公司整体财务表现 - 2019年公司整体收益实现增长，信息家电业务扭亏为盈，IDC业务保持稳定盈利[7] - 2019年公司收益为325,312千港元，较2018年的400,843千港元有所下降[11] - 2019年公司经营溢利为61,052千港元，而2018年经营亏损为333,138千港元[11] - 2019年公司拥有人应占溢利为41,484千港元，2018年则亏损397,896千港元[11] - 2019年公司拥有人应占权益总额为2,106,628千港元，高于2018年的1,987,932千港元[11] - 2019年每股盈利为0.02港元，2018年每股亏损为0.22港元[11] - 2019年公司拥有人应占每股资产净值为1.02港元，低于2018年的1.10港元[11] - 2019年公司整体收益约3.253亿港元，较去年减少18.8%，整体毛利率改善至10.9%，毛利约3550万港元，较去年大幅上升28.3%[23] - 2019年其他收益及净收入大幅增加至约1.329亿港元，主要因金融资产公平值净收益约7030万港元，公司拥有人应占溢利扭亏为盈[24] - 2019年投资物业重估净亏损约90万港元，2018年为重估净收益约3930万港元[25] - 2019年分销及销售支出减少49.6%至约780万港元，一般及行政支出减少29.9%至约9250万港元[26] - 2019年其他经营支出减少至约620万港元，主要因贸易及其他应收账项减值亏损减少[27] - 2019年融资成本大幅下降至约640万港元，因无发行及未偿还可换股债券[29] - 2019年公司拥有人应占溢利约4150万港元，2018年为亏损约3.979亿港元[30] - 2019年12月31日，集团流动资产净值约5.525亿港元，流动比率为2.4倍，负债比率为19.7%[31] IDC项目进展 - 公司在美国圣何塞投资新建的IDC项目于2019年开工，一期工程预计2020年上半年交付使用，二期工程将择机启动[7] - 美国IDC项目一期合约金额约6250万美元，预计2020年上半年交付，二期预计2021年完成[47] - IDC业务一期工程预计2020年上半年交付使用，二期工程预计2021年完成[57] - 公司已发行2.7亿股认购股份，所得款项净额约8080万港元用于建设美国首个IDC[57] - 公司将开展在美国筹建第二个数据中心的可行性研究工作[57] 公司业务布局与发展战略 - 未来公司将寻求多方面合作，持续在IDC业务配置资源，进行国际化布局[8] - 公司目前主要从事信息家电、互联网数据中心、投资及租赁业务[4] - 公司将拓展海外中小型运营商市场以增加营业收入和提升信息家电业务整体毛利率[54] - 公司积极布局发展国际性IDC及云计算技术业务，为国内外企业提供数据中心设施和服务[55] - 公司未来将积极寻求多方面合作，通过新建或并购发展成为云计算领军企业[57] 各业务板块业绩 - 信息家电业务收益减少18.8%至约3.253亿港元，毛利率改善至10.9%，录得溢利约500万港元[38] - IDC分部录得溢利约2220万港元，租金收入约2730万港元，投资物业重估收益约260万港元[38] - 投资分部录得收益约7080万港元，主要是金融资产公平值净收益约7030万港元[39] - 租赁分部录得亏损约160万港元，主要因确认重估净亏损约360万港元[39] 市场收益情况 - 海外市场整体收益减少12.8%至约1.921亿港元，其中澳洲市场减少20.5%至约1.389亿港元[40] - 香港市场整体收益减少36.0%至约4560万港元[40] - 中国市场整体收益减少至约8760万港元，向生产商销售原材料减少至约8020万港元[45] 员工情况 - 员工成本约6570万港元，较去年减少，全职员工160余名[44] 公司面临的风险与挑战 - 集团面临信息家电、IDC、投资业务等方面的风险及不明朗因素[49] - 公司面临COVID - 19爆发带来的严峻挑战[58] 公司合规与运营 - 公司运营需遵守中国、香港及美国相关法律法规，年内重大范畴均合规[53] - 公司主要业务为投资控股，截至2019年12月31日止年度业绩按业务及地区分类资料分析载于综合财务报表附注8[70][71] 