公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为1.04亿港元，较2020年的1.197亿港元下降13.1%[9] - 2021年公司毛利为3400万港元，较2020年的5040万港元下降32.5%[9] - 2021年公司经营溢利为2990万港元，较2020年的1790万港元增长67.0%[9] - 2021年公司除税前溢利为2920万港元，较2020年的860万港元增长239.5%[9] - 2021年公司年内溢利为2670万港元，较2020年的410万港元增长551.2%[9] - 2021年公司拥有人应占溢利为2650万港元，较2020年的420万港元增长531.0%[9] - 截至2021年3月31日，公司流动资产总值为1.01亿港元，较2020年的1.037亿港元下降2.6%[9] - 截至2021年3月31日，公司资产总值为1.283亿港元，较2020年的1.186亿港元增长8.2%[9] - 截至2021年3月31日，公司流动资产净值为8820万港元，较2020年的8480万港元增长4.0%[9] - 截至2021年3月31日，公司权益总额为1.145亿港元，较2020年的9940万港元增长15.2%[9] - 截至2021年3月31日止年度，公司收益约104.0百万港元，较上一年度约119.7百万港元减少约13.1%[26] - 2021年及2020年3月31日止年度的货品销售及服务成本分别约为70.0百万港元及69.3百万港元，增加约1.0%[28] - 2021年及2020年3月31日止年度的整体毛利分别约为34.0百万港元及50.4百万港元，减少约32.5%[29] - 2021年及2020年3月31日止年度的整体毛利率分别约为32.7%及42.1%，减少约22.3%[30] - 2021年及2020年3月31日止年度的其他收入分别约为19.2百万港元及0.6百万港元[31] - 2021年及2020年3月31日止年度的其他亏损分别约为5.7百万港元及8.2百万港元[32] - 2021年及2020年3月31日止年度录得的员工成本分别约为25.8百万港元及25.3百万港元，增加约2.0%[33] - 2021年及2020年3月31日止年度录得的其他行政开支分别约为16.6百万港元及17.4百万港元，减少约4.6%[35] - 截至2021年3月31日及2020年3月31日止年度，融资成本分别约为0.03百万港元及7.6百万港元[36] - 截至2021年3月31日及2020年3月31日止年度，年度溢利分别约为26.7百万港元及4.1百万港元，大幅增加约551.2%[37] - 2021年3月31日，集团流动资产净值约为88.2百万港元（2020年3月31日：约84.8百万港元），现金及银行结余约54.8百万港元（2020年3月31日：约34.8百万港元）[38] - 2021年3月31日，集团资本负债比率为零（2020年3月31日：0.1%）[38] - 2021年3月31日，集团并无银行借款（2020年：约0.1百万港元）[46] - 2021年3月31日，公司可分配给股东的储备约为5659.8万港元，2020年约为4311.7万港元[133] 各业务线数据关键指标变化 - 销售电子支付终端机及周边设备，2021年及2020年3月31日止年度分别确认收益约41.8百万港元及41.3百万港元，增加约1.2%[27] - 提供系统支援及软件方案服务，2021年及2020年3月31日止年度分别确认收益约62.2百万港元及78.4百万港元，下跌约20.7%[27] 公司人员相关情况 - 劳俊傑于电子支付方案行业拥有逾22年经验，其中9年来自Ingenico International (Pacific) Pty Limited，1年于恒生银行有限公司[52] - 吕显荣拥有约22年资本市场、投资银行、私募股权、金融及风险管理、合规及审计的经验[54] - 胡永權博士63岁，2019年3月获委任为独立非执行董事，在房地产投资方面拥有逾25年经验[57] - 曹炳昌先生40岁，2019年9月获委任为独立非执行董事，在会计及财务管理方面拥有逾15年经验[58] - 黄平耀先生57岁，2019年10月获委任为独立非执行董事，在市场策略及房地产租赁有丰富经验[59] - 利家明先生46岁，2015年7月重新加入集团任营运总监，在电子支付行业拥有超20年经验[61] - 陈伟道先生44岁，2015年9月重新加入集团任资讯总监，在电子支付及软件方案行业拥有逾14年经验[62] - 李文灏先生37岁，2019年8月获委任为财务总监及公司秘书，拥有逾10年审计、会计及财务报告专业经验[63] - 张振邦先生43岁，2017年1月任采购及物流工作高级经理，在提供电子支付方案行业拥有逾15年经验[64] - 2021年3月31日，集团雇用78名全职雇员（2020年：81名）[48] 公司治理相关情况 - 公司成立审核、提名及薪酬委员会，并明确规定职权范围[67] - 截至2021年3月31日止年度直至报告日期，公司除劳先生兼任主席及行政总裁外，遵守企管守则全部守则条文[67] - 董事会认为劳先生兼任主席及行政总裁符合集团最佳利益[67] - 董事会由2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[71] - 截至2021年3月31日止年度，公司不知悉有关董事进行证券交易的行为违反规定标准[69] - 董事会每年应大概按季度举行至少四次会议[73] - 非执行董事及独立非执行董事初步委任期为3年，期满后自动续期1年[74] - 全体董事的三分之一须轮值退任，各董事每届股东周年大会轮值退任及重选，且至少每3年退任一次[74] - 截至2021年3月31日止年度，全体董事均参与了持续专业发展[76] - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个委员会[77] - 审核委员会于2016年11月23日成立，2021年3月31日由3名独立非执行董事组成[79] - 薪酬委员会和提名委员会均于2016年11月23日成立[81][84] - 董事会多元化政策可计量目标为至少三分之一董事为独立非执行董事及提高女性代表比率[86] - 