业务转型与发展 - 公司自2017年起从聚乙烯管道业务转型为物业投资业务，2018年成功完成转型，聚乙烯管道业务于2018年第三季度停止运作[9] - 公司2018年在宜昌业务取得两项重大发展，一是发展天然气热电联产业务，二是宜昌厂房进行业务转型[9] - 2018年第三季度生产分部停止运作，2017年起集团在宜昌开展租赁业务，中基天谷产业园占地约213,000平方米，已出租面积约87,000平方米[19] - 2017年11月集团开展贸易分部业务，2018年运作顺畅，贸易货品包括天然气及电子零件等[20] - 聚乙烯管道生产及销售业务于2018年第三季度终止运作[160] 各业务线业绩与规划 - 2019年公司能源分销分部业绩不俗，继续以运输及分销天然气作为核心业务分部[10] - 香港方面，公司电子零件贸易业务发展良好，下一步将开拓客源扩大客户基础[11] - 2018年天然氣业务分部经营规模继续增长，集团集中发展天然气相关清洁能源项目，如宜昌市夷陵區中基热电有限公司开展天然气热电联产业务[17][18] - 公司未来核心业务是清洁能源业务，目标是成为中国部分城市及地区领先的清洁能源运营商之一[13] - 公司天然气运输及分销业务因政策推动表现持续增长[185] 财务数据关键指标变化 - 2018年集团收益总额较2017年同期减少，主要因附属公司福建中基能源改变销售模式，贸易业务收益增加[17] - 截至2018年12月31日止年度，收益总额约1.73224亿港元，较上年减少约11.1%[32] - 回顾年度经审核除所得税前亏损约494.8万港元，公司拥有人应占亏损约1071.7万港元[32] - 2018年12月31日，集团资产净值约4.23027亿港元，总资产约6.72614亿港元，现金及银行结余约3858.8万港元[36] - 2018年12月31日，集团流动资产约1.58194亿港元，流动负债约2.06231亿港元，借贷约6262.5万港元，资本负债比率约15.5%[38] - 2018年12月31日，公司已发行股本由10.23987439亿股每股面值0.0625港元的普通股组成[42] - 2018年12月31日，集团在香港有9名全职雇员，在中国有152名全职雇员，雇员薪酬总计约2934.9万港元[45] - 董事会建议不派发截至2018年12月31日止年度末期股息[61][70] - 2018年及2017年12月31日，公司无保留盈利可供分派，但股份溢价账7.14488亿港元通过偿付能力测试后可供分派[64] - 公司于2018年无赎回任何普通股，附属公司也无购买或出售公司普通股[72] - 截至2018年12月31日，公司已发行普通股10.23987439亿股[81] - 截至2018年12月31日，马争女士持有公司371,051,632股普通股，权益约占36.24%[82] - 截至2018年12月31日，马争女士持有的820,000份购股权权益约占0.08%，王培耀先生持有的3,500,000份购股权权益约占0.34%，温子勋先生、钟展强先生、王小兵先生持有的700,000份购股权权益均约占0.07%[82] - 截至2018年12月31日，可授出或已授出但未失效或注销的购股总数为152,759,767份，行使后可发行股份约占当日已发行股本的14.9%[87] - 截至2018年12月31日，购股的余下年期约为3年零5个月[88] - 2018年公司根据购股计划授出购股，年初尚未行使74,470,000份，年内授出90,000,000份，失效14,800,000份，年末尚未行使149,670,000份[89] - 2018年12月31日公司已发行普通股1,023,987,439股[91] - 郭秀芹女士、东成能源投资有限公司、卓华投资有限公司持有公司普通股123,867,678股，权益概约百分比为12.10%[92] - Ji Shengzhi先生、Lu Ke女士、超卓控股有限公司持有公司普通股110,000,000股，权益概约百分比为10.74%[92] - 万科企业股份有限公司等持有公司普通股93,089,767股，权益概约百分比为9.09%[92] - 金山矿业有限公司持有本金额为60,000,000港元的可换股债券，相关股份数目60,000,000，权益概约百分比为5.86%[93] - 集团五大客户销售额占本年度总销售额约77%，最大客户销售额占约49%[98] - 