公司基本信息 - 公司于开曼群岛注册成立，股份代号为8003[2] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港湾仔港湾道23号鹰君中心12楼1202室[11] - 主要往来银行有香港上海汇丰银行有限公司、交通银行股份有限公司、恒生银行有限公司[11] - 核数师为国卫会计师事务所有限公司[11] - 网站为http://www.gwchl.com[11] 公司管理层信息 - 董事会执行董事包括张炎强、杨薇、顾忠海（2019年8月9日获委任），非执行董事为吴美琦（主席），独立非执行董事有钟琯因、赵咏梅、杨富裕博士[9] - 鍾琯因自2008年5月9日起出任公司独立非执行董事，有超26年会计、审计及税务经验[22] - 趙咏梅于2014年10月20日获委任为独立非执行董事，有超23年银行、金融及企业管理经验[22] - 楊富裕于2016年1月12日获委任为独立非执行董事，现任中国农业大学教授及博士生导师[22] - 梁海为公司营销总监，有科技产品开发、国际市场及营销策略等经验，持有北大EMBA及法国高等光学院工程硕士学位[24][25] - 盧敏为公司副总裁，有超15年通讯设备科技、供应链管理等领域工作经验，持有浙江大学学士学位[26][27] - 饒彬为深圳智訊派副总裁及深莞大区总经理，有超20年广告、媒体推广经验，持有华中师范大学中文系硕士学位[28][29] - 張曉漫为深圳智訊派副总裁/深圳区域总经理，有超10年房地产广告经验，持有香港浸会大学国际新闻专业学士学位[30][31] 公司财务状况 - 截至2020年3月31日止年度，公司总营业额约4.41778亿港元，较去年持续经营业务约2.30039亿港元增加约92.04%[13] - 年内亏损约4125.6万港元，2019年为1714.6万港元[13] - 董事会不建议于年内派付任何股息，2019年亦无派息[13] - 截至2020年3月31日止年度，智能广告及铁路媒体服务收益约2.9414亿港元[59] - 截至2020年3月31日止年度，农林产品销售收益约7159.4万港元[64][67] - 截至2020年3月31日止年度，供应链业务总收益约7512.7万港元[70] - 截至2020年3月31日止年度，物业商业部分短期租赁收益约91.7万港元[70] - 截至2020年3月31日，公司营业额约4.42亿港元，较去年增加约92.04%，主要来自智能广告业务[78] - 行政及其他经营开支增至约3582万港元，较去年增加约2.51倍，主要因员工成本和研发开支增加[78] - 2020年公司拥有人应占亏损约3174万港元，较去年增加约89.1%[78] - 截至2020年3月31日，公司现金及银行存款约1329万港元，较去年减少59%[78] - 2020年3月31日，公司流动净资产约1.08亿港元，2019年为1.11亿港元[78] - 2020年3月31日，公司资本负债比率为76%，2019年为81%[78] - 截至2020年3月31日，公司并无未偿付资本承担和资产抵押，也无重大或然负债[81] - 2020年3月31日，公司约有109名雇员，2019年为70名[81] - 截至2020年3月31日止年度，公司就核数师服务已付及应付酬金为48万港元[116] 公司业务发展 - 公司将巩固智能广告业务分部地位，利用大数据及人工智能技术平台探索创新应用[13] - 经济不明朗下消费者或减少可自由支配开支，公司将专注有稳定增长需求的工业产品[15] - 公司会审慎选择产品组合及服务行业范围，对主要市场尤其中国的长期增长潜力有信心[15] - 公司附属深圳智讯派智能广告业务年初受疫情影响表现微跌，但整体显著增长[54] - 深圳智讯派2019年获腾讯广告认可为领先服务供应商，被提名为“杰出行业渠道服务供应商”[54] - 深圳智讯派已开始向人工智能公司转型，应用AI技术于网络广告[54] - 深圳智讯派建立大数据及人工智能技术平台，可扩展至新垂直业务[54] - 铁路媒体业务包括《广州铁道》杂志、微信小程序及微信电商平台[56] - 公司是广州局集团唯一铁路杂志运营商，服务超4亿旅客[57] - 铁路广告业务为超4亿旅客提供服务，包括《广铁悦行》杂志、微信小程序和微信电商平台[60] - 公司正寻求扩展铁路生态系统外广告机会，提供更多车载服务[58][60] - COVID - 19对肉苁蓉种植销售计划有重大影响，种植受劳动力短缺影响，价格因需求低迷下降[62][67] - 公司将探索加工农产品开发大众市场消费产品机会，拓宽收入来源[63][67] - 