2021年3月31日，董事会上独立非执行董事代表比率为42.9%[87] - 2021年3月31日，董事会上女性代表比率为14.3%[88] - 年内董事会会议举行11次，审核委员会会议4次，薪酬委员会会议1次，提名委员会会议1次，股东大会1次，会议合计18次[95] - 执行董事劳俊杰先生出席会议合计14次，劳俊华先生出席12次[95] - 非执行董事林静文女士和吕显荣先生出席会议均为12次[95] - 独立非执行董事胡永权博士、黄平耀先生出席会议合计18次，曹炳昌先生出席16次[95] - 审核委员会和外聘核数师已审阅集团截至2021年3月31日止年度经审核年度业绩，结果符合相关规定并已充分披露[80] - 截至2021年3月31日，薪酬100,001 - 1,000,000港元的高级管理层有3人，1,000,001 - 1,500,000港元的有1人[83] - 截至2021年3月31日止年度，公司核数师审计服务酬金为620,000港元，非审计服务酬金为113,000港元，总计733,000港元[98][99] - 截至2021年3月31日止年度，公司秘书李先生接受不少于15个小时的相关专业培训[100] - 股东特别大会可由董事会在接获占公司缴足股本不少于十分之一的股东提出要求下召開[105] - 股东提名人士参选董事，提交通知的期间不得早于寄发指定就有关选举而举行的股东大会的通知翌日开始，且不得迟于有关股东大会日期前七日结束，最短通知期不少于七日[106] - 公司股息政策以给股东带来持续回报并为集团日后发展保留适当储备为目标，宣派股息及派息金额由董事会考虑集团财务表现、流动资金状况及资金需求等因素后全权酌情厘定[111] - 截至2021年3月31日止年度，公司组织章程文件并无重大变动[112] - 截至2021年3月31日，公司有执行、非执行、独立非执行董事，全体董事三分之一须轮值退任，各董事每届股东周年大会轮值退任及重选，至少每三年退任一次[145] - 建议在股东周年大会重选连任的董事无不可于一年内由公司不作赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[147] - 截至2021年3月31日年度，公司无订立或存在有关全部或重大部分业务管理及行政的合约[149] - 公司收到各独立非执行董事独立性年度确认书，提名委员会确认全体独立非执行董事仍维持独立[150] 公司业务及运营相关情况 - 公司主要业务活动为投资控股，主要附属公司业务详情载于综合财务表附注39[115] - 公司业务回顾详情载于年报第7页“管理层讨论及分析”一节，未来发展载于年报第5页“主席报告”一节[116] - 本年度采用财务主要表现指标对集团表现之分析载于年报第8页至第9页“财务回顾”一节及公司综合财务报表附注7[117] - 主要风险及不确定因素详情载于年报第7页“管理层讨论及分析”一节[118] - 2021年3月19日已派付中期股息每股2.0港仙，董事会建议派付末期股息每股1.0港仙，2020年为0.625港仙[119][122] - 2021年股东周年大会预定于8月6日举行，大会通告将适时刊发给股东[121] - 若获批准，2021财政年度拟派末期股息将于9月3日支付，8月20日名列股东名册的股东有权获得[122] - 公司8月3日至8月6日暂停办理股份过户登记，确定出席股东大会投票股东身份，文件需8月2日下午4：30前送达[124] - 公司8月17日至8月20日暂停办理股份过户登记，确定享有末期股息股东资格，文件需8月16日下午4：30前送达[125] - 集团最大客户年内贡献总收益约18.9%，2020年为15.2%；五大客户占年内总收益约59.5%，2020年为54.1%[136] - 集团最大供应商年内占货品及服务总成本约30.9%，2020年为52.8%；五大供应商占年内总成本约58.9%，2020年为73.9%[136] - 2016年11月23日股东采纳批准购股权计划，有效期十年，年报日期无购股权可供授出[137][138] - 购股权计划合资格参与者包括公司或附属公司雇员、董事、咨询人等[139][140] - 因行使全部尚未行使购股权可能发行股份最高数目不得超已发行股份30%，因行使购股计划购股权可能发行股份最高数目为计划获批日已发行股份10%，12个月内授出购股计划购股权获行使可能发行股份总数不得超授出日已发行股份1%[141] - 购股权可在被视为授出并接纳当日后十年内行使，接纳时合资格参与者支付1.00港元作授出代价，认购价为规定三项中的最高者[142] 公司股权及权益相关情况 - 2021年3月31日，劳先生以受控法团权益拥有348,455,000股普通股，占已发行股份72.59%，以实益拥有人身份拥有2,765,000股普通股，占已发行股份0.58%[152] - 2021年3月31日，林女士以配偶权益拥有351,220,000股普通股，占已发行股份73.17%[152] - 2021年3月31日，除已披露外，公司未获其他人士告知其在公司股份等中拥有须披露的权益或淡仓[153][156] - 截至2021年3月31日年度及报告日期，董事等无在公司及相联法团股份等中拥有权益或获授予行使认购权利，公司等无订立安排使董事等持有权益或淡仓[157] - 截至2021年3月31日止年度及报告日期，董事等无竞争业务权益[158] 公司交易及合约相关情况 - 截至2021年3月31日止年度，租用仓库、维修中心及办公室实际金额1060100港元，年度上限2080100港元[164] - 截至2021年3月31日止年度，租用办公室及停车场实际金额324000港元[164] - 截至2021年3月31日止年度，租用仓库（劳先生及劳俊华先生）实际金额360000港元[164] - 截至2021年3月31日止年度，租用仓库（Affinity）实际金额336000港元[164] - 截至2021年3月31日止年度，销售电子支付终端机等实际金额18261176港元，年度上限23000000港元[164] - 2019年4月1日至2021年3月31日，俊盟国际租劳先生物业月租66000港元，按金132000港元[167] - 2019年4月1日至2021年3月31日，俊盟国际租林女士物业月租27000港元，按金54