公司基本信息 - 公司名称为科劲国际（控股）有限公司，股份代号为6822[2] - 执行董事黄少华博士64岁，于1984年创办公司业务，拥有逾37年业务建设、营运及管理经验[24] - 执行董事黄少华博士于2012年6月25日获委任为主席、行政总裁兼执行董事[24] - 执行董事黄宓芝女士37岁，自2006年加入公司，拥有逾14年厨具行业经验[25] - 执行董事黄宓芝女士于2012年6月25日获委任为执行董事[25] - 陈海东于2018年加入集团，拥有超25年资讯科技及消费者电子产品分销管理经验[32] - 黄子文于1997年加入集团，拥有超27年品质控制及生产统筹经验[33] - 王乐熙于2008年加入集团，拥有超12年厨具设计及开发经验[34] - 周志伟于2003年加入集团，拥有超16年厨具业务发展经验[35] - 陈智敏于2010年加入集团，拥有超10年厨具行业经验[36] - 梁慧玲拥有超17年财务及会计经验，曾在多家公司任职[30] - 董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[71][73] - 公司于2012年6月25日在开曼群岛注册成立，2015年1月16日在联交所主板上市[134] 疫情对公司的影响 - 2020年上半年公司供应链受疫情影响，货品付运延误，客户减少及取消订单[8] 公司业务发展 - 公司与美国及澳洲专业设计团队建立合作，扩大内部研发团队，在香港科学园设研究中心和实验室[9] - 公司批发及零售服务坚持销售自产产品，通过建立网络等扩大点对 点控制，2020年中国业务实现正面增长[10] - 公司预计2021年中国市场将强劲增长[17] - 2018年公司购置四条单独运作的独立生产Nanospider™生产线，每条由八组1600毫米长的电极装置组成[17] - 公司首条Nanospider™生产线于2019年在大埔设立[17] - 公司正与香港科技园公司就AMC项目订立租赁安排，租赁面积暂定约36,700平方呎，或扩至约88,000平方呎[18] - AMC占地约110万平方呎，预计2022年落成[18] - 2020年公司新产品线实现稳定增长[14] - 2020年，除厨具外的其他家庭产品分部实现稳定增长[51] - 集团位于大埔的生产线含标准Nanospider™生产线，由八组1600毫米长的电极装置组成[51] - 集团与香港科技园公司就将军澳工业邨先进制造业中心项目订立租赁安排，预计2022年完工并安装其余设备[51] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止年度，集团收益总额下降14.9%至约13.112亿港元，2019年约为15.404亿港元[12] - 截至2020年12月31日止年度，集团拥有人应占溢利约为1.141亿港元，较2019年约1.249亿港元下降约8.6%[12] - 撇除未实现公平值亏损，相关业务溢利于年内减幅约为1.8%[12] - 2020年公司收益减少至约13.112亿港元，减幅约为14.9%，2019年约为15.404亿港元[40] - 2020年公司毛利下降约2.2%至约3.056亿港元，2019年为3.125亿港元[41] - 2020年公司毛利率上升约3.0%至约23.3%，2019年为20.3%[41] - 2020年公司其他收入下降约32.0%至约850万港元，2019年为1250万港元[42] - 截至2020年12月31日，分销开支下降约7.6%至约4470万港元（2019年：4840万港元）[43] - 截至2020年12月31日，行政开支微升约1.1%至约1.131亿港元（2019年：1.119亿港元）[45] - 截至2020年12月31日，公司拥有人应占溢利下降约8.6%至约1.141亿港元（2019年：1.249亿港元），撇除未实现公平值亏损，年内相关业务溢利减幅约为1.8%[46] - 2020年12月31日，集团现金及银行结余约为3.739亿港元（2019年：4.715亿港元），无银行透支（2019年：约4780万港元），银行借贷约5950万港元（2019年：零）[57] - 2020年及2019年12月31日，集团资产负债比率分别约为10.0%及9.2%[58] - 2020年银行透支及银行借贷年利率分别介乎2.01%至3.63%（2019年：介乎1.6%至5.0%）及介乎0.97%至1.59%（2019年：零）[57] - 2020年12月31日，集团总账面价值约1720万港元（2019年：1800万港元）的租赁土地及楼宇、债券约770万港元（2019年：760万港元）以及已抵押银行存款约2230万港元（2019年：2220万港元）已为集团获授一般银行融资作抵押[60] - 2015年1月股份发售所得款项净额约为2.198亿港元，截至2020年12月31日已动用约1.209亿港元[63] - 截至2019年12月31日，扩阔客户基础等用途实际使用所得款项分别为1100万港元、4840万港元、3300万港元、9890万港元、650万港元、2200万港元[64] - 2020年12月31日，集团资本承担约3520万港元，2019年为2750万港元[68] - 2020年公司收益减少约14.9%至约13.112亿港元，2019年约为15.404亿港元[142] - 2020年毛利下降约2.2%至约3.056亿港元，2019年约为3.125亿港元[143] - 2020年年内溢利下降约5.2%至约1.311亿港元，2019年约为1.383亿港元[144] - 资产负债比率由2019年约9.2%上升至2020年约10.0%，增幅为0.8%[145] - 2020年12月31日，公司根据开曼群岛法例计算的可供分派储备为4.72864亿港元（2019年：4.72313亿港元）[171] - 