财务业绩 - 2019年公司利润相比去年同期大幅增长，主要源于民用炸药生产销售及爆破服务业务发展[7] - 2019年公司提供爆破作业的收入较去年同期增加72.73%，占总收入的61.66%[12] - 2019年公司经营业务综合收入约15.57亿元，较2018年增加约38.42%[14] - 2019年公司销售爆炸物品收入较去年上升10.51%，爆破业务营业额增加约72.73%[14] - 公司营业额为15.57亿人民币，销售爆炸物品营业额为5967.32万元，占比38.34%，提供爆破作业营业额为9598.64万元，占比61.66%[15] - 2019年3月31日，公司权益约为8.68亿元，流动资产约为10.59亿元，流动负债约为5168.4万元[23] - 2019年3月31日，公司资产负债率为2.88%，较2018年的8.04%下降，主要因偿还银行借款及溢利增加[24] - 2019年，公司中期股息每股0.005港元，董事会建议末期股息每股0.01港元[30] - 2019年公司无重大投资、重大收购及出售、重大或然负债[21][22][29] - 公司大部分收支、资产负债以人民币计值，少部分以塔吉克索莫尼计值，无重大外汇风险，未采取对冲政策[28] - 2019年3月31日，公司银行贷款由6000万元应收贸易账款、9701.7万元物业厂房设备、362.8万元租赁土地及个人担保抵押[25] - 2018年9月30日止六个月中期股息每股0.005港元，2017年同期为每股0.003港元，已在2019年3月宣派及支付[104] - 董事会建议派发本年度末期股息每股0.01港元，2018年为每股0.005港元，待股东于下届股东大会批准[105] - 2019年及2018年3月31日，公司可分派储备分别约为人民币60400万元及人民币63600万元[108] - 本年度集团慈善捐款为人民币1330000元，2018年为人民币570000元[111] - 本年度零至1000000港元薪酬范围的高级管理层人数为3人[116] - 2019年公司收入为1556596千元人民币，2018年为1124581千元人民币[198] - 2019年公司毛利为453821千元人民币，2018年为397300千元人民币[198] - 2019年公司经营溢利为349656千元人民币，2018年为303432千元人民币[198] - 2019年公司本年度溢利为307973千元人民币，2018年为260522千元人民币[198] - 2019年公司本年度全面收益总额为304836千元人民币，2018年为258514千元人民币[198] - 2019年公司其他收入为12721千元人民币，2018年为6346千元人民币[198] - 2019年公司销售及分销开支为32146千元人民币，2018年为32924千元人民币[198] - 2019年公司行政支出及其他营运费用为83820千元人民币，2018年为68572千元人民币[198] - 2019年公司融资成本为2604千元人民币，2018年为3631千元人民币[198] - 2019年公司所得税开支为51469千元人民币，2018年为43586千元人民币[198] 业务发展规划 - 未来公司将继续发展民用爆破及矿山工程业务，稳步发展内蒙古和塔吉克斯坦生产基地[8] - 未来公司将积极寻找收购合并机会开拓市场，继续进行原有长期合约业务并参与招标[8] - 未来公司计划发展矿山环境综合治理工程业务，延伸产业链，参与或自行开发金属矿山[8] - 未来公司将在第一、二产业链稳定发展基础上，寻找纵向发展机遇，延伸至有色、贵金属开采行业[13] 公司治理 - 2019年3月31日，公司董事会由9位成员组成，包括6名执行董事和3名独立非执行董事[35] - 公司遵守香港联交所GEM上市规则附录15所载的《企业管治守则》[33] - 2019年公司举行8次董事会会议及1次股东大会，平均出席率分别为100%及20%[42] - 公司收到每名独立非执行董事有关其独立性的年度确认，认为全体独立非执行董事仍属独立人士[44] - 