财务业绩 - 2019年全年集团总营收为6.45885亿元，较上一年的6.47672亿元下降0.3%[16] - 2019年公司拥有人应占溢利从去年的1.61216亿元降至1.44726亿元[16] - 2019年基本每股盈利从去年的0.2878元降至0.2583元[16] - 2019年集团总收入为6.45885亿元，较去年6.47672亿元减少0.3%[19][34][36] - 2019年公司股权持有人应占溢利由去年1.61216亿元减少至1.44726亿元[19][34][36] - 2019年每股基本盈利由去年28.78分减少至25.83分[19][34][36] - 2019年海昆肾喜胶囊的生产及销售是集团核心收入来源[35][36] - 2019年公司理财投资预期年化回报率约为2.8% - 4.1%，高于可比市场银行存款利率，2018年为2.1% - 5%[37] - 截至2019年12月31日，公司理财产品投资金额约为6.83483亿元，2018年为5.71612亿元；2019年理财产品收益约为1142.8万元，2018年为1699.4万元[39][41] - 2019年公司营收约6.45885亿元，较2018年的6.47672亿元减少约0.3%[47] - 2019年公司股权持有人应占经审核溢利约1.44726亿元，较2018年的1.61216亿元减少10.2%[47] - 2019年每股基本盈利为0.2583元，较2018年的0.2878元减少0.0295元[47] - 2019年毛利率约为83.4%，较2018年的82.2%增加1.2%[56][59] - 2019年其他收入及收益约为3797万元，2018年为5818.8万元[57][59] - 2019年分销及销售开支约为3.36217亿元，较2018年的3.7548亿元减少，占收入百分比为52.06%，较2018年的57.97%减少5.91%[57][60] - 2019年行政开支约为6469.1万元，较2018年的2845万元增加[58][60] - 2019年底现金及银行结余为1.37389亿元，2018年为1.5834亿元；总贷款为235万元，与2018年持平[62] - 2019年底资产总值为16.71477亿元，2018年为15.54841亿元；资金来源包括流动负债3.87872亿元（2018年：3.75484亿元）、长期贷款49万元（2018年：110万元）、递延税项负债零元（2018年：52万元）及股东权益12.38533亿元（2018年：11.33025亿元）[62] - 2019年底负债总额相对于资产总值比率为26%，2018年为27%；资本负债比率为0.2%，与2018年持平[62] - 2019年公司收入为645,885千元人民币，2018年为647,672千元人民币[101] - 2019年公司除所得税前溢利为175,294千元人民币，所得税支出为30,568千元人民币；2018年分别为186,323千元人民币和25,107千元人民币[101] - 2019年公司日常业务溢利为144,726千元人民币，2018年为161,216千元人民币[101] - 2019年公司总资产为1,671,477千元人民币，总负债为432,944千元人民币，资产净值为1,238,533千元人民币；2018年分别为1,554,841千元人民币、421,816千元人民币和1,133,025千元人民币[101] - 截至2019年12月31日，公司可用于现金或实物分配的储备约为11.01692亿元人民币，2018年为9.93808亿元人民币[104] - 2019年公司向五大客户出售约14%的货物，最大客户占总销售额5%；2018年分别为15%和6%[104] - 2019年公司五大供应商占总采购额约45%，最大供应商占总采购额17%；2018年分别为48%[104] 业务发展与策略 - 公司探索并调整业务策略，创新发展模式，追求可持续发展道路[17] - 公司发挥技术优势，增加技术投入，加强产品研发[17] - 公司克服生产成本上升、药品价格下降等因素，实现年初设定的项目目标[18] - 公司建成以临床学术队伍为主、OTC队伍为辅的专业化营销团队，推动销售业绩稳步发展[22][25] - 