公司基本信息 - 量子思維有限公司的年度報告包含公司資料、執行董事報告書、管理層討論及分析、企業管治報告、環境、社會及管治報告、董事及高級管理層之履歷、董事報告書、財務資料摘要、獨立核數師報告書、綜合損益及其他全面收益表、綜合財務狀況表、綜合權益變動表、綜合現金流量表及綜合財務報表附註[8] - 公司的主要往來銀行為星展銀行（香港）有限公司[11] - 公司的總辦事處及主要營業地點位於香港灣仔告士打道151號資本中心14樓1403室[11] - 公司的註冊辦事處位於開曼群島Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111[11] - 公司的主要股份過戶登記處為SMP Partners (Cayman) Limited，位於開曼群島3rd Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road P.O. Box 1586 Grand Cayman KY1-1110[11] - 公司的香港股份過戶登記分處為卓佳秘書商務有限公司，位於香港皇后大道東183號合和中心54樓[11] - 公司的股份代號為8050[11] - 公司的核數師為栢淳會計師事務所有限公司[11] 公司管理层 - 公司的執行董事包括王曉琦先生和何洋先生[9] - 公司的獨立非執行董事包括謝宇軒先生、柳楚奇先生和黃建基先生[9] - 王晓琦先生自2015年3月17日起擔任執行董事，薪酬根据其资历、经验和市场条件确定[108] - 何洋先生自2017年6月1日起擔任執行董事，服务合约已续签至2023年6月1日[109] - 谢宇轩先生自2014年5月15日起擔任獨立非執行董事，委任函已续签至2022年5月17日[110] - 柳楚奇先生自2017年6月1日起擔任獨立非執行董事，委任函已续签至2023年6月1日[111] - 黄建基先生自2018年4月3日起擔任獨立非執行董事，委任函为期三年至2021年4月3日[112] - 公司独立非执行董事的任期分别为：谢宇轩先生至2022年5月16日，柳楚奇先生至2023年5月31日，黄建基先生至2021年4月2日[117] - 公司执行董事王曉琦先生及何洋先生专注于评估新潜在业务及投资机会，并制定新业务策略以增强公司收益及增长潜力[117] 公司业务发展 - 公司通过收购深圳市中信网安认证有限公司多数股权，拓展互联网电子身份认证技术，以构建线上/线下数字支付生态系统[15][16] - 中信网安在报告期内与一家银行及一家认证机构签署协议，推广其自主研发的手机SIM卡电子身份认证系统，并开始为另一家中国银行开发电子合同签署、管理及审核平台[17] - 公司多元化业务包括电气及电子零部件供应、在线学习平台应用研发、金融软件及相关信息技术系统开发、住房信息系统开发以及监控摄像头的供应与安装[18][20] - 公司主营业继续开发线上/线下数字支付系统及解决方案，包括统一支付系统及平台开发、电子商务网络平台建设、POS终端安装以及加油站预付卡支付结算系统软件开发[19][21] - 公司为中国一家领先电信公司开发并提供一个降低运营成本及电能消耗的平台及软件，预计2020年将在该电信公司的两家省级分公司进行试点[23][25] - 公司将继续实施双管齐下的业务发展策略，一方面推进线上/线下数字支付生态系统建设，另一方面通过多元化业务扩大收入来源[24][26] - 公司通过收购深圳市中信网安认证有限公司70%股权，扩展互联网电子身份认证业务，以多元化收入来源[36] - 中信网安与中国一家银行的深圳分行合作，推广其互联网电子身份认证服务，应用于该银行的金融服务[36] - 中信网安与深圳一家认证机构合作，将e公民SIM卡与数字证书技术结合，应用于电子签名等领域[36] - 公司在2020财年扩展了多项业务，包括向金融科技初创企业转租深圳办公楼的共享办公空间、供应电子元件、开发在线学习平台应用等[38] - 公司为一家中国领先电信公司开发并提供了降低运营成本和电能消耗的平台及软件，预计2020年在该电信公司的两家省级分公司进行试点[39][41] - 公司全资子公司广州韵博完成了统一支付系统及平台第五期构建工程，并完成了83%的维修及维护服务工作[40][42] - 