公司基本信息 - 公司股份代号为8082[6] - 执行董事长为唐才智先生和钟楚霖先生[7] - 独立非执行董事为陈伟民先生、萧喜临先生和丁杰麟先生[7] - 核数师为安永会计师事务所[7] - 律师为李智聪律师事务所[7] - 注册办事处位于Clarendon House 2 Church Street, Hamilton HM11 Bermuda[7] - 总办事处及主要营业地点位于香港九龙观塘鸿图道35号天星中心10楼[7] - 主要往来银行为星展银行（香港）有限公司[7] - 联系电话为+852 2977 8082[7] - 传真为+852 3150 8092，电邮为ir@8082.com.hk，网站为www.8082.com.hk[7] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业额减少约76.95%至2910万港元，2019年为1.2625亿港元[8] - 2020年公司录得年内亏损约3068万港元，2019年为约5155万港元；公司拥有人应占亏损为约3054万港元，2019年为约4912万港元[8] - 2020年12月31日，公司拥有人应占集团权益为约6136万港元，2019年为约9008万港元；每股资产净值为0.050港元，2019年为0.073港元[8] - 2020年集团总收入约2909.5万港元，较去年同期约1.26247亿港元减少76.95%[10] - 其他收入及收益由约474.4万港元减至约240万港元[11] - 2020年销售、营销及分销开支约为513.3万港元，较去年同期约1925.8万港元下降73.35%，占本年度收益的百分比约为17.64%，2019年为15.25%[11] - 2020年一般、行政及其他开支约为3664.9万港元，较去年同期约5267.2万港元下降30.42%[13] - 2020年12月31日，集团现金及现金等价物约为3403.7万港元，2019年12月31日为1903.9万港元[14] - 2020年12月31日，集团总资产约为1.18935亿港元，2019年12月31日为1.49088亿港元[14] - 2020年12月31日，集团流动资产净值约为4816.6万港元，2019年12月31日为5187.6万港元[14] - 2020年12月31日，集团流动比率约为2.53倍，2019年12月31日为1.98倍[14] - 2020年12月31日，集团资产负债比率为91.18%，2019年12月31日为63.70%[14] - 2020年12月31日，集团从主要股东借入贷款未偿还本金为2000万港元，年利率为3.5%[14] - 2020年12月31日，集团聘有57名雇员，2019年12月31日为63名[14] - 2020年公司现任核数师向集团提供审核及非审核服务酬金分别约为198万港元（2019年：249.9万港元）及2万港元（2019年：2万港元）[39] - 2020年高级管理层成员中薪酬100万港元或以上的有1人[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年媒体及娱乐业务总收入约1774.7万港元，较去年同期约1.15427亿港元减少84.62%；举办及投资演唱会3场，2019年为35场[10] - 2020年怀集火葬场及相关业务总收入约1134.8万港元，较去年同期约1082万港元上升4.88%[12] 公司业务拓展 - 2021年1月公司通过成立合资公司及收购设备，拓展澳门举办演唱会及其他娱乐活动领域的服务组合[8] 公司治理合规情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司已遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则的所有守则条文[16] - 截至2020年12月31日止年度，董事已全面遵守交易规定标准的规定且无不合规事项[17] 公司各委员会情况 - 报告日期，公司董事会有两名执行董事及三名独立非执行董事[18] - 审核委员会成员为陈伟民、萧喜临、丁杰麟三名独立非执行董事，2020年审核及提议集团年度、中期及季度财务报表等多项工作[24] - 提名委员会成员为丁杰麟、陈伟民、萧喜临三名独立非执行董事，2020年对董事会成员多元化进行检讨等并制定提名政策[25][26] - 薪酬委员会成员为萧喜临、陈伟民、丁杰麟三名独立非执行董事，2020年检讨及批准所有执行董事及高级管理层与表现挂钩的薪酬等工作[28] - 