公司围绕主导品种海昆肾喜胶囊强化推广，扩大复方活脑舒胶囊销量，加大注射剂和招商品种产销力度[22][25] - 公司与多家机构及专家合作，加大新药研发投入，开发具有自主知识产权的高科技新药[23][25] - 公司严格执行新版GMP管理规程，加强生产现场管理，建立质量控制体系[24][25] - 公司未来将秉承“科技创新 厚德济世”理念，走全球化道路，打造新长龙向百年企业奋进[31][32] - 2019年公司研发投入约4175.2万元[44][50] - 2019年公司对小容量注射车间等进行升级改造并购置新设备，提升了产能[45] - 2019年新建固体药车间用于仿制药研发和一致性评价，已完成厄贝沙坦片药学研究[46] - 公司董事会认为2019年盈利能力得以维持，得益于坚持以销售及分销工作为重点，主导品种销售增长[46] - 公司对小容量注射剂等车间进行升级改造，新建固体化药车间用于仿制药研发与一致性评价，厄贝沙坦片已完成药学研究[51] - 公司严格执行新版GMP管理规程，强化学术推广、市场资源整合和销售队伍建设等工作[53][54][55][56][59] 企业管治与社会责任 - 公司认同环境、社会及企业管治重要性，致力改善相关政策保障股东利益[29][30] - 董事会提呈公司及集团截至2019年12月31日止年度经审核财务报表[92] - 董事不建议派发末期股息[93] - 截至2019年及2018年12月31日止年度，公司主要收益及成本以人民币计算，外汇风险影响甚微，未运用金融工具作对冲用途[107] - 截至2019年12月31日，公司无重大或然负债[107] - 各董事及监事与公司订立为期三年的服务合约或委任书，无不可于一年内终止而无需支付赔偿（法定赔偿除外）的合约[112][115] - 2019年公司或其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[113] - 年内公司无订立或仍有效的有关集团及公司业务管理及行政合约[137] - 公司董事、管理层股东等无在对集团业务构成或可能构成竞争业务中拥有权益[137] - 公司章程细则或中国法律无有关优先购股权规定[137] - 年内集团无根据GEM上市规则构成关连交易的重大关连人士交易[137] - 公司于2001年5月24日成立审核委员会，职责是审核及监督集团财务报告程序及内部监控系统[137] - 截至年报刊发日期，公司已发行股份的公众持股量充足[139] - 公司将在周年股东大会上提呈决议案续聘利安达刘欧阳（香港）会计师事务所有限公司为核数师[139] - 截至2019年12月31日及年报刊发日，公司遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则[141] - 公司就董事证券交易采纳的操守准则不宽于GEM上市规则规定，2019年未发现违规情况[141] - 报告日期，董事会由9名董事组成，6名执行董事，3名独立非执行董事[141] - 董事会每年至少开4次会，约每季度一次，会前至少7天发文件[145] - 2019年举行6次常规董事会会议，全体董事出席率100%[147] - 张弘同时担任公司主席及行政总裁，董事会认为未影响问责和独立决策[148][150] - 主席张弘是大股东且行业经验丰富，董事会认为设执行主席对集团有利[152] - 公司任命高永才、高其品和田杰为独立非执行董事以保护股东利益[153] - 独立非执行董事按公司章程轮值退任，初始任期3年，期满后续任[154] - 公司为董事提供就任指引和持续专业发展培训，以协助履行职责[155] - 公司于2005年9月29日设立薪酬委员会，截至报告日期，主席为高永才，成员包括田杰、高其品和张弘[155] - 2019年12月31日止财政年度，薪酬委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[162][163] - 薪酬委员会审核董事及高级管理人员薪酬事宜，认为执行董事受聘合约及独立非执行董事委任书现行条款公平合理[167] - 公司根据GEM上市规则成立提名委员会，截至报告日期，由张晓光及高永才等三名独立非执行董事组成，高永才任主席[165][166][168] - 