公司基本信息 - 公司为江苏南大苏富特科技股份有限公司，股份代号为8045[1][5] - 2018年是中国改革开放40周年，也是公司成立20周年[7] - 公司核心业务聚焦高校知识产权交易平台、智慧医疗、智慧教育、智慧交通等新兴领域[7] 融资与资金运用 - 公司年内完成内资股增发，募集约2.646亿人民币资金[10] - 2018年11月9日，公司以每股0.147元配發18亿股內資股，所得淨款項約2.646亿元[51] - 配售所得款項擬定用途為向鵬大償付調解款及利息、向朱先生償還貸款及利息2.128亿元，償還本集團其他貸款及債務0.518亿元，實際用途與擬定用途一致[52] 财务数据关键指标变化 - 2018财年集团营业额约4.79837亿人民币，较2017年增加约7518.6万人民币[11][16] - 2018年公司归属母公司的净亏损约5369.8万人民币，较2017年减少亏损约13.6万人民币或0.25%[11][16] - 2018年部分在建项目进入结算阶段，金额约9522.5万人民币[16] - 截至2018年12月31日，集团流动资产约4.45246亿人民币，其中现金及现金等价物约1.01032亿人民币，应收账款及预付款项约3.088亿人民币，较2017年增加4178万人民币[17] - 截至2018年12月31日，非流动负债为3.46031亿人民币，流动负债约4.79362亿人民币，较2017年减少约35.2%[18] - 截至2018年12月31日，集团资产净值约3.71652亿人民币，较2017年增加2.02699亿人民币或约120.0%[18] - 截至2018年12月31日，短期借款与长期借款总金额为2.96292亿人民币，流动负债减少2.60525亿人民币，总负债减少1.62535亿人民币[18] - 截至2018年12月31日，集团并无资产抵押作为付息银行借款的抵押品（2017年：约2200万人民币）[19] - 2018年集团雇员薪酬约3143.1万元，2017年约3163.3万元；董事酬金约114.7万元，2017年约122.8万元；监事酬金约63.8万元，2017年约52.7万元[38] - 2018年雇员数目由321名降至292名[39] - 董事不建议就2018年度派發末期股息，2017年也无[41] - 2018年12月31日，公司无可供分派储备分派给股东（2017年：无）[70] - 截至2018年12月31日，集团资产总额为人民币11.97045亿元，负债总额为人民币8.25393亿元[77] - 集团杠杆比率为24.8%，资产收益率为 -4.5%，净资产收益率为 -16.9%[77] - 集团营业总收入为人民币4.79837亿元，利润总额为人民币 -4753.5万元，公司拥有人应占亏损为人民币 -5369.8万元[77] - 回顾年度，集团向五大客户销售占本年度总销售额的12.24%，对最大客户销售占3.51%[84] - 主要供货商采购额中，最大供货商占22.04%，五大供货商占23.45%[85] 法律案件解决情况 - 公司与原告人协定之所有调解物业之业权已正式转让，且已以现金向原告人悉数偿还调解款项之未偿还结余及利息，诉讼案已全面解决[25] - 公司向爱民投资借款1550万元，截至2015年10月10日利息842.7万元，最终需偿还余下借款本金1150万元及相关利息，案件于2018年2月解决[28][29] - 公司与南京再保的法律案件，需偿还本金600万元及相关利息，案件于2018年3月解决[31][33] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司智慧交通业务实现销售业绩约2.6亿元，比上年大幅增长约85%[43] - 智慧交通业务承接了328国道海姜段等多个重大项目，并拓展了省外业务[43] - 计算机硬件销售业务与联想集团上海公司保持合作，业务平稳发展[46] - IT服务部门拓展了江苏省人力资源与社会保障信息中心业务及其他区域业务[46] - 截止2018年底，高校知識產權交易平台累計入駐高校超200所，上架專利產品超3000件，可孵化成果超500件[50] - 高校知識產權交易平台PMES系統年內提供專利價值評估接近1000件，「專利書包」APP全渠道累計下載量超8萬次[50] - 2018年5月成立北京中知文化創意發展有限公司，註冊資本4000万元，公司佔比41%[50] - 年内公司控股企业江苏智雅围绕「智雅在线云平台」发展业务，与常州工程职业技术学院开展合作[47] - 年内公司参股的江苏南大苏富特医疗科技有限公司与5家医疗机构达成合作[48] 公司荣誉 - 公司获得高新企业认定市、区级奖励，通过省级软件技术中心复评等多项荣誉[42] 房产出售情况 - 公司出售房产总代价约介于人民币1.395亿元至1.5418亿元（或约介于港币1.7438亿元至1.9273亿元）[73] 公司股权结构 - 截至2018年12月31日，公司已发行27.828亿股内资股及5.052亿股H股，合计32.88亿股股份[99] - 董事朱永宁通过控股企业权益持有8.20783735亿股内资股，占内资股本29.49%，占股本总额24.96%[99] - 江苏科能电力持有8.088亿股内资股，占内资股29.06%，占内资股及H股总数24.60%[104] - 安徽九西实业投资持有5.77592975亿股内资股，占内资股20.76%，占内资股及H股总数17.57%[104] - 福基投资持有4.5亿股内资股，占内资股16.17%，占内资股及H股总数13.69%[104] - 江苏富创电子商务和江苏裕昌现代农业各持有2.25亿股内资股，各占内资股8.09%，各占内资股及H股总数6.84%[104] - 东华石油（长江）持有8420万股H股，占H股16.67%，占内资股及H股总数2.56%[104] - 