公司基本信息 - 公司为中国生物科技服务控股有限公司，股份代号为8037[1] 上海隆耀生物科技有限公司科研成果 - 2020年公司一间间接非全资附属公司上海隆耀生物科技有限公司科研成果不断[8] - 上海隆耀的LY007细胞注射液是中国首个且唯一获注册临床申请批准的CD20靶点位CAR - T产品[8] - 上海隆耀在Science子刊上发表研究论文[8] - 2021年1月21日，上海隆耀的LY007细胞注射液获国家药监局临床试验批准，为中国首个获批的CD20靶点CAR - T项目[11][18] - 2021年1月28日，上海隆耀相关研究成果发表在《Science Translational Medicine》[11] 华昇诊断中心检测数据 - 华昇诊断中心完成超170万次检测，日检测量最高达23万人份，2020年年度检测量累计达230万[9] - 香港机场核酸检测等候时间从8 - 12小时减至2 - 3小时[9] 集团营业额变化 - 2020年年度集团营业额约6.56亿港元，较2019年年度约5921.4万港元大幅增加约10.07倍[17] 各业务线营业额变化 - 2020年年度提供肿瘤免疫细胞治疗服务分部无营业额[18] - 2020年年度制造及销售保健相关及医药产品分部营业额从约144.8万港元减至约86.9万港元[19] - 医学实验室检测及健康检查服务营业额从2019年约5355.1万港元增至2020年约6.46748亿港元，增加11.08倍[22] - 保险经纪服务2020年总营业额约687.5万港元，2019年为240.2万港元[23] 放债业务数据 - 放债业务投入1710万港元，2020年利息收入约130万港元，2019年为168.8万港元，应收贷款年息率8% - 10% [24] 买卖金融资产数据 - 买卖金融资产2020年亏损净额约4.7万港元，2019年为125.2万港元[25] 集团毛利及毛利率变化 - 2020年毛利约3.39082亿港元，较2019年约2237.3万港元增加约3.16709亿港元，毛利率从37.78%升至51.71% [26] 销售及分销开支变化 - 2020年销售及分销开支约1184.8万港元，较2019年1237.9万港元减少约53.1万港元或4.29% [29] 行政开支变化 - 2020年行政开支约1.32489亿港元，较2019年约9411.1万港元增加约3837.8万港元或40.78% [30] 利息开支变化 - 2020年利息开支约649.8万港元，2019年为169.2万港元，融资成本增加因发行可转换债券[31] 集团溢利净额变化 - 2020年集团溢利净额约1.67623亿港元，2019年亏损净额约1.07483亿港元[32] 可转换债券发行情况 - 2020年发行本金总额1000万美元（约7750万港元）可转换债券，换股价较4月24日收市价溢价约56.25% [35] - 2020年5月11日，公司发行本金总额为10,000,000美元的可转换债券，发行价为10,000,000美元，约77,500,000港元，全部行使换股权时将配最多44,857,142股换股股份[54] 购股权授予情况 - 2020年9月2日和11月26日，公司向合资格参与者授予购股权，可认购最多1466万股每股面值0.10港元普通股[37] 股份购回及注销情况 - 2020年，公司在联交所购回388万股股份，价格为每股1.01 - 1.33港元，其后分别于2020年7月22日及2021年2月9日注销295.5万股及92.5万股[40] 设备买卖协议 - 2020年9月30日，华昇诊断中心与华大基因订立买卖协议，有关设备买卖代价为1.4539346177亿港元[42] 全球CAR - T市场预测 - 预计全球CAR - T市场将以59%的复合增长率持续增长，2025年将达到87.1606亿美元规模[45] 集团现金及银行结余变化 - 2020年12月31日，集团现金及银行结余约为3.84539亿港元，较2019年增加约3.39021亿港元[47] 集团负债情况 - 2020年12月31日，集团有可转换债券约984.4万美元（约7629.2万港元），按8.5%固定年利率计息，2022年5月11日到期[47] - 