公司整体财务关键指标变化 - 2020年公司收益为11970万港元，较2019年的13290万港元下降9.9%[7] - 2020年公司毛利为5040万港元，较2019年的5780万港元下降12.8%[7] - 2020年公司经营溢利为1790万港元，较2019年的3060万港元下降41.5%[7] - 2020年公司除税前溢利为860万港元，较2019年的2040万港元下降57.8%[7] - 2020年公司年内溢利为410万港元，较2019年的1430万港元下降71.3%[7] - 2020年公司拥有人应占溢利为420万港元，较2019年的970万港元下降56.7%[7] - 截至2020年3月31日，公司流动资产总值为10370万港元，较2019年的12130万港元下降14.5%[7] - 截至2020年3月31日，公司资产总值为11860万港元，较2019年的34360万港元下降65.5%[7] - 截至2020年3月31日，公司流动资产净值为8480万港元，较2019年的2400万港元增长253.3%[7] - 2020年公司拥有人应占溢利之每股基本及摊薄盈利为0.88港仙，较2019年的2.03港仙下降56.7%[7] - 截至2020年3月31日止年度，公司收益约119.7百万港元，较上一年度约132.9百万港元减少约9.9%[24] - 2020年及2019年3月31日止年度的货品销售及服务成本分别约为69.3百万港元及75.2百万港元，减少约7.8%[26] - 2020年及2019年3月31日止年度的整体毛利分别约为50.4百万港元及57.8百万港元，减少约12.8%[27] - 2020年及2019年3月31日止年度的整体毛利率分别约为42.1%及43.5%，稍为减少约1.4%[28] - 2020年及2019年3月31日止年度的其他亏损分别约为8.2百万港元及5.5百万港元，主要因本年度出售附属公司亏损约4.2百万港元致亏损增加[29] - 2020年及2019年3月31日止年度录得的员工成本分别约为25.3百万港元及22.8百万港元，增加约11.0%[30] - 2020年及2019年3月31日止年度录得的其他行政开支分别约为17.4百万港元及15.4百万港元，增加约13.0%[31] - 截至2020年及2019年3月31日止年度，融资成本分别约为760万港元及910万港元[32] - 截至2020年及2019年3月31日止年度，年度溢利分别约为410万港元及1430万港元，大幅减少约71.3%[33] - 2020年3月31日，流动资产净值约为8480万港元（2019年3月31日：约2400万港元），现金及银行结余约为3480万港元（2019年3月31日：约3820万港元）[34] - 2020年3月31日，资本负债比率为0.1%（2019年3月31日：191.2%）[34] - 2020年3月31日，公司并无质押任何资产（2019年3月31日：零）[35] - 2020年3月31日，公司就收购600万港元的物业、厂房及设备负有订约资本承担，已支付400万港元（2019年3月31日：无）[37] - 2020年3月31日，公司并无承兑票据（2019年：约1.938亿港元），银行借款约为10万港元（2019年：约1330万港元）[40] - 2020年3月31日公司可分配予股东的储备约为51,805,000港元，2019年约为47,660,000港元[132] - 集团最大客户年内贡献总收益约15.2%，2019年为13.2%；五大客户占年内总收益约54.1%，2019年为43.1%[135] - 集团最大供应商年内占货品及服务总成本约52.8%，2019年为20.8%；五大供应商占年内货品及服务总成本约73.9%，2019年为62.5%[135] - 截至2020年3月31日止年度，集团向慈善及非营利组织捐款约14,000港元（2019年：50,000港元）[188] 各业务线财务关键指标变化 - 采购电子支付终端机及周边设备，2020年及2019年3月31日止年度分别确认收益约41.3百万港元及50.0百万港元，下跌约17.4%[25] - 提供系统支援及软件方案服务，2020年及2019年3月31日止年度分别确认收益约78.4百万港元及82.9百万港元，下跌约5.4%[25] 公司业务调整 - 公司于2019年12月17日出售Earn World Development Limited已发行股本之70%，终止提供销售点软件方案服务[19] 公司人员情况 - 2020年3月31日，公司雇用81名全职雇员（2019年：74名）[43] - 胡永權博士62岁，2019年3月获委任为独立非执行董事，在房地产投资方面拥有逾25年经验[52] - 曹炳昌先生39岁，2019年9月获委任为独立非执行董事，在会计及财务管理方面拥有逾15年经验[53] - 黄平耀先生56岁，2019年10月获委任为独立非执行董事，在市场策略及房地产租赁有丰富经验[54] - 利家明先生45岁，2015年7月重新加入集团任营运总监，在电子支付行业拥有超20年经验[56] - 陈伟道先生43岁，2015年9月重新加入集团任资讯总监，在电子支付及软件方案行业拥有逾14年经验[57] - 李文灏先生36岁，2019年8月获委任为财务总监及公司秘书，拥有逾10年审计、会计及财务报告专业经验[58] - 张振邦先生42岁，2017年1月调任采购及物流工作高级经理，在提供电子支付方案行业拥有逾15年经验[59] 公司企业管治 - 公司董事会已采纳《企业管治守则》的原则、守则条文及推荐的最佳常规[62] - 公司成立了审核委员会、提名委员会及薪酬委员会，并明确规定了职权范围[62] - 截至2020年3月31日止年度直至报告日期，公司偏离企管守则守则条文第A.2.1条，主席兼行政总裁由劳先生担任[62] - 董事会由2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[66][67] - 截至2020年3月31日止年度，公司不知悉有关董事进行证券交易的行为违反守则规定的标准[64] - 非执行董事及独立非执行董事初步委任期为3年，期满后自动续期1年[70] - 