IDC业务发展 - IDC业务2020年收益实现稳步增长，集团与承租人完成售后租回安排，有助于增加IDC业务收益[7] - 美国圣何塞IDC项目受疫情影响建设进度放缓，第一期工程将于2021年上半年交付[7] - 集团计划在核心城市和地区建设高性能、易维护、灵活扩展的智能化IDC，提升IDC业务竞争力[7] - 集团在IDC业务方面正于美国建立大型IDC，扩展全球IDC业务[4] - 美国圣何塞IDC项目受疫情影响建设进度放缓，第一期工程将于2021年上半年交付，预计提升IDC业务收入[52] - 集团计划在美国筹建第二个数据中心，并进行可行性研究[52] - 集团致力于在核心城市和地区建设高性能、易维护、灵活扩展的智能化IDC，并通过绿色和精细化运维提升竞争力[52] 信息家电业务 - 集团致力于成为全球领先的宽带影音多媒体终端技术方案提供商，2020年下半年客户采购订单逐步恢复[8] - 集团在信息家电业务板块持续进行技术投入和研发创新，以保持市场竞争力[8] - 集团在信息家电及数码电子消费产品市场具备软硬件研发、市场营销和客户服务等综合能力[4] - 集团在宽频数码影音技术产品领域是全球范围内出色的解决方案提供商和定制产品制造商[4] - 信息家电业务板块2020年下半年客户采购订单逐步恢复，集团将通过技术投入和研发创新提升市场竞争力[53] - 集团在2021年将继续通过技术投入和研发创新，保持信息家电业务的强劲市场竞争力[53] 财务表现 - 公司2020年收益为307,378千港元，较2019年的325,312千港元下降5.5%[13][19] - 公司2020年经营溢利为30,359千港元，较2019年的61,052千港元下降50.3%[13] - 公司2020年本公司拥有人应占溢利为21,914千港元，较2019年的41,484千港元下降47.2%[13][19] - 公司2020年信息家电业务收益为271,400,000港元，较2019年下降16.6%[23] - 公司2020年IDC业务收益为36,000,000港元，较2019年的27,300,000港元增长31.9%[23] - 公司2020年整体毛利为51,300,000港元，较2019年增长44.4%[23] - 公司2020年流动比率为2.8倍，负债比率为14.8%，财务状况稳健[31] - 公司2020年现金及银行结余为122,800,000港元，抵押银行存款为58,000,000港元[31] - 公司2020年融资成本为3,100,000港元，较2019年下降51.3%[29] - 公司2020年投资物业重估净亏损为4,400,000港元，较2019年的900,000港元亏损扩大[25] - 信息家电业务收益同比下降16.6%至约271,400,000港元，占总收益的88.3%[37] - 信息家电业务毛利同比下降40.5%至约21,100,000港元，录得亏损约9,600,000港元[37] - IDC业务收益增加至约36,000,000港元，占总收益的11.7%，录得溢利约14,000,000港元[38] - 投资业务录得溢利约25,600,000港元，同比下降64.0%[38] - 国内市场收益增加35.1%至约118,300,000港元，而澳洲市场和其他海外市场收益分别减少9.7%和37.2%[39] - 集团整体收益同比下降5.5%至约307,400,000港元[39] - 集团录得汇兑净亏损约1,900,000港元[41] - 集团员工成本约51,100,000港元，同比下降22.2%[42] 投资业务 - 集团在投资业务方面坚持稳健投资，通过金融创新实现资产稳定增值[4] - 集团在投资业务中录得按公平值处理的金融资产/负债净收益约32,000,000港元[44] 公司治理与合规 - 集团将继续保持更新并遵守中国、香港及美国的法律及法规，以确保合规性[49] - 公司已遵守GEM上市规则附錄第十五章所载的企业管治守则[117] - 公司董事会负责制定整体策略、监控营运及财务表现，并制定适当政策以管理风险[120] - 公司董事会负责编制账目，并以平衡、清晰及容易理解的方式评述公司业绩表现、财务状况及展望[120] - 董事会由九名董事组成，其中六名为执行董事，三名为独立非执行董事[123] - 董事会每年至少召开四次全体会议，审议财务表现、重大投资等事宜[126] - 各执行董事与公司订立为期三年的服务协议，期满后可自动续期一年[140] - 独立非执行董事与公司订立为期两年的委任书[141] - 公司已设立正式、透明的新董事委任程序，确保董事会的多元化和专业性[141][145] - 董事会已成立审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，分别负责不同范畴的事务[147] - 公司主席李强先生和行政总裁高飞先生分别由不同人士担任，符合企业管治守则[146] - 公司为董事提供GEM上市规则及相关法律的最新资讯，确保其职责和责任的履行[144] - 公司董事会的薪酬范围为1,000,001港元至1,500,000港元，涉及1人[152] - 审核委员会在2020年共举行了四次会议，审阅了季度、中期及年度财务业绩及报告[153] - 2020年度核数师中审众环（香港）会计师事务所有限公司提供的审计服务酬金为1,550,000港元，非审计服务酬金为143,000港元[160] - 公司秘书刘巍博士在2020年接受了不少于15小时的相关专业培训[161] - 