2019年集团有控股股东提供贷款约2000万港元，年利率6%，2020年已全数偿还[47] - 2020年12月31日，集团无抵押其他借款约为1066.4万港元，按固定利率8% - 10%计息，须一年内偿还[48] 集团资产负债率及流动比率 - 2020年12月31日，集团资产总值约为9.04121亿港元，负债总额约为3.92016亿港元，资产负债率约为43.36%，流动比率为1.64倍[52] 保险经纪公司规定遵守情况 - 富石作为保险经纪公司，须维持50万港元最低资产净值及最低缴足股本，2020年一直遵守规定[52] 公司已发行股本变化 - 2020年12月31日，公司已发行股本总额为96,685,115港元，分为966,851,150股每股面值0.10港元的普通股，2019年分别为96,980,615港元和969,806,150股[53] 可转换债券款项用途 - 可转换债券所得款项用于向控股股东偿还贷款及利息21,000千港元（2,699,000美元）、潜在投资35,000千港元（4,499,000美元）、研发成本及一般营运资金20,800千港元（2,673,000美元），截至2020年12月31日已全部使用[55] 集团金融资产变化 - 2020年12月31日，集团以公平值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产约为98,845,000港元，2019年为82,622,000港元[57] 集团股权投资情况 - 2020年12月31日，集团持有Pillar约4%（2019年：5.21%）股本权益，公平值为47,006,000港元，2020年投资公平值收益约8,126,000港元，Pillar 2020年录得未经审核综合亏损约16,300,000美元[58] - 2020年12月31日，集团持有Broncus约1.63%（2019年：2.05%）股本权益，公平值为47,252,000港元，2020年投资公平值收益约7,945,000港元，Broncus 2019年录得未经审核综合亏损约17,330,000美元[59] 集团员工情况 - 2020年12月31日，集团雇用129名全职雇员，2019年为143名，2020年总员工成本约为67,551,000港元，2019年为48,739,000港元[67] 集团退休福利计划情况 - 集团根据《职业退休计划条例》为若干全职雇员提供公积金福利，按雇员月薪5%供款；为香港合资格雇员设强制性公积金计划，供款为薪金成本5%，每月最高不超1,500港元；中国雇员参加国家管理定额供款退休福利计划[67][68] - 2020年集团对退休福利计划支付并扣除的供款总额约为1,543,000港元，2019年为1,597,000港元[68] 集团资产抵押及或然负债情况 - 2020年及2019年12月31日，集团资产无抵押，并无或然负债[64][65] 公司董事信息 - 刘小林持有公司529,500,546股股份[70] - 刘小林于2017年8月28日起获委任为公司主席，于2017年8月7日起获委任为执行董事[70] - 姚毅于2019年5月20日起获委任为公司联席主席兼执行董事[71] - 何询于2018年8月7日起获委任为公司执行董事[72] - 黄嵩于2017年9月15日起获委任为非执行董事，于2019年12月16日调任为执行董事[73] - 梁伯豪于2013年5月15日起担任公司执行董事，于2013年5月30日起担任公司合规总监[76] - Wang Zheng于2017年8月7日起获委任为公司执行董事[77] - 鄢国祥于2017年8月7日起获委任为公司独立非执行董事[78] - 刘小林在投资、股本基金管理及并购方面拥有逾15年经验[70] - 梁伯豪在制药行业拥有约15年药品制造及销售方面的投资、管理及运营经验[76] - 截至2020年12月31日，董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成[89] 公司企业管治情况 - 2020年年度，公司遵守GEM上市规则附录十五企业管治守则所载的守则条文[87] - 2020年年度，全体董事遵守规定交易标准及有关董事进行证券交易的行为守则[88] - 2020年年度，无任何董事辞任[90] - 