公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年度收益为6460万港元，较去年同期大幅增加5860万港元[12] - 公司拥有人应占2019年度亏损为3360万港元，去年同期亏损3410万港元，亏损减少50万港元[12] - 2019年12月31日，公司现金及银行结余9500万港元[12] - 2019年集团总收益6460万港元（2018年：600万港元），增加约5860万港元[25] - 2019年集团亏损3480万港元，大致等于2018年[29] - 2019年因大数据中心业务开业，毛利较2018年同期增加约1260万港元[29] - 2019年员工人数90人（2018年：27人），员工成本增加670万港元[29] - 2019年12月31日集团现金及银行结余为9500万港元，较2018年的19820万港元减少10320万港元，48%（2018年：4.7%）以人民币计值[36] - 2019年12月31日集团流动负债高出流动负债15020万港元（2018年：34160万港元），资本盈余34270万港元（2018年：37120万港元）[39] - 2019年12月31日集团资本负债比率为2.8%（2018年：无）[40] - 2019年及2018年12月31日集团并无资产被抵押[42] - 2019年12月31日集团共雇用47名全职雇员（2018年：27名）及43名外包员工（2018年：无），董事已收取总酬金约920万港元（2018年：1160万港元）[45] - 2019年及2018年12月31日集团并无任何重大或然负债[46] - 2019年12月31日，公司可供分派储备约为3.11161亿港元（2018年：3.35729亿港元）[157] - 2019年，集团最大客户占总收益33%（2018年：84%）[158] - 2019年，集团五大客户占总收益77%（2018年：100%）[158] - 2019年，集团最大供应商占总采购额47%（2018年：53%）[158] - 2019年，集团五大供应商占总采购额98%（2018年：100%）[158] - 2019年12月31日，公司已发行股份总数为3,158,599,836股[167][196] - 2019年1月1日公司购股权总数为153,400,000份，年内授出155,100,000份，年内行使12,664,000份，2019年12月31日总数为295,836,000份[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年3月公司在中国四川省建立大数据中心，已建成两间，总面积6760平方米，第三间正在建设中[12] - 公司主要业务包括提供大数据中心服务、代理手机游戏、销售彩票终端机及部件并为中国两国营彩票运营商提供彩票相关技术等[17] - 2019年大数据中心收益约6250万港元，占集团收入96.7%[22] - 在线游戏业务2019年收益200万港元，较2018年同期60万港元增加250.1%，占本年度总收入3.1%（2018年：9.6%）[23][26] - 彩票业务2019年收益约10万港元（2018年：40万港元），销售彩票终端机及体彩零部件未产生收入（2018年：510万港元）[28] 公司业务发展动态 - 公司于2020年1月获批放债人牌照[13] - 2019年11月公司以1500万港元对价收购四川省乐彩云天网络科技有限公司全部股权，12月31日商誉约为1099.6万港元[30] - 2019年公司建造大数据中心投资约1.761亿港元，12月31日物业、机器及设备资产净值为1.645亿港元（较2018年12月31日的650万港元增加1.58亿港元）[31] - 年末确认透过其他全面损益按公允值衡量的股权投资减值，对全面亏损产生1010万港元影响，对两家联营公司计提770万港元投资减值拨备[33] - 2017年10月18日公司向逸優有限公司授出9900万港元贷款，年利率6%，期限两年，报告日已全额偿还[34] - 2019年6月19日集团向深圳芯行科技有限公司授出本金1000万元人民币（约1116.3万港元）可换股票据，利率8%，为期6个月，集团有权转换为3.33%股权，未行使，发行人到期未偿还，后分类为应收贷款，报告日已偿还500万元人民币[35] - 本年度用于建设三个大数据中心现金约17610万港元，赎回结构化票据收到5000万港元，收到逸优有限公司偿还贷款4930万港元[38] - 2020年1月23日公司通过全资附属公司与蜜蜂计算（香港）股份有限公司成立合资公司，公司持有约51%，合资伙伴持有约49%，营运期限十年[47] 公司董事相关信息 - 张静女士38岁，2020年1月2日获任公司主席及非执行董事，自2007年4月加入500.com Limited [51] - 王秉中先生36岁，2017年6月19日获任执行董事，7月10日获任公司行政总裁等职 [52] - 黄莉兰女士37岁，2018年3月23日获委任为执行董事，2017年6月6日获委任为公司首席财务官 [53] - 袁强先生46岁，2018年1月2日获任为非执行董事，现为500.com Limited之首席财务官 [55] - 陆海天博士40岁，2017年7月10日获任为独立非执行董事，现为香港理工大学会计学教授等职 [56] - 林森先生43岁，2017年7月10日获任为独立非执行董事，曾在多家公司担任首席财务官 [57] - 严浩先生41岁，2017年7月10日获任为独立非执行董事，现为君泽君律师事务所律师 [60] - 2020年1月2日，潘正明先生辞任非执行董事及董事会主席等职务，张静女士获委任为非执行董事、董事会主席等[69] - 董事潘正明等在2019年董事会、各委员会会议及股东大会出席率多为100%[101] - 潘正明先生根据购股权持有相关股份12,000,000股，占公司全部已发行股份约0.38%[167] - 王秉中先生根据购股权持有相关股份62,000,000股，占公司全部已发行股份约1.96%[167] - 潘正明先生持500.com美国预托股份335,000股，占500.com全部已发行及发行在外股份约0.76%[171] - 黄莉兰女士持500.com美国预托股份5,151股，占500.com全部已发行及发行在外股份约0.01%[171] - 潘正明先生根据美国预托股份购股权持有相关股份268,333股，占500.com全部已发行及发行在外股份约0.61%[171] - 黄莉兰女士根据美国预托股份购股权持有相关股份15,500股，占500.com全部已发行及发行在外股份约0.04%[171] - 