公司基本信息 - 公司股份代号为8057[9] 董事任免 - 陈英杰先生于2019年11月19日获委任为执行董事、主席及行政总裁[9] - 金翰九先生于2019年11月19日获委任为执行董事[9] - 张利先生于2019年10月3日获委任为非执行董事，于2019年11月22日调任为执行董事[9] - 朱钦先生于2019年11月19日辞任执行董事及副主席[9] - 丁鹏云先生于2019年10月3日辞任执行董事及主席[9] - 周冰融先生于2019年10月3日辞任执行董事及行政总裁[9] - 计祖光先生于2019年10月3日获委任为非执行董事及主席，于2019年11月19日不再担任主席[9] - 刘翁静晶博士于2019年6月4日获委任为独立非执行董事[9] - 陈英杰于2019年11月19日获委任为执行董事、主席及行政总裁，曾在达芙妮国际任职[18] - 金翰九于2020年11月19日获委任为执行董事，曾在CJ Entertainment任职[19] - 郭群于2017年9月25日获委任为执行董事，有超20年会计及审计经验[20] - 张利于2019年10月3日获委任为非执行董事，11月22日调任为执行董事，在金融市场从业超20年[21] - 叶祖贤于2017年2月1日获委任为独立非执行董事，后调任非执行董事，在教育领域经验丰富[26] - 计祖光于2019年10月3日获委任为非执行董事及公司主席，11月19日不再担任主席[28] - 范伟于2015年9月21日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席等职[31] - 2019年11月19日，陈英杰先生获委任为执行董事、主席及行政总裁，金翰九先生获委任为执行董事，朱钦先生辞任执行董事及副主席，张利先生调任为执行董事；2019年10月3日，丁鹏云先生辞任执行董事及主席，周冰融先生辞任执行董事及行政总裁，计祖光先生获委任为非执行董事及主席，张利先生获委任为非执行董事[110] 业务开展 - 公司于2018年开展葡萄酒拍卖业务[13] 清盘呈请 - 2016年3月29日，有人就2.3亿港元已到期可换股票据对优派能源提出清盘呈请，5月18日又有人就1.5亿港元提出清盘呈请[25] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年收益约2.015亿港元，较2019年约3.104亿港元减少约1.089亿港元或35.1%[42][43] - 公司2020年亏损约3.183亿港元，较2019年约4.197亿港元减少约24.2%[42][45] - 公司2020年毛利约1.036亿港元，较2019年约1.756亿港元减少约41.0%，毛利率降至约51.4%（2019年：约56.6%）[44] - 公司2020年行政及其他经营开支约6750万港元，较2019年约8570万港元减少约21.2%[44] - 公司2020年融资成本约5550万港元，较2019年约3810万港元增加[44] - 公司2020年区块链服务业务产生的商誉及厂房及设备的已确认减值亏损分别约2.574亿港元及2180万港元（2019年：分别为约1.733亿港元及1.201亿港元）[45] - 公司2020年贷款融资业务的贷款及应收利息的已确认减值净额约5110万港元（2019年：约650万港元）[45] - 2020年3月31日，公司流动资产净额约8480万港元（2019年：约7640万港元），包括现金及现金等价物约4200万港元（2019年：约4840万港元）[47] - 2020年3月31日，公司有计息及非计息借款约5.388亿港元（2019年：约8.386亿港元）[47] - 2020年3月31日，公司流动比率约为1.2倍（2019年：约1.1倍），资产负债率约为272.2%（2019年：约181.4%）[47] - 2019年出售中国新城市全部持股量，变现亏损约102.6万港元；出售REM全部股权，变现亏损约3751.1万港元；出售TWD全部股权，变现收益约88.5万港元[59][60] - 2020年朝招金投资变现收益约15万港元（2019年约30万港元）；腾讯控股投资变现收益约9.1万港元（2019年无）；瑞声投资变现收益约1万港元（2019年无）[59][63] - 2020年GFMBMMF投资变现收益约7.1万港元（2019年约24.3万港元）；GFHQBMF A投资变现收益约9.6万港元（2019年无）；GFHQBMF B投资变现收益约29.1万港元（2019年无）[59][63][64] - 截至2020年3月31日止年度，董事不建议派发末期股息（2019年：无）[54] - 截至2020年3月31日止年度，未确认具有无限可使用年期之牌照的减值损失[55] - 回顾年度内，集团无任何承担（2019年：无）和或然负债（2019年：无）[51][52] - 截至2020年3月31日，公司就授出的购股权确认总开支约776.3万港元，2019年约为2904.9万港元[144] - 单一最大客户占截至2020年3月31日止年度销售额的6.6%，2019年为4.4%[149] - 五大客户总额占截至2020年3月31日止年度销售额的16.3%，2019年为16.7%[149] - 截至2019年3月31日止二十四 个月Bartha集团拥有人应占经审核综合溢利为1501.5916万港元，略高于保证溢利[153] 股权交易 - 2019年8月27日，出售Novel Idea全部55%股权，代价4500万港元[67] - 2019年12月23日，CVP Financial拟出售Bartha 49%股权，代价4500万港元；2020年1月15日协议终止，支付100万港元和解款[67][68] - 2020年1月15日，CVP Financial有条件出售Bartha 20%及29%股权，代价分别为2040.8163万港元及2959.1837万港元，1月17日完成交易[68] - 2020年1月22日，以1港元代价出售Future Games全部股权及约2454.3万港元出售贷款[69] - 2020年2月18日，CVP Financial以6700万港元现金代价出售Bartha Holdings可交换债券，占Bartha全部已发行股本的51%[70] 