财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，集团收益约为4580万港元，较上一财年增加约580万港元或14.5%[8][12] - 截至2019年3月31日止财年，集团毛利率约为11.3%，较2018财年的约43.7%下降[8][12] - 截至2019年3月31日止年度，集团确认亏损约520万港元，2018年则录得溢利约800万港元[8] - 2019财年一般及行政开支总额约1290万港元，较2018年约760万港元增长约530万港元或69.7%[13] - 2019财年公司拥有人应占亏损净额约760万港元，2018年为溢利800万港元[14] - 2019财年员工及董事薪酬总额约1950万港元，较2018年约1230万港元增加，其中董事薪酬增加390万港元[18] - 截至2019年3月31日止年度，公司已付及应付核数师核数服务薪酬约为54万港元，2018年为45万港元[70] - 2019年财政年度营运收益约为4584.8万港元[95] - 2019年3月31日，公司可供分派予股东的储备约为1815万港元，2018年为2371.1万港元[158] 各条业务线表现 - 集团主要在香港提供全面建筑及结构工程顾问服务，计划扩展更多种类建筑相关服务[11] - 集团收益增长主要源于2017年7月18日公告公布的设计及建造项目[8][12] - 集团毛利率下降是因设计及建造项目收益贡献占比高且该项目毛利率低[8][12] - 集团亏损变动主要由于毛利减少以及一般及行政开支增加[8] - 截至2019年3月31日财政年度，首次公开发售前投资者为集团介绍一项合约金额逾3300万港元的项目，该项目于2019年已大部完工[162] 管理层讨论和指引 - 集团认为无需修改招股章程中载列的业务目标或业务计划[11] - 集团未来战略旨在抓住市场新商机，为股东贡献长期回报，成就取决于能否吸引专业人才[11] - 董事确认编制综合财务报表责任，未察觉使公司持续经营能力有重大疑问的重大不明朗因素[71] - 管理层按季向董事提供季度综合财务报表，未来将提供更详细即时的月度更新资料[73] - 董事会认为集团风险管理及内部控制系统充足有效，集团认为委聘外部顾问进行内部审核更符合现状[74] 公司上市及发展历程 - 公司于2015年7月29日在开曼群岛注册成立，9月21日成为集团最终控股公司[149] - 公司于2016年12月12日在GEM成功上市[8] - 公司股份于2016年12月12日在联交所GEM上市[151] 公司人员相关 - 潘啟傑先生53歲，於建築服務行業擁有逾20年經驗，1988年11月獲香港大學建築學文學士學位，1990年12月獲香港大學建築學士學位，1993年成立捷朗投資有限公司，2015年7月29日獲委任為公司董事[129] - 陳嘉儀女士43歲，於香港建築服務行業擁有逾12年經驗，2003年5月19日加入本集團，2015年9月21日獲委任為執行董事[130] - 孫曉立先生57歲，畢業於遼寧廣播電視大學金融專業，曾在中國工商銀行、泰康人壽保險公司任職，現任卓信財富（北京）投資管理有限公司行政總裁[131] - 谷金泰先生42歲，於金融行業擁有約10年經驗，現任卓信財富（北京）投資管理有限公司哈爾濱分公司總經理[134] - 史立杰女士55歲，擁有逾25年企業管理經驗，曾擔任黑龍江省雙城永興大酒店總經理等職[134] - 方偉先生49歲，獲得貨幣銀行學碩士學位，是高級風險管理師，涉足多個行業，現任多家公司董事長[134][135] - 江錦宏先生62歲，於銀行業擁有逾15年經驗，2016年11月21日獲委任為獨立非執行董事，現任薪酬委員會主席等職[137] - 宋克強先生45歲，2016年11月21日獲委任為獨立非執行董事，擔任審核委員會主席等職[137] - 宋先生在会计及金融行业拥有逾16年经验，曾在多家公司任职[138] - 王启达自2016年11月21日起获委任为独立非执行董事，有多个学位及专业资格[141] - 李汉豪于2011年9月10日加入集团，后升任高级联席董事兼改建及加建及小型工程科主管[142] - 黄健彪于2009年3月9日加入集团，担任项目管理相关工作[142] - 黄耀聪于2015年7月1日加入集团，为联席董事，有超30项发展项目经验[144] - 