公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年收益由2018年约6630万港元增加22%至约8090万港元，主要因香港及大湾区业务营运扩充[11] - 公司2019年直接成本由2018年约4770万港元增加33%至约6350万港元[11] - 公司2019年其他开支及亏损由2018年约840万港元增加至约1490万港元[11] - 公司2019年溢利由2018年约810万港元（不包括非经常性上市开支）下跌至约170万港元[11] - 公司2019年收益由2018年约6629.1万港元增加约1458.1万港元或22%至约8087.2万港元，主要因招聘服务以及调派及支薪服务收益增加[17] - 2019年集团营业额较上一年度增加22%，但因香港社会动荡增长逊于预期[20] - 2019年集团全面收益总额约167.6万港元，较2018年约808.3万港元（不包括非经常性上市开支影响）减少[21] - 2019年集团收益从约6629.1万港元增至约8087.2万港元，增加约1458.1万港元或22%[28] - 2019年员工成本约6349.9万港元，较2018年约4771.4万港元增加约1578.5万港元或33.1%，占收益百分比约78.5%（2018年：约72.0%）[34] - 2019年其他开支及亏损约1486.6万港元，较2018年约843.4万港元增加约643.2万港元或76.3% [36] - 2019年融资成本约68.4万港元，较2018年约66.3万港元增加约2.1万港元或3.2% [37] - 2019年所得税开支约37.1万港元，较2018年约157.6万港元减少约120.5万港元或76.5% [38] - 2019年溢利约167.6万港元，2018年亏损约490.4万港元；扣除非经常性上市开支，2018年溢利约808.3万港元，较2019年减少约640.7万港元或79.3% [39] - 2019年银行结馀及现金约2993.8万港元（2018年：约2780万港元），92.3%（2018年：98.7%）以港元计值，流动比率约5倍（2018年：约3.5倍），资本负债比率为9.5%（2018年：19.0%） [43] - 2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为254.7万港元，2018年为132.7万港元[94] - 截至2019年12月31日止年度，董事会不建议派付末期股息，2018年亦无[92] - 2019年最大客户约占集团总收益约32.9%（2018年：40.1%）[130] - 2019年五大客户合共占集团总收益约46.3%（2018年：54.5%）[130] 各业务线数据关键指标变化 - 公司招聘服务分部2019年按年增长33%，成功扩阔客源，涵盖商业机构以及本地及亚洲金融服务客户[17] - 招聘服务总收益从2018年约3600.1万港元增至2019年约4804.9万港元，增加约1204.8万港元[18] - 调派及支薪服务分部收益按年增长8%，从2018年约3029万港元增至2019年约3282.3万港元，增加约253.3万港元[18] - 2019年招聘服务收益约4804.9万港元，占总收益约59.4%；2018年约3600.1万港元，占总收益约54.3%[30] - 2019年调派及支薪服务收益约3282.3万港元，占总收益约40.6%；2018年约3029万港元，占总收益约45.7%[32] - 2019年和2018年香港分别贡献约93.0%及95.0%的总收益，香港收益从2018年约6295.2万港元增长至2019年约7519.7万港元[33] 公司业务拓展情况 - 公司2019年初在深圳设立首间办公室，业务向中国扩展，有望2020年扩展至中国其他城市[18] - 2020年公司将扩展招聘服务至中国，探索调派、支薪及再就业服务新客户群[26] - 公司已按计划完成扩大香港和中国业务团队、在中国进行推广、招聘、广告宣传活动及参与相关活动[56] - 公司已开始开发额外工作流程、升级集团网站及自动化工作程序，但截至2019年12月31日均未完成；取得新业务智能系统已完成规定阶段[58][59] 股份发售款项使用情况 - 股份发售所得款项净额约为3100万港元，截至2019年12月31日，已动用约2017.9万港元，未动用部分约1080.6万港元存放于香港持牌银行[60] - 拓展香港招聘及相关服务所得款项净额1422.2万港元，已动用1261.5万港元，未动用160.7万港元[61] - 在中国招聘服务市场建立地位所得款项净额799.4万港元，已动用492.9万港元，未动用306.5万港元[61] - 发展营销能力及活动推广品牌所得款项净额340.8万港元，已动用60.9万港元，未动用279.9万港元[61] - 提升资讯科技系统所得款项净额306.8万港元，已动用122.6万港元，未动用184.2万港元[61] - 一般营运资金所得款项净额229.3万港元，已动用80万港元，未动用149.3万港元[61] 公司人员情况 - 陈家健42岁，于2009年4月加入公司，负责整体策略规划及业务发展，在人力资源服务行业约有10年经验[63] - 陈家安37岁，负责监督日常管理及营运，在人力资源服务行业拥有逾16年经验[64] - 潘啟健57岁，2018年9月13日获委任为独立非执行董事，有约20年人力资源服务及金融行业经验[69] - 王昊鵬47岁，2018年9月13日获委任为独立非执行董事，有逾17年法律服务行业经验[71] - 杨硕硕54岁，2017年4月加入集团任行政总裁，有约23年人力资源服务行业经验，离开前公司在中国有10间办公室[73] - 蔡浩仁43岁，2018年1月加入集团任首席财务官，有逾21年审计、会计等方面经验[76] - 区翠雯48岁，2014年4月加入集团，2015年1月起任高盛国际人事顾问有限公司董事总经理，有约14年人力资源服务行业经验[77] - 2019年集团有67名内部员工（2018年：45名） [52] 公司治理相关情况 - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务为在香港、澳门及中国提供招聘、调派及支薪服务[80] - 