公司基本信息 - 公司股票代码为8045[2] - 公司中国主要营业地点及注册办事处位于南大苏富特科技创新园，中国南京市鼓楼区清江南路19号，邮编210036[33] 业绩审核与交易状态 - 2023年5月15日，核数师开元信德完成审核集团截至2022年12月31日止年度全年业绩[8] - 公司股份自2023年4月3日上午9时起于联交所暂停买卖，申请自2023年5月16日上午9时起恢复买卖[9] 公司组织架构 - 董事会成员包括9名董事，其中2名执行董事、4名非执行董事、3名独立非执行董事[11] - 公司监事有5人，分别是姚根元先生、徐纯彬先生、张燕萍女士、曾璇女士、徐斌先生[26] - 审核委员会成员为周美林先生（主席）、张正堂先生、徐小琴女士[27] - 提名委员会成员为周美林先生（主席）、朱永宁先生、张正堂先生、徐小琴女士[28] - 薪酬委员会成员为周美林先生（主席）、朱永宁先生、张正堂先生、徐小琴女士[29] 财务数据关键指标变化 - 2022年集团总营收为3.108亿人民币，较2021年减少约2.238亿人民币[39][45] - 2022年归属母公司的净亏损约2260万人民币，较2021年减少约1740万人民币或43.4%[39][46] - 2022年毛利率从2021年的12.4%上升至15.9%[45] - 2022年12月31日，集团流动资产约为6.675亿人民币，其中现金及现金等价物约为4410万人民币，应收款项及预付款项约为4.198亿人民币，较2021年减少2380万人民币[47] - 2022年12月31日，非流动负债为2.63亿人民币，流动负债约为6.285亿人民币，较2021年减少约4.6%[48] - 2022年集团资产净值约为1.882亿人民币，较2021年减少2400万人民币或约11.3%[48] - 2022年12月31日，集团资产负债率为20.5%，资产净值约为1.202亿人民币，较2021年减少约13.6%[49] - 2022年12月31日，每股资产净值约为0.29元，2021年为0.34元（经重列）[49] - 2022年集团营运收入总额为3.108亿人民币，除税前亏损为2790万人民币，公司拥有人应占亏损净额为2260万人民币[80] - 2022年集团总资产收益率为 - 2.1%，股东权益收益率为 - 18.8%[80] - 2022年集团向五大客户销售占本年度总销售额的46.9%，对最大客户销售额为7280万人民币[83] - 集团对五大供货商采购额占总采购额的21.0%，对最大供货商采购额占总采购额的6.3%[86] 人员相关数据 - 2022年集团雇员薪酬总额约为2690万元，2021年约为3700万元；董事及监事酬金分别约为120万元和40万元，2021年分别约为120万元和30万元[55] - 2022年雇员数目由272名降至265名[55] - 零至人民币300,000元薪酬的高级管理人员有3人，人民币300,001元至人民币500,000元薪酬的高级管理人员有1人[178] 股息与储备 - 董事不建议就2022年度派發末期股息，2021年也无[56][69] - 2022年12月31日公司无可供分派储备分派给股东，2021年也无[76] 业务项目情况 - 参股公司中高公司高校知识产权交易平台托管平台企业用户累计超28000家，年对接技术咨询超千余次[58] - 控股公司长天智远承接长深高速公路连云港至淮安段扩建工程机电临时保通工程LHKJ - JDBT标段重大项目[61] 未来计划 - 公司预计2023年完成H股股份增发流程[63] 风险与合约情况 - 2022年集团业务销售及采购超90%以人民币计值，无重大外币风险影响经营业绩[51] - 2022年12月31日，集团无资产抵押、已订约但未拨备资本承担和重大或有负债[50][53][54] - 本年度内无订立或存续有关公司业务全部或任何重大部分的管理及行政合约[77] - 集团主要在中国营运，无重大外币风险影响经营业绩，业务受天气状况、自然灾害等不可控风险影响[78] - 年度终结后，集团无重大投资承担、无参与重大投资或购入资本资产的未来计划需披露[79] 股本结构 - 截至2022年12月31日，公司已发行3.4785亿股内资股及6315万股H股，合共4.11亿股股份[102] - 董事朱永宁通过受控法团权益在内资股股本中拥有实际权益的百分比为29.49%，在股本总额中拥有实际权益的百分比为24.96%[100][101] - 2022年7月12日，公司进行股本重组，包括股份合并及削减注册资本[103][104] - 朱永宁分别持有江苏科能电力及江苏金涛投资90%股权，被视为于二者所持权益中持有权益[105] - 截至2022年12月31日，公司已发行347,850,000股内资股及63,150,000股H股，合共411,000,000股股份[110] - 江苏科能电力科技股份有限公司持有101,100,000股内资股，占内资股29.06%，占总股本24.60%[110] - 安徽九西实业投资有限公司持有74,199,122股内资股，占内资股21.33%，占总股本18.05%[110] - 福基投资有限公司持有30,000,000股内资股，占内资股8.62%，占总股本7.30%[110] - 