财务业绩 - 2019年公司总收益从2018年的19.8亿元人民币升至21.7亿元人民币，同比上升约9.8%[9][11] - 2019年公司毛利同比下降3.2%至4.859亿元人民币（2018年：5.018亿元人民币）[9] - 2019年母公司拥有人应占溢利同比减少39.4%至8410万元人民币（2018年：1.387亿元人民币）[9][11] - 2019年中国生产超2570万辆汽车，销售逾2580万辆，分别较去年下降7.5%及8.2%[10] - 2019年公司总收益为21.74亿元，较2018年的19.79亿元有所增加，毛利率从25.4%降至22.4%[14] - 汽车内外结构及装饰零件2019年收益为15.32亿元，占总收益70.5%，较2018年增加，毛利率从30.2%降至29.8%[14] - 模具及工具2019年收益为2.74亿元，占总收益12.6%，毛利率从5.9%降至 - 6.5%[15] - 其他收入及收益2019年为3990万元，较2018年增加35.9%，主要因厂房拆迁补偿[16] - 融资成本2019年为4381.8万元，较2018年增加14.6%，因银行借款结余增加[16] - 税项开支2019年为2415.7万元，较2018年减少33.4%，因须课税溢利减少[16] - 2019年经营活动产生现金净额为2.76亿元，投资活动使用现金净额为2.05亿元，融资活动产生现金净额为3837万元[16] - 2019年底现金及现金等价物达1.88亿元，计息银行借款约为8.46亿元[17] - 2019年底公司拥有资本承担约为1.60亿元，主要包括承诺购买物业、厂房及设备[18] - 2019年12月31日，集团若干计息银行借款由约1.8277亿元资产作抵押，较2018年的2.13489亿元有所下降[21] - 2019年12月31日，集团资本负债比率约为65.3%，较2018年的约66.6%略为下降[23] - 2019年12月31日，集团拥有3300名雇员，较2018年的3316名略有减少；2019年集团总员工成本约为2.64716亿元，较2018年的约2.39862亿元有所增加[24] - 2019年收益为2173549千元人民币，2018年为1979147千元人民币[145] - 2019年毛利为485877千元人民币，2018年为501757千元人民币[145] - 2019年除税前溢利为111789千元人民币，2018年为177327千元人民币[145] - 2019年年内溢利为87632千元人民币，2018年为141042千元人民币[145][146] - 2019年母公司普通股持有人应占每股盈利基本及摊薄均为人民币0.0475元，2018年为人民币0.0784元[145] - 2019年换算海外业务之汇兑差额为4805千元人民币，2018年为36千元人民币[146] - 2019年指定为按公平值计入其他全面收入的股权投资公平值变动为20824千元人民币，2018年为2650千元人民币[146] - 2019年年内其他全面收入扣除税项为20423千元人民币，2018年为2024千元人民币[146] - 2019年年内全面收入总额为108055千元人民币，2018年为143066千元人民币[146] - 2019年非流动资产总值为14.1983亿元，2018年为12.68045亿元[147] - 2019年流动资产总值为18.86031亿元，2018年为17.73995亿元[147] - 2019年流动负债总额为21.45608亿元，2018年为18.41741亿元[147] - 2019年非流动负债总额为8532.9万元，2018年为2.17909亿元[148] - 2019年净资产为10.74924亿元，2018年为9.8239亿元[148] - 2019年母公司拥有人应占权益为10.37065亿元，2018年为9.43176亿元[148] - 2019年年内溢利为8408.7万元，2018年为1.38742亿元[149] - 2019年年内全面收入总额为1.0451亿元，2018年为1.40766亿元[149] - 2019年已付非控股股东股息为4900万元[149] - 2019年综合储备为8.94109亿元，2018年为8.0022亿元[149] - 