2019年12月31日止财政年度，提名委员会举行两次会议，审议董事会架构等并就空缺人选作甄别及建议[171][172] - 提名程序由提名委员会甄别认可人选，董事会审核批准，会考虑专业技能等因素评估候选人[170] - 独立非执行董事任期初步三年，期满后续任直至一方书面通知或公司终止[157] - 董事会认为执行主席张弘能促进与管理层公开交流，符合集团利益[156] - 薪酬委员会角色包括厘定执行董事薪酬组合并就非执行董事薪酬向董事会提建议，应考虑多种因素[160][161] - 审核委员会于2019年举行四次会议，三名成员出席率均为100%[175] - 公司2019年核数师为利安达刘欧阳（香港）会计师事务所有限公司，除年度审核服务外未提供非核数服务[175] - 2019年公司秘书进行了15小时有关企业管治事宜的专业培训[175] - 董事会负责确保集团有健全有效的内部控制系统，认为2019年采用的内部控制系统健全有效[177] - 为节省成本，集团自身未成立内部审核团队，由关联方协助审核委员会工作[177] - 公司遵照GEM上市规则向股东披露必要资料，与机构投资者保持定期联络[177] - 所有股东在股东周年大会前获发45日通知，鼓励股东出席[177] - 集团将适时审核企业管治准则，董事会采取行动确保遵守相关准则[177] - 2019年监事会按相关规定行使职权，维护公司和股东利益[179] - 2019年监事会向董事提供运营和发展建议，监督公司政策合规性和股东利益维护情况[180] - 监事会认为公司经审核财务报表真实公允反映经营业绩和资产状况，董事会报告及利润分配方案符合规定[181][183] - 监事会对公司各项工作和经济效益满意，对未来发展前景充满信心[182][184] 人员与股东情况 - 公司在职职工856名，并聘用若干临时销售人员[62] - 张晓光为执行董事、总经理，2015年1月起任职[70][75] - 赵宝刚为执行董事、财务总监，2007年3月起任职[71][76] - 吴国文为执行董事、销售副总，2010年起分管华东销售[72][77] - 张翼为执行董事、常务副总经理，2015年至今任职[79][83] - 徐向夫为技术副总经理，1992年起在公司工作[81][85] - 高永才为独立非执行董事，有逾30年审计及会计服务经验[82][86] - 张翼是公司董事长及执行董事张弘的儿子[80][84] - 徐向夫2015年获两项发明专利，2016年获吉林省科技二等奖[81][85] - 高其品主持国家、省部級课题二十餘项，研发新药三项，主持药品标准修订提高近百项，获五项发明专利，作为第一获奖人获省、部級一等奖一项，二等奖三项[88] - 田傑在吉林省輝發律師事務所工作超20年，现任该所主任[90] - 鄢禮玉自1989年起在公司工作，现任销售部科員[90] - 喬曉春自1994年起在公司工作，现任固体製劑一車間車間主任[90] - 王英旭自2007年起在公司工作，现任财务部科員[90] - 莫世昌为合资格会计师和公司秘书，有逾十五年审计及会计经验[90] - 截至2019年12月31日，张弘持有内资股101,937,000股，占内资股26.29%，占总注册股本18.19%[121] - 截至2019年12月31日，张晓光持有内资股42,315,000股，占内资股10.91%，占总注册股本7.55%[121] - 截至2019年12月31日，徐向夫持有内资股5,227,000股，占内资股1.348%，占总注册股本0.933%[121] - 截至2019年12月31日，吴国文持有内资股900,000股，占内资股0.232%，占总注册股本0.161%[121] - 除特定披露外，2019年公司未授予董事、监事等获取股份或债券利益的权利，也无相关权利被行使[126] - 截至2019年12月31日，部分非公司董事、监事及主要行政人员在公司股份及相关股份中有权益及淡仓记录[127] - 辉南县财源投资有限责任公司持有内资股81,975,000股，占内资股百分比为21.14%，占总注册股本百分比为14.63%[132] - 陈京伟持有H股29,520,000股，占H股百分比为17.11%，占总注册股本百分比为5.269%[135] - 沈茜珍持有H股13,996,000股，占H股百分比为8.11%，占总注册股本百分比为2.4