公司更名信息 - 公司2019年5月正式更名为大地国际集团有限公司[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益增加约10.4倍至约12.25亿港元，2019年约为1.07亿港元[11] - 2020年集团实现归属公司拥有人利润约3460万港元，2019年亏损约4270万港元[11] - 本年度集团持续经营业务收益约12.25亿港元，较2019年增加约10.4倍[22] - 行政开支由去年3860万港元增加13.0%至约4360万港元[23] - 财务成本增至4540万港元，2019年为380万港元；公司拥有人应占盈利约3460万港元，2019年亏损约4270万港元[24] - 2020年3月31日集团资产总额约12.251亿港元，2019年为6.385亿港元；现金及银行结存净额约5590万港元，2019年为5760万港元[31] - 资产负债率为56.3%，2019年为23.2%，变动归因于本年度借贷增加[56] - 公司2020年3月31日可供分派储备为3.259亿港元，与2019年约3.259亿港元基本持平[148] 各业务线数据关键指标变化 - 2020财年大地飞驰完成订单销售额近10亿元，发行图书6700多种、约1.2亿册，实现毛利1.85亿元；本年度该业务收益约11.23亿港元，溢利约1.556亿港元[18] - 本年度广告及媒体相关服务收益约1.012亿港元，较2019年减少约3.2%；溢利约1130万港元，较2019年亏损增加约552.0%[19] - 本年度融资租赁及其他金融服务收益约80万港元，较2019年减少约70.4%；亏损约1210万港元，较2019年增加约22.2%[21] 中小学图书馆市场情况 - 全国中小学图书馆数量约为25万所，仍有19%的区县中小学未配备图书馆[14] - 2018年发布的规程要求图书馆藏书量较2003年规程在数量上增加10册/人[14] - 未来5年全国中小学图书馆馆配市场总规模超57亿册[14] 认购款项使用情况 - 2020年3月31日大地国际控股有限公司认购所得款项净额约5609.8万港元已按用途使用[33] 集团承担情况 - 2019年3月31日集团作为承租人拥有经营租赁承担约840万港元，无资本承担；2019年资本承担为4090万港元[38] 股东分派情况 - 董事将建议于2020年11月30日向股东派付末期分派每股0.4港仙[29] 重大投资及收购情况 - 2020年3月31日集团无重大投资[40] - 本年度集团无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[41] - 年报日期董事会未批准重大投资或购入资本资产计划[42] 客户与供应商占比情况 - 最大客户销售额占比57.1%，五大客户合共占比96.9%；最大供应商购买额占比56.8%，五大供应商合共占比100.0%[49] 雇员数量变化 - 2020年3月31日集团有46名雇员，2019年为38名[55] 公司董事信息 - 屈忠让先生53岁，2019年4月23日起任执行董事[60] - 傅垣洪先生52岁，2019年2月19日起任董事会主席兼执行董事[60] - 吴筱明先生58岁，分别于2016年4月28日、9月30日及2018年4月3日获委任为行政总裁、执行董事及执行副主席[61] - 张虹海66岁，2019年2月19日起任公司非执行董事及荣誉主席[62] - 张雄峰52岁，2018年4月3日获委任为非执行董事[65] - 张炜博士66岁，2017年11月1日获委任为独立非执行董事[66] - 罗裔麟58岁，2017年11月1日获委任为独立非执行董事[66] - 金立佐博士62岁，2020年2月11日获委任为独立非执行董事[67] - 吴筱明58岁，任公司执行董事、执行副主席兼行政总裁[69] - 徐敏生52岁，2020年5月至今任公司执行总裁兼任大地长城金融控股有限公司董事长[69] 公司年报发布情况 - 大地国际集团发布2020年年报[63][68][70][76] 公司企业管治情况 - 公司本年度遵守GEM上市规则附录15所载的企业管治守则及报告所有适用守则条文[74] - 董事会负责公司领导、监控及主要事项决策，日常管理由高级行政人员执行[75] - 截至2020年3月31日，董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[77] - 非执行董事固定任期为3年，自各自获委任日期起计[80] - 董事会会议每年最少举行4次，本年度共举行6次[83][84] - 屈忠让先生出席董事会会议5次，出席率100%；傅垣洪先生出席董事会会议6次，出席率100%；吴筱明先生出席董事会会议6次，出席率100%等[84] - 薪酬委员会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[90] - 薪酬委员会每年最少举行1次会议，本年度共召开3次[91][94] - 本年度提名委员会共召开3次会议[96] - 本年度审核委员会共举行4次会议[107] - 核数师本年度提供核数服务酬金约为112.4万港元，非核数服务费用为16万港元[111] - 