2019年除税前溢利为111,789千元，2018年为177,327千元[150] - 2019年经营活动所得现金流量净额为275,899千元，2018年为204,417千元[150] - 2019年投资活动所用现金流量净额为-204,771千元，2018年为-165,104千元[151] - 2019年融资活动所得现金流量净额为38,370千元，2018年为11,675千元[151] - 2019年现金及现金等价物增加净额为109,498千元，2018年为50,988千元[151] - 2019年末现金及现金等价物为188,250千元，2018年末为78,752千元[151][152] - 截至2019年12月31日，集团录得流动负债净额人民币2.59577亿元[160] 公司业务 - 公司为客户提供一站式解决方案，供应多种汽车车身零件及其他产品[11] - 公司是中国汽车车身零件主要供应商之一，从事生产及销售内外装饰及结构汽车零件等产品[112] - 对五大客户销售额合共占全年总销售额约51.3%，2018年为49.3%，五大客户与公司业务关系超十年[114] - 公司依赖汽车行业及汽车制造商和车身零件制造商，财务表现受汽车行业多种因素影响[112][113] - 公司经营需遵守政府政策和法规，密切监察政策和市场改变并评估影响[115] - 公司业务依赖第三方服务供应商，仅与具信誉供应商合作并密切监督表现[116] - 公司主要供应商与公司业务关系平均超10年，信贷期30日至90日，报告期无重大纠纷[117] - 公司主要客户与公司业务关系一般超11年，信贷期30日至90日，报告期无重大纠纷和业务中断[117] - 公司向最大及五大客户销售总额分别占总收益36.2%（2018年：28.6%）及51.3%（2018年：49.3%）[118] - 公司向最大及五大供应商采购总额分别占采购总额的3.3%（2018年：8.9%）及13.2%（2018年：20.7%）[118] - 公司为投资控股公司，集团从事汽车内外结构及装饰零件等产品制造及销售业务[153] - 公司主要附属公司包括华众投资、华友投资、宁波华众塑料、宁波新星等[154] - 宁波华众塑料已发行普通股本为12,000,000美元，宁波新星为人民币3,400,000元[154] - 公司拥有多家附属公司，如长春华腾、长春华翔等，多数持股比例为100%[155][156][157][158] - 附属公司已发行普通股本或注册股本不等，如长春华腾为人民币100万元，长春华翔为人民币7500万元等[155] - 2019年12月27日，公司出售全資附属公司HZ FBZ，其业绩不再计入集团账目[158] 公司战略与发展 - 公司将持守“承前启后，稳中求进”策略，加强产业结构转型及提升[9] - 公司厉行节约成本、推动业务整体竞争力、加强研发实力并留意资讯科技市场动向[9] - 公司积极物色利好的收购机会，以增加市场份额，巩固业务扩充能力及分散收益来源[9] - 公司通过有效措施克服障碍，新厂房竣工投产使生产力增强[9] - 公司对内实施成本管控、精实人员素质、增强行政效率，对外巩固客户关系、拓展新市场[11] - 2020年第一季新冠疫情严重打击中国经济，减少国内汽车需求，公司生产基地农历新年后暂时停工，二月末全面复工，预计短期停工不会对年度产能构成重大影响[26] - 随着政府政策及刺激措施拉动，市场预计未来数月本地汽车需求将温和反弹，公司会与高端及合资汽车及电动汽车品牌客户紧密合作，把握市场复苏契机[26] - 全球供应链受疫情影响中断，加快中国国内采购，公司作为中国主导汽车车身零件制造商，正处有利位置争取市场份额[26] - 公司会继续利用塑料製品设计及製造技术专业知识，提供个性化增值、轻量化汽车零件解决方案，满足消费者需求[26] - 公司会探索5G网络及物联网带来的新机遇，满足电动汽车新汽车内部零件需求[26] - 展望2020年余下时期，公司将进行自我增值及内部优化，投入研发，精简生产过程，减少开支，应对市场动态[27] 公司治理 - 本年度董事会由十一名董事组成，包括三名执行董事、四名非执行董事及四名独立非执行董事[33] - 本年度内董事会共举行四次会议[33] - 执行董事长周敏峰兼任行政总裁，与企业管治守则第A.2.1条规定有所偏离[32][34] - 