公司预期疫情影响减弱、宏观环境有利时，农林产品销售将带来更多收益[64][67] - 公司为市场导向客户提供一站式供应链解决方案，包括产品组合优化等服务[65][68] - COVID - 19爆发对供应链服务造成系统性破坏，阻塞运输、延缓制造、降低需求[66][68] - 公司将利用已开发技术能力，有机拓展至新业务分部[59] - 公司物业位于中国四川省乐山市，地盘面积约3111.96平方米，建筑面积约28251.82平方米[70] - 物业商业部分已开始出租，董事会预计楼市复苏、政策宽松时开展住宅销售及租赁计划[70] - 公司将维持高标准供应链风险管理，密切观察意向产业把握投资机遇，实现产品组合多元化[70] - 公司管理层在全球探索新技术投资机遇，研究自有产品开发，希望来年取得突破[70] - 公司将整合采购网络，专注不受消费者情绪波动影响的产品，发展供应链解决方案业务[72] - 公司为降低供应链风险，将寻求技术投资机会开发自有品牌产品，参与上下游业务[72] - 公司长期策略是开发自有品牌产品和环球分销网络，投资全球供应链等业务[72] - 公司虽受宏观经济影响，但因供应链重组和消费行为转变，有增长前景待调研[72] - 公司核心业务之一是智能广告，将持续关注该业务[74] - 公司正探索将专业知识和技术应用于其他业务领域，可能扩展至保险科技或网上房地产平台等行业[74] - 公司致力于寻求其他发展商机，将收购具潜力的高质量投资项目以提升投资回报[74] 行业市场情况 - 2020年2月中国平均智能手机用户使用移动设备时间额外增加30%[33] - 2020年Q1腾讯收入同比增长26%，线上广告分部增长33%[33] - 2020年中国广告开支总额将达1136.7亿美元，按年增长8.4%，数字开支增长13.0%至810.6亿美元[33] - 国家发改委批准深圳等三城市城市轨道交通发展项目，总投资2248亿元（317.4亿美元）[36][39] - 中国内地逾300万吨农产品因运输链中断未售出[38][40] - 2020 - 2030年南亚药草市场将增长近10%，传统药草市场到2030年将增长近3倍[42][43] - 欧洲三分之一的药草需求来自保健品及营养品[42][43] - 全球UPS市场估计为72.257亿美元，预计到2025年将以更高速度增长[48][51] - 2020年Q1中国经济较去年同期收缩9%，国际货币基金组织预测今年中国经济增长1.2%[50][52] 公司企业管治 - 公司在2020年3月31日止年度应用及依循GEM上市规则附录15所载企业管治守则原则及规定，但存在偏离守则条文第A.6.7条及E.1.2条情况[83] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48条至第5.67条载列交易规定标准作为董事证券交易行为守则，各董事确认遵守规定[83] - 董事会负责公司策略、预算、业务计划及表现的审查、评估和落实，可获取集团足够可靠及时信息[85] - 董事会职责包括保障及提升股东权益，确保管理能力、审批目标策略等，监督公司道德操守[85] - 董事会负责公司企业管治职责，包括制定检讨政策、监察培训发展、审查合规及披露事项[85] - 董事会由三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成[85] - 各董事具备不同专业及行业经验，公司已取得独立非执行董事独立身份年度确认[85] - 截至2020年3月31日止年度，董事会举行11次会议，包括季度常规会议[87] - 董事会设立审核、薪酬和提名三个委员会[87] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2020年举行5次会议[87][89] - 审核委员会职责包括建议外聘核数师任免、监督其独立性等[89] - 薪酬委员会由一名非执行董事和两名独立非执行董事组成，2020年举行1次会议[91] - 薪酬委员会职责包括审查和确定集团董事及高级管理层薪酬政策等[91] - 获提名董事为经验丰富及能干人才，委任董事任期至首次股东周年大会并须重选[87] - 公司未委任行政总裁，集团业务日常管理由高级管理层执行，执行董事监察[87] - 审核委员会定期与集团高级管理层会面，检讨内部监控系统成效及各类报告[87] - 薪酬委员会需参考董事会企业目标，审查和批准按表现厘定的薪酬[91] - 截至2020年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议检讨董事会成员组合[95][98] - 