广州韵博在2019年10月中标，为一家领先电信公司的深圳附属公司开发及维护统一支付平台，已完成40%的开发工作[40][42] - 广州韵博计划将统一支付系统及平台复制并销售给该电信公司在中国31个省份的其他单位及附属公司[40][42] - 广州韵博与一家第三方支付服务公司合作，在北京超过100家零售连锁店安装POS终端机，并计划扩展到北京周边地区及其他服务行业[44] - 公司另一全资子公司深圳韵博与第三方支付服务公司合作，为中国领先石油公司的加油站开发预付费卡支付结算系统及电子商务平台[44] - 公司在深圳的办公楼分租共用工作空间，主要租户为金融科技初创企业，报告期内已分租给12家公司[44] - 公司为一家信息技术解决方案供应商研发在线学习平台应用、金融软件及相关信息技术系统，合同期为2019年10月15日至2020年10月14日[46][49] - 深圳韵博为一家开发及买卖保安设备的公司供应、安装及测试监控摄像机[47][50] - 中信网安为一家中国银行开发电子合同签署、管理及审核平台，报告期内已完成69%的工作[48][51] - 公司将继续发展多元化业务，包括分租办公空间、供应电气电子部件、研发在线学习平台和金融软件等[55][58] - 公司将继续推进线上/线下数字支付生态系统建设，与各类企业合作[56][58] 财务表现 - 公司2020年报告期内收入约为2655.6万港元，同比增长约117%[70] - 公司2013年通过认购筹集约1亿港元净资金，用于支付子公司注册资本和一般营运资金[60][64] - 公司计划将约4550万港元指定资金用于新潜在项目和一般营运资金[69][72] - 公司报告期间收益约为26,556,000港元，较过往期间增加约117%[73] - 报告期间公司拥有人应占亏损约为26,710,000港元，较过往期间亏损22,928,000港元有所增加[74] - 硬件销售收益较过往期间增加约5,513%，服务收益增加约5%[75][78] - 公司主要市场为中国，香港地区收益占总收益的0%[76][79] - 截至2020年3月31日，公司股东资金约为11,892,000港元，流动比率为0.8:1[77][80] - 公司员工总数从75人减少至45人，报告期间支付员工薪酬总额约为16,942,000港元[84] - 公司未进行任何对冲活动，汇率波动风险有限[82][83] - 截至2020年3月31日，公司无重大资本承担和资产抵押[84] 风险管理与内部监控 - 公司董事会负责设计和实施风险管理系统，并持续监控和审查其有效性[105] - 公司已建立风险管理政策和风险报告机制，涵盖系统风险识别、评估及反馈流程[105] - 董事会至少每年检视一次风险管理和内部监控系统的有效性，确保资源、员工资历及预算充足[169] - 公司采用由下而上的方法识别、评估及减缓所有业务部门和职能领域的风险[170] - 公司风险管理和内部监控系统旨在管理和减缓风险，而非消除风险[170] - 董事会已授权执行董事及管理层负责监察公司风险管理和内部监控系统[168] - 公司风险管理系统包括建立风险管理政策、风险报告机制及持续测试内部监控程序[173] - 董事会在识别和评估风险时考虑风险性质、可接受风险程度、风险出现可能性及控制成本等因素[175] - 公司通过了解组织目标、确定风险偏好、识别风险及监控风险安排来评估和管理重大风险[178] - 公司董事会已委聘独立顾问罗马风险咨询有限公司进行内部审计，审查2019年4月1日至2020年3月31日期间的财务报告程序、系统及监控的有效性[185] - 审计委员会和董事会认为，公司的风险管理及内部监控系统在2020年内有效运行，并已落实充足资源[186] - 2020年，公司已跟进独立顾问对内部监控状况的全面审查建议，内部监察及风险预防措施持续改善[191] 董事会与公司治理 - 公司董事会于报告期间举行了四次董事会会议，所有董事均全勤出席[101] - 公司董事会负责制定集团整体策略、批准财务报表及重大合约和交易[102] - 公司执行董事专注于评估新业务和投资机会，并制定和实施业务策略以增强收益和增长潜力[88] - 公司未委任新主席和首席执行官，因执行董事专注于业务和投资机会评估[88] - 公司董事会保留最后批准重要事项和战略决策的权利，同时将日常运营和行政职能授权给执行董事和管理层[102] - 