集团最大供应商采购额占本年度总采购额约50%，五大供应商占本年度采购总额约72%[98] 股份认购与交易 - 2018年2月12日，公司与Winmaxi订立认购协议，Winmaxi认购93,089,767股新股份，认购价每股0.8183港元，较2月12日收市价折让约16.50%，所得款项总额约76,200,000港元[21][22] - Winmaxi股份认购事项所得款项用途：约30,700,000港元用于芜湖中基天然气管道建设成本；约7,000,000港元用于芜湖石大新能源建设成本；约3,000,000港元用于腾冲中基能源建设成本；约4,000,000港元用于投资宜昌市夷陵區中基热电有限公司；约25,000,000港元用于2018年公司总部营运成本；约6,500,000港元用于公司未来扩张及投资储备[22] - 2018年3月9日，Winmaxi股份认购事项完成，93,089,767股股份已发行及配发[23] - 2018年2月12日，公司与Asia Bravo订立认购协议，Asia Bravo拟认购53,900,000股新股份，认购价每股0.8183港元，较2月12日收市价折让约16.50%，但该认购事项已失效[26][27] - 董事会认为Asia Bravo股份认购事项失效不会对集团财务状况及业务营运产生重大不利影响[28] - 2018年10月12日，董事会决定向集团若干顾问授出购股权，可认购90,000,000股，行使价为每股0.71港元[29] - 2019年1月25日附属公司出售福建省闽昇燃气有限公司21%股本，代价1050万元人民币，交易于2月12日完成[31] 公司治理与人员情况 - 马争女士为公司主席及执行董事，有逾29年经验[48] - 王培耀先生为执行董事，有工商管理及企业管理经验[49] - 吉江华先生为非执行董事，曾在万科等任职[50] - 执行董事马争和王培耀分别自2018年1月1日和2月1日起续约服务合约，为期两年[77] - 非执行董事吉江华将退任并符合重选资格[73] - 执行董事王培耀和独立非执行董事钟展强符合重选资格，钟展强重选将提呈独立决议案[74] - 各独立非执行董事已确认独立性，公司认为其均为独立人士[78] - 公司或附属公司无订立令董事有重大权益且有效的重大合约[79] - 回顾年度内审核委员会由三名独立非执行董事组成，召开四次会议[100] - 薪酬委员会于2005年6月1日成立，回顾年度由三名独立非执行董事组成[101] - 提名委员会于2012年3月22日成立，回顾年度由三名独立非执行董事组成[102] - 截至财务报表获批准当日，董事会包括主席、一名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[121] - 公司秘书负责向董事会提供文件及资料，确保程序合规并记录会议[122] - 若主要股东或董事在董事会事宜中有利益冲突，相关事宜将在会议讨论，无利益冲突的独立非执行董事将出席[123] - 2018年公司举行15次董事会会议，全体董事至少提前十四天获通知，文件提前至少三天寄发[124] - 董事会定期会议期间，董事讨论制定集团整体策略，审阅通过业绩及决策重要事宜[124] - 截至2018年报告日期全体董事已参与持续专业发展[125] - 2018年公司不设行政总裁，主席马争兼任部分营运附属公司董事，偏离守则条文[128] - 2018年吉江华于6月1日获委任为非执行董事，初步为期两年[130] - 2018年公司有三名独立非执行董事，钟展强和王小兵获委任期两年，温子勋无特定任期[130] - 钟展强自2008年2月起任独立非执行董事已超9年，重选将提呈独立决议案[130] - 2018年薪酬委员会仅由独立非执行董事组成，举行了一次会议[135] - 公司于2012年3月22日成立提名委员会[137] - 2018年提名委员会由三名独立非执行董事组成，举行了两次会议[137][138] - 章程细则规定董事最少每三年轮席告退一次，填补临时空缺的董事须在下届股东大会由股东推选[129] - 2018年董事会履行职务，对公司合规、政策、董事培训及报告披露等进行检讨和监察[134] - 审核委员会于回顾年度由三名独立非执行董事组成，共举行四次会议[139] - 截至2018年12月31日止年度，董事会会议举行15次，审核委员会会议4次，薪酬委员会会议1次，提名委员会会议2次，股东大会1次[142] - 