东华石油（长江）有限公司持有10,525,000股H股，占H股16.67%，占总股本2.56%[110] - 2022年7月12日，公司进行股本重组，包括股份合并和削减注册资本[111][112] - 2022年12月31日，全部H股由公众股东持有，占公司已发行股本约15.36%[118] - 2022年1月6日，公司公众持股量低于GEM上市规则规定的已发行股份总数25%的最低百分比[117] 核数师相关 - 公司核数师为开元信德会计师事务所[30] - 2022年6月30日，公司股东批准聘任开元信德会计师事务所为截至2022年12月31日止年度的核数师[121] - 截至2022年12月31日止年度，应付给公司核数师的审计服务费用为人民币548千元，费用总额为人民币548千元[179] 企业管治情况 - 截至2022年12月31日，公司遵守GEM上市规则附录15所载的企业管治守则，惟偏离第A.2.1条除外[124] - 2022年12月31日，董事会由9名董事组成，其中2名执行董事，4名非执行董事，3名独立非执行董事[127] - 截至2022年12月31日止年度，公司举行5次定期董事会会议、5次审核委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬委员会会议及1次股东大会[131] - 董事长朱永宁先生董事会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，股东大会出席率100%[132] - 执行董事吴清安先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[132] - 非执行董事尹建康先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[132] - 非执行董事徐志斌先生董事会会议出席率60%，股东大会出席率100%[132] - 非执行董事沙敏先生董事会会议出席率60%，股东大会出席率100%[132] - 非执行董事徐浩先生董事会会议出席率80%，股东大会出席率100%[132] - 独立非执行董事周美林先生董事会会议出席率80%，提名委员会会议出席率0%，薪酬委员会会议出席率0%，审核委员会会议出席率60%，股东大会出席率100%[132] - 所有董事及监事与公司订立服务合约，续期服务年期为三年[133] - 审核委员会于2022年举行5次会议，其中2次与外聘核数师面谈[148] - 公司秘书沈成基在回顾年内遵照要求参与不少于15小时专业培训[150] - 截至2022年12月31日，董事会男性及女性成员比例分别约为87.5%及12.5%[157] - 合计持有10%以上（含10%）有表决权股份的股东可提请董事会召集股东特别大会[158] - （单独或者合计）持有公司有表决权股份总数3%以上（含3%）的股东有权在股东大会提新提案[161] - 董事长朱永宁、执行董事吴清安出席2021年股东周年大会情况为1/1[164] - 非执行董事尹建康、徐志斌出席2021年股东周年大会情况为1/1，沙敏、徐浩为0/1[165] - 独立非执行董事徐小琴、张正堂出席2021年股东周年大会情况为1/1，周美林为0/1[166] - 公司于2000年12月8日成立审核委员会，2022年12月31日由三名独立非执行董事组成[147] - 薪酬委员会认为执行董事服务合约、非执行董事及独立非执行董事委任书现有条款公平合理[146] - 公司增设投资风控部，年度审查风险管理及内部监控系统，董事会满意现行系统有效性[170] - 董事会采纳企业管治职能并书面订立职权范围，履行多项职责[171] 人员职责与评价 - 董事负责编制集团财务报表，确保遵照法定要求及适用会计准则，准时刊发[180] - 监事会对经营及发展计划提建议，监督管理层决策[184] - 监事会认为公司经审核财务报表真实反映经营业绩及资产状况[185] - 监事会出席董事会会议，未发现董事等人员滥用职权等行为[186] 人员履历 - 公司董事长朱永宁54岁，有近三十年金融及实业经营经验[189] - 公司副总裁吴清安66岁，曾任多家公司重要职务[190] - 徐浩59岁，自2018年10月15日起担任公司非执行董事，在金融领域及企业管理方面拥有逾30年经验，发表逾10万字论作[194] - 张正堂47岁，2020年12月29日获委任为公司独立非执行董事，主持6项国家自然科学基金项目，发表论著40余篇[195] - 周美林56岁，2020年12月29日获委任为公司独立非执行董事，自2016年1月至今任职于江苏德擎律师事务所[196] - 徐小琴67岁，2020年2月10日重获委任为公司独立非执行董事，在财务及企业管理领域经验丰富[197] - 姚根元59岁，2019年6月28日重新获委任为公司监事及监事会主席，现任南京大学资产经营有限公司副总经理[198] - 徐纯彬58岁，2019年9月9日获委任为公司监事，长期在金融系统部门工作[199] - 张燕萍40岁，2018年7月23日经公司职工代表大会选举委任为公司监事，现任公司证券事务代表[200]