持股比例变化 - 年内，集团在BITOCEAN持股量增至约94.9%，在CVP Capital持股量增至约60.0%[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团业务五个主要分部占总收益比例分别为葡萄酒业务约34.5%、葡萄酒拍卖业务约2.4%、金融服务业务约5.2%、区块链服务业务约14.9%、贷款融资业务约43.0%（2019年：约36.8%、1.2%、7.0%、9.5%及45.5%）[76] - 回顾年度，集团葡萄酒业务收入减少约4480万港元，金融服务业务收入减少约1120万港元，葡萄酒拍卖业务收入增长约32.4%或120万港元至约490万港元，区块链服务业务收入增长约2.4%或70万港元至约3010万港元[76] - 贷款融资业务收益减少约38.8%或5480万港元至约8660万港元，减值准备增加约5110万港元（2019年：约650万港元）[77] 员工数量 - 2020年3月31日，集团雇用145名员工（2019年：218名）[84] 股东大会安排 - 公司股东周年大会定于2020年7月31日举行，7月28日至7月31日暂停办理股份过户登记，股东需在7月27日下午4时30分前办理过户手续[99] 董事股份权益 - 2020年3月31日，陈英杰先生和金翰九先生通过购股权相关股份拥有5190万股，占已发行股份0.999%[120] - 2020年3月31日，郭群女士通过购股权相关股份拥有1800万股，占已发行股份0.347%[120] - 2020年3月31日，张利先生通过购股权相关股份拥有100万股，配偶权益拥有690.4万股，总权益790.4万股，占已发行股份0.15%[120] - 2020年3月31日，计祖光先生通过购股权相关股份拥有100万股，受控制法团权益拥有3263.3786万股，总权益3363.3786万股，占已发行股份0.65%[120] - 2020年3月31日，范伟女士和朱健宏先生通过购股权相关股份各拥有30万股，占已发行股份0.006%[120] - 2020年3月31日，叶祖贤先生通过购股权相关股份拥有130万股，占已发行股份0.025%[120] 股份发行情况 - 2020年3月31日，公司已发行股份数目为51.92726898亿股[124] 主要股东持股情况 - Royal Spectrum持有19.68亿股股份，占已发行股份约37.90%[127] - Devoss Global持有权益股份19.74亿股，占已发行股份约38.01%[127] - CVP持有5.04872727亿股股份，占已发行股份约9.72%[127] - Luu Huyen Boi女士持有21.24407636亿股股份，占已发行股份约50.63%[127] - SRA及SRA Holdings分别持有4.47045454亿股股份，各占已发行股份约8.61%[127] 购股计划相关 - 购股计划于2015年9月21日采纳，至2025年9月20日有效[133][136] - 2018年4月3日，公司授出1290万份购股权，行使价每股1.89港元[122] - 2019年12月6日，公司授出3.554亿份购股，行使价每股0.207港元[122] - Devoss Global于2015年12月17日获授购股权600万股，行使价0.8港元，至2020年3月31日数量不变[137] - Montrachet于2015年12月17日获授购股权1500万股，行使价0.8港元，至2020年3月31日数量不变[137] - 顾问于2015年12月17日获授购股权1.6亿股，行使价0.8港元，至2020年3月31日数量不变[139] - 顾问于2018年4月3日获授购股权1.896亿股，行使价1.89港元，年内注销500万股，至2020年3月31日剩余1.846亿股[139] - 雇员于2018年4月3日获授购股权1030万股，行使价1.89港元，年内注销30万股，至2020年3月31日剩余1000万股[139] - 2019年12月6日授出的购股 权，50%可从2020年12月6日至2029年12月5日行使，50%可从2021年12月6日至2029年12月5日行使[142] 收购及相关承诺 - 集团完成对Diginex 51%股权的收购[154] - Diginex Global承诺Diginex HPC于12个月内生产45,000枚以太币，短缺约9,250枚[154] - Future Games买方承诺促使出售公司于2020年7月31日前采取以太币行动并继续中国法律程序[154] 法律诉讼 - 集团就未获授权出售加密货币采矿设备向深圳前海合作区人民法院起诉Diginex Global及管理公司，法律程序预期约18个月内完成[155] 财务报表审核 - 公司审核委员会已与管理层审阅截至2020年3月31日止年度的经审核综合财务报表[161] - 公司截至2020年3月31日止年度综合财务报表由信永中和（香港）会计师事务所有限公司审核，该公司将退任并符合资格重选连任，过去三年核数师未更换[162] 合规情况 - 2019年3月7日至2019年6月4日，董事会独立非执行董事人数低于GEM上市规则规定[166] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会成员与外部核数师仅开会一次，公司将安排至少每年开会两次[166] - 2019年9月7日至2019年11月11日，公司未遵守GEM上市规则第5.14条，后杨浩基先生获委任填补公司秘书空缺[167] - 截至2020年3月31日止年度，全体董事一直遵守证券交易守则规定交易标准[168] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，其中四名执行董事、两名非执行董事、三名独立非执行董事[173] 董事任期及会议 - 独立非执行董事任期三年，须轮席退任及膺选连任[177] - 董事会每年至少召开四次全体会议[178] 董事出席率 - 丁鹏云先生董事会会议出席率100%（6/6），审核委员会不适用，薪酬委员会出席率100%（1/1），提名及企业管治委员会出席率100%（3/3），股东大会出席率100%（1