公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年综合收益约1.32亿港元，较2018年的1.42亿港元微跌6.6％[25] - 公司2019年拥有人应占纯利约为760万港元，较2018年的400万港元增加92.4％[25] - 年度溢利由2018年约390万港元增至2019年约760万港元[47] - 收入总额由2018年约1.417亿港元减至2019年约1.323亿港元，减少约940万港元[48] - 公司2019年总收入132,333,000港元，较2018年的141,741,000港元有所下降[49] - 公司毛利百分比从2018年的约11.4%增至2019年的约16.7%[59] - 公司拥有人应占溢利从2018年约390万港元增至2019年约760万港元[73] - 2019年底集团抵押银行存款约910万港元（2018年：约900万港元）[76] - 2019年底集团无重大或然负债（2018年：无），财务报表中无尚未偿还但未计提拨备的资本承担（2018年：90万港元）[78] 公司股息政策 - 董事会决议不宣派2019年任何年度股息[25] - 2019年集团未宣派本年度股息，董事会不建议派付末期股息（2018年：无）[74][75] 联络中心业务相关情况 - 2019年下半年社会动荡及年初大流行性危机，使公司联络中心业务受影响[25] - 数据安全监管趋严、劳工成本及租赁开支上涨，对联络中心业务构成挑战[28] - 公司客户联络中心服务业务受劳工、租金成本及数据安全合规限制，短期内利润率有压力[43] - 公司改良的Marvel Contact Centre System年内销售情况良好，将继续提升以维持竞争力[30] - 外包呼入客户联络服务收入从2018年的约16,400,000港元降至2019年的11,800,000港元[50] - 外包呼出客户联络服务收入从2018年的约43,700,000港元减至2019年的约28,200,000港元[52] - 外包呼入客户联络服务毛利率从2018年的约12.7%降至2019年的约11.5%[60] - 外包呼出客户联络服务毛利率从2018年的约13.7%增至2019年的约14.2%[61] 金融服务业务相关情况 - 公司在Gear Financials旗下的金融服务业务为整体业绩做贡献[25] - 公司将提供金融服务作为发展业务方向之一[28] - 2019年6月公司透过新全资附属公司基业信贷有限公司取得放债人牌照[28] - 放债业务能拓宽公司收入基础、提升盈利能力及股东回报[28] - 金融服务收入从2018年的约6,800,000港元增加至2019年的约21,000,000港元[56] - 金融服务毛利率从2018年的毛损约40.7%改善至2019年的毛利约33.4%[66] - 政府放宽按揭成数和降低贷款利率，公司将审慎进取发展放债业务[44] 其他业务相关情况 - 2019年公司成立新风云人才顾问有限公司涉足招聘服务领域[29] - 人员派遣服务收入从2018年的约59,700,000港元降至2019年的约56,300,000港元[53] - 2019年公司以约200万港元收购云购2470股股份，截至年底股份账面价值公平值变动200万港元，持有云购全部已发行股本约18%，云购前十个月除税前亏损约350万港元[42] - 公司通过投资云购探索资讯科技行业投资机会，认为其是可持续业务方向[32] 香港市场情况 - 香港营商环境充满挑战，社会动荡致业务增长缓慢[28] - 香港股市按IPO集资额计再度蝉联全球第一，集资额达3129亿港元，增幅约8.6%[29] - 预计2020年香港经济增长 - 1.5%至0.5%[43] 公司成本开支变化 - 雇员福利开支从2018年的约82,600,000港元增加至2019年的约89,100,000港元[69] - 折旧与摊销开支从2018年约900万港元增至2019年约1130万港元[70] 公司治理结构与运作 - 董事会由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[95] - 董事会每年至少安排四次会议，大约每季举行一次，并按需举行会议[99] - 公司主席及行政总裁角色区分，分别由邓成波先生及邓耀昇先生出任[105] - 各执行董事及非执行董事服务合约由2018年7月29日起为期3年[107] - 独立非执行董事王锡基先生服务合约由2017年12月21日起为期3年，张江亭先生自2019年6月30日起为期3年，黄锦泰先生自2020年1月12日起为期3年[108] - 提名委员会成员包括王锡基先生、邓耀昇先生、杨家荣先生、张江亭先生及黄锦泰先生，多数成员为独立非执行董事[114] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行2次会议，部分成员出席情况为2/2、1/2[115][117] - 提名委员会年内工作包括审阅董事会结构等、检讨独立非执行董事独立性、对退任董事作推荐意见[116] - 公司至少提前14日发出董事会常务会议通告，文件至少提前3日传阅[102] - 公司就董事法律诉讼安排责任保险，明确识别独立非执行董事身份[103] - 