财务业绩 - 2018年公司及其附属公司全年总营收为6.47672亿元，较上一年的6.45303亿元增长0.4%[19] - 2018年公司拥有人应占溢利从去年的1.44402亿元增至1.61216亿元[19] - 截至2018年12月31日，基本每股盈利从去年的25.77分增至28.78分[19] - 2018年集团总收入为人民币6.47672亿元，较去年增加0.4%[22] - 2018年公司股权持有人应占溢利由去年的人民币1.44402亿元增加至人民币1.61216亿元[22] - 2018年每股基本盈利由去年的人民币0.2577元增加至人民币0.2878元[22] - 2018年集团收入约为6.47672亿元，较2017年的约6.45303亿元增加约0.4%[30][31] - 2018年公司股权持有人应占溢利约为1.61216亿元，较2017年的1.44402亿元增加11.6%[30][31] - 2018年每股基本盈利为0.2878元，较2017年的0.2577元增加0.0301元[30][31] - 2018年毛利率约为82.2%，较2017年的82.3%下降0.1%[33] - 2018年其他收入及收益约为人民币5818.8万元，2017年为人民币2400.8万元[33] - 2018年分销及销售开支约为人民币3.7548亿元，占收入百分比为57.97%，较2017年的51.93%增加6.04%[33] - 2018年行政开支约为人民币2845万元，较2017年的人民币4716.5万元减少[33] - 2018年底现金及银行结余为人民币1.5834亿元，2017年为人民币1.10428亿元[33] - 2018年底总贷款为人民币235万元，2017年为人民币297万元[33] - 2018年底资产总值为人民币15.54841亿元，2017年为人民币12.38072亿元[33] - 2018年底负债总额相对于资产总值比率为27%，2017年为18%[36] - 2018年资本负债比率为0.2%，2017年为0.3%[36] - 2018年集团收入为647,672千元人民币，2017年为645,303千元人民币[63] - 2018年集团除所得税前溢利为186,323千元人民币，2017年为172,768千元人民币[63] - 2018年集团本公司股权持有人应占日常业务溢利为161,216千元人民币，2017年为144,402千元人民币[63] - 2018年集团总资产为1,554,841千元人民币，2017年为1,238,072千元人民币[63] - 2018年集团总负债为421,816千元人民币，2017年为227,045千元人民币[63] - 2018年公司可用作现金或实物分配的储备约达993,808,000元人民币，2017年为870,828,000元人民币[67] - 2018年集团向五大客户出售约15%的货品，2017年为22%；最大客户占集团总销售额6%，2017年为8%[67] - 2018年集团五大供应商占总采购额约48%，2017年为42%；最大供应商占总采购额22%，2017年为15%[67] 业务经营 - 公司坚持以销售为主，主导品种快速增长，销售业绩创新高，围绕海昆肾喜胶囊单品增长目标，扩大复方活脑舒胶囊销售，加大依达拉奉注射液等针剂产销力度[21][23] - 2018年“海昆肾喜胶囊”的生产及销售为集团核心收入来源[30] - 研发部曾成功开发复方活脑舒胶囊和海昆肾喜胶囊，后者已成第一大收入来源且收入达目标水平[31] - 2018年完成全资子公司吉林长龙食品饮料有限责任公司设备购建及调试，通过食品生产许可认证并推出长白山野山核桃乳[31] - 盈利能力维持归因于强调销售及分销、贯彻新版GMP管理规程、强化学术推广[31] 研发与生产管理 - 公司重视新药研发，与多家药科大学、研发机构及专家合作，加大具有自主知识产权的高科技新药研发投入[26] - 公司贯彻新版GMP管理规程，建立质量控制体系，强化生产过程品质监控，结合战略部署抓生产管理，提品质、降成本、增效益[26] - 2018年公司已获得片剂、胶囊等多种剂型的GMP认证，有效期从2020年到2024年不等[30] 企业理念与愿景 - 未来公司将秉承“科技创新 厚德济世”理念，走全球化道路，为人类健康做贡献，打造快速腾飞的新长龙[26] 