公司采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑成员多元化，提名委员会认为董事会保持合适组合及平衡[96][98] - 公司采纳提名政策，载列评估董事候选人标准及委任程序，提名委员会将综合评估后向董事会推荐[97][99] - 截至2020年3月31日止年度，各董事出席股东大会、董事会及委员会会议情况有差异，如张炎强出席股东大会1/1、董事会11/11、提名委员会1/1[101][102] - 董事会负责整体策略和企业发展，保留政策和重要交易决策权，将日常运营委托给高级职员[103][106] - 公司按企业管治守则为董事投购适当保险，保险范围每年检讨[104][107] - 新董事获入职培训，公司安排合适培训，鼓励董事持续专业发展并记录培训信息[105] - 董事会负责确保按规定编制公司及集团综合财务报表并适时刊发，采用相关准则和规定[110][113] - 董事会按持续经营基准编制综合财务报表，不知悉影响集团持续经营能力的重大不确定因素[111][114] - 董事会检讨集团内部控制制度效益，旨在遵照企业管治守则条文[112][114] - 集团制定并实行内部控制政策及程序，涵盖财务、营运及合规等重大事宜[118] - 公司委聘独立专业公司履行内部审核功能，未识别出重大风险及监控缺陷[120][124] - 审核委员会审阅独立专业公司会计及内部审核职能的资源、人员等是否充足[120][124] - 董事会总结集团风险管理及内部控制系统整体有效且足够[120][124] - 公司采用股息政策，董事会可酌情建议支付股息，最终股息需股东批准[121] - 董事会决定是否派息时会考虑集团财务表现、资金需求等多方面因素[122] - 公司已采纳股息政策，派息建议由董事会酌情决定，末期股息宣派须股东批准[125] - 持有不少于公司实缴股本二十分之一且有投票权的股东可要求董事会召开特别股东大会[127][130] - 股东可致函公司秘书向董事会提问，秘书负责转接相关通讯[128][131] - 公司设立网站提供业务、财务等信息，促进与公众沟通[129] - 董事会主席及委员会成员须出席股东大会回答股东提问[129] 公司ESG相关 - 公司发布截至2020年3月31日的ESG报告，阐述社会责任理念及进展[133][136] - 集团管理层负责管理ESG风险，该年度已遵守“不遵守就解释”条文[134][136] - 截至2020年3月31日，公司女性雇员54人，男性雇员55人[139] - 按年龄分组，30岁以下42人，30至50岁57人，超过50岁10人[139] - 按地区划分，香港6人，内地103人[139] - 2019年4月1日至2020年3月31日，氮氧化物排放量3673克、硫氧化物84克、颗粒物270克，较上一年度有所增加[142] - 2019年4月1日至2020年3月31日，范围1移动源燃料燃烧直接排放0.15吨二氧化碳，范围2购买电力间接排放0.30吨二氧化碳，范围3弃置废纸其他间接排放0.0015吨二氧化碳，差旅排放0.70吨二氧化碳，总计排放(41.10)吨二氧化碳[147][150][151][153] - 2018年4月1日至2019年3月31日，范围1移动源燃料燃烧直接排放0.25吨二氧化碳，范围2购买电力间接排放0.08吨二氧化碳，范围3弃置废纸其他间接排放0.003吨二氧化碳，差旅排放0.08吨二氧化碳，总计排放(91.69)吨二氧化碳[158][161][162][164] - 公司实施加大使用自然光、安装节能LED灯管等措施减少能源使用[165] - 报告年度公司未产生有害废弃物，无害废弃物主要为办公用纸，总量约0.0344吨，密度为每名雇员约0.0003吨[165] - 报告年度公司在空气及温室气体排放等方面无违反当地相关环境法律法规且有重大影响的事件[165] - 报告期内公司共消耗27,888千瓦电力，密度为每名雇员507千瓦[167] - 2019年4月1日至2020年3月31日，农药使用量为4,118.44克，每棵树0.0025克；化肥使用量为8,130,000克，每棵树5.00克[169] - 2018年4月1日至2019年3月31日，农药使用量为6988.46克，每棵树0.004克；化肥使用量为9,273,800克，每棵树3.80克[169] - 公司定期检查未经授权活动、非法伐木、火灾、病虫害等问题并及时处理[171] - 政府对公司树林的防火及虫害控制有标准措施并定期参与，公司与当地政府合作进行防虫喷洒及防火措施[174] - 公司植树造林业务可防止新疆沙漠化及沙尘暴，对环境有益[175] 公司员工管理 - 公司将雇员视为重大