财务业绩 - 2020年度公司利润相比去年同期稳步增长，主要源于民用炸药生产销售及爆破作业、采矿工程服务[8] - 截至2020年3月31日止财政年度，公司综合收入约人民币16.27亿元，较上一年度增加约4.55%[14] - 公司营业额为16.27344亿元，其中销售爆炸物品8.40166亿元，占比51.63%，提供爆破作业7.87178亿元，占比48.37%[15] - 2020年3月31日，公司权益约为10.8438亿元，流动资产约为13.60亿元，流动负债约为6.2356亿元[25] - 2020年3月31日，公司资产负债比率为18.38%，较2019年的2.88%上升，主要因运用资本优惠政策低利率贷款加强流动资金[26] - 本年度财务表现载于第40至41页综合全面收益表[113] - 2020年3月31日财务状况载于第42至43页综合财务状况表[114] - 本年度按主要业务划分的收益及贡献分析载于综合财务报表附注5[112] - 2020年及2019年3月31日，公司可分派储备分别约为人民币5.73亿元及人民币6.04亿元[118] - 本年度公司慈善捐款为人民币176万元，2019年为人民币133万元[122] - 2020年3月31日，集团合约资产及应收贸易账款（减值前）为5.47588亿元，其他应收及按金（减值前）为3.51065亿元[192] - 集团已就合约资产及应收贸易账款、其他应收及按金的预期信用损失分别确认减值亏损554.9万元和563.3万元[192] 业务发展 - 公司把握“一带一路”政策机遇，扩充塔吉克斯坦爆炸物品业务，当地附属公司稳健增长[8] - 公司希望通过2019年6月28日订立的注资及合作协议，将产业链延伸到有色金属、贵金属开采行业[14] - 公司主要业务为投资控股，本年度业务性质无重大变动[111] - 有关业务回顾请参阅本年度年报“管理层讨论及分析”一节[110] - 本年度公司向鄂尔多斯市北安销售民用炸药收益约为2.3779亿元，未超3亿元年度上限[168] - 本年度鄂尔多斯市北安供应民用爆炸品约为6790万元，未超1.2亿元年度上限[170] - 公司五大客户合计占本集团销售总额的68%，最大客户占比未提及[179] - 公司五大供应商合计占本集团采购总额的69%，最大供应商占20%[179] 股息政策 - 公司建议派付期末股息每股0.01港元[10] - 本年度中期股息每股0.005港元已宣派及支付，董事会建议末期股息每股0.010港元，待股东批准[33] - 董事会建议派发本年度末期股息每股0.01港元，待股东于下届股东大会批准[115] - 截至2019年9月30日止六个月中期股息每股0.005港元，已于2020年3月宣派及支付[114] - 董事会有酌情权向股东宣布派发及分派股息，需考虑集团运营、盈利、资金等多方面因素[73] - 董事会保留更新、修订、修改及取消股息政策的全权及绝对酌情权[76] 公司治理 - 2019年7月8日公司议决采纳股份奖励计划，以激励和留住人才[13] - 2019年7月24日公司出售未能成功续签分包采矿项目的子公司，确保健康架构[13] - 2020年3月31日，董事会由九位成员组成，包括六名执行董事和三名独立非执行董事[39] - 本年度公司举行10次董事会会议和1次股东大会，平均出席率分别为100%和22%[46] - 本年度董事根据守则参与多种培训，全体董事均参与阅读报刊、参加课程及获取行政人员简报等培训[50] - 本年度主席及行政总裁角色及职责区分，分别由熊泽科先生和刘发利先生担任，公司遵守守则条文第A.2.1条[53][54] - 公司于2005年12月成立薪酬委员会，本年度举行两次会议，成员出席率均为100%[55][56] - 本年度董事薪酬合共约为人民币258万元，2019年为人民币230万元[57] - 本年度核数师提供审核及其他服务酬金约为人民币321万元[59] - 董事负责按相关准则和规定编制综合财务报表，外部核数师承担申报责任[60] - 董事不知悉重大不明朗事件或情况会严重影响集团持续经营能力[61] - 审核委员会本年度举行4次会议，成员包括三位独立非执行董事，主席为张琳女士[62] - 审核委员会成员出席情况良好，张琳女士、刘塔琳女士、姚芸竹女士均为4/4[63] - 提名委员会本年度举行会议总数为0，成员包括三位独立非执行董事[66][67] - 公司秘书沈天蔚女士本年度参加不少于15小时相关专业培训[72] - 投票表决结果于股东大会当日在公司及联交所网站刊载[78] - 公司不断加强与投资者沟通，及时处理查询并提供相关资料[81] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责监察可计量目标达成情况[82] - 提名委员会制定执行政策的可衡量目标并向董事会提供建议，不时审阅目标进度[82] - 公司本年度董事会多元化政策目标包括至少三分之一成员为独立非执行董事、至少三分之一成员取得学士及以上学位、至少两名成员取得会计或其他专业资格、至少两名成员在专注行业有超五年经验、至少两名成员有中国相关工作经历[84] - 