股息与股东大会 - 董事会不建议派付截至2019年12月31日止年度末期股息，2018年也无派息[74] - 公司股东周年大会定于2020年6月26日举行，6月22日至26日暂停办理股份过户登记手续，股东须于6月19日下午4时30分前办理过户登记[76] 董事相关情况 - 各执行董事与公司订立为期三年服务协议，期满后自动续期一年，可提前六个月书面通知终止[87] - 各独立非执行董事与公司订立为期两年委任书[88] - 本年度董事酬金及集团五位最高酬金人士详情分别载于综合财务报表附注11及12[90] - 公司按市场做法向董事支付袍金，酬金政策遵循无个人定薪、与对手相当、反映表现职责、授出购股期权等原则[91] - 董事会由7名董事组成，4名执行董事，3名独立非执行董事[124] - 独立非执行董事任期2年，须轮席退任及膺选连任[126] - 董事会每年至少召开4次全体会议[127] - 各执行董事与公司订立为期3年服务协议，期满自动续期1年[130] - 各独立非执行董事与公司订立为期2年委任书[131] - 时任董事的三分之一须于每届股东周年大会上轮值退任，至少每三年轮值一次[131] - 新委任董事获入职介绍，公司为现任董事提供法规资讯[134] - 董事会采纳成员多元化政策，以甄选优秀人才为委任基准[135] - 公司主席与行政总裁职务由不同人担任[136] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，按书面职权范围工作[137] - 审核委员会年内举行四次会议，已审阅集团2019年度经审核年度业绩[140] - 薪酬委员会年内举行一次会议，高级管理层成员2019年度有1人薪酬在5,500,001港元至6,000,000港元[141] - 提名委员会年内举行一次会议，审议新董事委任等事宜并向董事会提供推荐意见[145] 股份持有情况 - 李强、高飞、时光荣、朱江、沈燕分别持有公司普通股份4,604,000股、2,190,000股、22,660,000股、7,926,756股、324,000股，占已发行股本总数概约百分比分别为0.22%、0.11%、1.09%、0.38%、0.02%[94] - 李强、高飞、时光荣、朱江、沈燕、董海荣在2019年8月30日获授可认购股份的非上市及实物结算购股期权分别为2,000,000股、2,000,000股、13,000,000股、13,000,000股、1,000,000股、2,000,000股，行使价均为0.33港元[97] - 时光荣、朱江、沈燕在2015年1月16日获授可认购股份的非上市及实物结算购股期权分别为6,500,000股、7,000,000股、1,000,000股，行使价均为2.20港元[97] - 董海荣在2015年1月16日授出而尚未行使的14,500,000股购股期权已在2020年1月16日失效[97] - 洪桥集团有限公司、洪桥资本有限公司、贺学初先生、Foo Yatyan女士分别持有公司普通股份450,357,200股，占已发行股本总数概约百分比均为21.72%[100] - 贺学初先生、Foo Yatyan女士还分别持有公司普通股份300,000股，占已发行股本总数概约百分比均为0.01%[100] - Thousand Best Group Limited、金海莲女士分别持有公司普通股份200,000,000股，占已发行股本总数概约百分比均为9.65%[100] - 裕龙有限公司、祝维沙先生分别持有公司普通股份121,533,800股，占已发行股本总数概约百分比均为5.86%[100] - 祝维沙先生还持有公司普通股份32,616,116股，占已发行股本总数概约百分比为1.57%[100] - 贺学初先生及Foo Yatyan女士被当作于450,657,200股股份中持有权益[103] - Cloudrider于公司的股本权益由21.72%下跌至0%[104] - Thousand Best持有200,000,000股股份，占公司股本权益的9.65%[104] - 祝维沙先生被当作持有121,533,800股股份的权益，实益拥有剩余32,616,116股股份的权益[105] 供应商与客户情况 - 