公司基本信息 - 公司名称为世大控股有限公司，股份代号为8003，于开曼群岛注册成立[1] - 报告期为2018 - 2019年[2] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港湾仔港湾道23号鹰君中心12楼1202室[11] - 主要往来银行有香港上海滙丰银行有限公司、交通银行股份有限公司、恒生银行有限公司[11] - 核数师为国卫会计师事务所有限公司[11] - 网站为http://www.gwchl.com [11] 董事会成员 - 董事会成员包括执行董事张炎强、杨薇，非执行董事吴美琦（主席），独立非执行董事钟琯因、赵咏梅、杨富裕等，陈应昌于2018年9月21日辞任[9] - 董事会成员包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[58][61] - 吴美琦女士于2007年获委任为董事会主席[63] - 截至报告日期，公司董事包括执行董事张炎强、杨薇等，杨薇及杨富裕博士将在股东大会退任并愿重选连任[189] - 执行董事与非执行董事委任函为期两年，独立非执行董事为期一年，均有重续及提早终止条款[189] 财务业绩 - 截至2019年3月31日止年度，公司持续经营业务总营业额约2.30039亿港元，较去年约5320.5万港元增加约4.32倍[13] - 本年度亏损约1714.6万港元，2018年为3499.8万港元，董事会不建议派付本年度股息[13] - 公司2019年营业额约2.30039亿港元，较2018年的5320.5万港元增加约4.32倍，增长主要来自一般买卖业务[32][33] - 行政及其他开支从2018年的约1902.1万港元降至2019年的约1426.7万港元，减少约24.9%[32][33] - 2019年公司拥有人应占亏损约2244万港元，较2018年的3216.8万港元减少约30.24%[32][33] - 2019年3月31日，公司现金及银行存款约3240.5万港元，较2018年3月31日减少45.18%[43] - 2019年3月31日，公司流动资产净值约1.11003亿港元，2018年为1.12986亿港元[43] - 2019年3月31日，公司资本负债比率为81%，2018年为34%，主要因现金及银行存款减少[43] - 截至2019年3月31日止年度，公司无重大集资活动[43] - 截至2019年3月31日止年度，买卖业务收益约2.07817亿港元，公司正拓展业务并探索上下游机遇[41] - 截至2019年3月31日止年度，广告业务收益约1542.8万港元，公司预期该业务收益将显著增长[41] - 截至2019年3月31日止年度，环境美化及土石方工程建设业务无收益，公司已出售相关业务51%股权[41] - 截至2019年3月31日止年度，确认终止经营业务溢利约530.4万港元，2018年为亏损约784.7万港元[41] - 集团截至2019年3月31日止年度业绩载于第59页之综合损益表，董事不建议派发现金股息[171] - 公司及集团本年度储备变动分别载于综合财务报表附注43及第64页之综合权益变动表，公司于2019年3月31日无可供分派储备结余[171] - 集团本年度物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注16[171] - 集团本年度投资物业变动详情载于综合财务报表附注17[171] - 集团过往五个财政年度业绩、资产与负债摘要载于第187页[173] 业务情况 - 公司拥有位于四川乐山的物业，地盘面积约3111.96平方米，建筑面积约28251.82平方米，商业部分已开始出租[13] - 公司有权经营5000亩合约土地用于林业产品培育及相关研发业务，预期受益于林业产品销售稳定增长收益[13] - 2018年3月成立合营企业开展买卖业务，正引入不同产品线和营销渠道，探索上下游发展机会[15][19] - 2018年12月12日，公司通过间接全资附属公司参与投资一家中国广告公司，业务自2019年2月1日起并入财务业绩[16][20][21] - 公司物业位于四川乐山，地盘面积约3111.96平方米，建筑面积约28251.82平方米[34][38] - 2019年物业商业部分临时租赁收入约74.3万港元，预计楼市复苏时出售部分住宅并出租部分住宅和/或地下停车场[35][38] - 公司拥有新疆麦盖提县5000亩土地经营权至2081年8月31日，用于林业产品培育等业务[36][39] - 