风险管理委员会成员为丁杰麟、钟楚霖、叶奇志，2020年检讨及评估集团风险管理系统成效等工作[30][31] - 管理委员会成员为唐才智、钟楚霖两名执行董事，2020年监察股份奖励计划的运作并确保授予奖励股份程序合规[32][33] 董事会议及出席情况 - 董事会定期召开现场会议，所有定期董事会会议通告提早不少于14日交予全体董事，文件提前最少3日寄发[34] - 执行董事钟楚霖2020年董事会会议出席4/4次，风险管理委员会会议出席1/1次，股东周年大会出席1/1次[38] - 执行董事唐才智2020年董事会会议出席4/4次，管理委员会会议出席1次，股东周年大会出席1/1次[38] - 独立非执行董事陈伟民2020年董事会会议出席4/4次，审核委员会会议出席5/5次等[38] - 独立非执行董事萧喜临2020年董事会会议出席4/4次，审核委员会会议出席5/5次等[38] 董事任期及选举规则 - 独立非执行董事初步任期为1年，可按年续约，获委任后须在股东周年大会上轮席退任并由股东重选，其后至少每三年轮席退任一次并由股东重选[41] - 自上一次选举或重选以来任期最长的三分之一的董事须在股东周年大会上轮席退任[41] 董事会成员多元化政策 - 公司已制定董事会成员多元化政策，提名委员会负责监察及检讨其实施[44] - 提名委员会评估建议候选人合适性参考因素包括诚信声誉、资格、可投入时间的承诺及相关利益、独立性等[46] - 提名委员会将定期检讨政策、董事会结构等，必要时建议董事会成员变动[47] 公司秘书相关情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司秘书叶奇志先生已接受不少于15小时的相关专业培训[51] - 公司秘书协助主席、董事会及董事委员会，确保资讯交流和政策程序遵守[53] 公司财务报表编制及董事职责 - 董事负责编制公司及集团财务报表，采用合适会计政策[52] - 年内各董事均参与持续专业发展并提供培训纪录[52] 公司内部监控及风险管理 - 公司执行多种内部监控机制把握及监察关连交易，确保按正常商业条款或公平合理条款进行[53] - 媒体及娱乐行业分散零碎且竞争激烈，集团电影等项目投资有大量不确定因素[57] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，设明晰管理架构[58] - 集团风险管理及内部监控有三道防线，业务单位、管理层、内部审核各负其责[59] - 集团投资、制作及推广电影等收益取决于观众接纳程度和主题知名度[59] - 集团通过自上而下及自下而上程序识别并排列主要风险，制定行动方案[60] - 集团通过联合制作等分散风险，关注市场趋势和观众需求[60] - 集团内部审核监控风险管理落实，评估结果向相关委员会及董事会汇报[61] - 电影及媒体行业法规严格，集团面临投资亏损、罚款及停业风险[61] - 集团内部审核每年至少四次向审核委员会汇报内部监控工作结果[65] 公司股东信息传递及股东大会规则 - 公司通过派报告、发公告、召开股东大会等途径向股东传递信息[66] - 回顾年度内公司之章程文件无变动[67] - 股东周年大会通告将在会前至少20个营业日寄发，其他股东大会通告在会前至少10个营业日寄发[68] - 宣派股息由董事会酌情决定，必要时需获股东批准，派息受多因素影响[69] - 过往股息分派记录不能作为日后派息参考，董事会将不时检讨股息政策[70] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会须在呈请后两个月内举行[71] - 股东可通过邮寄或邮件向公司秘书发送查询，秘书将相关通讯传达给董事会或行政总裁[71] 公司环境、社会及管治报告情况 - 公司于2020财年提呈第五份环境、社会及管治报告[74] - 环境、社会及管治报告涵盖香港及中国媒体娱乐、火化及殡仪服务业务[75] - 2020财年重要性评估认定三个主题对公司具重大意义[76] - 温室气体排放计算符合2006年《IPCC国家温室气体清单指南》[79] - 公司采用与《环境、社会及管治报告指南》一致的报告框架[79] - 董事会对公司环境、社会及管治政策及事项有效性承担最终责任[80] - 公司执行董事参与社区服务分享社会责任愿景[80] - 公司重视董事培训以了解最新环境、社会及管治问题[80] - 公司重视持份者反馈并通过偏好渠道建立互信关系[81][83] - 