公司人员情况 - 公司共有870名全职员工，并聘用若干临时销售人员[36] - 公司董事长为张弘，64岁，自1989年10月起任职[39] - 张晓光自2015年1月起任公司总经理，55岁[39] - 赵宝刚自2007年3月起任公司执行董事兼财务总监，52岁[39] - 吴国文自2010年起任公司分管华东销售副总经理，54岁[39] - 张翼自2015年起任公司常务副总经理，38岁，是董事长张弘之子[42][43] - 徐向夫现任公司技术副总经理，49岁，1992年起在公司工作，2015年获两项专利，2016年获吉林省科技二等奖[44] - 高永才为公司独立非执行董事，63岁，有超30年审计及会计服务经验[45] - 高其品现为长春中医药大学教授和博士生导师，67岁，参与研发三种新药，发起约100项药品标准修订，拥有五项发明专利[52] - 田杰有二十多年法律专业工作经验，现任吉林省辉发律师事务所主任[56] - 鄢礼玉自1989年起在公司工作，现任销售部科员[56] - 乔晓春自1994年起在公司工作，现任固体制剂一车间车间主任[56] - 王英旭自2007年起在公司工作，现任财务部科员[56] - 莫世昌为合资格会计师和公司秘书，有逾十四年审计及会计经验[56] 股息与投资情况 - 董事不建议派发2018年末期股息[60] - 2018年集团无附属公司及联属公司重大收购及出售，年末无相关重大投资或资本资产改动计划[67] 外汇与或然负债情况 - 截至2018年及2017年12月31日，公司主要收益及成本以人民币计算，外汇风险影响甚微，未运用财务工具对冲[71] - 2018年及2017年12月31日，公司并无任何重大或然负债[71] 合约与权益情况 - 各董事及监事已与公司订立为期三年的服务合约或委任书，无不可一年内终止且无需支付赔偿的合约[75,80] - 2018年，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[77,82] - 截至2018年12月31日，财政年度及报告日期无准许赔偿条文为公司或附属公司董事生效[85,87] - 截至2018年12月31日，张弘持有内资股101,937,000股，占内资股26.29%，占总注册股本18.19%[89] - 截至2018年12月31日，张晓光持有内资股42,315,000股，占内资股10.91%，占总注册股本7.55%[89] - 截至2018年12月31日，吴国文持有内资股900,000股，占内资股0.232%，占总注册股本0.161%[89] - 除已披露情况，2018年各董事、监事及主要行政人员无获授或行使购入公司股份或债券获取利益的权利[93,95] - 截至2018年12月31日，部分非公司董事、监事及主要行政人员在公司股份及相关股份有权益及淡仓[94] - 辉南县财源投资有限责任公司持有内资股81,975,000股，占内资股21.14%，占总注册股本14.63%[98] - 陈京伟持有H股29,520,000股，占H股17.11%，占总注册股本5.269%[101] - 沈茜珍持有H股13,996,000股，占H股8.11%，占总注册股本2.498%[101] - 2018年公司无有关集团及公司业务管理及行政的合约[104] - 公司各董事等无在对集团业务构成或可能构成竞争的业务中拥有权益[104] - 公司章程细则或中国法律无有关优先购股权的规定[104] - 2018年集团无根据GEM上市规则构成关连交易的重大关连人士交易[104] 公司治理架构与运作 - 公司于2001年5月24日成立审核委员会，职责是审核及监督集团财务报告程序及内部监控系统[104] - 截至年报刊发日期，公司已发行股份的公众持股量充足[106] - 公司将在周年股东大会上提呈决议案续聘利安达刘欧阳（香港）会计师事务所有限公司为核数师[106] - 截至2018年12月31日及年报刊发日期，公司遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则[109] - 公司就董事证券交易采纳的操守准则条款不宽于GEM上市规则规定，2018年未发现违规情况[109] - 报告日期，董事会由9名董事组成，6名执行董事，3名独立非执行董事[109] - 