财报发布与查阅信息 - 公司公布截至2023年3月31日止年度经审核业绩，2023年度报告印刷版将于6月23日寄发股东，可在联交所和公司网站查阅[5] - 华夏能源控股有限公司发布2023年年报[118][121][126] 股东登记与大会信息 - 公司将于2023年8月7日至8月11日暂停办理股东登记手续，确定出席8月11日股东周年大会并投票的权利，未登记持有人需在8月4日下午4时30分前办理登记[6] 公司人员信息 - 公司执行董事为陈海宁先生（主席兼行政总裁）、童江霞女士[19][21] - 公司独立非执行董事为陆志成先生、梁富衡先生、陈亮先生[20][22] - 公司合资格会计师兼公司秘书为蔡伟业先生[23][30] - 公司监察人员为陈海宁先生[24][31] - 公司法定代表为陈海宁先生、蔡伟业先生[25][32] - 独立非执行董事陆志成53岁，1993年毕业于香港城市大学，有多家上市公司任职经历[119][120] - 独立非执行董事梁富衡49岁，1997年毕业于加拿大滑铁卢大学，2014年1月在香港获认许为律师[122][124] - 独立非执行董事陈亮54岁，持有中国石油大学（北京）博士学位，在油气行业有超20年工作经验，曾在多家上市公司任职[123][125] 公司机构信息 - 公司主要股份登记及过户处为卓佳登捷时有限公司[38][43] - 公司外聘核数师为天健国际会计师事务所有限公司[39][44] - 公司主要往来银行为恒生银行有限公司、中国银行（香港）有限公司[40][45] 财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日止年度天然气贸易收益约1.9081亿港元，2022年为3.30336亿港元[60][66] - 2023年贸易应收款项预期信贷亏损模型项下减值亏损拨备净额约261.2万港元，2022年为778万港元[60][66] - 2023年按公允值计入其他全面收益的金融资产公允值收益约232.3万港元，2022年为公允值亏损641.5万港元[61][67] - 2023年赎回透过损益按公允值计量的金融资产变现收益约3000港元，2022年无[61][67] - 2023年3月31日止年度公司收益约1.9081亿港元，2022年为3.30336亿港元[77][82] - 2023年3月31日止年度销售成本约1.80601亿港元，2022年为3.20977亿港元[77][82] - 2023年3月31日止年度毛利约1020.9万港元，2022年为935.9万港元[77][82] - 2023年3月31日止年度行政开支约970.5万港元，2022年为860.2万港元[77][82] - 2023年3月31日止年度公司亏损约39.4万港元，2022年为溢利32.9万港元[77][82] - 2023年3月31日现金及现金等价物约1.77802亿港元，2022年为1.98808亿港元[78][83] - 公司2023年资本负债比率为0%，与2022年持平；流动比率约41.12倍，2022年为33.32倍[85][92] - 截至2023年3月31日，公司无重大或然负债，2022年也无[87][94] - 截至2023年3月31日，公司无资产抵押给金融机构，2022年同样无[88][95] - 公司最大客户及三大客户分别占贸易应收款项约95.73%（2022年：94.95%）和约100%（2022年：97.97%）[90][97] - 按地区，信贷风险集中在中国，2023年3月31日占公司贸易应收款项约100%，与2022年持平[90][97] - 截至2023年3月31日止年度员工成本约404.7万港元，2022年为378.3万港元[101][105] - 董事会不建议派发2023年3月31日止年度末期股息，2022年也未派发[102][106] - 截至2023年3月31日，公司无资本承担，2022年同样无[103][107] - 截至2023年3月31日止年度，外聘核数师审计服务薪酬为48万港元，2022年为45万港元[197] - 2023年外聘核数师无非审计服务薪酬，2022年为12万港元[197] 员工情况 - 截至2023年3月31日，公司有19名全职雇员（2022年：19名）和6名兼职雇员（2022年：3名）[101][105] - 自2011年购股期权计划于2021年12月11日到期，2023年3月31日止年度无更新采纳新购股期权计划[101][105] 企业管治情况 - 截至2023年3月31日，公司遵守GEM上市规则附录15所载《企业管治守则》的规定，但存在一项偏差[127] - 《企业管治守则》规定公司主席与行政总裁角色应分开，但公司存在未分开情况[127] - 截至2023年3月31日止年度，公司遵守《GEM上市規則》附錄十五之企業管治守則，除主席及行政總裁由陳海寧先生兼任、獨立非執行董事未指定任期外[131][132][133][134] - 公司主要目標是為股東提高長期回報，專注維持經常性及可持續現金流量，嚴格管理收益、毛利率增長、成本控制等[138][141] - 回顧年度，集團採納有關董事證券交易操守守則，公司未發現董事有違反情況[139][142] - 董事會目前由5名董事組成，包括2名執行董事和3名獨立非執行董事[144][150] - 董事會每年至少舉行4次常規會議，截至2023年3月31日止年度，公司舉行1次股東週年大會和5次董事會會議[146][153][147][154] - 陳海寧先生在2022年股東週年大會出席率100%（1/1），董事會會議出席率100%（5/5）[147] - 童江霞女士在2022年股東週年大會出席率0%（0/1），董事會會議出席率40%（2/5）[147] - 陸志成先生在2022年股東週年大會出席率100%（1/1），董事會會議出席率100%（5/5）[148] - 梁富衡先生在2022年股東週年大會出席率100%（1/1），董事會會議出席率100%（5/5）[148] - 陳亮先生在2022年股東週年大會出席率100%（1/1），董事會會議出席率100%（5/5）[148] - 公司于2022年3月4日采纳获取独立观点及提议的政策，董事会将每年检讨此政策[161] - 公司根据企业管治守则安排适当责任保险，定期检讨保险保障范围[162] - 董事会负责履行企业管治守则条文第A.2.1条所述职责，回顾年度已履行该职责[163][165] - 拟委任独立非执行董事须符合《GEM上市规则》第5.09条独立标准，各独立非执行董事已确认独立性[175] - 三分之一董事须轮值告退并可膺选连任，各董事至少每三年轮值告退一次[176] - 全体董事接受全面正式入职培训，了解集团业务、自身职责等内容[182] - 公司必要时为董事安排持续简报和专业发展培训，费用由公司承担[183] - 董事承诺遵守自2012年4月1日起生效的企业管治守则条文C.1.4关于董事培训的规定[183] - 全体董事参与持续专业发展，如阅读监管更新资料、参加会议等[183] - 董事向公司提供财政年度的培训记录（如有）[183] - 全体董事接受全面正式指引，持续获法律及监管等最新资料，参与持续专业发展[187][188] 董事会委员会情况 - 董事会设立三个委员会，即审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[184][189] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，符合《GEM上市规则》第5.28及5.33条规定[185][190] - 公司按《GEM上市规则》第5.28及5.29条设立审核委员会并制定书面职权范围[186][191] - 审核委员会主要职责是确保集团会计及财务监控充分有效等[193][198] - 回顾年度审核委员会召开四次会议，批准法定审核性质及范围，审阅集团财务报表[194][199] - 审核委员会每年至少两次在无管理层在场下与外聘核数师会面[194][199] - 审核委员会负责考虑外聘核数师的委任等事宜并向董事会推荐，批准其薪酬及聘用条款[196]