邝振文于2015年8月17日加入集团出任财务总监，9月21日获委任为公司秘书[144] - 截至2019年公司有23名雇员，报告期内营运部门1名新员工入职，4名员工离职[100] - 公司员工按性别划分，女性占20%，男性占80%[100] - 公司员工按职能划分，营运占50%，行政占25%，管理占25%[100] - 自上市起，公司额外聘用十名雇员[164] 公司治理结构 - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会人数三分之一，已收到其独立性年度确认书[35] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，宋克强先生担任主席[52] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，2019年3月31日止年度举行1次会议，检讨董事会架构等事宜[56] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2019年3月31日止年度举行1次会议，检讨集团董事及高管薪酬待遇并作推荐[62] - 执行董事于2016年11月21日或相关委任日期与公司订立无固定任期服务合约，一方发出至少3个月书面通知或按合约终止[49] - 独立非执行董事初步任期从2016年11月21日起计为3年，一方发出至少3个月书面通知或按法规、细则及条款终止[50] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事及获委任填补临时空缺的董事须由股东选举，每名董事最少每三年轮值退任一次[50] - 公司未设立行政总裁职位，日常营运及管理由执行董事及高级管理层监察[48] - 各董事已得到全面正规迎新导引，公司提供董事责任及义务资料供董事研习[44] - 截至2019年3月31日止年度，各执行董事阅读有关持续专业发展之阅读材料[45] - 董事会按季定期举行会议，向全体董事发出至少14日通知，特别事项会议发出合理通知[38] - 截至2019年3月31日止年度，董事会举行5次会议[38] - 审核委员会在2019年3月31日止年度举行4次会议，审阅集团季度、中期报告及年度业绩并提意见[55] - 潘启杰先生、陈嘉仪女士、孙晓立先生、谷金泰先生、史立杰女士在董事会会议出席率为100%（5/5）[65] - 江锦宏先生、宋克强先生、王启达先生在董事会会议出席率为80%（4/5）[65] - 江锦宏先生、宋克强先生、王启达先生在审核委员会会议出席率为100%（4/4）[65] - 江锦宏先生、宋克强先生、王启达先生在提名委员会会议出席率为100%（1/1）[65] - 江锦宏先生、宋克强先生、王启达先生在薪酬委员会会议出席率为100%（1/1）[65] - 潘启杰先生、陈嘉仪女士、张海钟先生、孙晓立先生、谷金泰先生、史立杰女士在股东大会出席率为100%（1/1）[65] - 公司执行潘启杰、陈嘉仪等，独立非执行董事有江锦宏、宋克强等，潘启杰、史立杰等将在股东周年大会上轮席退任董事并符合资格膺选连任[169] - 独立非执行董事固定任期为三年，委任可在股东大会起重续[171] - 公司无与董事订立无完结期限的服务合约，且不可于一年内免付赔偿而终止合约[174] 公司合规与社会责任 - 截至2019年3月31日，董事确认全体董事遵守交易必守标准，公司无违规事件[27] - 公司严格遵守有关健康及安全的所有适用法律法规，无雇员健康及安全死亡或重大事故[101] - 报告期内无重大投诉，无服务责任索赔或补偿要求[109] - 报告期内严格遵守贿赂、敲诈、诈骗及洗钱相关法律法规，无贪污案件记录及嫌疑案件报告[113] - 集团支持环保政策，遵守相关法律及规例，各项环境关键绩效指标已遵守或已解释[116][117][120] - 集团制定雇佣政策，遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例[122] - 集团设立全面有效合规程序，确保日常运营遵守适用法律及专业规定[105] - 集团重视服务质量，制定质量及安全检查措施[109] - 集团坚持高标准商业道德规范，禁止贿赂及贪污行为[110] - 集团将为社会作贡献视为使命，关注社区福利事宜[113] - 集团有支持非营利及慈善组织的愿景和计划[114] - 