全体董事的三分之一须轮值退任，各董事须于每届股东周年大会上轮值退任及重选，且至少每3年退任一次[70] - 截至2020年3月31日止年度，全体董事均参与了持续专业发展[72] - 董事会每年应大概按季度举行至少4次会议[69] - 董事会已成立审核、薪酬及提名3个委员会[73] - 审核委员会于2016年11月23日成立，2020年3月31日由3名独立非执行董事组成[75] - 审核委员会已审阅集团截至2020年3月31日止年度的季度、中期、全年及经审核年度业绩，结果符合相关规定[76] - 薪酬委员会于2016年11月23日成立，2020年3月31日由黄先生、劳先生及胡博士组成[77] - 集团高级管理层截至2020年3月31日止年度薪酬在100,001港元至1,000,000港元的有4人[79] - 提名委员会于2016年11月23日成立，2020年3月31日由劳先生、黄先生及胡永权博士组成[80] - 公司实施董事会多元化政策，目标为至少三分之一董事为独立非执行董事及提高女性代表比率[82] - 2020年3月31日，董事会上独立非执行董事代表比率为42.9%[83] - 2020年3月31日，董事会上女性代表比率为14.3%，公司将提升女性成员比例[84] - 提名委员会将监察董事会多元化政策执行并按年向董事会汇报[85] - 董事会负责制定、检讨及监察集团企业管治及遵守法规政策及常规等职责[86] - 董事会职责包括检讨监察公司遵守法规、人员培训、制定行为守则等[89] - 年内董事会会议举行20次、审核委员会会议4次、薪酬委员会会议3次、提名委员会会议3次、股东大会会议1次，合计31次[90] - 执行董事劳俊杰出席会议合计27次、劳俊华21次；非执行董事林静文21次、吕显荣20次、陈龙铭6次；独立非执行董事杨元晶11次、吴明辉17次、胡永权31次、曹炳昌9次、黄平耀8次[90] - 截至2020年3月31日止年度，公司核数师审计服务酬金620,000港元，非审计服务酬金540,000港元，总计1,160,000港元[97][98] - 截至2020年3月31日止年度，公司秘书李先生接受不少于15个小时的相关专业培训[99] - 股东特别大会可由董事会在接获占公司缴足股本不少于十分之一的股东提出要求下召開[104] - 股东提名人士参选董事，提交通知的期间不得早于寄发指定就有关选举而举行的股东大会的通知翌日开始，且不得迟于有关股东大会日期前七日结束，最短通知期不少于七日[105] - 股东提名人士参选董事，须送交文件至公司香港主要营业地点或香港股份过户登记处，包括经股东签署的提名通知和经获提名候选人签署的参选通知及相关资料和同意书[107] - 公司已制定内幕消息管理规则，定期检讨内部控制系统，聘请外部顾问每年审阅一次，截至2020年3月31日止年度已进行一次审阅，董事认为内部控制系统有效且足够[103] - 董事会负责集团内部控制及风险管理，制定政策及程序，管理而非消除无法达成业务目标的风险[100] - 全体董事承担编制集团各财政期间综合财务报表的责任，按持续基准编制报表并维护集团资产[96] 股息与股东权益 - 董事会建议派付截至2020年3月31日止年度的末期股息每股普通股0.625港仙，2019年3月31日无[121] - 2020年股东周年大会预定于2020年8月6日举行[120] - 公司将在2020年8月3日至2020年8月6日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席2020年股东周年大会并投票的股东身份[123] - 公司将在2020年8月17日至2020年8月20日暂停办理股份过户登记手续，以确定享有2020财政年度拟派末期股息的股东资格[124] - 董事不建议就截至2020年3月31日止年度派付任何股息，2019年也无[119] 购股权计划 - 于2020年3月31日，公司概无任何购股权可供根据购股计划予以授出以认购股份，该年度也无购股权获授出、被注销或告失效[136] - 购股权计划有效期为自计划采纳当日起计十年[137] - 因行使全部尚未行使购股可能发行股份最高数目不得超已发行股份30%；因行使购股计划购股可能发行股份最高数目为计划获批当日已发行股份10%；12个月内授出购股获行使可能向参与者发行股份总数不得超授出日期已发行股份1%[140] - 接纳购股时参与者向公司支付1.00港元作为授出代价[141] 董事相关情况 - 截至2020年3月31日，执行董事为劳俊杰先生、劳俊华先生；非执行董事为林静文女士、吕显荣先生；独立非执行董事为胡永权博士B.B.S.、曹炳昌先生、黄平耀先生[144] - 全体董事三分之一须轮值退任，各董事每届股东周年大会轮值退任及重选，至少每三年退任一次[144] - 建议重选连任董事无不可于一年内由公司不作赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[146] - 截至2020年3月31日止年度无订立或存在有关公司业务管理及行政的合约[148] - 公司收到各独立非执行董事独立性年度确认书，提名委员会确认全体独立非执行董事维持独立[149] - 2020年3月31日，劳先生和林女士于公司股份好仓权益总额为350,685,000股，占已发行股份总数73.06%[151] - 2020年3月31日，无董事或最高行政人员在公司或相联法团股份等中有须知会或记录的权益或淡仓[152] 关联交易与租赁情况 - 截至2020年3月31日，租用仓库、维修中心及办公室实际金额为792000港元，年度上限为1812000港元[163] - 截至2020年3月31日，租用办公室及停车场实际金额为324000港元[163] - 截至2020年3月31日，租用仓库（劳先生及劳俊华先生）实际金额为360000港元[163] - 截至2020年3月31日，租用仓库（Affinity Corporation Limited）实际金额为336000港元[163] - 截至2020年3月31日，销售电子支付终端机及周边设备等实际金额为18241137港元，年度上限为20000000港元[163] - 截至2020年3月31日，业务咨询服务实际金额为399000港元，年度上限为456000港元[163] - 2019年4