公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司运营收益约为522.4百万港元，较2017年上升约9.9%[14][19] - 2018年公司毛利为102,099千港元，2017年为113,539千港元，减少10.1%[14] - 2018年公司拥有人应占亏损约为139.1百万港元，较2017年的约265.0百万港元收窄47.5%[14][19] - 2018年每股亏损（基本）为13.11港仙，2017年为24.96港仙，减少47.5%[14] - 2018年定期存款等为192,439千港元，较2017年的260,568千港元减少26.1%[15] - 2018年银行借款为123,012千港元，较2017年的153,754千港元减少20.0%[15] - 2018年公司拥有人应占权益为702,679千港元，较2017年的902,561千港元减少22.1%[15] - 2018年毛利率为19.5%，较2017年的23.9%减少18.4%[15] - 2018年纯亏损率为27.6%，较2017年的60.6%收窄54.5%[15] - 2018年资产回报率为11.7%，较2017年的19.3%收窄39.4%[15] - 2018年集团营运收益约为522.4百万港元，较2017年上升约9.9%[29] - 2018年公司拥有人应占亏损总额约139.1百万港元，较2017年的约265.0百万港元减少约47.5%[29] - 2018年12月31日，集团手头现金合共约192.4百万港元[29] - 其他收益及亏损从2017年的约112.1百万港元大幅减少约104.7百万港元至2018年的约7.4百万港元[60] - 减值亏损由2017年约157.9百万港元减少约21.9百万港元至2018年约136.0百万港元[61] - 投资物业公平值变动由2017年的约42.4百万港元减少约21.3百万港元至2018年的约21.1百万港元[62] - 销售及分销成本从2017年的约20.0百万港元减少约11.0%或约2.2百万港元至2018年的约17.8百万港元[63] - 行政开支由2017年之约95.2百万港元减少约17.6%或约16.8百万港元至2018年之约78.4百万港元[64] - 分占合营公司亏损由2017年的约31.3百万港元减少约27.1百万港元至2018年的约4.2百万港元[65] - 融资成本从2017年的约6.1百万港元增加约1.3百万港元至2018年的约7.4百万港元[66] - 2018年公司拥有人应占亏损为139.1百万港元，较2017年的约265.0百万港元减少[70] - 2018年12月31日集团总债务1.23亿港元，2017年为1.538亿港元[78] - 2018年12月31日约2440万港元银行结余用作抵押，2017年为570万港元[78] - 集团首次公开发售所得款项净额约6.87亿港元，截至2018年12月31日已动用5.988亿港元，未动用8820万港元[80] - 2018年12月31日集团银行借款固定利率及浮动利率分别为18.5%及81.5%，2017年为88.3%及11.7%[86] - 2018年12月31日若干人民币计价存款、结余及现金等约1.78237亿港元，2017年为2.34311亿港元[87] - 2018年12月31日集团以人民币计价银行借款为1.23012亿港元，2017年为1.53754亿港元[87] - 2018年12月31日公司可供分派储备约为5.922亿港元，2017年为7.872亿港元[198] 沥青路面养护服务业务线数据关键指标变化 - “就地热再生”项目服务总面积由2017年的3.9百万平方米减少12.8%至2018年的3.4百万平方米[30] - 2018年沥青路面养护服务分部收益约468.0百万港元，较2017年增加8.4%[30] - 2018年沥青路面养护服务“就地热再生”项目收益265,755千港元，服务面积3,443千平方米，较2017年收益减少0.7%，服务面积减少12.8%[52][53] - 2018年沥青路面养护服务非“就地热再生”项目收益202,253千港元，较2017年增加23.4%[52] - 2018年沥青路面养护服务总收益468,008千港元，较2017年增加8.4%[52] - 2018年“就地热再生”项目毛利62,807千港元，毛利率23.6%，较2017年毛利率减少23.3%[53] - 2018年非“就地热再生”项目毛利16,421千港元，毛利率8.1%，较2017年毛利率增加43.5%[53] - 2018年沥青路面养护服务毛利总计79,228千港元，毛利率16.9%，较2017年毛利率减少15.1%[53] 沥青路面养护设备业务线数据关键指标变化 - 2018年沥青路面养护设备分部收益54.4百万港元，较2017年增加23.9%[34] - 2018年维修及养护收益较2017年同期增加86.8%[34] - 沥青路面养护设备2018年收益为54,425千港元，较2017年的43,922千港元增加23.9%，其中标准系列收益48,722千港元，数量48台，较2017年增加19.2%，维修及养护收益5,703千港元，较2017年增加86.8%[56] - 沥青路面养护设备2018年整体毛利率为42.0%，较2017年的46.1%减少4.1个百分点，其中标准系列毛利率38.0%，较2017年减少5.8个百分点，维修及养护毛利率76.3%，较2017年减少0.9个百分点[56][57] 公司专利情况 - 截至2018年12月31日，已注册148项专利（2017年：131项），其中17项为发明专利（2017年：16项）[36] - 2018年有18项待批专利申请（2017年：27项），其中7项为发明专利（2017年：10项）[36] - 2018年集团专利包括18项逾期专利，其中13项为实用新型专利及5项外观设计专利[36] - 施伟斌先生拥有公司所有148项注册专利并发明「就地热再生」技术[103] 