财务业绩 - [2018年公司录得亏损净额约2770万港元，较去年增加约53%][24] - [2018年金屬銷售所得收益大幅減少約52%，主要因白银市场价大幅下跌][24] - [出售深圳时代一次性亏损约530万港元][24] - [2018年集团总收益约11亿港元，较2017年的23亿港元减少约52%，税后亏损约2770万港元，较2017年增加约53%][41] - [2018年金属销售收入约11亿港元，其中99%来自白银产品销售，白银废料加工量264公吨，较2017年减少约50%][29] - [电子产品贸易业务2018年收入约1300万港元，较2017年的约8890万港元减少约85%，该业务于2018年12月终止][32] - [2018年6月30日起，销售支援服务业务不再为集团一部分，此前集团曾收购恒众汽车50%股权][33] - [2018年12月集团以3000万港元出售深圳时代全部股权，录得出售亏损约530万港元][37] - [2018年12月31日，集团现金及银行结馀约8230万港元，较2017年增加3570万港元，流动比率为1.88倍][42] - [2018年12月31日，集团关连公司贷款约2720万港元，与2017年持平，一名股东提供贷款约410万港元，2017年无此项][42] - [2018年12月31日，集团概无获授银行融资，2017年为1000万港元][42] - [2018年12月31日，集团资本负债比率约为0.38（2017年：0.24）][50] - [截至2018年12月31日止年度，外聘核数师审核服务薪酬为63.4万港元，非审核服务薪酬为26.7万港元，2017年非审核服务无薪酬][103] 业务活动 - [公司主要活动为在香港从事金属贸易、远期商品合约交易、电子产品贸易、提供销售支援服务以及放债服务][27] - [公司采取对冲策略规避金属价格波动对收入的负面影响，主要是与商品交易商订立远期合约][28] - [公司会维持白银目标库存水平以确保向客户提供充足产品][27] - [采购或销售价格以协定日期当前市场价的折让或溢价形式表示，由公司与供应商或客户按具体情况磋商厘定][27] - [公司经营白银加工设施，提高白银产品适销性及促进贸易][27] - [2018年公司出售买卖电子产品及提供销售支援服务两个业务分部][24] - [未来公司将寻求与国内外知名公司合作，运用金融及资本工具，拓展新业务领域][25] - [未来集团将继续在香港进行金属贸易及提供放债服务，积极拓展新业务领域][37] - [2018年无重大投资或资本资产具体计划，若有潜在机会将进行可行性研究及制定实施计划][47] - [2018年除出售深圳时代及收购和被视为出售恒众汽车外，无其他重大投资、收购及出售附属公司事项][48] - [公司主要业务为投资控股，2018年主要于香港及中国从事金属及商品远期合约贸易、电子产品贸易、提供销售支援服务及提供放债服务][184] 公司治理 - [王文东2018年5月任执行董事，10月调任行政总裁，2019年1月任公司主席，有超25年实体经济投资经验][59] - [黄翠珊2019年2月任独立非执行董事，有逾19年审核、会计及税务经验][62] - [刘源新2019年1月任独立非执行董事，在银行及投资方面经验丰富][63] - [公司董事会由八名董事组成，包括三名执行董事和五名独立非执行董事][75] - [公司已采纳董事进行证券交易的行为守则，董事确认2018年遵守交易标准和守则][74] - [截至2018年12月31日，集团遵循GEM上市规则附录十五的守则条文，但偏离第A.2.1条][73] - [董事会每年安排四次会议，约每季度举行一次，必要时也会开会][79] - [独立非执行董事与公司订立为期一年服务合约，可提前一个月书面通知终止][80] - [执行董事与公司订立为期三年服务合约，在特定情况下可终止][80] - [获委任填补临时空缺的董事，须在获委任后首次股东大会接受股东重选][80] - [各董事应至少每三年轮值退任一次，每年退任董事为在任时间最长者][83] - [公司有五名独立非执行董事，符合GEM上市规则第5.05(1)条和第5.05A条][84] - [公司已收到各独立非执行董事的独立性书面确认或年度确认书][84] - [主席及行政总裁由王文东担任，董事认为此安排有益且符合集团及股东整体利益][85] - [回顾年度公司为董事安排或引入培训课程，全体董事参与持续专业发展][87] - [公司制定责任保险及弥偿安排，保险涵盖范围每年检讨一次][91] - [董事会采纳成员多元化政策，提名委员会负责监督政策实施进展][92] - [审核委员会成立于2014年7月22日，已审阅集团2018年度经审核财务报表][93][95] - [执行委员会成立于2016年12月19日，负责监察公司战略计划及附属公司运营][96] - [薪酬委员会成立于2014年7月22日，负责向董事会提出薪酬建议][97] - [提名委员会成立于2014年7月22日，回顾年度达成董事会成员多元化][98] - [持有不少于公司有权在股东大会上表决的全体成员总表决权5%的股东，有权要求董事会召开股东特别大会][111] - [股东拟提名候选人担任公司董事，须在寄发股东大会通告后至大会指定举行日期前不少于七日递交相关文件][111] - [公司采用多种通讯工具向股东披露资料，每个重要事项在股东大会上以独立决议案方式提出][114] - [股东周年大会通告将在大会举行前至少足20个营业日向股东发送][114] - [公司秘书关辉先生已接受不少于15小时的相关专业培训][109] - [截至2018年12月31日止年度，组织章程文件无变更][110] 