董事会按年负责保障公司的内部监控系统和风险管理程序，并满意集团内部监控系统的有效性[163] - 股东特别大会的召开需由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东提出书面要求，并在要求递呈后两个月内举行[166] - 公司通过GEM网站及公司网站发布季度报告、中期报告及年报，确保信息透明[169] 环境、社会及管治 - 集团致力于建设环保企业，鼓励员工回收办公室资源并节约能源，以减少对环境的不良影响[48] - 公司2020年环境、社会及管治报告涵盖北京总部、中山工厂及香港办公室的运营数据[173] - 中山工厂自2018年起整线生产工序外判承包，现主要负责监督外判承包商的履约表现[173] - 公司承诺环境、社会及管治报告数据真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述[175] - 公司自2016年起遵循GEM上市规则附录二十的《环境、社会及管治报告指引》进行汇报[180] - 公司秉承“诚信透明、严格自律、相互信任、高度负责”的企业核心文化[183] - 公司定期举行管理层会议，评估环境、社会及管治风险并制定改善措施[184] - 公司要求外判承包商遵守欧盟无铅无毒制程及RoHS指令，推动环保工作[185] - 公司致力于降低因运营造成的环境冲击，应对气候变化及资源短缺[185] - 北京总部对比2019年直接及间接温室气体排放总量减少约23%[198] - 中山厂对比2019年直接及间接温室气体排放总量增加约16%[198] - 北京总部温室气体排放总量为262.66吨二氧化碳当量[200] - 中山厂温室气体排放总量为9.69吨二氧化碳当量[200] - 北京总部温室气体排放密度为2.71吨二氧化碳当量/人[200] - 中山厂温室气体排放密度为0.88吨二氧化碳当量/人[200] - 北京总部氮氧化物排放量为40.64千克[198] - 中山厂氮氧化物排放量为0.384千克[198] - 北京总部硫氧化物排放量为0.092千克[198] - 中山厂硫氧化物排放量为0.008千克[198] 股东与股权结构 - 公司董事及最高行政人员持有的股份权益：李强先生持有4,604,000股（0.22%），高飞先生持有2,190,000股（0.11%），时光荣先生持有22,660,000股（1.09%），朱江先生持有7,926,756股（0.38%），沈燕女士持有324,000股（0.02%）[93] - 公司董事及最高行政人员持有的购股权：李强先生持有2,000,000股购股权，高飞先生持有2,000,000股购股权，时光荣先生持有13,000,000股购股权，朱江先生持有13,000,000股购股权，沈燕女士持有1,000,000股购股权[96] - 主要股东权益：洪桥集团有限公司持有450,357,200股（21.72%），洪桥资本有限公司持有450,357,200股（21.72%），贺学初先生持有450,357,200股（21.72%），Foo Yatyan女士持有450,357,200股（21.72%），溢柏投资有限公司持有200,000,000股（9.65%），从玉先生持有200,000,000股（9.65%），裕龙有限公司持有121,533,800股（5.86%），祝维沙先生持有121,533,800股（5.86%）[99] - 贺学初先生持有450,657,200股股份，洪桥资本持有450,357,200股股份[101] - 溢柏投资持有200,000,000股股份，并于2021年1月12日获配发250,016,000股股份[102][103] - 裕龙持有121,533,800股股份，祝维沙先生持有30,824,000股股份[103] - 公司已发行股份总数为2,073,088,800股[104] 供应商与客户 - 最大供应商占采购总额的64.7%，五大供应商合计占87.5%[108] - 最大客户占销售总额的40.8%，五大客户合计占89.0%[108] 公司运营与战略 - 集团在2020年各项业务稳步推进，既定战略取得成效[51] - 集团在2021年将积极应对市场前景的不确定性，持续提供优质服务，为客户、员工、股东、合作伙伴和社会创造长远价值[53] 公司财务报告与披露 - 公司截至2020年12月31日止年度的业绩载于综合收益表内[71] - 董事会不建议派付截至2020年12月31日止年度的末期股息[72] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务详情载于综合财务报表附注36[68] - 公司截至2020年12月31日止年度的业绩按业务及地区分类资料之分析载于综合财务报表附注8[69] - 公司股东周年大会定于2021年6月28日举行，股份过户登记手续将于2021年6月23日至6月28日暂停办理[74] - 公司过去五个财政年度的业绩及资产负债概要载于报告第5页[75] - 公司董事及高级管理层简历载于报告第12及13页[85] - 公司董事酬金及集团五位最高酬金人士详情分别载于综合财务报表附注11及12[89] - 公司投资物业及物业、厂房及设备变动详情分别载于综合财务报表附注17及18[81] - 公司截至2020年12月31日持有物业详情载于报告第148页[82] 公司风险管理与内部监控 - 董事会按年负责保障公司的内部监控系统和风险管理程序，并满意集团内部监控系统的有效性[163] - 公司已为董事及行政人员投购适当的责任保险[106]