财务表现 - 公司2020年收益减少约1600万港元，同比下降34.9%，至约2980万港元[10] - 公司2020年毛损率为19.2%，而2019年毛利率为11.3%，主要由于特定项目产生维修及保养费用约660万港元[10] - 公司2020年确认亏损约3430万港元，较2019年亏损520万港元大幅增加，主要由于联营公司亏损增加约250万港元及一次性开支增加约1220万港元[11] - 公司2020年一般及行政开支增加约310万港元[11] - 公司2020年应占联营公司亏损增加约250万港元[11] - 公司2020年一次性开支增加约1220万港元，包括应收贷款撇销、合约资产亏损拨备及终止确认附属公司之亏损[11] - 公司2020财年总收益为29,800,000港元，同比下降16,000,000港元或34.9%[17] - 公司2020财年录得净亏损34,300,000港元，较2019年增加29,100,000港元[15] - 公司2020财年毛损率为19.2%，主要由于特定项目产生维修及保养费用6,600,000港元[19] - 公司2020财年一般及行政开支为13,600,000港元，同比增长3,100,000港元或29.5%[20] - 公司2020财年流动比率为1.1倍，较2019年的9.4倍大幅下降[22] - 公司2020财年员工及董事薪酬总额为21,800,000港元，较2019年增加2,300,000港元[23] - 公司不建议派付本年度的股息[177] - 公司可供分派予股东的储备约为零港元（2019年：18,150,000港元）[180] 业务扩展与战略 - 公司计划扩展更多种类的建筑相关服务，并扩大业务范围及服务覆盖范围[15] - 公司将继续重视现有业务，并寻求通过减少开支、争取项目等方式降低风险敞口[16] - 公司计划通过首次公开发售前投资者网络、招聘计划及电脑系统及软件升级提高接单能力[184] - 公司首要业务目标为提高在香港建筑服务行业的地位，以达成业务可持续增长及为股东缔造长期价值[181] - 首次公開發售前投資者為公司介紹一項合約金額逾33,000,000港元的項目，該項目已於2019年完工[185] - 公司已額外聘用16名僱員以支持業務擴張[185] - 公司投入上市所得款項開發建築相關系統及其他支持系統，以提升項目管理及交付服務的效率[185] - 配售交易所得款項淨額約25,100,000港元中，約2,500,000港元已用作一般營運資金，其中900,000港元用於支付董事酬金及員工薪金，1,600,000港元用於合規及專業費用[186] - 約6,500,000港元用於支付上市後新聘員工的薪金以支持業務擴張[186] - 約5,700,000港元用於購買新的物業、廠房及設備及BIM系統的開發及升級[186] - 餘款10,400,000港元已存入公司銀行賬戶[186] - 公司董事及高級管理層將繼續探尋及把握對公司有價值之機遇，並提供高水平服務[185] 董事会与公司治理 - 公司董事会成员包括两名执行董事和三名独立非执行董事，性别比例为40:60的女性与男性成员[36][44] - 公司已采纳董事会多元化政策，旨在提升董事会表现质量并实现可持续及均衡发展[39][42] - 公司董事会举行了14次会议，确保季度、中期及年度业绩的批准及其他重要事项的决策[48] - 公司已委任三名独立非执行董事，占董事会人数的至少三分之一，确保财务及其他强制性报告的严格编制[45] - 公司董事会成员已获得全面而正规的迎新导引，确保充分了解公司运营及业务[53] - 公司已采纳GEM上市规则作为董事买卖公司证券的操守守则，全体董事确认在2020年度内遵守该标准[35] - 公司董事会负责领导及控制集团事务，推动集团迈向成功，并为股东谋取最大长期利益[47] - 公司董事会成员之间除执行董事潘啟傑先生及前执行董事陈嘉儀女士为配偶关系外，无其他重大关系[52] - 公司已就董事采取的法律行动安排适当的保险保障[38] - 公司董事会成员有权在履行职责时获得独立专业意见，并在利益冲突时放弃投票[48] - 公司目前未设立主席或行政总裁职位，日常运营由执行董事及高级管理层监察[57] - 公司计划在适当时候安排选举新的主席[58] - 执行董事的任期无固定期限，可收取固定薪金及酌情花红[59] - 独立非执行董事的任期为三年，有权收取董事袍金[60] - 公司已成立审核委员会、提名委员会及薪酬委员会以维持高水平企业管治[61] - 审核委员会在2020年度举行了4次会议，审阅了季度报告、中期报告及年度业绩[64] - 提名委员会在2020年度举行了1次会议，检讨了董事会架构及推荐重选退任董事[65] - 提名委员会负责评估董事候选人，考虑技能、经验、独立性及诚信等因素[67] - 公司已采纳提名政策，明确选择、评估及推荐董事候选人的标准和程序[66] - 提名委员会将根据股东提议的候选人进行评估并向董事会提出建议[70] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，截至2020年3月31日止年度举行1次会议[71] - 截至2020年3月31日止年度，核数师薪酬为500,000港元，较2019年的540,000港元有所下降[79] - 公司董事确认综合财务报表真实及公平地反映公司财务状况，未发现重大不明朗因素[80] - 管理层按季向董事会提供季度综合财务报表，并计划提供更详细的月度更新资料[83] - 董事会认为公司风险管理和内部控制系统充足有效，将继续评估和修订[84] - 