2019年主席及行政总裁角色及职责区分，分别由熊泽科先生和刘发利先生担任，公司遵守守则条文第A.2.1条[47][48] - 公司于2005年12月成立薪酬委员会，成员包括三名独立非执行董事及一名执行董事，2019年举行两次会议[49][50] - 2019年董事薪酬合共约为人民币230万元，2018年为人民币212万元[51] - 2019年核数师提供审核及其他服务酬金约为人民币190万元[53] - 审核委员会本年度举行4次会议，成员包括四位独立非执行董事，各成员出席情况良好[56][57] - 提名委员会本年度举行1次会议，成员包括三位独立非执行董事，各成员出席情况良好[60][61] - 公司秘书沈天蔚女士在本财政年度参加不少于15小时的相关专业培训[66] - 董事会负责编制综合财务报表，外部核数师承担申报责任[54] - 董事会不知悉重大不明朗事件或情况会严重影响集团持续经营能力[55] - 董事会对集团本年度内部监控系统效能进行了检讨，高级管理层定期汇报[65] - 公司定有股息政策，董事会有酌情权决定派息，且可随时更新等[67][69] - 股东在股东大会有要求投票表决决议案的权利，结果将在相关网站刊出[70][71] - 公司股东大会为股东与董事提供沟通机会，会就重要事项提呈独立决议案[72][73] - 公司加强与投资者沟通，及时处理查询并提供资料[74] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责监察可计量目标达成情况[75] - 本年度公司实现董事会多元化政策可衡量目标，包括至少三分之一为独立非执行董事等多项要求[77] - 持有公司实收资本不少于十分之一且有投票权的股东可要求董事会召开特别股东大会，大会应在申请提交后2个月内举行[78] - 股东可通过邮寄至公司香港主要营业地址向董事会提出查询及疑问[79] - 公司欢迎股东提呈建议，须书面寄交董事会，按特定程序召开特别股东大会讨论[80] - 公司建立多个渠道维持与股东持续沟通，如刊发公司通讯、提供网站查询等[82] - 公司认为良好企业管治重要，管理层将加强及提升企业管治水平[83] 人员信息 - 2019年3月31日，公司在中、塔、港共聘用2189名全职雇员，较2018年的2014名增加[31] - 熊泽科先生为公司执行董事兼董事会主席，有丰富金融及投资领域工作经验[85] - 马天逸先生为执行董事兼董事会副主席，毕业于英国剑桥大学[86] - 刘发利先生为执行董事兼行政总裁，是高级爆破工程师，在民用炸药行业有超22年经验[87] - 马纲领于2019年1月9日起任公司执行董事兼首席运营官，有丰富化工、煤炭行业管理经验[89] - 秦春红为执行董事、合规主任等，有财务相关专业背景和丰富财务工作经验[90] - 马晔于2019年1月9日起任公司执行董事，担任盛世华轩总经理等职[90] - 张琳自2012年12月14日起任独立非执行董事等职，是美国持牌执业会计师[93] - 刘塔林自2012年12月14日起任独立非执行董事等职，有内蒙古物资集团任职经历[93] - 姚芸竹自2017年6月1日起任独立非执行董事，有丰富战略等领域经验[94] - 闫志贺为盛安化工（内蒙古）首席工程师，有民用炸药生产技术管理经验[96] - 张勇于2017年2月任盛安化工（内蒙古）董事长，有财务、经营管理经验[97] - 沈天蔚为财务总监、公司秘书等，有核数、会计及财务管理经验[97] - 2019年1月9日马纲领先生获委任为执行董事兼首席运营官[144] - 2019年1月9日马晔女士获委任为公司执行董事[145] - 2019年1月9日熊泽科先生由行政总裁调任为董事会主席[146] - 2019年1月9日马天逸先生由董事会主席助理调任为副主席[147] - 2019年1月9日刘发利先生由首席运营官调任为行政总裁[148] - 2019年1月9日马强先生、丁宝山先生辞任[149][151] 股权结构 - 2019年3月31日，熊泽科先生持有公司普通股92005260股，持股约2.58%[125] - 