公司董事之间不存在任何财务、业务、亲属或其他重大/相关关系[102] - 公司已采纳关于董事进行证券交易的操守守则，所有董事在报告期间均遵守该守则[94] - 公司董事会认为，鉴于集团密切管理及业务规模，针对董事的实际诉讼可能性极低[88] - 董事会会议通知至少提前14天发送给所有董事，其他会议则在合理时间内通知[105] - 董事会文件和相关资料在会议前至少3天发送给董事，以便其了解公司最新发展和财务状况[105] - 公司董事每三年至少轮值退任一次，非执行董事按特定服务年期委任并可重选连任[107][113] - 公司审计委员会在报告期内举行了四次会议，所有成员均出席了全部会议[124] - 公司薪酬委员会在报告期内举行了一次会议，所有成员均出席了会议[129] - 公司薪酬政策旨在确保董事薪酬与公司竞争人力资源的公司保持一致，并反映个人表现、职责复杂性和责任[132] - 公司提名委员会负责识别潜在候选人并就董事任命或重新任命的相关事项向董事会提出建议[134] - 公司董事会多样性政策旨在通过性别、年龄、文化和教育背景、专业经验、技能和知识等方面增强董事会绩效[136] - 公司提名委员会由谢宇轩先生、柳楚奇先生及黄建基先生组成，谢宇轩先生为主席[138] - 提名委员会负责物色董事人选并建议董事会成员多元化政策[139] - 报告期间提名委员会举行一次会议，所有成员均出席[141] - 公司董事会负责制定和审查企业管治政策，并监督董事及高级管理人员的培训[146] - 公司为董事提供持续专业发展培训，确保其贡献符合董事会需求[149] - 公司秘书佟达钊先生在报告期间接受不少于15小时的专业培训[155] - 报告期间公司审计服务费用为70万港元，非审计服务费用为0[159] - 公司审计委员会建议重新任命Prism为审计师，需股东批准[158] - 公司自2019年1月1日起采纳股息政策，允许股东分享利润并保留足够储备以供未来发展[165] - 股息政策规定董事会需考虑集团财务状况、营运资金、债务水平、流动性、保留盈利、未来现金需求等因素[165] - 公司宣派及派付股息需遵守开曼群岛法律、公司章程及适用法规[165] 环境、社会与治理（ESG） - 公司截至2020年3月31日的环境、社会和治理报告展示了其在可持续发展方面的努力，涵盖三个环境范畴和八个社会范畴[196] - 公司主要提供系统集成服务、增值技术顾问服务及硬件相关业务，并已扩展至中国市场，涉及高科技软件和硬件产品的制造[196] - 公司在中国市场开发并建立了综合在线平台，用于分销手机产品并提供增值服务，同时与跨国公司成立合资企业引入手机应用服务[196] - 公司子公司Excellent Master Investments Limited主要为香港的集团公司提供融资、支薪及行政服务[196] - 公司子公司深圳市中信网安认证有限公司主要从事可信身份认证服务相关产品的技术开发和软件开发[198] - 公司子公司广州韵博信息科技有限公司和深圳韵博信息科技有限公司专注于建设统一支付系统及平台[198] - 报告重点介绍了香港办事处和深圳办事处的环境及社会范畴[200] 股东与信息披露 - 股东可通过书面要求召开股东特别大会，要求处理特定事项，需持有不少于公司缴付股本十分之一的表决权[193] - 公司已将其章程大纲及组织章程细则刊发于联交所网站及公司网站，报告期内无重大变动[193] - 公司已制定信息披露政策，确保潜在内幕消息在保密情况下处理，并根据上市规则进行一致及适时的披露[189][190] 外部环境与风险 - 中美贸易战可能升级及新冠疫情对2020年中国及全球经济的影响，公司将在业务发展中采取审慎策略，仅承接投入少但产出大的项目[24][25] - 公司预计中美贸易战升级和新冠疫情将对业务前景产生负面影响，特别是信息技术行业[53][57] - 公司将采取审慎的业务发展策略，专注于投入少但产出大的项目[53][57] - 中国非银行支付机构在2019年通过公共信息网络处理的支付交易额增长20.10%至人民币249.88万亿元，支付宗数增长35.69%至约7199.98亿笔[32][34] - 中国经济在2020年第一季度萎缩6.8%，为自1992年以来的首次季度GDP下滑[30][33]