公司业务发展情况 - 公司2019年度聚焦「互联网+」智慧平台建设，智慧交通、智慧教育、智慧医疗及高校知识产权交易平台等业务良性发展[10] - 2019年智慧教育领域立足常州科教城，推出汽车VR实训应用课程等高端实训网络教学课程，与更多职业院校合作[12] - 2019年智慧医疗领域合作医疗机构数量增加，远程医疗平台广泛应用，年内获多项软件著作权[12] - 2019年知识产权交易领域「中高知识产权交易」平台落户及交易数量稳定增长，在线公众交易托管平台正式运营[12] - 2019年公司与国家知识产权局在青少年文化教育领域开展积极深入探索[12] - 2019年高校累计通过平台“专利宝”开设店铺接近230所，专家累计通过“专利书包”开设专家旗舰店超2500个，汇聚各类科技成果数据达83万条，中高知识产权托管交易公众平台上线，托管用户达7000户[30] - 长天智远承建的无锡至南通过江通道公路南、北接线收费系统机电工程项目全长约32公里[33] - 苏富特医疗年内获得包括省级“远程会诊系统IOS客户端”V1.0等8项软件著作权[37] - 公司将在智慧服务领域探索，推动互联网与多领域资源融合[40] 公司人员架构 - 公司执行董事为朱永宁先生、吴清安先生[7] - 公司非执行董事为尹建康先生、沙敏先生等[7] - 公司独立非执行董事为谢满林先生、施中华先生等[7] - 各董事及监事已与公司订立为期三年的服务合约，之后须待股东大会批准再续三年[75] - 截至2019年12月31日，董事会由9名董事组成，其中2名执行董事，4名非执行董事，3名独立非执行董事[103] - 朱永宁担任公司董事长兼行政总裁，公司将积极物色合适人选管理日常运营[106][107][109] - 提名委员会于2005年11月成立，回顾年内由1名执行董事和3名独立非执行董事组成[123] - 薪酬委员会于2005年11月成立，由1名执行董事和3名独立非执行董事组成[125] - 审核委员会于2000年12月8日成立，2019年12月31日由3名独立非执行董事组成[130] - 公司秘书沈成基自2016年7月7日起获委任，回顾年内参与不少于15小时专业培训[132] - 印寿荣任期为2016年5月6日至2019年5月5日[115] - 尹建康任期为2019年6月28日至2022年6月27日[115] - 徐志斌任期为2017年11月3日至2020年11月2日[115] - 沙敏任期为2017年11月3日至2020年11月2日[115] - 朱永宁51岁，有超25年金融业工作经验[160] - 吴清安63岁，2017年3月24日出任公司副总裁，5月12日获委任执行董事[160] - 尹建康56岁，2019年6月28日获委任为非执行董事[161] - 印寿荣60岁，2019年5月5日退任非执行董事[161] - 徐志斌51岁，1990年毕业，2017年11月3日获委任为非执行董事[161] - 沙敏54岁，1990年取得硕士学位，2017年11月3日获委任为非执行董事[163] - 徐浩56岁，有逾30年金融及企业管理经验，发表逾10万字论作，2018年10月15日起任非执行董事[163] - 谢满林56岁，1986年和2003年分别取得学士和硕士学位，2017年12月30日重选获委任为独立非执行董事[164] - 施中华49岁，2020年2月10日重获委任为独立非执行董事[164] - 徐小琴女士64岁，2020年2月10日重获委任为公司独立非执行董事[167] - 姚根元先生56岁，2019年6月28日重新获委任为公司监事及监事会主席[168] - 徐纯彬先生55岁，2019年9月9日获委任为公司监事[168] - 张晓红女士52岁，在投资管理方面有逾20年经验，2019年9月9日辞任公司监事职务[169] - 陈建红女士50岁，2020年3月23日退任职工代表监事职务[172] - 张燕萍女士37岁，2018年7月23日经公司职工代表大会选举委任为公司监事[172] - 曾璇女士31岁，2020年3月23日获选举委任为公司职工代表监事[172] - 林辉先生47岁，2017年12月30日获委任为公司独立监事[173] - 徐斌先生54岁，2018年6月1日起获委任为公司独立监事[174] - 吴峥嵘女士42岁，自2013年8月起担任公司副总裁[177] 