超71.2%，亚洲、欧洲及加拿大分别贡献19.3%、7.0%及2.0%，公司收到超100名客户订单[40] - 最大供应商占比18.3%，首五名最大供应商合计占比53.2%[174][175] 公司基本信息 - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、恒生银行有限公司、渣打银行（香港）有限公司、香港上海滙豐银行有限公司[4] - 公司股份代号为香港联交所6822[4] - 公司网站为www.kingsflair.com.hk[4] - 公司总部及香港主要营业地点为香港干诺道西3号亿利商业大厦12楼[4] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[4] - 公司于2012年6月25日在开曼群岛注册成立，2015年1月16日在联交所主板上市[135] 团队与业务发展 - 公司设计及研发团队由18名专业员工组成[8] - 2020年公司将与美国及澳洲若干设计机构建立战略伙伴关系[12] - 公司自2018年起已成功在中国、日本及丹麦的市场推出自家商标及专利旗下的婴幼儿产品[13] - 2018年公司订立协议购置四条单独运作的独立生产线，每条标准Nanospider™生产线由八组1600毫米长的电极配置组成[16] - 公司现有系统储存30年数据，有效分析可精简营运流程等[16] - 2019年公司扩大设计及研发团队，成员从2018年的16名增至18名[39] - 公司产品工程团队由11名工程师组成，截至2019年12月31日，已委聘逾90名品质保证专业人士驻生产厂房[39] - 2018年公司订立协议购置四条独立生产线，首条生产线已在香港组装，相关测试于2019年底完成[44] - 公司将继续在内部资讯科技基建及系统升级方面投放资源[16] 公司管理层信息 - 黄少华63岁，1984年创办集团业务，拥有逾36年业务建设等经验，2012年任主席等职[22] - 黄宓芝36岁，2006年加入集团，拥有逾13年厨具行业经验，2012年任执行董事[23] - 刘建德51岁，2014年任独立非执行董事，在机械工程学术界积逾21年经验[26] - Anthony Graeme Michaels 76岁，2014年任独立非执行董事，积累36年行业经验[27] - 梁慧玲52岁，2014年任独立非执行董事，在财务及会计方面积逾16年经验[28] - 陈海东51岁，2018年加入集团任高级营销总监，积累逾25年相关经验[31] - 黄子文54岁，1997年加入集团任供应链及物流经理，积累逾26年相关经验[32] 公司治理结构 - 董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成[74][76] - 公司遵守企业管治守则，仅偏离第A.2.1条规定，黄少华身兼行政总裁及董事会主席[74] - 董事已采纳上市规则附录十所载标准守则，本年度内均全面遵守规定交易准则[75] - 董事会成立审核、薪酬、提名及风险管理四个委员会监督公司事宜[76] - 审核委员会于2014年12月22日成立，2019年举行3次会议[93] - 薪酬委员会于2014年12月22日成立，2019年举行2次会议[94] - 提名委员会于2014年12月22日成立，2019年举行1次会议[101] - 风险管理委员会于2014年12月22日成立，2019年举行2次会议[104] - 董事会每季度定期举行会议，成员最少提前14天获通知，议程最少提前3天送呈[106] - 各执行董事及非执行董事服务合约年期不超3年，全体董事最少每隔3年在股东周年大会轮值告退[110] - 审核委员会职责包括协助董事会审阅财务申报、内部监控及风险管理系统等[93] - 薪酬委员会职责是就公司全体董事及高级管理层薪酬政策等提供意见[94] - 提名委员会职责包括厘定董事会成员甄选标准等[101] - 风险管理委员会职责为检讨公司风险管理政策及标准等[104] - 公司秘书尹学贤为集团全职雇员，担任多个委员会秘书，且已遵守相关专业培训规定[112][113] - 董事会负责按准则编制集团财务报表，认为集团有充足资源持续经营[116] - 集团建立风险管理及内部监控系统，董事会认为截至2019年12月31日维持稳健有效[118][119] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司获聘为2019年度外聘核数师，审核委员会认为非审核服务不影响其独立性[122] - 2019年度已付及应付香港立信德豪会计师事务所有限公司审核服务薪酬930千港元，非审核服务薪酬1049千港元[123] 股东相关信息 - 黄少华出席4次董事会会议、2次薪酬委员会会议、1次提名委员会会议和1次股东周年大会[80] - 黄宓芝出席4次董事会会议、2次薪酬委员会会议和1次股东周年大会[80] - 刘建德博士、Anthony Graeme Michaels先生、梁慧玲女士分别出席4次相关委员会会议[80] - 公司为董事及高级职员可能面临的法律诉讼作出投保安排[81] - 截至2019年12月31日，全体董事接受参与研讨会等及阅读相关材料的培训[86] - 公司委任三名独立非执行董事，超过董事会人数三分之一，其中梁慧玲具备相关专业资格[87] - 公司安排在股东周年大会前不少于20个完整营业日、其他股东大会前不少于10个完整营业日发通告及通函[124] - 股东可在股东大会向董事会及委员会提问建议，也可书面通知或电邮至指定地址[125] - 持有公司缴入股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会须在要求提出后两个月内举行[128] - 股东特别大会通告及通函应在会前至少10个完整营业日发出，采用按股数投票表决[129] - 投票表决结果将在股东特别大会当日在公司网站公布[129] - 为确定出席股东大会投票权，公司于2020年5月25日至5月29日暂停办理股东登记手续，过户文件须于2020年5月22日下午4时30分前送达[164] - 为确定享有拟派末期及特别股息权利，公司于2020年7月13日至7月15日暂停办理股东登记手续，过户文件须于2020年7月10日下午4时30分前送达[165] - 各执行董事与公司订立为期两年服务合约，自2019年12月22日起，可提前三个月书面通知终止，到期后可重续[183] - 各独立非执行董事与公司订立为期两年委任书，自2019年12月22日起[184] - 黄少华先生及梁慧玲女士须于应届股东大会告退，并合资格及愿意膺选连任[181] - 截至2019年12月31日，董事黄少华于公司股份好仓合计525,000,000股，占比75%[188] - First Concord Limited持有公司105,000,000股股份，占已发行股本约15%，黄先生及郑女士分别持有其60%及40%权益[193][194] - City Concord Limited持有公司420,000,000股股份，占已发行股本约60%，由黄先生全资拥有[193][194] - 郑晓航女士于公司股份好仓为525,000,000股，占已发行股本约75%[193] - Homespan (HK) Limited登记主要股东Christopher Paul Liversey先生占已发行股本约44%[195] - 万维发展有限公司登记主要股东Primehill Holdings Limited占已发行股本约32%[195] - 宁波家之良品国际贸易有限公司登记主要股东林钊先生占已发行股本约25%[195] 公司其他事项 - 2019年公司组织章程大纲及细则无变动[131] - 集团面临外币、信贷、利率等风险及不确定因素，或对盈利能力有潜在负面影响[138] - 上市规则规定的环境、社会及管治报告将于2020年6月30日前另行刊发[149] - 集团致力于与雇员、客户、供应商保持良好关系[154] - 集团将生产职能外判予中国工厂，与供应商维持稳固关系[157] - 公司于2014年12月22日有条件采纳购股计划，2015年1月16日开始实行，有效期10年[199] - 因行使购股计划及其他计划授出的购股可能发行的最高股份数不超上市日期已发行股份的10%（即70,000,000股）[200] - 回顾财政年度内，集团无有关全部或重要部分业务的管理及行政合约[190]