公司已根据企业管治守则安排适当保险保障董事[93] 董事出席率情况 - 刘小林先生董事会会议出席率100%（12/12），薪酬委员会会议出席率100%（2/2），提名委员会会议出席率100%（2/2），股东大会出席率100%（1/1）[99] - 姚毅先生董事会会议出席率100%（12/12），股东大会出席率100%（1/1）[99] - 何询先生董事会会议出席率100%（12/12），股东大会出席率100%（1/1）[99] - 黄嵩先生董事会会议出席率约83.3%（10/12），股东大会出席率100%（1/1）[99] - 鄢国祥先生董事会会议出席率100%（12/12），审核委员会会议出席率100%（5/5），薪酬委员会会议出席率100%（2/2），提名委员会会议出席率100%（2/2），股东大会出席率100%（1/1）[99] 董事委任及退任规定 - 独立非执行董事委任为期一年，每届股东周年大会三分之一董事退任，各董事最少每三年轮席退任一次[102] 公司独立非执行董事要求 - 公司需至少三名独立非执行董事，其中至少一名需具备适当专业资格或会计等专长[103] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2020年年度财务业绩已获其审阅[104] - 2020年审核委员会举行五次会议，与外聘核数师举行两次会议[108] - 审核委员会按GEM上市规则第5.28及5.29条成立[108] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[109] - 2020年薪酬委员会举行两次会议履行职责[110] - 薪酬委员会按第5.34及5.35条成立[112] 提名委员会情况 - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，主席为刘小林先生[113] - 2020年提名委员会举行两次会议，检讨董事会架构、人数、组成及多元化等并提出建议[117] 公司主席及行政总裁情况 - 公司主席由刘小林先生及姚毅先生共同担任，截至报告日期未委任行政总裁，正物色合适人选[119][121] 公司秘书情况 - 王妙纯女士于2017年10月9日获委任为公司秘书，2020年参加超15小时相关专业培训[122] 董事资料及培训情况 - 2020年董事获提供公司表现及状况的每月更新资料，全体董事参与持续专业发展[123] - 2020年董事参与公司付费的培训活动，部分董事参加研讨会和阅读资料[126] 财务报表编制及业绩刊发情况 - 董事会采用持续经营基准编制2020年年度财务报表，认为集团贯彻应用适当会计政策[127] - 季度、中期及年度业绩及报告按GEM上市规则规定时限内刊发[127] 风险管理及内部监控系统情况 - 管理层负责维持风险管理及内部监控系统，董事会及审核委员会每年持续检讨及监察其有效性[130] - 公司于2020年委聘独立专业公司担任内部审核职能，对业务营运及流程进行风险管理及内部监控系统检讨，涵盖2020年公司库务及香港附属公司存货周期等，未识别到重大漏弊[136] - 公司采纳及执行内幕消息政策及程序，采取仅少数雇员按需查阅资料等措施防止违反披露规定[135] - 公司制定符合COSO 2013年框架的内部监控系统，COSO由监控环境、风险评估等关键部分组成[131] - 公司风险管理及内部监控系统旨在管理而非消除风险，仅对重大错误陈述或损失提供合理保证[135] 审核服务费用情况 - 2020年审核服务应付罗申美会计师事务所费用为110万港元，2019年为98万港元；非审核服务应付费用约为14万港元，2019年为110万港元[138] 股东要求召开股东大会规定 - 持有公司缴足股本（赋予在股东大会投票权利）不少于十分之一的股东，可要求董事会召开特别股东大会，大会须在提请要求后2个月内举行；若董事会21日内未召开，提出要求者可自行召开[141] 投资者关系情况 - 公司维持高透明度提升投资者关系，通过企业通讯向股东更新业务及财务表现，网站为沟通平台[139] - 公司鼓励股东出席股东大会，支持企业管治守则原则并鼓励股东参与[140] - 股东可向董事会提出查询及意见，邮件寄至指定地址，公司秘书负责转交[142] 股息政策情况 - 董事会于