2019年林业业务收入约605.1万港元，预计林业产品销售收入将稳步增长[37][39] - 2018年6月26日，公司全资附属公司出售萃天控股有限公司51%已发行股本，代价为3468万港元，于2018年11月1日完成[47] - 2018年12月12日，集团通过间接全资附属公司参与投资一家中国广告公司，商业登记变更于2019年2月1日获批准[47] - 公司主要业务为投资控股，附属公司活动载于综合财务报表附注40[166][168] - 集团按经营分部划分的表现分析载于综合财务报表附注7[169] 市场环境与公司策略 - 全球先进经济体增长动力不足，中美贸易紧张影响投资和经济发展[17][22] - 中国“一带一路”和大湾区发展计划使香港受益，大量资金流入和本地需求或带来长期增长[17][22] - 公司计划在其他国家潜在市场寻找业务机会扩大客户群，探索扩大产能或使贸易分销渠道多样化[17][22] - 集团锐意为股东创造价值，除现有业务外，将寻求其他发展机会，收购优质投资项目[47] 董事经验 - 公司执行董事张炎强有12年林产业、融资及企业管理经验，杨薇有18年清洁能源、环保及规划战略经验[25][26][27] 企业管治 - 公司于截至2019年3月31日止年度应用及依循GEM上市规则所载企业管治守则原则及规定[49][53] - 各董事确认于截至2019年3月31日止年度遵守有关董事证券交易规定标准[50][54] - 董事会负责公司策略、预算、业务计划等决策及企业管治职责[55][57][61] - 截至2019年3月31日止年度，董事会共举行9次会议[60] - 公司未委任行政总裁，业务日常管理由高级管理层执行、执行董事监察[64] - 董事会根据企业管治守则设立审核、薪酬、提名三个委员会[64] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，定期与高级管理层会面[64] - 审核委员会主要职责包括建议外聘核数师任免、监督其独立性等[64] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会举行5次会议，审阅集团财务业绩、会计政策及外部独立顾问报告等[66] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，审阅公司董事及高级管理层薪酬待遇[68] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会举行1次会议，检讨董事会成员组合[70] - 公司采用董事会多元化政策，从多方面考虑董事会组成，提名委员会认为董事会保持了适当组合和平衡[72] - 公司采用提名政策，明确评估董事候选人标准和任命程序，提名委员会将定期检讨其有效性[73] - 审核委员会负责监察财务报表真实性，检讨财务、内控和风险管理系统等[66] - 薪酬委员会负责审核及决定集团董事及高级管理层薪酬政策等多项职责[68] - 提名委员会负责至少每年检讨董事会架构等，物色及提名董事人选等[70] - 薪酬委员会成员包括一名非执行董事和两名独立非执行董事[68] - 提名委员会成员包括一名执行董事和两名独立非执行董事[70] - 公司采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑成员多元化，提名委以用人唯才为原则[74] - 公司采纳提名政策，明确评估董事候选人标准及委任、续聘程序，提名委将定期或按需审阅[75] - 截至2019年3月31日，多位董事出席股东大会、董事会及委员会会议，部分会议出席率达100%[78] - 董事会负责确定整体战略和企业发展，保留政策和重大交易决策权，将日常运营委托给高级职员[80][84] - 公司为董事安排法律诉讼保险，保险范围每年检讨[81][85] - 新董事获就职指引，公司安排培训并提供资助，鼓励董事持续专业发展[82][86] - 董事会负责按规定编制公司及集团财务报表，确保及时发布且内容真实公平[83] - 外聘核数师对财务申报的责任载于2019年3月31日止年度综合财务报表的独立核数师报告[88][90] - 董事会检讨集团内部控制制度效益，为避免重大错误等提供合理保障并控制业务风险[89][90] - 需关注截至2019年3月31日止年度公司已付及应付核数师的酬金情况[91] - 公司提供的审计服务收入为530千港元[92] - 公司已制定及实行内部监控政策及程序，目标包括保障资产、确保财务记录及报告准确等[92] - 公司制定并实施措施加强现金流控制，所有款项须检查批准，保存合适会计及财务记录[94][95] - 