2019年3月31日，秦春红女士持有公司普通股34564908股，持股约0.98%[125] - 刘发利先生作为实益拥有人持有240,415,854股普通股，持股约6.76%；作为协议订约方权益持有1,657,167,368股普通股，持股约46.57%[127] - 马天逸先生作为实益拥有人持有3,000,000股普通股，持股约0.08%[127] - 马晔女士作为实益拥有人持有124,005,000股普通股，持股约3.48%；作为协议订约方权益持有1,773,578,222股普通股，持股约49.83%[127] - 马纲领先生作为实益拥有人持有34,024,908股普通股，持股约0.96%[127] - 耀洋作为实益拥有人持有1,209,329,665股普通股，持股约33.98%[130] - Ma Family Holdings Co. Limited作为受控制法团之权益持有1,209,329,665股普通股，持股约33.98%[130] - Equity Trustee Limited作为受托人持有1,209,329,665股普通股，持股约33.98%[130] - 马锁程先生作为实益拥有人持有151,666,666股普通股，持股约4.26%；作为协议订约方权益持有1,745,916,556股普通股，持股约49.05%[132] - 马霞女士作为实益拥有人持有172,166,037股普通股，持股约4.84%；作为协议订约方权益持有1,725,417,185股普通股，持股约48.48%[132] - 杨涛先生作为实益拥有人持有273,339,268股普通股，持股约7.68%[132] 证券与交易 - 本年度公司未发行任何证券[137] - 本年度公司或附属公司未购回、出售或赎回上市股份[139] 关联交易 - 本年度集团向鄂尔多斯市北安销售民用炸药收益约1.6683亿元，未超年度上限2.27亿元[157] - 本年度鄂尔多斯市北安供应民用爆炸品约6767万元，未超年度上限1亿元[157] - 公司核数师已確認未發現持續關連交易違反相關規定的事項[161] - 獨立非執行董事確認所有持續關連交易符合相關條件[161] 客户与供应商 - 公司最大客戶銷售額佔本集團銷售總額的26.16%，五大客戶合計佔78.76%[167] - 公司最大供應商採購額佔本集團採購總額的17.30%，五大供應商合計佔59.78%[167] 信用减值 - 2019年3月31日，公司就應收貿易賬款預期信用損失確認減值虧損人民幣8,075,000元[180] - 2019年3月31日，公司就其他應收款項預期信用損失確認減值虧損人民幣5,633,000元[180] - 公司对计量应收贸易账款及其他应收款项预期信用损失进行多项程序，包括评估模型适用性、支持数据输入值及前瞻性假设等[181] 审计相关 - 本年度綜合財務報表由香港立信德豪會計師事務所有限公司審核，其將於股東週年大會退任但願意膺選連任[171] - 董事需对年报其他信息负责，核数师对综合财务报表的意见不涵盖其他信息[184][185] - 董事负责按相关准则和规定拟备综合财务报表，评估公司持续经营能力[186] - 董事负责监督公司财务报告过程，审核委员会协助履行责任[187] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[190] - 核数师在审计中运用专业判断和保持专业怀疑态度，识别和评估风险等[191] - 核数师评价董事采用的会计政策、会计估计及相关披露的合理性[192] - 核数师对董事采用持续经营会计基础的恰当性作出结论[192] - 核数师负责公司审计的方向、监督和执行，为审计意见承担全部责任[195] - 核数师从与董事沟通事项中确定关键审计事项并在报告中描述[195] 其他 - 公司主要业务仍是投资控股，本年度主要业务性质无重大变动[101] - 刊發本年報前最後可行日期公眾人士至少持有公司全部已發行股本的25%[164] - 本年度董事等無於與集團業務構成或可能構成競爭之業務中擁有權益[162] - 公司已採納比《GEM上市規則》更高的董事證券交易守則，董事本年度遵守相關準則[163]