联席公司秘书陈勇先生及麦宝文女士截至2020年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[112] - 提名委员会由4名成员组成，包括1名执行董事和3名独立非执行董事[95] - 审核委员会由4名成员组成，包括1名非执行董事和3名独立非执行董事[101] - 公司已成立提名委员会并订明职权范围[95] - 公司已成立审核委员会并厘定职权范围[101] - 公司采用提名委员会的提名政策[97] - 公司已采纳GEM上市规则规定交易准则作为董事买卖证券行为守则[113] 公司细则及证券情况 - 股东周年大会通函需在大会前不少于21天向全体股东寄发[126] - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[126] - 公司本年度未对公司细则做出任何更改[122] - 公司本年度及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况[143] - 截至2020年3月31日止年度，集团未发行或授出可换股证券、期权、认股权证及类似权利[144] - 本年度无未偿付的可换股债券[147] 董事委任及退任情况 - 2020年2月11日金立佐博士获委任为独立非执行董事，李湛博士辞任[153] - 每届股东周年大会上，当时董事的三分之一须轮值告退，每名董事至少每三年退任一次[153] 董事薪酬情况 - 屈忠讓、傅垣洪董事袍金为每月50,000港元，吴筱明董事袍金每月50,000港元、薪金每月170,000港元，张虹海、张雄峰、张炜博士、罗裔麟先生、金立佐博士董事袍金为每月30,000港元[155][156] 董事持股情况 - 2020年3月31日，吴筱明持有公司31,240,000股普通股，占已发行股本0.88%；张雄峰持有224,889,900股，占6.31%[160] - 2020年3月31日，山西省国有资本运营有限公司、山西大地环境投资控股有限公司、山西省环境集团有限公司、Dadi International Holdings Co., Ltd分别持有公司1,027,985,995股普通股，占已发行股本28.84%[166] 集团资产账面价值及拨备情况 - 2020年3月31日，集团商誉账面价值约为772.1万港元，分配至广告及媒体相关服务的现金生产单位，管理层评估未对商誉计提减值亏损拨备[184] - 2020年3月31日，集团应收账款总额约为9.5624亿港元，经计提预期信贷亏损拨备847.8万港元[186] - 2020年3月31日，集团其他应收款项总额约为1.37059亿港元，经计提预期信贷亏损拨备288.2万港元[186] - 2020年3月31日，集团按金、电影制作之按金及购买电影版权之按金总额分别约为3537.2万港元，经计提预期信贷亏损拨备178.8万港元[186] 公司委员会组成情况 - 公司审核委员会由罗裔麟、张炜博士、金立佐博士三名独立非执行董事及非执行董事张雄峰组成，本年度举行四次会议[169] - 公司薪酬委员会由罗裔麟、金立佐博士、张炜博士三名独立非执行董事及执行董事傅垣洪、吴筱明组成[172] - 公司已成立提名委员会，由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，执行董事傅垣洪为提名委员会主席[173] 集团关连交易情况 - 集团本年度日常业务中的重大关连人士交易构成持续关连交易，获全面豁免遵守GEM上市规则第20章部分规定[174] 核数师相关情况 - 本年度账目由国卫会计师事务所有限公司审核，任期将在应届股东周年大会届满，公司将提呈决议案续聘其为后续年度核数师[175] - 公司过往三年概无更换核数师[176] - 独立核数师认为公司综合财务报表根据香港会计师公会颁布的准则真实而公平地反映集团财务状况、表现及现金流量，并已按规定编制[179] - 关键审核事项包括商誉之减值评估和应收账款等的预期信贷亏损评估[184][186] - 公司综合财务报表审核意见不包括其他资讯，审核中未发现其他资讯存在重大错误陈述[192] - 董事负责按香港会计师公会准则和香港公司条例编制综合财务报表，落实内部监控[193] - 董事负责评估集团持续经营能力，适用时披露相关事项，以持续经营为会计基础[193] - 审核委员会承担监督集团财务报告过程的责任[194] - 核数师目标是就综合财务报表整体不存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[196] - 核数师审核中运用专业判断和保持专业怀疑态度[197] - 核数师识别评估综合财务报表重大错误陈述风险，设计执行审核程序获取凭证[197] - 核数师了解与审核相关的内部控制，但不对集团内部控制有效性发表意见[197] - 核数师评估董事采用会计政策的适当性和会计估计及披露的合理性[198] - 核数师对董事采用持续经营会计基准的适当性作结论，确定是否存在重大不确定性[198] 公司慈善捐款情况 - 公司本年度慈善捐款为零，2019年也无慈善捐款[149]