财务业绩 - 2018年收益为11.28653亿港元，较2017年的8.91446亿港元增长26.6%[6] - 2018年毛利为3.08694亿港元，较2017年的2.56529亿港元增长20.3%[6] - 2018年年内溢利为1.54126亿港元，较2017年的1.16435亿港元增长32.4%[6] - 2018年每股基本盈利为30.8港仙，较2017年的23.3港仙增长32.2%[6] - 2018年公司收益为11.28653亿港元，较去年上升26.6%，年度溢利为1.54126亿港元，较去年上升32.4%，每股基本盈利为30.8港仙，较去年上升32.2%[13] - 2018年手机外框及零件销售额达4.95437亿港元，较去年锐增53.2%[13] - 2018年表带销售额为5.33875亿港元，较去年增加23.1%[17] - 2018年时尚饰物销售额下跌31.8%至8054.8万港元[23] - 2018年皮具产品配件及部件销售额为1879.3万港元，较去年上升16.1%[24] - 2018年毛利较去年增加20.3%至3.08694亿港元，毛利率微跌至27.4%[25] - 2018年直接材料成本及劳工成本分别占总销售成本约49.3%及35.5%，制造费用及其他成本占总销售成本约15.2%[28] - 2018年其他收入为824.1万港元，与去年维持相若水平[28] - 2018年销售及分销费用较去年上升15.8%至3038.3万港元，行政开支较去年上升25.6%至1.09007亿港元[28][29] - 年内融资成本为296.1万港元，较去年下降15.1%，因偿还银行借款[30] - 2018年12月31日，集团贸易应收款项净额为1.53243亿港元，占集团资产总额约16.3%[161] - 贸易应收款项中约3360万港元已逾期[161] - 集团管理层根据个别评估估计贸易应收款项的存续期预期信贷亏损金额[161] - 集团并无就2018年12月31日的贸易应收款项确认任何减值[161] - 2018年收益为1128653千港元，2017年为891446千港元[175] - 2018年毛利为308694千港元，2017年为256529千港元[175] - 2018年除税前溢利为178140千港元，2017年为140062千港元[175] - 2018年年内溢利为154126千港元，2017年为116435千港元[175] - 2018年年度全面收入总额为118498千港元，2017年为153224千港元[175] - 2018年每股盈利基本为30.8港仙，2017年为23.3港仙[175] - 2018年非流动资产为434607千港元，2017年为428292千港元[179] - 2018年流动资产为505961千港元，2017年为462157千港元[179] - 2018年流动负债为236173千港元，2017年为239552千港元[179] - 2018年资产净值为704395千港元，2017年为650897千港元[179] - 除税前溢利为178,140，上一年为140,062[184] - 经营活动所得现金净额为205,030，上一年为139,793[184] - 投资活动所用现金净额为 -71,490，上一年为 -46,130[184] - 融资活动所用现金为 -90,532，上一年为 -89,529[184] - 现金及现金等价物增加净额为43,008，上一年为4,134[184] - 年末现金及现金等价物为239,478，上一年为200,453[184] 资产与负债 - 截至2018年12月31日，总资产为9.40568亿港元，较2017年增长5.6%[8] - 截至2018年12月31日，借贷总额为5225万港元，较2017年下降30.2%[8] - 截至2018年12月31日，资产净值为7.04395亿港元，较2017年增长8.2%[8] - 2018年资本回报比率为21.9%，较2017年增加8.5个百分点[8] - 2018年流动比率为2.14，资本与负债的比率为0.06[8] - 2018年末存货结余7480.4万港元，较2017年下降8.9%，存货周转日为34.9日[33] - 2018年末贸易应收款项为1.53243亿港元，贸易应收款项周转日为47.5日[36] - 2018年末贸易应付款项为1.02206亿港元，贸易应付款项周转日为44.9日[37] - 2018年末流动资产净值为2.69788亿港元，现金及银行结余2.39478亿港元[37] - 2018年末未偿还银行借贷总值为5225万港元，资产负债比率为0.06 [38][39] - 2018年销售额以港元及美元结算分别占总收益54.1%及43.0% [39] - 已订约但未计提拨备的资本开支为2403万港元，与收购物业等有关[41] - 截至2018年12月31日，贷款融通项下未偿还贷款金额约为5225万港元，可供提取的未动用融通为200万港元[116] 股息分配 - 2018年每股总股息为14.5港仙，其中中期股息6港仙，期末股息8.5港仙[6] - 董事会建议派付期末股息每股普通股8.5港仙，连同中期股息，2018年股息总额为每股普通股14.5港仙[13] - 董事会建议向股东派付截至2018年12月31日止年度的期末股息每股普通股8.5港仙，2017年为每股普通股7港仙，建议期末股息总额约4250万港元，将于2019年6月10日支付[71] - 连同已派付的本年度中期股息每股普通股6港仙，2017年为4港仙，本年度派息总额为每股普通股14.5港仙，2017年为11港仙[71] - 2018年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为2.80806亿港元，2017年为2.82626亿港元[73] - 公司股份溢价账约2.13244亿港元，2017年为2.13244亿港元，可供分派予股东[73] - 公司目标股息发放比率为每个财政年度不少于40%之股东应占溢利[73] 业务发展 - 附属公司正磋商在东莞兴建新厂，地块面积约24988平方米[42] - 公司为投资控股公司，主要从事开发及生产精钢、皮具产品配件等[60] - 董事会拟专注精钢产品，以高端客户为目标，扩大产品类别至手机及穿戴式设备配件[62] - 