最大供应商占采购额的45.7%，五大供应商合计占89.0%[109] - 最大客户占销售额的42.7%，五大客户合计占90.7%[109] 核数师相关 - 公司截至2019年12月31日止年度综合财务报表由中审众环（香港）会计师事务所有限公司审核，该公司将退任并符合资格且愿意重选连任[114] - 公司将在应届股东周年大会上提呈决议案续聘中审众环（香港）会计师事务所有限公司为核数师[115] - 2019年度核数师提供审计及非审计服务酬金分别为1,550,000港元及181,000港元[147] 企业管治 - 公司于2019年度遵守GEM上市规则附录十五章所载企业管治守则条文，惟偏离条文第A.6.7条[117] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载交易必守标准作为董事买卖公司证券交易的指引，各董事确认已遵守规定准则[119] 公司秘书情况 - 公司秘书刘巍博士2019年接受不少于十五个小时相关专业培训[148] 财务报表编制与监控 - 董事负责编制集团2019年度综合财务报表[149] - 董事会按年检讨公司内部监控系统和风险管理程序的有效性[150] 股东特别大会 - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在要求呈递后2个月内举行[153] 投资者沟通 - 公司通过多种渠道与投资者沟通，更新业务和财务资料，确保信息透明[156] 公司细则与章程 - 公司已在联交所及自身网站登载公司细则，年内章程文件无修改[157] 环境、社会及管治报告 - 董事会提呈截至2019年12月31日的环境、社会及管治报告，报告期为2019年1月1日至12月31日[159][160] 集团运营地点与业务 - 集团主要运营地点为北京总部办公室和中山工厂，2019年中山厂负责外判承包商网络协定电视机顶盒相关业务[160] 集团持份者沟通 - 集团针对不同持份者建立多种沟通渠道，投资者关注信息透明、投资回报和权益保障等[164] 集团可持续发展与环保 - 集团将可持续发展理念融入价值观和企业文化，要求外判承包商遵守环保要求[166] - 集团长期致力于环境保护管理项目，要求外判承包商通过国际环保认证[167] - 集团在日常运营中减少排放物，对废弃物采取减废措施，监管外判承包商[168] - 集团主要废气源头为汽车行驶废气，人力部安排厂内汽车检测确保尾气合格[171] - 2019年北京总部氮氧化物类、硫氧化物、颗粒排放量分别为49.22千克、0.11千克、4.72千克，2018年分别为59.94千克、0.14千克、5.74千克；中山厂2019年分别为0.74千克、0.02千克、0.06千克，2018年分别为2.04千克、0.07千克、0.15千克[172] - 2019年北京总部和中山厂对比2018年减少直接及间接温室气体排放总量的百分比分别为17.62%和98.15%[174] - 2019年中山厂流动源柴油耗量、汽油耗量、天然气总耗量、员工飞行里数产生的直接温室气体排放为0，2018年为1676.48吨二氧化碳当量[176] - 2019年北京总部直接温室气体总排放量为7550.20吨二氧化碳当量，2018年为9194.90吨；中山厂2019年为1041.52吨，2018年为2772吨[176] - 2019年北京总部设施耗电量产生的间接温室气体总排放量为28184吨二氧化碳当量，2018年为27375吨[176] - 2019年北京总部直接及间接温室气体总排放量为533113吨二氧化碳当量，2018年为887939.02吨[176] - 2019年北京总部温室气体排放密度为79.04吨二氧化碳当量/人，2018年为80.91吨；中山厂2019年为2.37吨，2018年为10.78吨[176] - 2019年中山厂有害废弃物产生总量为0吨，2018年为0.76吨；有害废弃物每雇员排放密度2019年为0吨/人，2018年为0.05吨/人[188] - 2019年中山厂无害废弃物产生总量为0吨，2018年为16.60吨；无害废弃物每雇员排放密度2019年为0吨/人，2018年为1.11吨/人[188] - 公司积极采取减少商务差旅、支持本地供应商采购、废弃物管理等措施降低废气及温室气体排放[18