公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益下降87.6%至600万港元，2017年为4880万港元[9] - 2018年公司拥有人应占亏损为3410万港元，2017年亏损为1790万港元[9] - 2018年12月31日，集团无债务，现金及银行结余1.982亿港元[9] - 公司本年度亏损3480万港元，2017年亏损1860万港元，彩票终端机及部件销售较上年同期减少约89.4%[22] - 2018年12月31日，公司现金及银行结余为1.982亿港元，较2017年减少990万港元[36] - 2018年12月31日，现金及现金等价物中91%以港元计值，2017年为87%[36] - 现金及银行结余减少主要因联营公司投资及股权投资2340万港元等多项支出及赎回结构化票据收到现金5000万港元所致[36] - 2018年12月31日，集团流动资产较流动负债高出3.416亿港元，2017年为2.487亿港元[40] - 2018年12月31日，集团资本盈余为3.711亿港元，2017年为3.95亿港元[40] - 2018年及2017年12月31日，集团资本负债比率均为零[41] - 2018年12月31日，集团全职员工为27名，2017年为11名[47] - 截至2018年12月31日止年度，董事总酬金约1160万港元，2017年为1110万港元[47] - 2018年以股份向董事支付非现金款项690万港元，2017年为10万港元[47] - 2018年物业、机器及设备已订约但未拨备为22060千港元，向附属公司的已订约贡献为11413千港元[48] - 2018年及2017年12月31日，集团资本承担总计分别为33473千港元和0千港元[48] - 2018年12月31日，公司可供分派储备约为3.35729亿港元，2017年为3.47937亿港元[167] 各业务线数据关键指标变化 - 销售彩票终端机及部件业务占2018年收益约83.9%，2017年为97.9%[15] - 代理手机游戏业务于2018年8月末开始产生收益，占本年度总收益的9.5%，2017年无此项收益[17] - 2018年销售彩票终端机及部件收益减少89.4%至510万港元，2017年为4780万港元[18] - 2018年提供分销彩票产品之服务及解决方案收益为40万港元，较2017年的100万港元减少60.4%[19] - 2018年代理手机游戏业务收益为60万港元[20] 公司投资相关情况 - 公司对NetGame基金投资额为1000万港元，截至2018年12月31日，该笔股权投资总公允值为1010万港元[23][24] - 公司对联营公司非上市投资应占资产净额为5813千港元，商誉7146千港元[27] - 公司收购广州森泰20%股权，投资金额为人民币500万元；收购蓝讯网络19.11%股本，投资金额约为人民币700万元[28][29] - 公司向逸优有限公司授出本金9900万港元贷款，年利率6%，首12个月利息594万港元[31] - 2018年12月31日，贷款抵押品公允价值约为1.4217亿港元，2017年为1.85505亿港元[33] - 公司认购2016年票据本金5000万港元，利率0.86% - 1.72%；2017年票据本金5000万港元，利率0.79% - 2.70%[34] 公司大数据中心建设 - 公司自2019年初于中国四川建立“大数据中心”[10] - 公司于2019年初在四川建立“大数据中心”，预计3月下旬开始运营[43] - 大数据中心预计2019年第一季度正常运行后贡献收益[49] - 公司于2019年初在四川建立“大数据中心”，预计3月下旬运营[153] 公司董事相关信息 - 黄莉兰女士36岁，2018年3月23日获委任为执行董事，2017年6月6日获委任为公司首席财务官[55] - 袁强先生45岁，2018年1月2日获任为非执行董事，目前为500.com Limited首席财务官[57] - 陆海天博士39岁，2017年7月10日获任为独立非执行董事，现为香港理工大学法学教授及工商管理学院副院长[58] - 林森先生42岁，2017年7月10日获任为独立非执行董事，现任第七大道控股有限公司首席财务官[59] - 严浩先生40岁，2017年7月10日获任为独立非执行董事，目前是君泽君律师事务所律师[62] - 周昭敏女士42岁，2004年9月加入集团，2017年7月10日获任为公司公司秘书及授权代表，拥有超15年公司秘书事务经验[63] - 2018年1月2日袁强先生获任非执行董事等职，于敏先生辞任非执行董事[71][73] - 2018年3月23日吴健先生辞任执行董事，黄莉兰女士获委任为执行董事[72][73] - 董事会现由合共七名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[68] - 董事会成员包括潘正明先生（主席）、王秉中先生（行政总裁）、黄莉兰女士、袁强先生、陆海天博士、严浩先生、林森先生[69] - 本年度董事会始终包括三名独立非执行董事，占董事会成员三分之一以上[73] - 执行董事实行三年任期制，非执行董事和独立非执行董事实行两年任期制[78] - 全体董事的三分之一须轮值退任，各董事须至少每三年退任一次[79] - 潘正明先生、林森先生及严浩先生须于2019年股东周年大会上轮值告退[79] - 公司采纳董事会成员多元化政策，从多方面实践成员多元化[80] - 提名委员会负责执行多元化政策并汇报董事会委任程序[81] - 董事会采纳提名政策，评估候选人有多项准则[82][84] - 公司采纳证券交易守则，全体董事本年度遵守守则[86] - 董事会于2018年度举行4次会议，董事会主席与非执行董事举行1次会议[89] - 董事会已成立3个委员会，包括审核、提名及薪酬委员会[95] - 审核委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，本年度召开4次会议[97][98] - 薪酬委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，本年度召开1次会议[100][101] - 提名委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，本年度召开1次会议[102][103] - 2018年董事会及各委员会会议次数分别为4、4、1、1、1、1次[107] - 