财务表现 - 公司2019年收入大幅增长27.45%至531,286,000港元[9] - 公司2019年录得税前亏损5,976,000港元，主要由于对一家澳门领先博彩运营商的应收款项计提亏损拨备[9] - 公司2019年获得价值逾570,000,000港元的合约，年增长率为约25%[10] - 公司2020年收益为531,286,000港元，较2018年的416,848,000港元增长27.45%[31] - 公司2020年毛利率为22.60%，较2018年的25.69%下降3个百分点[31] - 公司2020年销售及市场推广成本以及行政费用增加4.85%，从2018年的109,797,000港元增至本年度的115,117,000港元[32] - 公司2020年录得税前亏损5,976,000港元，主要由于一笔16,000,000港元的应收款项亏损拨备[35] - 公司2020年存货水平从2018年的18,120,000港元跃升至本年度的31,846,000港元[36] - 公司2020年现金及现金等价物及增值财务工具保持在107,437,000港元的健康水平[37] - TTSA的收益从2018年的209,344,000港元下降至本年度的197,970,000港元，净亏损从41,754,000港元扩大至47,548,000港元[28] 股息与分红 - 公司建议派发末期股息每股股份0.01港元，为连续第六年宣派末期股息[9] - 公司建议派付末期股息每股0.01港元，合计6,144,000港元，较2018年的每股0.005港元和总计3,072,000港元有所增加[172] - 公司致力于稳定的股息分红政策，目标是至少维持每股基本年度股息[124] 市场与业务发展 - 公司在澳门、香港和中国内地市场面临挑战，包括竞争加剧和客户投资意愿下降[10] - 公司通过提高销售佣金和进取的价格策略来激励销售团队和获取新客户[10] - 公司2020年1月新增手头订单超过33,000,000港元[11] - 2019年澳门及香港业务合约总值为495,000,000港元，较2018年增长37%[20] - 2019年“爱达利”品牌在澳门及香港分别带来290,000,000港元及58,000,000港元业务，较2018年分别增长49%及24%[20] - 2019年“万讯电脑科技”品牌带来147,000,000港元业务，较2018年增长22%[20] - 2019年从多家博彩运营商取得的合约较2018年增长1.1倍[22] - 2019年澳门及香港合约总值中28%或约138,000,000港元与澳门政府授予的合约有关[23] - 2019年香港团队产生约58,000,000港元业务，较上一年度增长24%[24] - 2019年收到的软件定义广域网络基础设施合约较上一年度增长接近三倍[24] - 中国内地业务合约总额从2018年的82,000,000港元下降至本年度的58,000,000港元，跌幅为29.27%[27] - 中国内地软体定义广域网络基础设施合约占比从2018年的5%提升至本年度的25%[27] - 泰思通上海及泰思通江西的合约价值为17,000,000港元，较2018年增长50%[27] 研发与设施 - 公司在江西和上海建立了研发设施，并在中国内地设有24小时服务中心和若干代表办事处[7] 董事会与公司治理 - 公司董事会于2019年度举行了四次会议，处理了包括批准中期及年度财务报表、中期股息及建议末期股息、会计政策或准则的重大变动等事务[70][72][73][74] - 公司董事会批准了年度经营及资本开支预算，并处理了有关集团资本架构或作为上市公司地位的改变[82][83] - 公司董事会批准了集团长远目标及商业策略，并处理了主要资本项目和重大合约[81][86] - 公司董事会处理了风险管理和财政政策，包括外币风险[90][91] - 公司董事会审阅了整体企业管治安排，并处理了退休金计划规则的重大变动[92][93] - 公司董事会处理了雇员股份计划及分配行政人员购股权的主要改动[94] - 公司董事会制订了有关慈善捐款的政策，并处理了政治捐款[95][96] - 公司董事会根据《守则》第D.3.1条制定了企业管治政策以及董事会须履行的职责[102] - 公司确认已根据《GEM上市规则》第5.09条规定收到各独立非执行董事有关其独立性的年度确认书[101] - 公司薪酬委员会制定董事酬金政策及架构，评估董事表现并建议截至2018年12月31日的花红及本年度所有执行董事的加薪幅度[107] - 公司提名委员会推荐在股东周年大会上再次委任冯祈裕[111] - 