董事会提呈截至2019年12月31日止年度的董事会报告及经审核综合财务报表[79] - 公司附属公司于2019年12月31日的详情载于综合财务报表附注27[81] - 集团业务回顾、表现讨论分析、未来业务发展及业务展望分别载于报告第4至5页“主席报告”及第6至16页“管理层讨论及分析”[82] - 公司2019年不知悉任何对业务有严重影响的重大违法及违规事件[89] - 公司董事会由6名董事组成，3名执行董事和3名独立非执行董事[148] - 2019年举行4次常规董事会会议和1次股东大会[150] - 2019年各董事出席会议记录明确，如陈家健先生股东周年大会1/1、董事会4/4[151] - 上届股东周年大会于2019年5月10日举行[152] - 截至2019年12月31日，董事会由6名成员组成，其中3名为独立非执行董事，成员年龄分布在37岁至67岁[159] - 审核委员会于2018年9月13日成立，由3名独立非执行董事组成，2019年度举行了6次会议，3次有外聘核数师出席[162] - 薪酬委员会于2018年9月13日成立，由3名独立非执行董事组成，2019年度举行了2次会议[164][166] - 2019年度，薪酬委员会审阅并向董事会推荐执行董事的薪金调整，审阅董事及高级管理层的薪酬待遇政策及架构[166] - 截至2019年12月31日，集团高级管理层成员（不包括董事）薪酬在零至100万港元的有1人，100.0001万至150万港元的有2人[166] - 公司主席与行政总裁分别由陈家健先生及杨硕硕女士担任[157] - 公司已采纳董事会多样性政策，提名及委任董事时会考虑多项因素[158] - 董事会成立了提名、薪酬、审核三个委员会并制定职权范围[161] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师委任建议、财务报表审阅等[162] - 薪酬委员会主要职责包括检讨集团董事及高级管理层薪酬政策等[164] - 提名委员会于2018年9月13日成立，由三名独立非执行董事组成，2019年举行一次会议，建议重新提名陈家成先生及王昊鹏先生重选连任[167] - 集团于2019年设立内部审核职能，内部审核员进行内部审计检讨，未发现重大内部控制失误[176][178] - 截至2019年12月31日止年度，公司秘书张锦丽女士接受不少于15小时相关专业培训[180] - 持有不少于公司缴足股本（赋有于公司股东大会上投票权）十分之一股东可要求董事会召开股东特别大会[182] - 若董事会在递呈要求后二十一日内未召开大会，要求人可自行在寄发要求后两个月内召开[182] - 股东可向香港股份过户登记分处查询股权，其他查询可书面或电邮至公司[184] - 于股东大会上提呈建议应书面附联络详情至公司[185] - 公司股息政策考虑公司及集团财务表现、营运、债务权益比率等因素[187] - 公司网站为与股东及投资者沟通渠道，登载业务发展及营运最新消息[188] - 截至2019年12月31日止年度直至报告日期，公司组织章程大纲及细则无变动[189] 公司股权结构情况 - 2019年公司已发行普通股总数为8亿股，每股面值0.01港元 [46] - 陈家健先生、陈家安先生、陈家成先生分别持有公司6亿股股份，占已发行股本约75%[123] - KJE Limited、Caiden Holdings Limited、周家伟先生分别持有公司6亿股股份，占已发行股本约75%[126] - 6亿股股份中，4.5亿股以KJE Limited名义登记，1.5亿股以Caiden Holdings Limited名义登记[123][126] - KJE Limited由陈家健先生、陈家安先生及陈家成先生分别拥有约33.33%[123][126] - Caiden Holdings Limited由周家伟先生全资拥有[123][126] - 公司于2019年维持至少25%已发行股份的充足公众持股量[132] 购股计划情况 - 截至报告日期，购股计划可供发行的最高股份数目为8000万股，相当于已发行股份的10%[106] - 截至授出日期的任何12个月期间，因行使授出的全部购股权，向各参与人士发行的股份总数不得超过已发行股份的1%[107] - 参与人士可自授出购股期权要约日期起28日内接纳要约，接纳时须缴付1港元代价[108] - 购股期权可予行使的期间由董事会酌情厘定，无论如何不迟于自授出日期起计10年[109] - 购股计划自2018年9月13日采纳，至2019年12月31日并无购股期权被授出、行使、注销或失效，并无未行使购股期权[102] - 购股计划将自采纳日期起十年内生效及有效[112] 公司其他相关情况 - 公司为董事和高级职员购买董事及高级职员责任保险[133] - 公司退休福利计划包括香港强积金计划、澳门社保基金供款及中国界定供款退休福利计划[136] - 截至2019年12月31日，董事等无竞争权益，控股股东遵守不竞争契据[138] - 截至2019年12月31日，合规顾问等无公司股本权益[139] - 2019年综合财务报表中关联方交易不构成关连或持续关连交易[141] - 2019年公司遵守企业管治守则及守则条文[146] 核数师相关情况 - 截至2019年12月31日止年度，核数师审核服务已付/应付费用为1000千港元[174] - 核数师认为公司综合财务报表根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而公平地呈列集团于2019年12月31日的综合财务状况及截至该日止年度的综合财务表现及综合现金流量[192] - 核数师将应收账款的减值评估识别为关键审核事项[196] - 于2019年12月31日，集团应收账款净额为994.7万港元[196] - 于2019年12月31日，集团应收账款中有317.6万港元已逾期，49.8万港元已逾期90日以上[196] - 应收账款会按个别基准评估预期信贷亏损[196] - 核数师就应收账款的减值评估进行了解关键控制程序、评估计算方法、抽样测试资料完整性、抽样质疑基准及判断等程序[197] - 公司董事须就年报中除综合财务报表及核数师报告外的其他资料承担责任[199] - 核数师对综合财务报表的意见不涵盖其他资料，也不对其发表鉴证结论[200] - 基于已执行工作，核数师未发现其他资料存在重大错误陈述[200]