财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司2019年整体收益为2,235,333,000港元，较2018年的2,225,095,000港元小幅增长0.5%[12] - 综合收益由2018年2,225,095,000港元小幅增至2019年2,235,333,000港元[29] - 经营业务溢利同比增长22.2%至94,542,000港元（2018年：77,388,000港元）[29] - 经营毛利增长2.9%至333,566,000港元[34] - 经营毛利率维持14.9%（2018年：14.6%）[34] - 经营毛利率由2018年的14.6%轻微上升至2019年的14.9%[12] - 公司经营毛利总额与2018年维持平稳[12] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 雇员福利开支减少至130,666,000港元，同比下降8.8%[37] - 折旧及摊销开支增加至61,891,000港元，同比上升21.8%[38] - 租赁开支减少至6,792,000港元，同比下降59.3%[39] - 其他开支增加至82,645,000港元，同比上升5.9%[41] - 财务成本减少至37,045,000港元，同比下降6.2%[42] - 所得税开支增加至30,618,000港元，同比上升92.4%[43] - 汇兑亏损为1,262,000港元，同比增加308.4%[40] - 其他收入增长4.3%至44,232,000港元[36] 各业务线表现 - 汽车销售收入占比降至66.5%（2018年：67.5%），金额为1,487,371,000港元[30] - 汽车服务及零件销售收入增长3.4%至707,686,000港元[31] - 技术费收入同比增长13.0%至10,086,000港元[32] - 香港汽车租赁业务收入增长2.7%至30,190,000港元[33] 地区运营与市场环境 - 公司大部分附属公司营运所在地为福建省[13] - 公司业务运营受新冠病毒爆发影响，2020年财务业绩或遭受整体市场状况影响[13] - 新冠疫情对2020年财务业绩造成短期影响，公司采取成本控制措施应对[62] - 2019年4月1日汽车行业增值税税率由16%调低至13%[12] - 公司绝大部分业务于中国经营面临高度监管及政策改革风险[154] - 公司收入相当依赖高端汽车品牌制造商供应及客户购买力[157] - 中国经济持续放缓可能抑制汽车及零件消费支出[157] 资本开支与资金状况 - 资本开支为35,775,000港元，同比下降21.5%[48] - 未动用银行融资额度为348,242,000港元，同比增长44.4%[47] - 公司保留充足营运资金用于拓展经销权业务及相关企业发展[12] - 股东资金为621,206,000港元，同比增长3.2%[46] 股息政策 - 董事会不建议就2019年度派付任何股息[12] - 2019年度未派发股息（2018年同样未派发）[59][67] - 公司无任何可供分派储备用于向股东派发股息[69] 公司治理与董事会 - 董事会2019年举行6次会议，全体董事出席率100%[119] - 公司由5名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[116] - 4名董事将于股东周年大会轮值告退并符合连任资格[121] - 林居正先生担任非执行董事，按三年固定任期委任并须每三年轮值告退一次[129] - 独立非执行董事阮健平、关新及周明任期均为三年，分别自2020年3月23日、2019年7月26日及2018年11月16日起[130] - 公司已为董事购买法律诉讼保险保障[126] - 公司严格遵守GEM上市规则企业管治守则要求[114] 委员会运作 - 审核委员会在2019年举行6次会议，审查季度业绩、中期业绩、年度业绩及风险管理系统[140] - 薪酬委员会在2019年举行2次会议，讨论薪酬政策及结构，并回顾独立非执行董事及高级管理层薪酬组合[139] - 提名委员会在2019年举行1次会议，就董事委任进行年度审核并评估独立非执行董事独立性[136] - 审核委员会由三名独立非执行董事周明、阮健平及关新组成，周明担任主席[140] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事周明、阮健平及关新组成，周明担任主席[137] - 提名委员会由一名执行董事罗万聚及两名独立非执行董事阮健平、关新组成，罗万聚担任主席[136] 股东结构与关联方 - 董事罗万聚持有8,000,000股普通股，占已发行具投票权股份总数约1.68%[73] - 董事薛国强持有14,852,000股普通股，占已发行具投票权股份总数约3.12%[73] - 股东罗尔平通过直接及间接方式控制97,720,320股，占已发行具投票权股份总数约20.52%[75][77] - Loh & Loh Construction Group