公司已就高端客户扩大客户群并取得进展[63] - 公司确认源自客户合约的销售精钢产品收益[190] - 公司为投资控股公司，最终控股股东为姚汉明先生[186] 公司治理 - 姚汉明为公司主席兼董事总经理，于2010年1月28日获委任为董事，在金属产品制造业有逾三十年经验[45] - 罗惠萍为公司执行董事，于2011年3月11日获委任为董事，在金属产品业务管理方面有逾二十年经验[46] - 周锦荣为公司财务董事，于2011年3月11日获委任为董事，在审计、税务及财务管理方面有逾二十年经验[47] - 李展强为公司执行董事，于2015年3月24日获委任，自2010年7月起任盈利时企业及盈利时表业总经理[48] - 姚浩婷为公司执行董事，于2015年3月24日获委任，现任人力资源及行政部经理[51] - 欧伟明为公司副主席兼非执行董事，于2011年3月11日获委任，自2019年3月26日起调任独立非执行董事[52] - 周锦荣先生、欧伟明先生及黄龙德教授将在股东周年大会轮值告退，均合资格并愿意重选连任[78] - 姚达星先生获委任为公司执行董事，自2019年3月26日起生效，仅出任至下届股东周年大会，合资格并愿意重选连任[78] - 拟于股东周年大会上重选连任的董事并无与公司订立公司不可于一年内终止而毋须作出赔偿的服务合约[79] - 截至2018年12月31日，公司有三名独立非执行董事，占董事会组成人数三分之一[81] - 2011年6月25日，公司控股股东兼董事姚汉明先生及罗惠萍女士与公司签订不竞争承诺契据，年内二人已遵守条款[83][84] - 董事会于2011年6月25日批准及采纳公司购股计划，2021年6月24日或之后不得根据该计划授出购股[89] - 行使根据购股计划授出的所有购股时可发行的股份数目最多为5000万股，相当于公司于年报日期已发行股本总额的10%[89] - 除非获股东批准，任何十二个月期间内因行使购股而发行及将予发行的股份总数，不得超过已发行股份的1%[90] - 向主要股东或独立非执行董事等授出购股，若导致特定情况，须待股东事先批准方可作实[90] - 公司授出购股时规定购股必须行使的期间，该期间须于授出日期起计十年内届满[91] - 接纳购股时应付金额为1港元，行使购股所涉及股份的认购价不低于规定较高者[91] - 截至2018年12月31日，概无根据购股计划授出购股或未行使的购股[95] - 欧伟明先生自2019年3月26日起由非执行董事调任为独立非执行董事[81] - 2018年董事会由九名董事组成，包括五名执行董事及四名非执行董事，其中三名是独立非执行董事[125] - 独立非执行董事黄龙德教授为香港执业会计师，有逾四十年会计专业经验[125] - 高级管理层负责设立公司办事处、执行业务策略、实施内控和风险管理、确保合规[127] - 全体非执行董事指定任期为三年，须在股东周年大会上轮席告退并膺选连任[129] - 本年度主席及董事总经理由姚汉明担任，负责监督集团整体运作[130] - 截至2018年12月31日，审核委员会举行四次会议，薪酬委员会和提名委员会各举行一次会议[133][134][137] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，负责检讨会计政策、监督财务报告等[133] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事及一名执行董事组成，负责提供薪酬建议[134] - 提名委员会由三名独立非执行董事及一名执行董事组成，负责推荐董事人选[137] - 2013年8月23日，提名委员会采纳董事会成员多元化政策[138] - 截至2018年12月31日，高级管理层有1人薪酬在100.0001万至150万港元[137] - 董事薪酬及五名最高薪酬雇员详情载于综合财务报表附注10[136] - 截至2018年12月31日止年度，董事会举行六次会议[140] - 公司自2014年6月12日起委聘外部服务提供商为公司秘书，年内公司秘书参与超15个小时相关专业培训[141] - 董事会负责风险管理及内部监控系统，年内认为其有效及足够[143][148] - 审核委员会每年至少审阅一次集团风险管理及内部监控系统成效[145] - 内部审核团队每季度向审核委员会报告[147] - 集团制定消息披露政策管控内幕消息处理及发布[150] - 持有公司不少于十分之一附有股东大会投票权利实缴股本的股东，有权要求董事会召开股东特别大会[151] - 公司安排与众多机构投资者会面及访问[151] 股权结构 - 截至2018年12月31日，姚汉明和罗惠萍拥有公司3.317亿股普通股，占全部已发行股本约66.34%[96] - 截至2018年12月31日，姚浩婷拥有公司575.8万股普通股，占全部已发行股本约1.15%[96] - 截至2018年12月31日，李展强拥有公司80.4万股普通股，占全部已发行股本约0.16%[96] - 截至2018年12月31日，欧伟明拥有公司377.6万股普通股，占全部已发行股本约0.76%[96] - 截至2018年12月31日，姚汉明拥有明丰集团（香港）有限公司60股普通股，占全部已发行股本60%；拥有Ming Fung Investment Limited 840股普通股，占全部已发行股本95.45%[101] - 截至2018年12月31日，罗惠萍拥有明丰集团（香港）有限公司40股普通股，占全部已发行股本40%；拥有Ming Fung Investment Limited 840股普通股，占全部已发行股本95.45%[101] - 截至2018年12月31日，Ming Fung Investment Limited和明丰集团（香港）有限公司拥有公司3.3亿股普通股，占全部已发行股本约66%[105] - 截至2018年12月31日，胜雄控股有限公司、邓惠芳、陈启明、梁惠贤拥有公司4250万股普通股，占全部已发行股本约8.5%[105] - 截至2018年12月31日，Webb David Michael拥有公司2500.4万股普通股，占全部已发行股本约5%[105] - 截至2018年12月31日，公司全部已发行股本不少于25%由公众持有[114]