公司合作与发展计划 - 2018年12月28日，集团与和建国国际工程有限公司签署合作协议[46] - 集团计划增加市场渗透率，强化一站式解决方案，取得高知名度项目等加强市场地位[47] - 集团2016年12月收购的投资物业将成全球技术研发中心新基地[47] - 集团拓展客户基础以降低依赖中国地方政府项目的风险及分散信贷风险[77] 公司人员情况 - 施伟斌先生53岁，负责公司整体研发业务、企业策略等，有逾20年经验[103] - 施韵雅女士45岁，负责公司财务及整体营运，有逾16年行政管理经验[104] - 张义甫先生65岁，负责沥青路面养护服务质量控制及研发，有逾30年机械工程经验[104] - 陈启景先生51岁，负责公司产品及技术研发，有逾10年机械工程行业经验[107] - 曾渊沧博士67岁，担任多家公司董事，获多项学术奖项[108] - 王雷先生42岁，在投资银行及私募股权方面有超12年经验[108] - 杨琛女士45岁，有约18年财务及风险管理经验[109] - 邓观瑶先生、刘正米博士为公司独立非执行董事[102] - 蒋永河于2000年9月加入集团，在机械工程方面拥有逾20年经验[116] - 黄良忠于2000年9月加入集团，在机械工程方面拥有逾20年经验[116] - 林恩善于2011年12月加入集团，在财务及会计方面拥有逾9年经验[117] - 邓观瑶71岁，于2012年8月获委任为公司独立非执行董事[112] - 刘正光76岁，于2012年8月获委任为公司独立非执行董事，在土木工程方面拥有逾40年经验[113] - 2018年12月31日集团共聘用572名全职雇员，2017年为598名[89] 公司企业管治情况 - 公司截至2018年12月31日止年度提呈企业管治报告[120] - 公司应用原则并遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的适用守则条文，但涉及守则条文A.2.1除外[121] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则[122] - 本年度董事确认遵守标准守则，公司未发现雇员违反雇员书面指引的情况[123][124] - 董事会目前由9名成员组成，包括4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[127] - 截至2018年12月31日，董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会三分之一[131] - 公司非执行董事和独立非执行董事指定任期为两年，须每三年轮值告退一次[132] - 年内所有董事参与持续专业发展培训，涵盖法律、规则及董事职责等内容[136] - 董事会设立薪酬、提名及审核委员会，各委员会有书面职权范围，会议出席率满意[141] - 薪酬委员会回顾年度召开两次会议，检讨薪酬政策等并向董事会提建议[144] - 回顾年度三名高级管理层薪酬范围低于100万港元，无薪酬在100.0001万 - 150万港元的高级管理层（2017年情况相同）[144] - 提名委员会旨在带领董事会委任程序，至少每年检讨董事会架构等[153] - 提名委员会评核董事候选人标准包括技能、知识、经验、诚信及胜任能力[153] - 提名委员会考虑董事会多元化政策多范畴，讨论协定可度量目标[153] - 提名委员会就董事委任流程及候选人提名征求董事会主席建议[153] - 审核委员会于2018年举行两次会议，建议续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司2019年度外聘核数师[157] - 施伟斌、施韵雅等多位董事出席董事会、薪酬委员会、提名委员会和审核委员会会议，如施伟斌董事会出席率4/4，提名委员会出席率2/2 [158] - 董事会具有制定检讨企业管治政策、监察合规等职责[161] - 公司董事承认有编制集团财务报表的责任，董事会认为会计及财务报告职能资源等充足[162] - 董事会负责维持健全有效的内部监控系统，2018年评估检讨其有效性，认为现行系统有效充分[163][166] - 公司秘书确认2018年遵守上市规则下所有培训规定[167] 公司其他情况 - 2017年12月31日，中国高速公路总里数世界第一，公路总里数世界第二[46] - 回顾年度内无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营公司事项[84] - 2018年12月31日集团并无任何重大或然负债[85] - 德勤·关黄陈方会计师行2018年提供核数服务收取177万港元，其他事务所收取73.4万港元[168] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可书面要求董事会召开股东特别大会，须在提请后两个月内举行[169] - 公司地址为香港湾仔告士打道178号华懋世纪广场29楼，传真为2363 7987 [175][177] - 股东可将查询及关注事宜提交董事会，需提供全名、联络详情及身份证明[179] - 回顾年度内，向集团五大客户的销售占年内总销售额约49.0%，最大客户占约24.6%[199] - 回顾年度内，集团向五大供应商的采购占年内总购货额约28.6%，最大供应商占约8.2%[199] - 回顾年度内，集团慈善捐款为36,000港元[200] - 公司董事不建议就截至2018年6月30日止六个月派付中期股息[188] - 董事不建议派付截至2018年12月31日止年度的任何股息[188] - 公司主要业务为投资控股，回顾年度内主要业务性质无重大改变[185] - 集团来自外部客户的收益大部分源自中国业务，非流动资产大部分位于中国[186] - 回顾年度内，公司或其附属公司无购买、赎回或出售任何本公司上市证券[196] - 根据开曼群岛公司法及公司章程细则，公司无优先购买权条文[195]