李学军先生因其他事务承担，于2019年7月31日辞任执行董事[34] - 余卓平先生于2019年8月5日获委任为非执行董事[34] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，全体董事本年度遵守规定条文[32] - 董事会功能职责包括制定业务计划、投资计划、年度预算等[35] - 全体董事可与高级管理层接洽履职，必要时可寻求独立专业意见，费用由公司支付[35] - 公司负责安排及资助董事持续专业培训，已获各董事参培确认[36] - 公司为新任非执行董事余卓平开展就职计划[36] - 李学军先生于2019年7月31日辞任执行董事，周敏峰先生兼任公司主席及行政总裁[37] - 赖彩绒女士及王玉明先生于2019年5月27日获续任非执行董事，任期三年；管欣先生于2017年6月7日获续任，任期三年；余卓平先生于2019年8月5日订立委任书，任期两年[38] - 王联章先生等四位独立非执行董事于2018年6月7日获续任，任期三年；Wu Bichao先生于2019年5月27日获续任，任期一年[38] - 管欣先生等四位董事将在应届股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[38] - 公司委任五名独立非执行董事，占董事会人数三分之一[39] - 于树立先生具备专业会计资格及财务管理知识，符合上市规则规定[40] - 联合公司秘书张华龙先生及何咏欣女士本年度接受超15小时专业培训[40] - 公司成立审核委员会，成员包括于树立先生等三名独立非执行董事，于树立先生任主席[40] - 审核委员会本年度举行两次会议，于树立先生出席2次，田雨时先生和徐家力先生各出席1次[41] - 审核委员会审阅集团2018年全年及2019年上半年业绩，认为财务报表合规且披露充分[40] - 公司于2011年12月7日成立薪酬委员会，本年度举行一次会议，于树立、周敏峰出席，田雨时未出席[42][43] - 截至2019年12月31日，酬金在0至100万元人民币的高级管理层人数为3人[44] - 公司于2011年12月7日成立提名委员会，本年度举行一次会议，周敏峰、于树立出席，田雨时未出席[44][45] - 董事会于2018年8月29日采用提名政策，包括找寻、评估、面试候选人及提出建议等程序[45] - 公司企业管治功能由董事会按书面职权范围执行，涵盖政策制定、人员培训等多方面[46] - 董事负责按规定编制财务报表，采用适当会计政策并按持续经营基准编制[47] - 公司委聘安永为外部核数师，2019年度核数服务支付约250万元人民币，2017年为260万元人民币[48] - 持有不少于公司实缴股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，若董事会未在21日内召开，股东可自行召开[49] - 股东可向联合公司秘书邮寄查询及关注事宜，地址为香港干诺道中168 - 200号信德中心招商局大厦36楼19室[50] - 提呈议案的股东数目应不少于有权投票的公司缴足股本十分之一的股东数，不同申请需在大会前相应时间送达[51] - 本年度公司组织章程文件无重大变动，董事会遵守风险管理和内部控制守则条文[52] - 董事会每年年终检讨风险管理和内部控制有效性，公司设内部审核部门[53] - 公司通过多种方式与股东和投资者保持沟通，股东大会表决按投票方式进行[54] - 董事会于2018年8月29日采纳股息政策，优先以每年溢利约10%发放现金股息[55] 可持续发展 - 《环境、社会及管治报告》依据相关规则编制，报告期为2019年1月1日至12月31日[56] - 公司有三大企业使命，以“诚信、责任、创造、分享”为核心理念经营企业，愿景是成为全球领先汽车零部件公司[57] - 公司建立以董事会为首的内部监管制度评估及管理风险，审核委员会定期检阅风险管理和内部审核工作[59] - 公司与不同持份者群体通过多种渠道沟通，了解其关切议题[60][61] - 公司识别出23项可持续发展相关议题，并按“对业务重要性”及“持份者关注程度”排列优先次序[63] - 产品安全与产品及服务品质是对公司和持份者最重要的议题[63] - 公司未来可持续发展策略重点方向包括产品及服务责任、营运常规、工作环境质素、环境保护和绿色营运、社区贡献[6