公司各业务管理团队制定不同原则及程序，使运营更问责、透明及有效[96][97] - 公司遵守GEM上市规则，财务报告等按规定编制及刊发[98][100] - 公司聘请独立专业公司进行内部审计和内控审查，未发现重大风险及监控缺陷[99][100] 股息政策 - 公司采用股息政策，派息建议由董事会决定，末期股息须股东批准[102][106] - 董事会决定派息时会考虑集团财务表现、资金需求等因素[103][106] 股东权益 - 持有不少于公司实缴股本二十分之一的股东可要求召开特别股东大会[105] - 股东可致函公司秘书向董事会提问题和意见，秘书负责转交相关通讯[109][110] 环境、社会及管治（ESG） - 截至2019年3月31日财年，公司遵守ESG指引“不遵守就解释”条文[115] - 2018年4月1日至2019年3月31日，氮氧化物排放量为3207克，2017年4月1日至2018年3月31日为306083克[117] - 2018年4月1日至2019年3月31日，硫氧化物排放量为73克，2017年4月1日至2018年3月31日为3557克[117] - 2018年4月1日至2019年3月31日，颗粒物排放量为236克，2017年4月1日至2018年3月31日为28473克[117] - 范围1直接排放（移动源燃料燃烧）为0.25吨二氧化碳[122] - 范围2间接排放（购买电力）为0.08吨二氧化碳[125] - 范围3其他间接排放（弃置到堆填区的废纸）为0.003吨二氧化碳[126] - 范围3其他间接排放（差旅）为0.08吨二氧化碳[128] - 2018年4月1日至2019年3月31日，温室气体排放总计为 -91.69吨二氧化碳[128] - 报告期内公司温室气体排放总量为 -4559.36 吨二氧化碳，每名雇员密度为 -91.69 吨二氧化碳[131] - 报告期内公司产生的无害废弃物总量约为 0.0344 吨，密度为每名雇员约 0.0006 吨[133] - 报告期内公司共消耗 27888 千瓦时电力，密度为每名雇员 507 千瓦时[136][139] - 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日，农药使用量为 6988.46 克，每棵树密度为 0.004 克；化肥使用量为 7470800 克，每棵树密度为 3.80 克[143] - 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日，农药使用量为 1106998.46 克，每棵树密度为 0.52 克；化肥使用量为 67470800 克，每棵树密度为 31.89 克[143] - 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 10 月 31 日，环境美化及土石方工程业务无收益，农药和化肥使用量大幅减少[143] - 公司采取加大使用自然光、采用 LED 照明系统等措施减少能源使用[133] - 公司采用滴灌系统提高用水效率，种植业务使用雨水，提醒员工节约用水[138] - 报告期内公司业务运营不涉及包装材料[138] - 公司管理层将检讨及制定能源和资源使用管控政策，控制化学农药、化肥等消耗[135][141] - 公司持续评估及监察环境风险，制定缓解措施控制风险并减少浪费[145] - 公司定期检查森林的非法活动、灾害等问题并及时处理[145] - 公司与当地政府合作进行森林的防虫害喷洒及防火工作[145] - 公司植树造林业务有助于防止新疆沙漠化和沙尘暴[145] 人力资源管理 - 截至2019年3月31日，集团约有70名雇员，2018年为84名[45] - 集团会检讨雇员薪酬，一般每年调整薪金，也会视年资及表现作特别调整，还提供医疗、公积金等福利[45] - 公司通过良好的人力资源管理系统为员工提供公平工作环境[147] - 公司提供有竞争力的薪酬和福利，定期检讨薪酬待遇[147] - 公司严格遵守经营地法律法规，保障员工权利[147] - 公司致力于保障员工和社区健康安全，提供安全工作环境[147] - 公司实施安全政策和指引，定期进行消防和应急演练[149] - 截至2019年3月31日，公司无违反员工健康安全相关法律法规情况[149] - 公司为员工提供有效培训和清晰晋升阶梯，按年进行绩效评估[151] - 公司推行禁止童工及强迫劳工的雇佣政策，招聘严格遵守人力资源部指引[151] - 公司鼓励员工参加综合专业培训，新员工须参加入职培训[151] - 员工技能详情记录