财务数据关键指标变化 - 2019财年集团营业额约3.87亿元，较2018年减少约0.92亿元或19.3%[13][17] - 2019年公司拥有人应占亏损约1.03亿元，较2018年亏损增加约0.49亿元或92.0%[17] - 2019年末集团流动资产约6.88亿元，其中现金及现金等价物约1.33亿元，应收贸易账款等约2.92亿元，较2018年减少0.17亿元[18] - 2019年末非流动负债为3.28亿元，流动负债约5.35亿元，较2018年增加约11.6%，集团资产净值约2.70亿元，较2018年减少1.01亿元或约27.2%[18] - 2019年末集团总资产为11.33亿元，总负债为8.62亿元，资产负债率为24.8%，营运收入总额为3.87亿元，除税前亏损为1.20亿元[19] - 2019年流动比率约为1.3倍（2018年：0.9倍），总资产收益率为 -9.1%（2018年： -4.5%），股东权益收益率为 -47.9%（2018年： -16.9%）[19] - 2019年末集团无资产抵押作计息银行借款抵押品（2018年：无）[20] - 2019年集团雇员薪酬约0.26亿元（2018年：约0.31亿元），雇员数目由292名降至269名[25][26] - 董事不建议就2019年度派发末期股息（2018年：无）[13][28] - 2019年公司不建议派发现金股息，2018年也未派发[45] - 2019年12月31日公司无可供分派储备，2018年也无[53] - 截至2019年12月31日，集团总资产为人民币11.32873亿元，总负债为人民币8.62495亿元，资产负债率为24.8%[59] - 截至2019年12月31日，集团营运收入总额为人民币3.87376亿元，除税前亏损为人民币1.19992亿元，公司拥有人应占亏损净额为人民币1.0308亿元[59] - 截至2019年12月31日，集团总资产收益率为 -9.1%，股东权益收益率为 -47.9%[59] - 回顾年度，集团向五大客户的销售占本年度总销售额的30.7%，对最大客户的销售为人民币4410万元[66] - 主要供货商采购额中，五大供货商占14.5%，最大供货商占3.4%[67] - 公司2019年12月31日投资物业按公允价值计量约为人民币2.803亿元，采用投资法估值[185] - 公司2019年12月31日贸易应收账款约为人民币8630.7万元，已确认约1118.9万元的减值亏损[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年度智慧交通业务全年实现约人民币3.4亿元营收，为全年业务提供有力支撑[12] - 2019年长天智远智慧交通业务实现销售业绩约3.4亿元人民币，比上年增长约27.7%[33] 公司股权结构 - 朱永宁控股企业权益为8.20783735亿元，占比29.49%和24.96%[80] - 截至2019年12月31日，公司已发行27.828亿股内资股和5.052亿股H股，合计32.88亿股股份[81][85] - 朱永宁先生分别持有江苏科能电力及江苏金涛投资90％股权，被视为于二者所持权益中持有权益，江苏科能电力持有8.088亿股内资股，江苏金涛投资持有1198.3735万股内资股[82] - 江苏科能电力科技股份有限公司持有8.088亿股内资股，占内资股百分比29.06%，占内资股及H股百分比24.60%[85] - 安徽九西实业投资有限公司持有5.77592975亿股内资股，占内资股百分比20.76%，占内资股及H股百分比17.57%[85] - 福基投资有限公司持有4.5亿股内资股，占内资股百分比16.17%，占内资股及H股百分比13.69%[85] - 江苏富创电子商务有限公司和江苏裕昌现代农业发展有限公司均持有2.25亿股内资股，占内资股百分比8.09%，占内资股及H股百分比6.84%[85] - 东华石油（长江）有限公司持有8420万股H股，占H股百分比16.67%，占内资股及H股百分比2.56%[85] - 公司原股东江苏高科技投资集团有限公司于2019年4月16日将4393.1959万股内资股转让给安徽九西实业投资有限公司[87] - 截至报告日期，公司最少25%的已发行股本总额由公众人士持有[91] 公司治理与合规 - 公司核数师为开元信德会计师事务所[7] - 