风险管理与内部控制 - [董事会认为公司风险管理及内部监控制度恰当有效][108] - [审核委员会协助董事会维持集团内部监控及风险管理制度的有效性][105] - [集团每年选取重大风险事件评估分类，制定程序提升经营效率等][105] - [市场竞争是公司最突出风险，公司将维持与客户关系、扩大客户基础、提供差异化服务及探索新业务领域来降低风险][189] - [公司与商品交易商订立远期合约对冲风险，会持续监察交易商经营状况][191] - [公司依赖供应商供应材料，会与更多供应商建立良好关系以维持供应][192] - [公司五大客户占收入重大部分，会积极开发潜在客户减少依赖][193] - [公司经营须具备化学废物生产者注册、工业废水排放许可等多项证书、牌照和批准][199] - [新订、修订法律法规或严格执行可能对公司经营业绩及财务状况造成不利影响][199] - [若未能遵守相关法规，公司可能无法维持证书及批准，营运将受重大干扰甚至中断][199] - [公司致力遵守适用法律法规要求，持续留意法规并必要时委聘专业顾问确保合规][199] 股息政策 - [董事会不建议就2018年度派付末期股息（2017年：无）][49] - [董事不建议派发2018年度股息][186] - [公司目前无固定股息政策，宣派股息需经董事会批准，取决于财务业绩、股东权益等因素][116] 环保与可持续发展 - [2018年公司因使用电力排放约105.14吨温室气体二氧化碳，较2017年的165.37吨减少][129] - [2018年香港工厂及办公室排放的二氧化碳减至100吨，较2017年减少59.2吨或37%][129] - [2018年深圳办公室排放的二氧化碳较2017年减少1吨或17%][129] - [2018年金属废料加工设施用水总量1,656吨，较2017年减少1,559吨或49%][131] - [2018年公司整体电力消耗较2017年减少95,557千瓦时或37.2%，其中金属加工设施减少96,720千瓦时][138] - [2018年公司总耗水量为1,672吨，较2017年减少1,543吨或48%][139] - [2018年公司包装材料木箱、纸张、塑料袋较2017年净减少量分别为15.99吨或50.8%、2.45吨或50.4%、0.27吨或50%][143] - [公司实施节能措施，提醒员工关电器、调温度、用自然通风，购置节能电器、安装LED灯和独立电表][140] - [公司在新型独立水表帮助下更好监控用水量，现有水源供应能满足需求][142] 员工管理 - [公司制定雇佣及劳工福利保障政策，为员工提供公积金、医保、工伤险等福利][146][147] - [办公室员工工作日工作8.5小时，每四周周六工作4小时；加工设施员工工作日工作9小时，周六工作4小时][150] - [截至2018年12月31日，公司雇佣25名雇员，较2017年减少3名，减少主要发生在2个办公室][151] - [25名雇员中，18名男性、7名女性，8名管理职位、17名一般/营运职位][151] - [公司致力于遵守健康及安全法定规定，员工手册详列职业安全政策及程序][152] - [2018年金属加工设施通过所有相关政府检查且无呈报事故，与2017年相同][154] - [2018年无有关满足法律规定的投诉或违规行为][157] - [2018年无呈报劳工纠纷或诉讼，与2017年相同][162] 供应商与产品 - [2018年所有白银废料采购自本地供应商][164] - [2018年所有供应商为香港本地供应商][167] - [产品主打白银，多数销售合约规定白银纯度为99.99%，高于伦敦金银市场协会认证][170] - [2018年无产品退换或有关产品质量的投诉，与2017年相同][171] 合规与社会责任 - [公司已取得金属加工设施所需的所有规定法定登记及牌照][126] - [2018年公司未收到有关有害气体排放或空气、噪音、水污染或废物排放的罚款、投诉或警告][126] - [2018年公司无知识产权侵权案例，与2017年相同][172] - [2018年公司无资料外泄或隐私案例，与2017年相同][175] - [2018年公司无贿赂或腐败案例，与2017年相同][177] - [2018年公司向香港美年慈善基金会有限公司捐赠30万港元][179] 信息披露 - [公司将以电子方式及时在公司网站发布集团资料][115] - [股东大会上提呈的所有决议案将投票表决，结果将在GEM网站及公司网站公布][119][120] 股权变动 - [2019年2月25日，配售事项完成，配售96,000,000股新股，所得款项总额约23,100,000港元，公司已发行股本扩大][55]