董事潘正明、王秉中、袁強2019年初购股权分别为6,000,000份、31,000,000份、31,000,000份，年末分别为12,000,000份、62,000,000份、62,000,000份[180] - 董事黄莉兰、陆海天、严浩、林森2019年初购股权分别为10,000,000份、2,000,000份、2,000,000份、2,000,000份，年末分别为20,000,000份、4,000,000份、4,000,000份、4,000,000份[180][182] - 潘正明于2020年1月2日辞任董事[169][173][184] 公司企业管治相关情况 - 截至2019年12月31日，公司遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则，仅未按守则条文第C.1.2条向董事会提供每月更新资料[64] - 董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[66] - 本年度董事会始终包括3名独立非执行董事，占董事会成员三分之一以上[69] - 主席与行政总裁职位区分，职责书面订明，主席负责制定策略等，行政总裁负责管理业务[72] - 执行董事任期自获委任日起3年，非执行董事及独立非执行董事任期自获委任日起2年[74] - 根据公司章程细则，三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值告退，且董事至少每三年告退一次[75] - 本年度袁强先生、陆海天博士及张静女士将在应届股东周年大会上告退并符合资格膺选连任[75] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会将适时设定可计量目标[76] - 董事会采纳提名政策，提名委员会评估候选人需考虑多元化等多项准则[77][79] - 公司采纳证券交易守则，全体董事本年度遵守必守准则[80] - 新委任董事获提供就任需知及资料，全体董事提供培训记录[81] - 截至2019年12月31日止年度，董事会举行4次会议，主席与非执行董事另举行1次会议[83] - 董事会会议有至少14日通知期，议程及文件提前至少3日提供[83] - 董事会负责公司整体管理及控制，管理层负责日常管理及战略实施[85][86] - 董事会定期检讨向管理层的授权[86] - 董事会成立审核、提名及薪酬三个委员会监督集团事务[88] - 各委员会获充足资源履行职责，可征独立专业意见费用由公司支付[89] - 2019年审核委员会召开4次会议，主要职责包括每季度审阅集团财务业绩及报告等[91] - 2019年薪酬委员会召开1次会议，主要职责为批准集团管理层及雇员派发红建议和检讨批准董事薪酬[94] - 2019年提名委员会召开1次会议，主要职责为检讨董事会架构等并就董事任免提出建议[97] - 2019年董事会举行4次会议，负责履行企业管治守则所载职能[99] - 公司秘书周昭敏女士本年度接受逾15小时相关专业培训[103] - 审核委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，主席为林森先生[90] - 薪酬委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，主席为严浩先生[93] - 提名委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，主席为张静女士[96] - 管理层每季度向董事会提供集团表现等更新资料，董事负责编制综合财务报表[104] - 公司核数师对集团综合财务报表责任声明载于第56至59页独立核数师报告[105] - 董事不知悉可能对公司持续经营能力造成重大疑虑的重大不明朗事件或情况[106] - 公司于2019年透过审核委员会检讨风险管理及内部监控系统有效性，认为系统完备有效[114] 公司核数师及相关费用 - 公司委任中汇安达会计师事务所有限公司为核数师，自2019年2月1日起生效[115] - 本年度审计服务已付或应付薪酬为650千港元，非审计服务为170千港元，总计820千港元[115] 公司股东相关事项 - 持有不少于公司已缴股本十分之一且有权在股东大会投票的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在递呈要求后两个月内举行[118] - 若董事会未在递呈要求日期后21日内正式召开大会，递呈要求人士可自行召开，公司需偿付其合理开支[118] - 股东提呈建议须书面寄交公司秘书，按股东召开特别大会程序进行[119] - 股东向董事会查询须书面提出，可邮寄至香港中环花园道1号中银大厦50楼或电邮至info@lotoie.com[120] - 公司寻求通过持续性股息政策平衡股东期望与审慎资本管理，建议派息时会考虑多种因素[123] - 主席、董事委员会主席（或代表）及核数师出席2019年股东周年大会并回答提问[125] - 董事会不建议派发本年度末期股息（2018年：无）[150] - 公司将于2020年5月4日至5月7日暂停办理股份过户登记手续[151] - 所有股份过户文件及相关股票最迟须于2020年4月29日下午4时30分前交回办理登记手续[151] - 张静女士于2020年1月2日获委任为非执行董事，将在应届股东大会告退并愿膺选连任[159] - 袁强先生及陆海天博士将在应届股东大会轮值告退并愿膺选连任[159] 公司业务风险因素 - 集团业务受中国经济状况变动影响，自2018年以来中美贸易战与科技纠纷使中国经济放缓，对集团经营业绩不利[136] - 集团大数据服务中心耗电多、电费高，与电力企业附属公司合作按可变单位价格缴费，若无法续约，未来经营成本或受影响[137] - 电力传输设施破坏、建筑缺陷及操作错误可能导致大数据中心电力供应中断，影响集团经营业绩[139] - 集团为大数据中心运营商，系统故障或电脑病毒攻击可能导致运营中断及数据隐私受侵犯，影响业务及经营业绩[140] - 集团大数据中心临近河流及农村地区，地震等自然灾害可能引发山洪及山体滑坡，影响业务、经营及财务业绩[141] 公司环保情况 - 集团致力于节能减排、鼓励回收，本年度未受到环保索偿、诉讼、处罚或纪律处分[142] 公司购股权计划相关 - 2012年5月18日公司股东批准采纳2012年购股权计划，该计划将于2022年5月17日届满[177] - 2019年4月1日公司根据二零一二年购股 权计划向董事、雇员及顾问授出155,100,000份购股权，行使价每股0.11港元，授出前收市价0.102港元[