企业融资顾问服务业务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，公司企业融资顾问服务收益约326万港元，较2018年的587万港元减少约44.46%[32] - 截至2019年3月31日止年度，公司企业融资顾问服务亏损净额约441万港元，2018年为纯利约276万港元[32] - 截至2019年3月31日止年度，公司企业融资顾问服务收益约441万港元，较2018年同期减少约44.46%，录得亏损净额约323万港元[44] 乾散货航运业务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，公司乾散货航运业务收益约9198万港元，较2018年的1.1852亿港元减少约22.39%[33] - 截至2019年3月31日止年度，公司乾散货航运业务应占亏损净额约835万港元，2018年为4424万港元[33] - 公司就收购乾散货航运业务产生的商誉作出约1819万港元的减值拨备[33] - 截至2019年3月31日止年度，公司乾散货航运业务收益约9198万港元，较2018年同期减少约22.39%，应占亏损净额约835万港元[45] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，公司总收益约9524万港元，较2018年的1.2439亿港元减少约23.43%[35] - 截至2019年3月31日止年度，公司拥有人应占经审核亏损净额约1897万港元，2018年为亏损净额约1869万港元[35] - 亏损主要由于乾散货航运业务的商誉减值亏损约1819万港元及贸易及其他应收款项的预期信贷亏损净额拨备约125万港元[35] - 本财政年度，公司收益较去年约1.2439亿港元减少约23.43%至约9524万港元[47] - 本财政年度，公司行政及营运开支较去年约2503万港元减少约38.47%至约1540万港元[48] - 截至2019年3月31日止年度，公司录得本公司拥有人应占经审核亏损净额约1897万港元[49] - 于2019年3月31日，公司录得流动资产净值约3645万港元，现金及银行结余约478万港元，流动比率约2.94[50] - 公司于2019年3月31日之资产负债比率为13.77%，2018年为4.19%[53] - 董事会不建议就截至2019年3月31日止年度派付任何股息[54] - 于2019年3月31日，公司已发行股本为4729593.33港元，分为2472959333股股份[56] - 本财政年度内，公司并无于任何公司之股本权益中持有任何重大投资[57] - 2019年及2018年3月31日，集团无抵押资产用于获取银行融资[64] - 2019年3月31日，集团全职雇员24名，2018年为26名[65] - 本财政年度员工成本总额约911万港元，去年约为1823万港元[65] - 2019年3月31日，公司按开曼群岛公司法计算的可用于现金及/或实物分派的储备约3237.9万港元，2018年约为4698.2万港元[144] - 2019年3月31日，股份溢价约2.88837亿港元，与2018年持平；累计亏损亏绌约2.56458亿港元，2018年亏绌约2.41855亿港元[144] - 本财政年度，最大客户销售占比22.33%，五大客户销售占比80.80%[146] - 本财政年度，最大供应商采购占比53.38%，五大供应商采购占比85.02%[146] - 2019年3月31日，集团无银行融资，从股东取得垫款877.5万港元，2018年为350万港元[149] - 垫款无抵押、免息且须按要求偿还[149] 董事会及公司治理相关情况 - 本报告日期，董事会由8名董事组成，其中5名执行董事，3名独立非执行董事[74][77] - 截至2019年3月31日止年度，共举行12次董事会会议[81] - 本财政年度，主席与独立非执行董事在无执行董事出席情况下举行1次会议[81] - 董事会定期会议每年至少4次，约每季一次[81] - 独立非执行董事与公司订立三年服务协议，三分之一现任董事每届股东周年大会轮值退任，每名董事每三年轮值退任最少一次[85] - 董事会于2012年3月20日成立提名委员会，书面职权范围符合规定[87] - 提名委员会成员包括3名独立非执行董事和1名执行董事[88] - 本财政年度，提名委员会成员举行三次会议，各成员出席率均为100%[92] - 全体独立非执行董事已根据GEM上市规则就独立性作出年度确认，公司认为其均符合独立性指引[93] - William Robert Majcher先生于2018年5月31日辞任独立非执行董事[96][97] - 梁民杰先生于2018年11月30日辞任执行董事[103] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，全体董事本财政年度遵守规定[100] - 董事会于2011年9月成立薪酬委员会，书面职权范围符合规定[106] - 薪酬委员会负责就公司薪酬政策及制定程序向董事会作推荐意见[107] - 本财政年度薪酬委员会举行2次会议，邵志尧、刘令德、邱恩明、李志強出席率均为100%（2/2）[108] - 本财政年度审核委员会举行5次会议，邱恩明、邵志尧、李志強出席率均为100%（5/5）[115][116][117] - 截至2019年3月31日止年度，外聘核数师国卫提供审核服务费用约为570,000港元，2018年为500,000港元[110] - 董事会于2011年9月成立审核委员会，其书面职权范围符合守则条文规定[112] - 审核委员会推荐在应届股东周年大会上提名委任国卫为公司核数师[110] - 任何一位或以上持有公司缴足股本（赋予在股东大会投票权利）不少于十分之一的股东，可书面要求董事会召开股东特别大会，且须在提出要求后两个月内举行[121] - 