2018年11月9日，18亿股内资股完成发行登记至5家公司[107] - 截至报告日期，公司最少25%的已发行股本总额由公众人士持有[111] 审计相关情况 - 公司独立核数师对集团2018年度合并财务报表发表保留意见[115] - 审核意见可能影响上一年度年初结余及相应数字，但对公司2018年度合并财务报表无影响[117] - 2018年6月1日公司周年大会批准聘任开元信德会计师事务所为2018年度财务报告核数师[122] - 截至2018年12月31日止年度，支付/应付给公司核数师的审计服务薪酬为700,000元，费用总额为700,000元[181] - 开元信德会计师事务所于2018年6月1日获续聘为公司核数师[180] 物业相关情况 - 位于苏富特软件园区金额达2.517亿元的投资物业及金额为7420万元的部分楼宇用途为销售[118] - 转让/出售物业总面积须不超过楼宇建造的总建筑面积50%[118] - 公司已取得江东软件城管委会有关向买方转让物业十个单位的口头同意[121] 企业管治情况 - 截至2018年12月31日，公司一直遵守GEM证券上市规则附录15所载企业管治守则，除A2.1条有偏离外[125] - 2018年12月31日，董事会由九名董事组成，其中两名执行董事，四名非执行董事，三名独立非执行董事[128] - 执行董事朱永宁先生获委任为董事长，代理担任行政总裁[131][132] - 审核委员会仅由独立非执行董事组成[133] - 集团将积极物色合适人选管理日常运营[134] - 2018年公司举行四次定期董事会会议、四次审核委员会会议、一次提名委员会会议、一次薪酬委员会会议及三次股东大会[136] - 董事长及执行董事朱永宁董事会会议出席率100%、提名委员会会议出席率100%、薪酬委员会会议出席率100%、股东大会出席率100%[136] - 非执行董事印寿荣任期从2016年5月6日起至2019年5月5日止[139] - 非执行董事黄华德任期从2015年6月5日起至2018年6月4日止[140] - 非执行董事徐志斌任期从2017年11月3日起至2020年11月2日止[140] - 非执行董事沙敏任期从2017年11月3日起至2020年11月2日止[140] - 非执行董事徐浩任期从2018年10月15日起至2021年10月14日止[140] - 独立非执行董事谢满林任期从2017年12月30日至2020年12月29日止[140] - 独立非执行董事施中华任期从2017年2月10日起至2020年2月9日止[140] - 独立非执行董事徐小琴任期从2017年2月10日起至2020年2月9日止[141] - 审核委员会于2018年举行4次会议，其中1次与外聘核数师面谈[156] - 公司秘书沈成基在2018年参与不少于15小时的专业培训[157] - 各董事及监事与公司订立为期三年的服务合约，后续需在股东周年大会获批后再续三年[94] - 公司本年度内未订立任何股票挂钩协议[86] - 公司将在年报刊发后三个月内刊发环境、社会及管治报告[80] - 集团已制定合规程序确保遵守适用法律法规，审核委员会负责监察并定期审阅[78] - 公司于2000年12月8日成立审核委员会，2018年底由三名独立非执行董事组成[155] - 截至2018年12月31日，审核委员会已审阅全年业绩公布、年报等并同意内容[155] - 沈成基自2016年7月7日起获委任为公司秘书[157] - 2018年2月28日，公司章程第147条及148条修改，财务报表等按多准则编制[168] - 公司增设投资风控部，董事会认为现行风险管理及内部监控系统有效且足够[175] - 董事会已采纳企业管治职能并书面订立职权范围，2018年已履行相关职责[176][177] - 监事会认为公司经审核的财务报表真实而充分反映经营业绩及资产状况[186] - 监事会认为董事会成员、总经理及其他高级管理人员严格遵守诚信原则，未发现违规行为[186] 高级管理人员薪酬情况 - 2018年，薪酬300,000元或以下的高级管理人员有3人，300,001元至500,000元的有2人[179] 公司制度规定 - 合计持有10%以上（含10%）有表决权股份的股东可提请董事会召集股东特别大会[169] - 单独或合计持有3%以上（含3%）有表决权股份总数的股东有权在股东大会上提新提案[171] 公司人员任职情况 - 朱永宁自2015年7月21日起担任公司董事长，2018年6月5日继续连任[189] - 吴清安自2017年3月24日起出任公司副总裁，2017年5月12日获委任公司执行董事[189] - 印寿荣于2016年5月6日获委任为公司非执行董事[190] - 徐志斌于2017年11月3日获委任为公司非执行董事[190] - 沙敏53岁，2017年11月3日获委任为公司非执行董事，现任公司董事长兼执行董事等职[193] - 徐浩55岁，2018年10月15日起担任公司非执行董事，从事金融领域工作超30年，发表超五十万字金融研究文章[193] - 谢满林55岁，2017年12月30日任期届满重选获委任为公司独立非执行董事，担任多个法律组织重要职务[194] - 施中华48岁，2017年2月10日获委任为公司独立非执行董事，有丰富集资、管理及资本营运经验[195] - 徐小琴63岁，2017年2月10日获委任为公司独立非执行董事，有丰富财务及企业管理经验[198] - 姚根元55岁，2016年5月6日获委任为公司股东代表监事，现任监事会主席[199] - 张晓红51岁，2018年6月1日获委任为公司股东代表监事，有超20年投资管理经验[199] - 陈建红49岁，2017年3月23日经职工代表大会批准重新获选为公司职工代表监事，现任投资风控部经理[200] 公司注册资本变化 - 2018年公司完成内资股增发后，注册资本从1.488亿元增至3.288亿元[168]