公司收集持份者反馈完善可持续发展方针[81] - 公司每年进行审阅以了解持份者在环境、社会及管治报告的主要关注点及重大利益，2020财年让持份者参与第三方机构发起的重要性评估调查[90] - 公司识别出三项对其及其持份者而言均十分重要的环境、社会及管治问题，即「产品╱服务相关健康与安全」、「遵守及保护知识产权」及「保护客户资料及私隐」[92] - 公司确定「目标3：良好健康与福祉」、「目标4：优质教育」、「目标8：体面的工作与经济增长」及「目标11：可持续城市及社区」为可持续发展的最主要关切目标[93] 公司疫情防控措施 - 2020年财政年度，公司实施一系列疫情防控措施，暂停所有办公业务，允许远程办公，在火化及殡仪服务业务方面实施特定措施处理COVID - 19患者尸体[95] 公司员工相关情况 - 公司为员工提供平等的在职培训机会，营造培养员工的环境，还赞助儿童福利院和当地社区学校的教育及教学活动[96] - 2020财年公司硫氧化物、氮氧化物及颗粒物的空气污染物排放量分别为85.7千克、559.4千克及102.9千克[105] - 2020财年公司范围1、范围2及范围3的温室气体排放总量分别为343.7吨二氧化碳当量、93.5吨二氧化碳当量及0.2吨二氧化碳当量，排放总量为437.4吨，密度为7.7吨二氧化碳当量/每名雇员[105] - 2020财年公司产生无害固体废弃物2235.4千克，无大量有害废弃物[105] - 2020财年公司废气排放中硫氧化物排放量85.7千克，密度1.5千克/每名雇员；氮氧化物排放量559.4千克，密度9.8千克/每名雇员；颗粒物排放量102.9千克，密度1.8千克/每名雇员[106] - 2019财年公司废气排放中硫氧化物排放量90.6千克，密度1.4千克/每名雇员；氮氧化物排放量560.5千克，密度8.9千克/每名雇员；颗粒物排放量112.6千克，密度1.8千克/每名雇员[106] - 2020财年公司温室气体排放中范围1排放量343.7吨二氧化碳当量，密度6.0吨二氧化碳当量/每名雇员；范围2排放量93.5吨二氧化碳当量，密度1.6吨二氧化碳当量/每名雇员；范围3排放量0.2吨二氧化碳当量，密度0.4x10 -2吨二氧化碳当量/每名雇员；总量437.4吨，密度7.7吨二氧化碳当量/每名雇员[106] - 2019财年公司温室气体排放中范围1排放量343.0吨二氧化碳当量，密度5.4吨二氧化碳当量/每名雇员；范围2排放量112.8吨二氧化碳当量，密度1.8吨二氧化碳当量/每名雇员；范围3排放量3.9吨二氧化碳当量，密度0.06吨二氧化碳当量/每名雇员；总量459.7吨，密度7.3吨二氧化碳当量/每名雇员[106] - 2020财年公司无害废物中固体废弃物排放量2235.4千克，密度39.2千克/每名雇员；回收废物排放量832.1千克，密度14.6千克/每名雇员[106] - 2019财年公司无害废物中固体废弃物排放量2610.9千克，密度41.4千克/每名雇员；回收废物排放量759.4千克，密度12.1千克/每名雇员[106] - 2020财年温室气体排放下降约4.9%，范围2及范围3排放分别急剧下降17.1%及94.9%，范围1中来自化石燃料的使用占比最高为78.6%[107] - 2020财年公司产生2,235.4千克固体废弃物，较2019财年减少14.4%，回收合计832.1千克废物，较2019财年增加9.8%[113] - 2020财年公司总耗电量为179,787千瓦 时，密度为每名雇员3,154.2千瓦 时，较2019财年下降约8.8%[118] - 2020财年公司共消耗约86,106公升柴油及47,960公升汽油，合计相当于4,904,927兆焦[119] - 2020财年公司纸张消耗49.1千克，密度为0.9千克/雇员，较2019财年的811千克下降[120] - 2020财年公司包装材料中塑料未消耗，纸张消耗500千克，密度为8.8千克/雇员，较2019财年的1,200千克下降[120] - 2019财年公司柴油消耗79,062公升，密度为1,255.0公升/雇员，汽油消耗43,284公升，密度为687.0公升/雇员[116][120] - 2019财年公司纸张消耗811千克，密度为12.8千克/雇员，包装材料中塑料消耗300千克，密度为4.7千克/雇员，纸张消耗1,200千克，密度为19.0千克/雇员[120] - 2020财年公司能源消耗中电力密度为3,154.2千瓦 时/雇员，柴油密度为1,510.6