公司秘书鄺振文先生自2015年9月21日起担任公司秘书，并在截至2020年3月31日止年度接受了不少于15小时的相关专业培训[85] - 任何持有公司缴足股本十分之一或以上的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在递呈要求后两个月内举行[86] - 公司通过多种渠道与股东维持双向沟通，鼓励股东通过邮件或出席股东大会提出查询[87] - 公司已制定内幕消息的界定、保护、处理及发布程序，全体董事、高级管理层及雇员须合理审慎保证未公开内幕消息的保密性[88] - 公司通过网站刊发中期及年度报告，并发布有关公司最新发展的新闻及公告，以提升投资者关系[89] - 公司已根据GEM上市规则采纳股息政策，董事会在厘定股息时需考虑整体市况、财务表现、流动资金状况等因素[93][94] - 公司宣派末期股息须经股东于股东周年大会上批准，且不得超过董事会建议的金额[95] 环境、社会及管治 - 公司主要在香港从事建筑咨询服务，董事会对环境直接影响评估为微乎其微[98] - 公司刊发的环境、社会及管治报告披露了相关政策、措施及表现，并遵守香港联交所的《环境、社会及管治报告指引》[100][103] - 公司高度重视持份者意见，鼓励通过knk@asia.com反馈报告内容或形式的疑问[105] - 公司2020年财政年度温室气体排放量为35.81公吨二氧化碳当量，主要来自电力消耗和纸张使用[111] - 公司2020年财政年度电力消耗为44,132千瓦时，温室气体排放密度为1.48[111] - 公司2020年财政年度纸张消耗量为316.86千克，资源使用密度为10.63[111] - 公司2020年财政年度运营收益约为29,800,000港元[111] - 公司2020年财政年度员工总数为25人，期间有6名新员工入职和2名员工离职[116] - 公司严格遵守所有适用的雇佣和劳工法规，未发现任何不合规事件[116] - 公司采取多项节能措施，包括维持室内温度和关闭闲置设备，以减少温室气体排放[110] - 公司鼓励员工使用电子平台传播信息，重复使用纸张，以减少纸张消耗[111] - 公司提供健康和安全措施，包括合理设计工作场所和提供充足的消防措施[119] - 公司在新冠疫情期间要求员工居家工作，并提供口罩、消毒剂等卫生用品[120] - 公司严格遵守香港防止賄賂條例，禁止賄賂及貪污行為，並將反貪污程序納入僱員手冊[132][133] - 公司嚴格遵守有關賄賂、敲詐、詐騙及洗黑錢的所有適用法律及法規，並無任何貪污有關案件的記錄[136] - 公司高度重視服務質素，制定質量及安全檢查措施，報告期間無重大投訴[131] - 公司嚴格遵守個人資料（私隱）條例，確保客戶個人資料及私隱保密[130] - 公司致力於社區投資，支持幫助貧困老人及改善貧困家庭兒童教育的非盈利及慈善組織[137] - 公司嚴格遵守有關排放、資源使用及環境保護的法律及法規，並無產生有害廢棄物[145][148] - 公司實施能源使用效益計劃，並遵守資源效能管理政策[148] - 公司嚴格遵守有關健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜的所有適用法律及法規[131] - 公司已遵守香港聯交所環境、社會及管治報告指引中的僱傭及勞工準則，包括薪酬、解僱、招聘、晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視等政策[150] - 公司已遵守健康與安全相關政策，確保提供安全工作環境並保障僱員避免職業性危害[150] - 公司已實施員工發展及培訓政策，提升僱員履行工作職責的知識及技能[150] - 公司已遵守防止童工或強制勞工的相關政策，並未發生嚴重違反相關準則的情況[150] - 公司已制定供應鏈管理政策，管理供應鏈的環境及社會風險[150] - 公司已遵守產品責任相關政策，確保產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜[153] - 公司已遵守反貪污政策，防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢[153] - 公司正在考慮制定未來社區投資政策，以確保業務活動考慮社區利益[153] 股东与投资者关系 - 公司股份于2016年12月12日在联交所GEM上市[171] - 公司注册办事处地址为Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，主要营业地点为香港九龙观塘成业街7号宁晋中心33楼E室[169] - 公司承诺在提供建筑顾问服务中减少对环境的潜在不利影响，采取了一系列环境保护政策[173] - 公司与主要客户及分包商维持长久健康的关系，包括持续获得新项目及持续分判与分包商工作[174] - 公司截至2020年3月31日的年度业绩和财务状况详见年报第51至105页的综合财务报表[176] - 公司主要业务为提供全面建筑及结构工程顾问服务[170] - 潘啟傑先生持有公司股份194,800,000股，占已发行股本的46.60%[200] - 陳嘉儀女士持有公司股份194,800,000股，占已发行股本的46.60%[200] - 潘啟傑先生和陳嘉儀女士通过Energetic Way Limited持有公司股份196,000,000股，各占50%[200] - 潘啟傑先生在Energetic Way Limited中持有2股，占已发行股本的100%[200] - 陳嘉儀女士在Energetic Way Limited中持有2股，占已发行股本的100%[200]