多位董事在各类会议出席率达100%，如潘正明先生董事会4/4、提名委员会1/1等[107] - 公司秘书周昭敏女士本年度接受逾15小时相关专业培训[110] - 管理层每季度向董事会提供集团表现、财务状况及前景更新资料[112] - 董事会通过审核委员会，在外部独立顾问协助下检讨本年度风险管理及内部监控系统成效[115] - 风险管理政策提供框架识别和评估重大业务、运营、财务及合规风险[117] - 内部监控系统旨在保护资产、管理运营风险，相关检讨报告已向审核委员会及董事会汇报[118] - 董事会认为风险管理及内部监控体系有效且充足，公司遵守相关守则条文[118] - 董事会负责履行企业管治守则所载职能，包括制定政策、监督培训等[104] - 董事负责编制集团综合财务报表，以持续经营为基础[112] - 2018年董事会通过审核委员会检讨集团风险管理及内部监控系统，认为该系统完备有效[121] 公司核数师相关 - 公司委任中汇安达会计师事务所有限公司为核数师，自2019年1月1日起生效[122] - 本年度已付或应付中汇安达及其联属公司审计服务薪酬600千港元，非审计服务薪酬130千港元，总计730千港元[122] 公司股东相关 - 持有不少于公司已缴股本（附有股东大会投票权）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在递呈要求后两个月内举行[125] - 若董事会未在递呈要求日期后21日内正式召开大会，递呈要求人士可自行召开，公司需偿付其合理开支[125] - 公司视股东周年大会为年中大事，鼓励股东参与并提问，2018年董事会主席等出席并回答提问[130] - 公司寻求通过持续性股息政策平衡满足股东期望和审慎资本管理[131] - 公司建议派息时会考虑公司及集团财务表现、经济状况、业务周期、内外部因素及未来扩张计划等[131] - 董事会不建议派发截至本年度之末期股息（2017年：无）[160] 公司业务合作及客户供应商情况 - 最大供应商伍盛占公司总采购额的53%（2017年为100%）[138] - 最大客户英特达占公司总收益的84%（2017年为50%）[138] - 彩票售卖机采购周期通常为5至7年[139] - 英特达是体彩中心的六个授权供应商之一[141] - 体彩中心每个采购周期向各授权供应商仅批准一台较低端和一台较高端彩票售卖机[141] - 公司与英特达及伍盛签订有定价权的合约[142] - 公司与伍盛及英特达的长期关系可追溯至2008年[143] - 公司与伍盛2017年5月15日签订的采购协议非独家性[144] - 市场上还有其他核准彩票售卖机供应商，如Intralot [144] - 公司拟从其他供应商采购若干核准彩票售卖机，若条件具竞争力且质量可比[145] - 北京环彩向英特达授出60天信贷期，英特达一般在60天内结算付款[147][148] - 伍盛授予公司60天信贷期，公司一般在60天内结算付款[151] - 2018年，集团最大供应商占总采购额的53%，2017年为100%；五大供应商占总采购额的100%，与2017年持平[169] - 2018年，集团最大客户占总收益的84%，2017年为50%；五大客户占总收益的100%，与2017年持平[169] 公司股份及购股权相关 - 公司股份代号为香港联合交易所有限公司8198[6] - 2018年12月31日，潘正明先生根据购股权持有相关股份600万股，占已发行股份约0.19%[179] - 2018年12月31日，王秉中先生根据购股权持有相关股份3100万股，占已发行股份约0.99%[179] - 2018年12月31日，黄莉兰女士根据购股权持有相关股份1000万股，占已发行股份约0.32%[179] - 2018年12月31日，袁强先生根据购股权持有相关股份3100万股，占已发行股份约0.99%[179] - 2018年12月31日，陆海天博士根据购股权持有相关股份200万股，占已发行股份约0.06%[179] - 2018年12月31日，严浩先生根据购股权持有相关股份200万股，占已发行股份约0.06%[179] - 2018年12月31日，林森先生根据购股权持有相关股份200万股，占已发行股份约0.06%[179] - 2018年12月31日，500.com已发行及发行在外股份总数为42,520,483股[182] - 潘正明先生持有500.com美国预托股份305,000股，占比0.72%[182] - 黄莉兰女士持有500.com美国预托股份5,922股，占比0.01%[182] - 袁强先生持有500.com美国预托股份28,073股，占比0.07%[182] - 潘正明先生根据美国预托股份购股权及奖励股份总计持有298,333股，占比0.70%[182] - 黄莉兰女士根据美国预托股份购股权及奖励股份总计持有17,834股，占比0.04%[182] - 袁强先生根据美国预托股份购股权及奖励股份总计持有33,333股，占比0.08%[182] - 公司股东于2012年5月18日批准采纳2012年购股权计划，该计划将于2022年5月17日届满[187] - 潘正明先生持有的268,333份美国预托股份购股权限定了不同的授出时间、行使价和行使期[185] - 潘正明先生、黄莉兰女士、袁强先生持有的奖励股份均于2017年8月15日授出，将于2019年6月1日归属[185] - 2018年授出购股权总数为1.594亿份，年末剩余1.534亿份，其中董事类别授出8000万份，年末剩余8400万份，雇员类别授出1050万份，年末剩余180万份，其他类别授出6890万份，年末剩余6760万份[189] - 500.com Limited拥有公司12.78714329亿股股份权益，约占已发行股本总额的40.65%，为公司控股股东[196] 公司持续关连交易相关 - 2017年5月15日，公司附属公司北京环彩与伍盛订立采购协议，期限至2020年5月14日[194] - 伍盛为GoReward Limited间接全资附属公司，GoReward由Global Crossing Holdings Ltd.拥有50.002%权益、Intralot International Limited拥有49.998%权益，Intralot持有公司附属公司珍业49%权益[195] - 2018年8月3日，公司全资附属公司乐透深圳订立合作协议，于2018年10月8日至2021年3