公司按配售价0.12港元配售不超过30亿股H股，总价值约3.6亿港元[39] - 本年度内公司未订立或存续有关业务全部或任何重大部分的管理及行政合约[54] - 公司主要在中国运营，无重大外币风险影响经营业绩[55] - 公司业务受不可控风险影响，包括天气状况、自然灾害等[55] - 相关中国政府机关已同意就公司办理完成将物业转让至相关买方的所需手续发出无异议函，但一项物业除外[56] - 公司将遵照GEM上市规则，于年报刊发后三个月内刊发环境、社会及管治报告[61] - 公司年内未订立任何股票挂钩信贷协议[70] - 公司独立核数师对集团截至2019年12月31日止年度的合并财务报表发出保留意见[94] - 审计保留意见或影响投资物业期初结余，但对公司2019年度合并财务报表无影响，公司预期该意见将被移除[97] - 2019年6月28日公司股东大会批准聘任开元信德会计师事务所为2019年度核数师[98] - 截至2019年12月31日，公司遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则，除第A.2.1条有偏离[100] - 2019年度公司举行4次定期董事会会议、4次审核委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬委员会会议及2次股东大会[112] - 朱永宁出席董事会会议4/4、提名委员会会议1/1、薪酬委员会会议1/1、股东大会2/2[112] - 吴清安出席董事会会议4/4、股东大会2/2[112] - 印寿荣出席董事会会议1/4、薪酬委员会会议1/1、股东大会0/2[112] - 尹建康出席董事会会议2/4、股东大会2/2[112] - 所有董事及监事服务合约待股东大会批准后续期三年[119] - 审核委员会2019年内举行4次会议，其中2次与外聘核数师面谈[131] - 合计持有拟举行会议上有表决权股份10%以上（含10%）的两个或以上股东，可提请董事会召集股东特别大会[142] - （单独或者合计）持有公司有表决权股份总数3%以上（含3%）的股东，有权在股东大会通告发出之日起十日内书面提出新提案[144] - 2019年公司公司章程无修改[141] - 2019年开元信德会计师事务所获续聘为公司核数师[152] - 公司设有多种与投资者沟通的管道，如召开新闻发布会及研讨会等[137] - 董事会采纳了董事会成员多元化政策，选拔候选人会基于多元化观点[138] - 董事会负责监管集团风险管理及内部监控系统并审阅其效能，集团增设投资风控部审查该系统[147] - 董事会采纳企业管治职能并书面订立职权范围，回顾年内已履行相关职责[148] - 截至2019年12月31日，薪酬30万元及以下的高级管理人员有3人，30.0001万元至50万元的有2人[151] - 截至2019年12月31日止年度，应付公司核数师审计服务费用及费用总额均为70万元人民币[153] 审计相关情况 - 公司2018年12月31日合并财务报表的核数师报告对出售投资物业事项有保留意见，或影响本年度报表期初结余、业绩及相关披露[181] - 核数师认为除保留意见事项潜在影响外，公司2019年合并财务报表根据香港会计师公会颁布准则编制，真实公平反映财务状况、表现及现金流量[180] - 核数师确定投资物业估值和贸易应收账款减值为关键审核事项[185][187] - 公司董事负责按香港会计师公会准则及香港公司条例规定编制合并财务报表，落实内部控制[192] - 公司董事有责任评估集团持续经营能力，披露相关事项并使用持续经营会计基准[192] - 公司治理层负责监督集团财务申报程序[193] - 核数师目标是就合并财务报表整体是否不存在重大失实陈述取得合理保证并出具报告[194] - 核数师对合并财务报表的意见不涵盖年报内其他资料，需关注其与报表是否存在重大抵触或错误陈述[189] - 审计合伙人是萧俊武，执业证书编号P05898[198] - 开元信德会计师事务所有限公司出具独立核数师报告，日期为2020年5月8日[199] - 审计期间公司作出专业判断并保持专业怀疑，识别评估合并财务报表重大失实陈述风险[195] - 公司取得与审核相关的内部控制理解，设计适当审计程序，但不对集团内部控制有效性发表意见[195]