Ltd持有45,284,000股，占已发行具投票权股份总数约9.51%[75][77] - Big Reap Investment Limited持有32,676,320股，占已发行具投票权股份总数约6.86%[75][77] - Galligan Holdings Limited持有39,700,000股，占已发行具投票权股份总数约8.34%[75] - Credit Suisse Trust Limited通过Galligan Holdings Limited间接持有39,700,000股，占已发行具投票权股份总数约8.34%[75][77] - 公司董事及控股股东未参与任何重大关联交易[80][85] - 最大客户销售额占比2.0%[92] - 前五大客户销售额合计占比7.1%[92] - 最大供应商采购额占比62.7%[93] - 前五大供应商采购额合计占比90.3%[93] 审计与内部控制 - 外聘核数师致同（香港）会计师事务所有限公司薪酬总额为143.8万港元，其中法定审核107万港元、审阅中期业绩23万港元、其他非审核服务13.8万港元[144] - 审计机构致同（香港）会计师事务所有限公司将续聘[96] - 公司于2019年委聘外部专业服务机构对集团内部监控系统进行跟进审查[149] - 公司设立内部审计小组进行持续内部审计及风险管理审查[149] - 公司内部工作及与制造商沟通高度依赖信息系统存在重大缺陷风险[158] - 公司于2019年已制备适当内部监控措施包括清晰组织结构和预算系统[160][161] - 公司设有每月周期性及主要资本开支预算系统重大变化需财务总监批准[161] - 董事会确认集团现有内部监控及风险管理系统有效充分[163] - 董事会至少每年检讨一次集团内部控制机制整体效能[174] - 管理层每月召开管理会议检讨业务及财务表现[174] - 核数师认为综合财务报表真实公平地反映了集团财务状况[195] - 审计已根据香港审计准则和会计师道德守则进行[196] - 应收中宝集团款项的可收回性被认定为关键审计事项[200] 员工与人力资源 - 公司截至2019年12月31日共雇用816名员工，较2018年849名减少33名（同比下降3.9%）[177] - 中国区员工786名（占总数96.3%），香港24名（2.9%），新加坡6名（0.7%）[177] - 男性员工516名，女性300名，男女比例1.7:1[177] - 销售/技术/客服人员538名（占总数65.9%），管理/行政/财务等支持职能278名（34.1%）[177] - 2019年雇用实习生1名，较2018年17名减少16名（同比下降94.1%）[180] - 公司员工总数259名，较2018年274名减少5.5%[181] - 公司持续采取审慎成本控制措施以提高生产率[14] 环境与社会责任 - 无铅汽油消耗量约224,000升，柴油消耗量约78,000升[190] - 总用电量约5,064,000千瓦时，较2018年5,158,000千瓦时下降1.8%[191] - 用电产生的二氧化碳当量排放约4,233,000千克，较2018年2,834,000千克激增49.4%[191] - 能源消耗强度为每平方米约112千瓦时，较2018年114千瓦时下降1.8%[191] - 总用水量约38,800立方米，较2018年32,900立方米增长17.9%[192] - 人均用水强度约47.5立方米，较2018年38.8立方米增长22.4%[192] - 纸张使用总量约10,200千克，较2018年9,200千克增长10.9%[193] - 纸张使用产生的二氧化碳当量排放约49,800千克，较2018年45,400千克增长9.7%[193] 关联方交易与担保 - 应收中宝集团款项余额为504,943,000港元[200] - 管理层评估认为无需就该应收款项计提亏损拨备[200] - 向中宝集团提供担保金额为102,672千港元，占资产比例6.4%[109] - 担保协议为厦门中宝银行融资提供最高人民币120百万元担保[110] - 2019年向实体贷款担保较2018年158,599千港元下降35.3%至102,672千港元[109] - 2019年末担保金额较2019年9月末154,151千港元下降33.4%至102,672千港元[109] 股权与证券 - 公司未在报告期内授予任何购股权[103] - 公司未订立任何股本挂钩协议[104] - 公司未授予董事及高管任何股权或债务证券认购权[82] 股东沟通与会议 - 公司通过季度报告、中期报告和年度报告与股东保持沟通[165] - 公司于2019年5月8日举行股东周年大会[167] - 公司制定股东特别大会召开程序，需持有十分之一已缴足股本的股东书面申请[172] - 公司2012年3月起制定有效的股东沟通政策[174] 公司资产与负债 - 公司综合资产总值约为1,598,098,000港元[108] 上市合规 - 公司持续符合GEM上市规则公众持股量要求[94] - 公司秘书马恒干在2019年参加不少于15小时专业培训[145] 设施与运营扩展 - 公司位于厦门下游区域的新修理车间分部于2019年初开业[12]