公司审核委员会已审阅截至2018年12月31日止年度、截至2019年6月30日止六个月及截至2019年3月31日及2019年9月30日止季度的财务报告[116] - 公司薪酬委员会于本年度曾举行一次会议[107] - 公司提名委员会于本年度曾举行一次会议[110] - 公司审核委员会于本年度内曾举行四次会议[116] 环境与社会责任 - 公司致力于维持高要求的环保标准[47] - 公司澳门办事处每年产生约130吨二氧化碳，香港办事处产生约50吨[129] - 公司车队约有十辆汽车，定期检验以确保排放符合标准[127] - 公司每台设备的包装物料重量约为0.7千克到4千克，每年总重量不到30吨[129] - 公司最大办事处在澳门，每年产生约130吨二氧化碳[129] - 公司香港办事处每年产生约50吨二氧化碳[129] - 公司并无产生任何有害废物[129] - 公司支持废物等级“三R”，即减少使用、回收及循环再用[127] - 公司致力于在环境、社会及管治方面改善电力、用水及燃料消耗情况[135] - 公司考虑为其他地区的附属公司申请国际标准化组织九○○一[123] - 澳门办事处每年用水约3,000立方米[138] - 公司鼓励员工在离开办公场所时关掉电灯和电脑，用电量被认为合理[138] - 公司2019年慈善捐款为62,000港元，较2018年的43,000港元有所增加[173] - 公司2019年向澳门弱智人士服务协会支付30,000澳门圆购买1,200小包“福米”，以支持弱智儿童就业机会[166] 员工与培训 - 公司提供具市场竞争力的雇佣待遇，包括花红计划、销售佣金、购股权、医疗保险及退休保障[144] - 公司严格恪守所有法律规定及行业最佳常规，确保所有雇员、承包商及客户享有健康且安全的工作场所[147] - 公司专注于内部及在职培训，以及外部培训，如技术相关、管理技巧、个别人员技巧及证书课程[152] - 公司严格禁止雇用未成年人士或参与儿童劳工活动[154] - 公司在甄选承包商时不仅关注质量、成本、服务及交付条款，还关注其企业承诺，以保持环境及社会责任行为的高标准[156] - 公司每年就甄选供应商的环境及社会风险进行评估[158] 股东与股权 - 公司董事及高管持有的股份权益：José Manuel dos Santos持有357,945,500股，占公司已发行股本的58.26%[193]，关键文持有22,112,500股，占3.60%[194]，罗嘉雯持有2,452,500股，占0.40%[195]，冯祈裕持有210,000股，占0.03%[196] - 主要股东ERL和OHHL分别持有357,945,500股，占公司已发行股本的58.26%[198] - 李汉健（José Manuel dos Santos的配偶）被视为拥有José Manuel dos Santos全部股权的权益[199] - 公司董事及高管的购股权情况：关键文、罗嘉雯、冯祈裕、王祖安、涂锦辉等持有的购股权均于2019年失效，行使价为每股0.305港元[184] - 持续合约雇员持有的购股权为23,790,000股，行使价为每股0.305港元，已于2019年失效[184] - 公司2019年根据购股权计划可发行的股份总数为61,443,500股，占已发行股本的10%[179] - 公司2019年购股权计划规定，任何12个月期间因行使购股权而发行的股份不得超过已发行股份的1%[179] - 公司2019年所有购股权已失效[181] - 公司2019年购股权计划的认购价不得低于授出日期联交所收市价、前五个营业日平均收市价或股份面值中的较高者[180] 其他 - 公司出售澳门创新科技中心股份有限公司15,000股股份，代价为1,939,000港元[44] - 公司年度外汇亏损净额为363,000港元[46] - 公司无任何重大资本承担及重大投资[42] - 公司无任何集团资产的抵押[43] - 公司无任何重大收购或出售[44] - 公司无任何重大投资或资本资产的未来计划[45] - 公司未严重违反或不遵守相关法例及法规[48] - 公司与客户、供应商及员工保持良好关系[49] - 公司为市场营销及技术雇员提供培训计划及产品介绍[41] - 公司核数师酬金为1,487,000港元[114] - 公司董事袍金为每月10,000港元[105] - 王祖安将担任独立非执行董事超过十二年，董事会推荐其在股东周年大会上连任[187] - 黄国权获委任为独立非执行董事，任期至2022年3月11日[188] - 公司未签订涉及全部或主要业务的管理及行政合约[200]