财务表现 - 公司2018年全年收益为7260万元人民币，较2017年的7040万元人民币增长3.1%[10] - 2018年线上收益较2017年增长34.1%[10] - 通过意见领袖合作渠道获得的收益较2017年增长1.3倍[11] - 公司预期2019年下半年已售货品成本将回升至过往正常水平[10] - 2018年公司收益为72.6百万元，同比增长3.1%，主要由于分销商圣皮尔销售及线上销售增加[24] - 2018年公司销售成本为47.1百万元，同比增长29.8%，主要由于已售存货的生产单位成本增加[25] - 2018年公司整体毛利率为35.3%，较2017年的48.4%下降，主要由于已售葡萄酒的单位成本上涨[26] - 2018年公司其他收入及收益净额为6.8百万元，同比增长2.4倍，主要由于出售附属公司的收益为5.7百万元[27] - 2018年公司销售及分销开支为4.2百万元，同比增长22.8%，主要由于宣传及展览开支增加[28] - 2018年公司行政开支为24.1百万元，与2017年基本持平[29] - 2018年公司无融资成本，2017年为0.6百万元，由于上一年度悉数偿还银行贷款[30] - 公司预计2019年第一季度收益将较2018年同期有所下降，并可能录得净亏损[22] - 公司2018财年所得税抵免为人民币2.5百万元，而2017财年为所得税开支人民币7.5百万元，主要由于递延税项拨备的调整[31] - 公司2018财年溢利为人民币6.2百万元，较2017财年的人民币1.1百万元增加人民币5.1百万元，纯利率从1.6%上升至8.5%[36] - 公司2018年银行及现金结余为人民币82.1百万元，较2017年的人民币32.2百万元上升155.3%，主要由于发行股份所得款项[37] - 公司2018年资本负债比率为零，与2017年相同，无外部借贷[38] - 公司2018年员工成本为人民币10.1百万元，与2017年的人民币10.2百万元基本持平[46] - 公司2018年无或然负债，与2017年相同[44] - 公司2018年无资产抵押，与2017年相同[45] - 公司支付给核数师安永会计师事务所的核数服务费用为1,800,000港元，非核数服务费用为1,185,000港元[158] 市场与销售 - 公司品牌及葡萄酒产品在2018年获得多个奖项，包括WBO葡萄酒行业颁发的2017年十大年度具影响力品牌[11] - 2018年中国葡萄酒销售量同比增长33.5%，销售额同比增长3.3%[17] - 2018年全国规模以上葡萄酒生产企业累计销售收入为192.1亿元，同比增长4.7%[17] - 公司已按计划加强营销及推广力度，成功举办20周年庆祝活动及宣传活动，线上销售在2018财年有所上升[50] - 公司计划在2019年和2020年分别动用人民币1,500,000元和人民币1,500,000元用于销售及营销开支[58] - 怡园酒业在2018年持续生产由红、白及起泡葡萄酒组成的优质葡萄酒组合，并研发新产品系列以应对中国零售市场变化[183] - 怡园酒业在2018年获得国泰航空香港国际美酒品评大奖银牌，获奖产品包括怡园年华干红葡萄酒2017、怡园深蓝干红葡萄酒2015等[187] - 怡园酒业在2017年获得WBO葡萄酒行业年度评选“十大年度具影响力品牌”[187] 生产与运营 - 公司在山西酿酒厂推行节能及节约用水计划，用水减少33%，用电减少7%[13] - 公司继续寻求开发新产品，包括“阿里亚尼考”、“马瑟兰”及“西拉”[13] - 公司2018年山西酒庄已收成葡萄数量为204.60吨，较2017年的269.50吨有所下降[39] - 公司决定延迟宁夏酿酒厂二期建设工程，预计在2019年12月31日之前动用未动用所得款项人民币1,000,000元[57] - 公司已投资宁夏酿酒厂一期的初步生产成本，采购了葡萄及其他原材料，金额为人民币1.0百万元[50] - 公司计划在2019年和2020年分别动用人民币9,000,000元和人民币5,000,000元用于宁夏酿酒厂二期建设[57] - 公司计划在2019年和2020年分别动用人民币798,000元和人民币800,000元用于一般营运资金[59] - 怡园酒业于2018年9月新宁夏酒庄第一期设施竣工并投入运营，以提升产能[183] - 怡园酒业致力于可持续发展和环境保护，实施ISO 9000质量管理系统以优化葡萄酒生产和销售流程[189] 企业管治与董事会 - 陈女士自2012年起担任执行董事，并于2017年成为董事会主席及行政总裁，负责监督整体管理及业务发展[67] - 陈女士在酿酒行业拥有超过17年的经验，并在多家知名企业担任独立非执行董事[67] - 范智超先生自2017年起担任执行董事，负责财务管理、合规及投资者关系，拥有超过十年的审计及财务管理经验[71] - 侯旦丹女士自2017年起担任非执行董事，负责就策略、政策及资源等事宜提供意见，并在多家企业担任职务[72] - 周灝先生自2017年起担任非执行董事，负责就策略、政策及资源等事宜提供意见，拥有超过16年的房地产投资经验[74] - 周灝先生目前担任LaSalle Investment Management的董事总经理，负责为机构投资者提供房地产投资组合的意见[76] - 何正德先生自2015年起涉足高科技产业的财富管理及投资，并创立了以硅谷为基地的创业基金公司Spectrum 28[77] - 林良友先生在金融及银行业拥有逾33年经验，目前担任中国及台湾汇丰私人银行的市场主管[79] - Tracy先生在法律行业拥有逾23年经验，曾担任钟港资本有限公司的营运总裁及首席法律顾问[81] - 