持有公司实收资本不少于十分之一且有投票权的股东可书面申请董事会召开特别股东大会，大会应在申请提交后2个月内举行，若董事会21天内未着手准备，申请人可自行召开，公司偿还合理开支[85] - 股东可通过邮寄至香港中环干诺道中68号华懋广场二期11楼A室向董事会提出查询[86] - 股东提呈有关集团业务、策略及管理建议须书面寄交董事会，并按“股东召开股东特别大会的程序”召开特别股东大会[87] - 公司通过刊发光公告、年报等公司通讯、网站查询资料、股东大会交流及股份过户登记处服务等渠道与股东持续沟通[90] 人员信息 - 2020年3月31日，公司全职雇员628名，较2019年的2189名减少，因出售塔吉克斯坦附属公司[34] - 熊泽科先生45岁，为公司执行董事兼董事会主席，1996年获北京大学经济学士学位，有银行、投资等多领域工作经历[93] - 刘发利先生44岁，为执行董事兼行政总裁，高级爆破工程师，在民用炸药行业有超22年经验[94] - 马纲领先生56岁，2019年起任公司执行董事兼首席运营官，为塔吉克斯坦区域经理，有化工、煤炭等行业工作经历[97] - 本年度薪酬在零至100万港元的高级管理层有3人[126] - 2020年3月31日，熊泽科先生持股80,811,927股普通股，持股约2.27%；实益拥有11,813,333股普通股，持股约0.33%[136] - 2020年3月31日，秦春红女士通过受控制法团持股34,024,908股普通股，持股约0.96%；实益拥有540,000股普通股，持股约0.02%[136] - 2020年3月31日，刘发利先生实益拥有240,415,854股普通股，持股约6.76%；通过协议权益持有1,657,167,368股普通股，持股约46.57%[140] - 2020年3月31日，马天逸先生实益拥有3,660,000股普通股，持股约0.10%[140] - 2020年3月31日，马晔女士实益拥有124,005,000股普通股，持股约3.48%；通过协议权益持有1,774,098,222股普通股，持股约49.85%[140] - 2020年3月31日，马纲领先生实益拥有34,024,908股普通股，持股约0.96%[140] - 截至2020年3月31日，耀洋、Ma Family Holdings Co. Limited、Equity Trustee Limited分别持有13.61516331亿股普通股，持股比例均为38.25%[145] - 截至2020年3月31日，马锁程先生、马强先生分别持有18.98103222亿股普通股，持股比例均为53.33%[148] - 截至2020年3月31日，马霞女士持有1.72166037亿股普通股，持股比例为4.84%；另有因协议权益持有的17.25417185亿股普通股，持股比例为48.50%[148] - 截至2020年3月31日，杨涛先生持有2.74919268亿股普通股，持股比例为7.73%[148] - 截至2020年3月31日，李满先生持有2.72739268亿股普通股，持股比例为7.66%[148] - 截至2020年3月31日，吕闻华先生持有2.40415854亿股普通股，持股比例为6.76%[148] - 马天逸先生自2019年7月31日起由公司董事会副主席调任为执行董事[163] 重大交易 - 本年度公司以385万美元（约2672.7万元）出售Ample Ocean International Limited及其附属公司全部权益[23] - 本年度公司无重大投资，除出售事项外无重大收购及出售[22][24] - 本年度公司未发行任何证券[153] - 公司组织章程细则及开曼群岛法律无优先购买权条文[154] - 本年度公司及其附属公司无购回、出售或赎回公司上市股份的情况[155] 合规与风险 - 公司认为无重大外汇风险，未采取对冲政策[31] - 公司银行贷款以若干合约资产、应收贸易账款、物业等质押及前执行董事兼主席马先生个人担保作抵押[28] - 刊發本年報前最後可行日期公眾人士至少持有公司全部已发行股本的25%[177] - 公司已遵守GEM上市规则第20章有关关连交易或持续关连交易的披露规定[171] - 公司核数师确认未发现持续关连交易存在重大问题[172] - 独立非执行董事确认所有持续关连交易符合相关要求[172] - 本年度董事等无在与集团业务构成竞争业务中拥有权益[173] - 公司已就董事进行证券交易采纳一套更高标准的守则，董事确认已遵守[176] - 核数师认为公司综合财务报表根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》真实反映财务状况及表现等[186] - 集团应用香港财务报告准则第9号评估应收款项减值，分别用简化方法及三阶段法计量预期信用损失[192] - 评估应收款项预期信贷亏损属主观领域，需应用判断和估计[193] - 核数师将应收款项减值评估识别为关键审计事项[193] - 核数师对管理层应收款项预期信贷亏损评估的程序包括了解控制、评估政策等[194] - 核数师评估管理层计提的亏损拨备金额，包括评估估计技术等[197] - 董事负责根据相关准则和规定拟备真实中肯的综合财务报表[199] - 董事负责评估集团持续经营能力并在适用情况披露相关事项[199]