集团为雇员提供和谐工作环境，举办休闲及聚会活动[105] - 公司在健康与安全、发展及培訓、勞工準則、供應鏈管理、產品責任、反貪污等方面已遵守相關政策[123][124][127] - 公司正在考慮制定未來社區投資的政策[127] - 截至2019年3月31日止年度，集团已遵守对其有重大影响的法律及规例[152] 公司股权及证券相关 - 截至2019年3月31日，潘启杰先生和陈嘉仪女士通过受控制法团权益分别持有196,000,000股公司股份，占已发行股本约46.89%[182] - 截至2019年3月31日，潘启杰先生和陈嘉仪女士在Energetic Way Limited普通股中分别持有2股，占已发行股本100%[182] - 截至2019年3月31日，公司已发行股份为418,000,000股[183] - 截至2019年3月31日，Energetic Way Limited以实益权益持有196,000,000股公司股份，占已发行股本约46.89%[187] - 截至2019年3月31日，柯岳贤以实益权益持有83,624,000股公司股份，占已发行股本约20.01%[187] - 截至2019年3月31日，张端亭以实益权益/配偶权益持有24,000,000股公司股份，占已发行股本约5.74%[187] - 截至2019年3月31日，王常燏以实益权益/配偶权益持有24,000,000股公司股份，占已发行股本约5.74%[187] - 截至2019年3月31日，除已披露情况外，无其他人士于股份及相关股份中拥有根据GEM上市规则第18章须披露的权益或淡仓[192] - 截至2019年3月31日，除已披露情况外，公司或附属公司无安排使董事通过购买股份或债权证获益，董事及最高行政人员无认购股份等权利[193] - 截至2019年3月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[194] - 截至2019年3月31日止年度，公司未发行股份[194] - 截至2019年3月31日止年度，集团未发行或授出可换股证券、购股权、认股权证或类似权利[194] - 公司于2016年11月21日有条件采纳2016年12月12日生效的购股权计划，有效期十年[195] - 提呈授出购股权须以函件向合资格参与者作出，提呈日期后第20个营业日下午五时正前可供接纳[195] - 获授购股权代价为1.00港元或董事会厘定的其他金额，汇款不得退还[198] - 本报告日期，根据购股计划可供发行股份最大数额为41,800,000股，占公司采纳计划日期已发行股本约10%[198] - 全部购股计划已授出未行使购股股权获行使后，可发行股份总数不得超更新时已发行股份的30%[198] - 截至及包括提呈授出购股日期止十二个月内，因行使购股已发行及将发行股份总数不得超当时已发行股份总数1%[199] - 本报告日期及自计划采纳以来，公司未授出购股[200] 公司资金使用 - 截至报告最后实际可行日期，配售所得款项净额约2510万港元，其中约250万港元用作一般营运资金，约320万港元用作支付新聘员工薪金，约250万港元用作购买物业等，余款1690万港元存入银行账户[24] - 配售所得款项净额约2510万港元，其中约250万港元用作一般营运资金，约320万港元用作支付新聘员工薪金，约250万港元用作购买新的物业、厂房及设备，余款1690万港元存入银行账户[167] 公司其他重要事项 - 主席潘启杰先生与执行董事陈嘉仪女士为配偶关系[40] - 潘先生、陈女士及Energetic Way持有认可证券交易所上市公司任何类别已发行股份或股票或债权证不超5%不受不竞争契据限制[67] - 公司已收到潘先生、陈女士及Energetic Way年度确认书，他们确认除集团权益外无竞争业务及权益，独立非执行董事年度检讨未发现违规[69] - 截至2019年3月31日止年度，公司秘书接受不少于15小时相关专业培训[77] - 持有公司缴足股本（附有公司股东大会表决权利）不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后2个月内举行[78] - 公司已在联交所及公司网站刊载组织章程大纲及细则，截至2019年3月31日止年度，公司章程文件无变动[81] - 本报告是公司刊发的第二份环境、社会及管治报告，专注于截至