公司人员变动 - 公司执行董事长赵智勇先生于2022年5月31日辞任，钱杰先生于2022年6月10日获委任[11] - 非执行董事杨长春先生于2021年7月5日获委任，谢群女士于2021年4月1日调任[11] - 独立非执行董事王晓玉先生于2021年7月5日获委任，于2022年5月31日辞任；白旭屏先生于2021年7月5日辞任；陈兆聪先生于2022年6月1日获委任[11] - 审核委员会白旭屏先生于2021年7月5日辞任，郑泽豪先生于2021年7月5日获委任[11] - 薪酬委员会白旭屏先生于2021年7月5日辞任，来俊良先生于2021年4月1日辞任，郑泽豪先生于2021年4月1日获委任，王晓玉先生于2021年7月5日获委任，于2022年5月31日辞任，陈兆聪先生于2022年6月1日获委任[11] - 提名委员会郑泽豪先生于2021年4月1日获委任，谢群女士于2021年4月1日辞任，白旭屏先生于2021年7月5日辞任，杨长春先生于2021年7月5日获委任[11] 业务项目规划 - 2021年增鑽三口新開發井擴大產能的計畫推遲至2022年[23][24] - 2022年將鑽六口新開發井，包括三口現有生產井的修井和三口新開發井的鑽井[23][24] - 一口新探井的鑽井方案正在編製中，鑽井承包商拟於2022年下半年開始鑽井工作[23][24] - 2021年中國國際礦業規劃建造原油脫水設施和儲油罐，預計2022年投入使用[25][26] - 鑽井承包商規劃的一期煉油廠預計明年建成投產，每年將向中國國際礦業採購約200,000桶原油[25][26] - 2022年3月公司與CHEC訂立合作協議，將合作開發和經營一座48MW的燃氣發電廠[25][26] - 2021年扩大产能的钻三口新开发井计划推迟到2022年，菲律宾能源部已批准三口现有生产井修井和三口新开发井钻井提案，新勘探井钻井提案在筹备中[61] - 菲律宾政府预计2022年4月开放边境，钻井承包商安排人力和物资，计划2022年下半年开始钻井[61] - 2022年计划钻6口新开发井，一口新探井钻井方案正在编制中[63] - 原油脱水设施和储油罐预计2022年投入使用[62][63] - 一期炼油厂预计明年建成投产，每年将向公司采购约200,000桶原油[62][63] - 2022年3月公司与CHEC合作开发运营48MW燃气发电厂[62][63] 业务项目运营情况 - 2021年因疫情影響，SC49項目客戶對原油需求縮減[18][20] - 2021年Boom Oil Inc.繼續從中國國際礦業採購石油，中國國際礦業還與一些當地買家開展間歇性業務關係[18][20] - 2021年因疫情，菲律宾实施防控措施，SC49项目钻井进度推迟，客户对原油需求缩减，公司积极寻找潜在买家，部分买家继续或开始采购[56][57][58][59] - 2021年7月能源部批准San Miguel煤矿项目运营公司暂停作业两年[65][67] - 2021年11月公司出售持有菲律宾San Miguel煤矿项目64%权益的附属公司全部股权[65][67] - 2021年11月2日，公司出售持有菲律宾San Miguel煤矿项目64%权益的间接全资附属公司Mexford Holdings Limited及其附属和联营公司全部股权，代价为980万港元[73] 业务策略调整 - 公司2022年将密切關注形勢，調整業務策略應對不確定因素[28][30] - 公司将繼續評估潛在項目商業可行性，從金融市場尋求運營資金[28][30] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司无营业额，2020年亦无[33] - 2021年公司股东应占溢利净额约7447.2万港元，2020年亏损约2506.9万港元[33] - 2021年菲律宾南宿雾油气项目应占合营企业业绩收入约1.58713亿港元，2020年约2081.7万港元[33] - 2021年行政及其他营运开支约980万港元，较去年同期减少约573.5万港元或36.9% [33] - 2021年财务成本约2602.3万港元，2020年约2848.2万港元[33] - 