董事会每年至少举行4次会议，约每季度一次，文件提前7天发出[112] - 2018年举行5次常规董事会会议，部分董事因委任或辞任出席次数不同[118] - 张弘同时担任公司主席及行政总裁，董事会认为未影响问责和独立决策[120] - 审核委员会仅由独立非执行董事组成[121] - 独立董事必要时可直接寻求外聘核数师及独立专业意见[121] - 主席张弘是大股东且行业经验丰富，董事会认为设执行主席符合集团利益[124] - 公司于2005年9月29日设立薪酬委员会，截至报告日期，主席为高永才先生，成员包括田杰女士、高其品先生及张弘先生，每年至少开会一次，法定人数为两人[130][133] - 2018年薪酬委员会举行两次会议，审核董事及高级管理人员薪酬事宜，商讨集团薪酬政策，认为执行董事受聘合约及独立非执行董事委任书现行条款公平合理[138][139][143] - 公司根据GEM上市规则成立提名委员会，截至报告日期，由执行董事张晓光先生及独立非执行董事高永才先生、高其品先生、田杰女士组成，高永才先生任主席[141][144] - 2018年提名委员会举行两次会议，审议讨论董事会架构、成员人数及组成，就执行董事及独立非执行董事空缺人选作出甄别及建议[148] - 公司于2001年设立审核委员会，目前由高永才先生、高其品先生及田杰女士组成，均为独立非执行董事，高永才先生任主席[150] - 公司委任高永才先生、高其品先生及田杰女士为独立非执行董事，任期初步三年，期满后继续直至一方提前一个月书面通知或公司终止[126][131] - 各董事获全面正式定制就任指引，持续获法定及监管制度、业务及市场变化最新信息，2018年参与专业发展以更新知识技能[128][132] - 提名程序由提名委员会甄别认可合格人士，董事会审核批准，委员会评估候选人考虑专业技能、相关经验、个人操守及诚信等因素[147] - 薪酬委员会职责包括厘定执行董事薪酬组合，向董事会就非执行董事薪酬提供建议，考虑可比公司薪金等因素[136][137] - 公司认为拥有执行主席符合集团最佳利益，可促进董事会与管理层公开交流[125] - 审核委员会于2018年举行四次会议，高永才、田杰、高其品出席率为100%，邱芳萍出席率为50%[155][156] - 审核委员会认为集团2018年未经审核季度、中期业绩及年度经审核业绩编制符合适用会计准则及规定并已适当披露[156] - 2018年公司核数师为利安达刘欧阳（香港）会计师事务所有限公司，除年度审核服务外未提供非核数服务，核数师薪酬载于财务报表附注9 [156] - 2018年公司秘书进行了15小时有关企业管治事宜的专业培训[159][161] - 董事会认为集团2018年采用的内部控制系统健全有效，为节省成本未设内部审核团队，由关联方协助审核委员会工作[160][162] - 公司遵照GEM上市规则向股东披露必要信息，与机构投资者保持定期联络，及时处理股东查询[163][166] - 股东于股东周年大会前45日获发通知，董事及委员会主席出席大会回答问题[164][167] - 集团将适时审核企业管治准则，董事会采取行动确保遵守相关规则和标准[165][168] 监事会工作情况 - 监事会在2018年遵照相关法规履行职权，维护公司及股东权益[171][172] - 监事会在2018年为公司运营和发展计划提供建议，监督公司政策合规性和股东权益保障情况[173] - 监事会认为公司经审核财务报表真实公允反映经营业绩和资产状况，董事报告及利润分配方案符合法规[174][176] - 监事会对公司各项工作和经济效益满意，对未来发展前景充满信心[175][177] 社会责任与可持续发展 - 2018年公司耗电3,893,066千瓦时、耗煤10,086公吨、耗水75,959公吨[183] - 公司积极履行社会责任，坚持发展与环保并重，合理利用资源降低生产对环境影响[180][184] - 公司倡导绿色生产，通过优化流程等措施节约资源，采用循环水系统减少水资源使用[181][184] - 公司将员工视为最大资产和核心竞争力，提供优厚薪酬福利和职业发展机会[187] - 公司严格执行中国及香港法规，明确员工聘用等方面规定，保障员工权益[187] - 公司按时足额为员工缴纳各项社会保险及住房公积金[187] - 公司重视员工健康与安全，建立