所有董事须最少每三年轮席退任一次[108] - 截至2019年12月31日止年度，董事会举行6次会议，邓耀昇先生出席4/6，杨家荣先生出席6/6，邓成波先生出席2/6，王锡基先生、张江亭先生、黄锦泰先生均出席6/6[101] - 公司截至2019年12月31日止年度，遵守企业管治守则除A.6.2(a)条外的所有守则条文，主席兼非执行董事邓成波先生缺席两次董事会会议、不合资格出席另外两次[93] - 公司已采纳一套董事进行证券交易之操守守则，全体董事截至2019年12月31日止年度均遵守规定准则[94] 公司各委员会情况 - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会举行2次会议，各成员出席率100%[128] - 薪酬委员会职责为就董事及高级管理层薪酬政策等提供推荐意见[127] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行4次会议，各成员出席率100%[134] - 审核委员会职责为就外聘核数师委任等提供意见并监控内部监控程序[132] - 截至2019年12月31日止年度，风险管理及内部监控委员会举行3次会议，部分成员出席率100%，部分成员出席率约33.33%[138][140] - 风险管理及内部监控委员会职责为评估集团风险、检讨制度效益等[138] - 风险管理及内部监控委员会于2015年11月根据修订GEM上市规则成立[137] 公司核数师酬金 - 截至2019年12月31日止年度，已付或应付核数师酬金约为110万港元，与2018年相同[143] 公司内部监控系统 - 回顾年度，董事会及审核委员会两次检讨集团内部监控系统，认为现有系统足以应付业务营运[144] 公司秘书情况 - 公司秘书孙福开先生参加超15个小时专业培训[149] 公司股东相关规定 - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会须在呈递要求后2个月内举行，若董事局21日内未召开，呈递要求人士可自行召开，费用由公司偿付[151] - 股东提名非大会退任董事参选，应在寄发通告翌日起至大会日期前7日递交书面提名通知[151] - 股东可书面或电邮向董事局提出查询，电邮为info@eprotel.com.hk[152] - 股东周年大会通告至少提前20个营业日寄发，投票表决结果在大会日于GEM网站及公司网站公布[154] 公司环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日至12月31日公司可持续发展表现及措施[157] - 2019年公司无重大环保法律法规违规事件[158] - 2019年公司汽车燃料消耗直接排放氮氧化物3430克[162] - 2019年公司汽车燃料消耗直接排放硫化物53克[162] - 2019年公司汽车燃料消耗直接排放悬浮颗粒253克[162] - 2019年温室气体直接排放总量为7260千克，其中二氧化碳6014克、甲烷19克、一氧化二氮1227克[163] - 2019年公司用电产生的二氧化碳约为423,846[163] - 2019年公司消耗约1890千克纸张，回收利用1834千克纸张，相当于种植47棵树苗[169][171] - 2019年公司电能消耗为672,772千瓦 时[176] - 2019年公司消耗3531立方米水[177] - 2019年公司未产生任何有害废物[167] 公司员工相关情况 - 截至2019年12月31日，公司香港共有753名雇员，大部分为全职[185] - 2018年和2019年公司员工队伍在性别及年龄组别方面保持合理多样性，2019年女性和男性雇员占比分别为40%和60%，35岁以上和35岁以下雇员占比分别为35%和65%[185][188][191] - 公司薪酬待遇一般由管理层按年检讨，晋升及年度表现评估考核制度客观[182][183] - 2019年共有5起工伤案件，导致损失24个工作日[198] - 公司制定符合《职业安全及健康条例》等相关规则及指引的安全政策[197] - 公司采取安排年度消防演习等多项安全措施[197] - 公司为雇员提供入职基本培训，组织推荐赞助内外部培训课程[200] 公司疫情应对措施 - 公司成立跨部门委员会应对新冠疫情，每日报告及监察情况[198] - 公司为雇员采购及提供口罩，在工作场所放置洗手液[198] - 公司在主要公共区域定期使用消毒剂清洁，对进入人员测量体温[198] - 公司在联络中心不同地点安装空气净化器[198] - 公司鼓励雇员穿便服工作并每天清洗[198] - 公司与雇员共享卫生署及防护中心指引[198] 公司管理层信息 - 张敏仪女士56岁，1991年1月1日加入集团，负责业务及资源规划等[89] - 孙福开先生55岁，2003年6月20日加入集团，负责财务规划及管理[89] - 余若诗先生53岁，2003年1月23日加入集团，资讯科技及项目管理经验逾14年[89] - 张志达先生57岁，1990年8月20日加入集团，电子工程经验逾29年[89] - 容坤仪女士49岁，2001年9月3日加入集团，电讯业销售及营销经验逾19年[90] - 萧文安先生41岁，2009年3月2日加入集团，审核及会计经验逾14年[90]