2021年末公司净资产约3.223亿港元，2020年末约1.005亿港元[33] - 2021年末公司净流动负债约1.323亿港元，2020年末约1.164亿港元[33] - 2021年末公司流动比率为33%，2020年末为27% [33] - 2021年末公司资产负债比率为71%，2020年末为232% [33] 可换股债券相关 - 尚未转移至东亚的可换股债券A本金余额2500万港元仍未偿还，公司与原持有人正商议偿还安排[41][44] - 2020年6月28日，公司与东亚签订认购协议，发行本金1亿港元可换股债券，用于赎回可换股债券A，按0.18港元每股换股后将发行5.55555556亿股兑换股份[45] - 2020年7月13日，发行及认购本金7500万港元可换股债券条件达成，公司向东亚发行该债券赎回7500万港元可换股债券A1[47][50] - 2020年7月14日，东亚按0.18港元每股换股价兑换7500万港元可换股债券，获配4.16666667亿股兑换股份，占兑换前公司现有已发行股本约14.18％，占扩大后已发行股本约12.42％[48][50] - 认购协议下未被认购的本金2500万港元可换股债券发行后，按0.18港元每股可兑换1.38888889亿股兑换股份[49][51] - 2020年11月27日，公司与林南和东亚订立认购协议，分别发行2.22222223亿股和2.60555556亿股认购股份，每股0.18港元，林南应付4000万港元、东亚应付4690万港元认购款项通过资本化部分欠款偿付，2021年1月15日认购完成[53] 员工情况 - 截至2021年12月31日，集团员工39人（2020年：40人），2021年员工成本约680万港元（2020年：910万港元）[53] 项目权益收购与出售 - 2009年7月，中国国际矿业收购SC49项目80%参与权益并成为操作方，集团2012年10月收购其51%已发行股本，2014年4月增购12%，最终拥有项目50.4%实际权益[55][58] - 2021年3月公司全资附属公司以1港元收购非全资附属公司30%股权[71] - 收购交易前公司间接持有中科百田研究院70%股权和中科百田北京公司92.5%有效股权[71] - 收购交易后公司间接拥有上述两家附属公司100%股权[71] 公司资产与负债情况 - 截至2021年12月31日，集团未抵押任何资产（2020年12月31日：零）[73] - 截至2021年12月31日，除年报综合财务报表附注30披露外，集团无其他主要或然负债[73] 董事会相关情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司董事会由8名董事组成[75] - 公司拥有3名独立非执行董事，其中至少一名具备适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[77][80] - 年内，董事会采纳董事会成员多元化政策[78][80] - 董事会定期开会，每年至少召开4次会议[79][81] - 召开定期董事会会议前，董事需在不少于14天前收到通知[79][81] - 截至2021年12月31日止年度，公司采用GEM上市规则附录十五原则并遵守守则条文及建议最佳常规[75] - 2021年董事会定期会议中，执行董事赵智勇、来俊良、林漳出席次数为4/4，钱杰自2022年6月10日获委任后出席次数为4/4；非执行董事杨长春自2021年7月5日获委任后出席次数为2/2，谢群出席次数为4/4；独立非执行董事关敬之、谢群出席次数为4/4，郑泽豪自2021年4月1日获委任后出席次数为4/4，王晓玉自2021年7月5日获委任至2022年5月31日辞任出席次数为2/2，白旭屏于2021年7月5日辞任出席次数为2/2，陈兆聪自2022年6月1日获委任后出席次数为2/2[83] 薪酬委员会相关情况 - 薪酬委员会由非执行董事谢群及独立非执行董事郑泽豪、陈兆聪组成，谢群为委员会主席[98] - 薪酬委员会职责包括向董事会就公司董事及高级管理层薪酬政策与架构、薪酬方案等提出建议，应考虑可比公司薪资等因素[99] - 经薪酬委员会建议，董事会认为执行董事及高级管理层现有雇佣合同条款公平合理[100] - 