马争女士出席董事会会议、审核委员会会议、股东大会的比例均为100%[142] - 王培耀先生出席董事会会议比例为93.33%（14/15），出席审核委员会会议比例为100%，出席股东大会比例为100%[142] - 温子勋先生出席董事会会议比例为86.67%（13/15），出席审核委员会会议比例为100%，出席薪酬委员会会议比例为100%，出席提名委员会会议比例为100%[142] - 钟展强先生出席董事会会议比例为73.33%（11/15），出席审核委员会会议比例为75%（3/4），出席薪酬委员会会议比例为100%，出席提名委员会会议比例为100%[142] - 王小兵先生出席董事会会议比例为60%（9/15），出席审核委员会会议比例为50%（2/4），出席提名委员会会议比例为50%（1/2）[142] - 吉江华先生于2018年6月1日获委任，出席董事会会议比例为60%（3/5）[142] - 公司秘书黄振声在回顾年度接受不少于15小时相关专业培训[155] 公司运营与管理 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括运输及分销天然气、买卖电子零件及物业投资[57] - 公司自2014年起在中国经营天然气业务，天然气价格波动受全球环境影响，是业务主要不确定因素[106] - 截至2018年12月31日，公司一直保持充足公众持股量[114] - 截至2018年12月31日，董事不知悉有任何重大或然负债[115] - 过去三年公司核数师无变更，香港立信德豪会计师事务所有限公司将任满告退，公司应届股东周年大会将提呈续聘决议案[117] - 公司在2018年应用并遵守联交所GEM上市规则附录十五企业管治守则所载原则及守则条文，有两项偏离情况[119] - 2018年外聘核数师核数服务费用约为152万港元，2017年约为142万港元，2018年无提供非核数服务[145] - 内部审核团队于2018年第四季度对集团主要营运单位进行检讨，识别到若干非重大内部监察弱项及风险[152] - 股东特别大会可由持有不少于公司实缴股本十分之一的股东呈请召开[159] - 公司通过网站刊登报告、公告及通函，为股东提供披露资料和财务透明度[156] - 公司遵照GEM上市规则向股东披露必要资料，并解答股东查询[156] - 股东大会议案以按股数投票方式表决，结果在会后刊登于网站[158] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效，无重大缺陷[154] 环境、社会及管治（ESG） - 环境、社会及管治报告涵盖时期为2018年1月1日至12月31日[166] - 环境、社会及管治报告遵照香港联交所GEM上市规则附录二十编制[161] - 公司设立专责团队管理环境、社会及管治问题并监督政策执行[162] - 公司2018财年范畴1、2、3的温室气体排放量分别为76.4吨二氧化碳当量、92.4吨二氧化碳当量及29.7吨二氧化碳当量[182] - 公司2018财年温室气体排放总量为198.5吨二氧化碳当量，密度为每名雇员5.6吨二氧化碳当量[182] - 公司2018财年产生43.5千克无害固体废弃物，密度为每名雇员1.1千克[182] - 公司2018财年产生5265立方米无害污水[182] - 公司从29个可持续性议题清单中识别出7项重大环境、社会及管治事宜[178] - 公司最关注的可持续发展目标为“目标8”“目标9”“目标12”“目标17”[178] - 公司邀请持份者参与可持续发展目标以厘定环境、社会及管治政策未来目标[178] - 公司就环境、社会及管治报告每年进行检讨以识别持份者关注事项及实质利益[170] - 公司欢迎持份者就重要性评估及环境、社会及管治方针表现提供意见反馈[179] - 公司严格控制排放物及资源消耗，遵守香港及中国相关环境法律及规例[180] - 2018财年废气排放中二氧化硫为0.5千克，氮氧化物为7.8千克[183] - 2018财年GHG排放中范畴1为80.0吨CO2e，范畴2为92.4吨CO2e，范畴3为29.7吨CO2e，总量为202.1吨CO2e[183] - 2018财年无害废弃物中固体废弃物为43.5千克，污水为5265.0立方米[183] - 2018财年资源使用