年内公司慈善捐款及其他捐款总额为627万港元（2019年：742.9万港元）[176] - 年内公司股本无变动[167] - 截至2020年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[170] - 年内集团无重大收购及出售附属公司及联营公司[175] - 最大供应商占集团采购额的16.6%，首五名最大供应商合计划占45.8%[178] 股息分配 - 董事会建议派付每股7.5港仙的末期股息，若获批，2020年度每股股息总额将为每股11.5港仙[12] - 建议派付每股7.5港仙末期股息（2019年：6.0港仙），不会宣派特别股息（2019年：每股20.0港仙）[161] - 年内股息总额为每股11.5港仙（2019年：每股33.0港仙），股息率约为70.6%（2019年：184.9%）[161] - 派付拟派末期股息须待股东在2021年5月28日股东周年大会批准，预期于2021年6月30日或前后派付[161] 公司治理 - 公司采纳上市规则附录十四所载企业管治守则，但偏离守则条文第A.2.1条规定[71] - 董事采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，各董事年内及截至报告日期均遵守规定[72] - 董事会成立审核、薪酬、提名及风险管理四个委员会[73] - 2020年董事出席会议情况：黄少华博士董事会会议4/4、提名委员会1/1等；黄宓芝女士董事会会议4/4、薪酬委员会2/2等[77] - 公司就董事及高级职员可能面对的法律诉讼作出投保安排[78] - 全体董事定期获提供公司表现及财务状况最新资料，还获提供上市规则等规定的更新资料[81] - 各新获委任董事均获提供就职资料，确保其对集团业务及运营有适当认识[81] - 审核委员会于2020年举行3次会议，审阅中期业绩、年度综合财务报表及外聘核数师报告，末期业绩于2021年3月审阅[91] - 薪酬委员会于2020年举行2次会议，审阅集团董事及高级管理层截至2020年12月31日止年度的薪酬政策[92] - 提名委员会于截至2020年12月31日止年度举行1次会议，负责厘定董事甄选标准等多项职责[100] - 风险管理委员会于2020年举行2次会议，鉴定、评估、管理及监控集团业务及监控风险并降至最低[103] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，梁慧玲女士任主席[91] - 薪酬委员会包括三名独立非执行董事及两名执行董事，刘建德博士任主席[92] - 提名委员会包括三名独立非执行董事及一名执行董事，黄少华博士任主席[96] - 董事会每季度定期举行会议，成员最少提前14天获通知，议程及文件最少提前3天送达[105] - 各执行董事及非执行董事服务合约特定年期不超三年，全体董事最少每隔三年于股东周年大会上轮值告退一次[109] - 公司外聘核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司，审核委员会认为其非审核服务不影响独立身份[121] - 截至2020年12月31日止年度，已付及应付香港立信德豪会计师事务所有限公司审核服务薪酬910千港元[122] - 截至2020年12月31日止年度，已付及应付香港立信德豪会计师事务所有限公司中期财务资料协定程序专业服务费11千港元[122] - 截至2020年12月31日止年度，已付及应付香港立信德豪会计师事务所有限公司税务合规服务薪酬130千港元[122] - 截至2020年12月31日止年度，已付及应付香港立信德豪会计师事务所有限公司总薪酬1051千港元[122] - 董事会负责监督集团内部监控系统及风险管理，留聘外部专业顾问履行内部审核职能[117] - 公司建立风险管理及内部监控系统，旨在管理业务目标风险，提供合理保证[117] - 公司建立程序处理及发布内幕消息，避免潜在处理不当情况[118] - 公司将在举行股东周年大会前不少于20个完整营业日、其他股东大会前不少于10个完整营业日向股东发出大会通告及通函[123] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会须在提出要求后两个月内举行[127] - 股东特别大会通告及通函须在大会前至少10个完整营业日向股东发出[128] - 股东提名董事的通知期不得少于7日[129] - 截至2020年12月31日，公司组织章程大纲及细则无变动[130] - 执行董事服务合约自2019年12月22日起为期两年，可续约[183] - 独立非执行董事委任书自2019年12月22日起为期两年[184] 股权结构 - 黄少华博士持有公司5.25亿股股份，占比75%[190] - First Concord Limited持有1.05亿股股份，占已发行股本约15%[196] - City Concord Limited持有4.2亿股股份，占已发行股本约60%[196] - 郑晓航女士持有5.25亿股股份，占已发行股本约75%[196] - Homespan (HK) Limited的Christopher Paul Liversey先生占已发行股本44%[198] - Manweal Development Limited和Primehill Holdings Limited占已发行股本32%[198] - 宁波家之良品国际贸易有限公司的林钊先生占已发行股本25%[198] 股东登记与大会安排 - 为确定出席股东周年大会投票权，2021年5月24日至5月28日暂停办理股东登记手续[164] - 为确定享有拟派末期股息权利，2021年6月21日至6月23日暂停办理股东登记手续[165]