薪酬委员会每年至少开会一次，2021年谢群、白旭屏出席次数为3/3，来俊良出席次数为1/1，郑泽豪出席次数为2/2，王晓玉出席次数为2/2[100] - 薪酬委员会包括三名成员，每年至少召开一次会议[101][102] 提名委员会相关情况 - 提名委员会包括三名成员，职责包括检讨董事会架构等[104][106] - 2021年郑泽豪出席提名委员会会议2/2，谢群1/1，白旭屏3/3，林漳和杨长春3/3[108] 审核委员会相关情况 - 审核委员会根据GEM上市规则成立，主要职责包括审核公司报告等[110][113] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2021年举行4次会议[111][116] - 2021年关敬之出席审核委员会会议4/4，白旭屏2/2，谢群4/4，郑泽豪2/2[117] 核数师相关情况 - 公司任命天健国际会计师事务所有限公司为集团核数师[118] - 2021年外聘核数师审核服务酬金为600,0000港币，与2020年相同[120] 公司财务报表编制与培训情况 - 董事确认编制集团财务报表责任，采用香港通用会计准则[122][123] - 公司为董事安排内部培训，以研讨会和提供培训材料形式进行[123] - 公司秘书确认已接受不少于15小时的相关专业培训[127] 股东相关规定 - 股东在申请提交之日持有不少于公司缴足股本十分之一且有投票权，有权书面申请董事会召开特别股东大会，会议应在申请提交后2个月内召开，若21天内董事会未召开，申请人可自行召开，公司将偿付合理费用[127] - 股东提名董事候选人的提名通知递交期从股东大会通告发送后开始，至大会举行日期前足7天止[129][131] 公司组织章程情况 - 2012年公司董事向股东建议采纳新组织章程大纲及细则并获通过，以符合GEM上市规则于2012年1月1日及4月1日生效的修订[136][139] 公司人员履历 - 执行董事来俊良57岁，2003年加入公司子公司，有超17年公司运营管理经验[142] - 执行董事林漳40岁，2007年11月加入公司，此前在中油美国（澳门）有限公司印尼分公司工作2年[143] - 来俊良于2003年加入公司附属公司，2012年5月获委任为执行董事，拥有逾17年经营及管理公司经验[144] - 林漳于2007年11月加入公司，2017年8月获委任为集团副行政总裁[145] - 钱杰持有相关学位和资格证书，发表论文14篇，现担任公司旗下相关职位[147][148] - 杨长春从事油气勘探地球物理研究超30年，2021年7月5日起任公司非执行董事[150][151] - 谢群拥有逾25年教育专业经验，2013年9月获委任为公司独立非执行董事，出版学术著作和教材十多本，发表论文二十余篇[153][154] - 程泽豪拥有逾29年各类估值经验，近十年参与超100个IPO和并购案例，2021年4月1日加入集团[156] - 郑泽豪52岁，有超29年估值领域经验，过去十年参与超100次IPO和并购案，2021年4月1日加入集团[157] - 关敬之72岁，在银行及财务等专业有逾40年经验，2014年11月任公司独立非执行董事[159][161] - 陈兆聪36岁，为香港证监会1、4及9类持牌人士，现于帝峯证券及资产管理有限公司任职[160][162] - 王登稳52岁，2016年1月加入公司，曾负责18个国家27个区块相关工作[164][165] - 张霞65岁，2009年8月加入公司，在地质研究等方面有逾30年经验[167][170] - 周金堂57岁，2007年10月加入公司，是集团油气勘探专业主要研究者之一[168][170] - 秦汉生59岁，2017年4月加入公司，从事油气勘探地质研究36年[169] - 覃汉生59岁，2017年4月加入公司，有36年石油及天然气勘探地质研究经验，曾在中石油华北油田研究院工作21年[171] - 王慧英52岁，2018年4月加入公司，有27年油田开发工作经验，承担过多个油气田开发及产能评价项目研究[173][175] - 王述权55岁，2014年7月加入公司，有超20年地质监督及管理操作经验，有多地工作经验并曾参与多个项目[174