股东提名人选参选董事，提交通知期限不少于七个足日，开始时间不早于选举董事的股东大会通告寄发后翌日，结束时间不迟于该股东大会举行日期前七天[123] - 股东可通过传真(852) 2543 9311、电邮admin@chanceton.com或邮寄至香港九龙尖沙咀么地道66号尖沙咀中心西翼8楼801B室向公司发出书面查询[124] - 公司建立股东周年大会、股东特别大会、刊发达年度、中期及季度报告等渠道与股东及投资者沟通[120] - 股东大会通告、年度报告及通函会在大会举行前最少二十个足日营业日向股东发出[120] - 本财政年度内，公司宪章文件无变动[127] - 董事会遵守企业管治守则有关风险管理及内部监控的条文，集团风险管理及内部监控系统每年检讨，被认为有效充足[128] - 自本财政年度末以来，未有影响公司的重大事故发生[133] - 回顾年度内，未有罢工及致命工伤事故的个案[139] 公司发展战略 - 公司将专注核心业务，包括企业融资顾问服务和干散货航运业务[68] - 公司将探索新商机，增加股东财富和分散业务风险[69] 董事个人信息及权益情况 - 何超蕸女士52岁，自2001年起出任信德集团有限公司执行董事[151][153] - 黄锦华先生45岁，自2003年5月6日起成为第六类受规管活动持牌代表，2006年12月21日起为获证监会长牌负责人员[155] - 刘令德先生45岁，2011年9月21日加入集团任独立非执行董事，2012年6月21日调任执行董事[156] - 文颖怡女士46岁，2012年2月21日加入集团任非执行董事，2014年6月25日调任执行董事[159] - 王强先生48岁，2015年1月7日加入集团任执行董事，2015年5月13日获委任为行政总裁[159] - 邱恩明先生51岁，2011年9月21日获委任为独立非执行董事[161] - 黄锦华先生自1998年8月起为美国注册会计师协会会员，1997年6月取得多伦多大学商学士学位，2001年8月取得伦敦大学法学学士学位[155] - 刘令德先生2001年11月取得香港理工大学屋宇设备工程学士学位，自2003年6月起持有工程师执照[158] - 文颖怡女士1999年8月获注册为香港特别行政区高等法院事务律师，1995年获美国麻省卫斯理学院文学士学位[159] - 邱恩明先生1995年12月取得查米纳德檀香山大学理学硕士学位，1993年12月取得美国夏威夷大学摩艾纳分校工商管理学士学位[161] - 各执行董事与公司订立初步为期三年的服务协议，可提前三个月书面通知或支付代通知金终止[166] - 各独立非执行董事与公司订立初步为期三年的委任函，须在股东周年大会上轮席退任及膺选连任，可提前一个月书面通知终止[166] - 黄锦华先生、邱恩明先生及王强先生将在2019年股东周年大会上退任并符合膺选连任资格[168] - 2019年3月31日，何超蕸女士在407,890,000股普通股中实益拥有权益，占公司股权约16.49%[174] - 2019年3月31日，何超蕸女士透过受控法团权益在229,062,500股普通股中拥有权益，占公司股权约9.26%[174] - 2019年3月31日，黄锦华先生透过受控法团权益在70,000,000股相关股份中拥有权益，占公司股权约2.83%[174] - 2019年3月31日文颖怡女士在441,900,000股普通股中实益拥有权益，占公司股权约17.87%[174] - 2019年3月31日王强先生在100,000,000股普通股中实益拥有权益，占公司股权约4.04%[174] - 2019年3月31日刘令德先生在43,937,500股相关股份中实益拥有权益，占公司股权约1.78%[174] - 何超蕸女士在合共636,952,500股股份/相关股份中拥有权益，占公司股权约25.76%[174] - Refulgent Sunrise Limited持有相关股份229,062,500股，占公司股权约9.26%[177] - 赵根龙先生持有相关股份200,000,000股，占公司股权约8.09%[177] - 何超蕸女士个人持有407,890,000股股份，且透过Refulgent Sunrise Limited拥有权益，该公司由其拥有36% [177] 购股计划相关情况 - 购股计划自2011年9月21日起十年内有效，至2021年9月20日[189] - 接纳授出购股权要约须在公司发出要约函件指定日期内进行，一般不超授出日期起计10个营业日[191] - 根据计划授出的购股权行使期不得超授出日期起计十周年[191] - 报告期内无授予董事或其配偶、子女收购公司股份或债权证的获利权利[180] - 本财政年度公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[182] - 本财政年度公司董事等无在竞争业务中拥有权益[184] - 本财政年度集团关连方交易无构成GEM上市规则界定的关连交易[187] - 批准日期未行使购股权最高限额为行使后公司已发行股份的10%[192] - 2015年9月30日公司股东批准更新计划项下授出购股权的10%计划授权限额[192] - 基于更新日期已发行的22.6亿股股份，董事获授权发行购股权以认购2.26亿股股份，相当于更新日期公司已发行股份总数的10%[192] - 根据计划可发行的股份总数为2.41亿股，相当于本报告日期公司已发行股本约9.75%[192][195] - 各承授人12个月内行使及将行使获授购股权已发行及将发行股份最大数目不得超公司已发行股本的1%[192] - 购股计划接纳期间应为10个营业日内[194] - 本财政年度内购股股权变动详情载于综合财务报表附注33[196] 公司股份发售相关情况 - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权使公司按比例向现有股东发售新股份[199] 企业管治常规情况 - 集团企业管治常规详情载于年报第12至24页的企业管治报告[200]