魏东升先生在酒精饮料业拥有逾18年销售及营销经验，目前负责监督宁夏酿酒厂的日常运营[83] - 李衍园先生在酿酒行业拥有逾11年经验，主要负责监督公司种植基地、生产及物流部门的管理[84] - 王泰然先生自2011年起担任公司生产及质控副经理，负责监督山西酒庄的日常运营[85] - 公司董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，其中独立非执行董事占董事会成员人数超过三分之一[96] - 公司已采纳GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的所有适用条文，并自上市日期起至2018年12月31日期间一直遵守[92] - 公司董事会主席陈芳女士同时担任行政总裁职务，董事会认为此安排符合公司及股东的整体利益[93] - 公司已为董事及高级职员的责任作出适当的投保安排，以应对可能因企业活动面临的法律诉讼[100] - 公司董事会成员多元化政策考虑性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期等因素[102] - 公司董事会已成立三个董事委员会，包括审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，以监督公司特定事务范畴[97] - 公司全体董事已确认遵守有关董事进行证券交易的行为守则[94] - 公司董事会成员中，执行董事、董事会主席兼首席执行董事陈芳女士为主要股东王穗英女士的女儿[96] - 公司董事会成员具备均衡的技术及经验管理公司业务[96] - 公司全体董事深明良好企业管治的重要性，以确保为公司及其股东的利益行事[99] - 怡園酒業控股有限公司董事會成員多元化，包括7名董事，其中3名為女性，4名為男性[106][107][108][109][110][111][112] - 董事會成員具備多領域經驗，包括財務、會計、法律、房地產等專業背景[113][114][115][116][117][118][119] - 審核委員會由3名成員組成，主要職責包括審閱財務報表、監督風險管理及內部監控程序[138] - 薪酬委員會於2019年3月15日舉行會議，檢討非執行董事及獨立非執行董事的袍金[141] - 提名委員會於2019年3月15日舉行會議，審議董事會架構、規模及成員多元化政策[144] - 高級管理層2018財年薪酬範圍為1港元至1,000,000港元，涉及3名高級管理層[142] - 董事會成員年齡分佈為30歲至39歲、40歲至49歲及50歲至59歲[122] - 全體董事已接受GEM上市規則及其他監管規定的培訓，以確保符合規定[134] - 審核委員會於2018年舉行兩次會議，審閱未經審核財務報表及外部核數師的調查結果[138] - 提名委員會認為董事會架構合理，成員具備多方面經驗及技能，能維持高營運水平[132] - 公司董事会年内举行了4次会议，执行董事陈芳女士和范智超先生均出席了全部4次会议[149] - 公司董事会负责制定、检讨及监察企业管治政策及常规，并确保遵守法例及监管规定[145] - 公司已成立风险管理及内部监控系统，由董事会、审核委员会、管理层及内部监控检讨团队负责不同职能及程序[161] - 审核委员会主要负责董事会之后的风险管理及内部监控系统，协助董事会监督本集团的内部监控及风险管理[163] - 管理层负责在日常营运中识别及监察有关公司的风险，并向董事会及审核委员会汇报已识别的风险及其变动[164] - 公司董事会已采纳一套提名政策，列明董事提名及委任的准则及程序[151] - 公司董事会负责监督本集团的财务报告过程，确保综合财务报表真实及公平反映现状[157] - 公司董事会确认其整体责任为确保维持完善有效的风险管理及内部监控[161] - 公司内部监控职能外包给独立顾问公司企业管治专才有限公司，未发现重大内部监控缺失[168] - 公司严格遵循证券及期货条例和GEM上市规则，确保内幕消息及时披露[169] - 股东有权召开特别股东大会，需持有不少于公司实缴股本的十分之一[172] - 股东可提名董事候选人，需提交相关文件至公司或股份过户登记处[174] - 公司提供多种投资者沟通渠道，包括季度报告、股东大会和公司网站[177] - 公司采纳了经修订的组织章程大纲及细则，并于2018年6月1日生效[178] - 公司发布了首份环境、社会及管治报告，涵盖2018年全年[180] - 公司内部审核职能直接与审核委员会沟通，确保风险管理和内部监控的有效性[165] - 公司通过定期讨论提高对风险管理的理解，增强识别和管理风险的能力[167] - 公司股东可随时向董事会提出问题和建议，通过邮寄或电子邮件方式[176] 可持续发展与环境保护 - 怡园酒业致力于可持续发展和环境保护，实施ISO 9000质量管理系统以优化葡萄酒生产和销售流程[189] - 怡园酒业通过广泛的沟通渠道与持份者互动，包括会议、访谈、实地视察、热线、官方网站等[190] - 怡园酒业识别了30项与持份者利益相关的可持续发展议题，并从中确定了11项主要因素作为可持续发展规划的重心[192][194] - 怡园酒业在2018年作为“中国精品葡萄酒20周年”论坛的共同主办方，与中国同行分享经验[183] 资产与投资 - 公司于2018年3月31日对位于中国山西省晋中市太谷县任村乡东贾村的物业进行市值评估，估值为人民币52,991,000元[64] - 公司于2017年12月31日对生物资产进行估值，2018财年的变动按公平值减成本计量[65]