公司基本信息 - 公司股份代号为香港联合交易所有限公司8198[21] - 公司总办事处及香港主要营业地点为香港数码港道100号数码港3座F区8楼813及815室[21] - 公司主要股份过户登记处为Suntera (Cayman) Limited Suite 3204, Unit 2A Block 3, Building D P.O. Box 1586, Gardenia Court Camana Bay, Grand Cayman, KY1 - 1100 Cayman Islands[21] - 公司香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺[21] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司，位于香港铜锣湾威非路道18号万国宝通中心7楼701室[21] - 公司法律顾问为谢尔曼 • 思特灵律师事务所，位于香港皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦21楼[21] - 公司主要往来银行为交通银行股份有限公司香港分行和中国工商银行深圳分行[21] 大数据中心业务情况 - 公司2020年大数据中心服务收入为3.797亿港元，较去年同比增长3.172亿港元，增幅达5.1倍[23] - 位于中国四川的第三间大数据中心于2020年6月下旬开始营运[24] - 三间大数据中心总面积超1.8万平方米，具备同时为最多22.5万个数据处理器提供服务的总运作能力[24] - 三个大数据中心总面积超18,000平方米，总运作能力为同时服务225,000个数据处理器[29] - 2020年大数据中心服务收益约3.797亿港元，占集团收益99.1%，较2019年大幅增长[33] - 2020年公司为建造第三个大数据中心投资约1.255亿港元，该中心面积10,500平方米，运作能力为服务136,000个数据处理器[43] - 2021年1月公司订立协议收购第三个数据中心剩余49%股权，完成后将全资拥有[51] 在线游戏业务情况 - 2020年在线游戏业务收益100万港元，较2019年减少100万港元[34] 放债业务情况 - 2020年4月3日放债3000万港元，年利率10%，本年度贡献收益约230万港元[35] - 2020年4月3日集团向借款人提供3000万港元贷款，年利率10%，贷款期两年[44] 集团整体财务数据 - 2020年集团总收益约3.83亿港元，较2019年增加3.184亿港元或4.9倍[36] - 2020年集团亏损4330万港元，较2019年增加850万港元[40] - 2020年12月31日，集团现金及银行结余为4430万港元，较2019年减少5070万港元，现金及现金等价物中45%以人民币计值（2019年：48%）[45] - 2020年集团无银行借款，12月31日流动资产较流动负债高出9410万港元（2019年：1.502亿港元），资本盈余为4.097亿港元（2019年：3.427亿港元）[46] - 2020年12月31日，集团资本负债比率为零（2019年：2.8%），公司按每股0.26港元配售6316.4万股普通股，所得款项总额及净额分别约为1642.3万港元及1602.8万港元[47] - 配售股份面值总额为631.64万港元，市值为1989.666万港元，净价格约为每股0.25港元，截至2020年12月31日，所得款项净额中约961万港元已使用，未动用约642万港元[49] - 2020年12月31日，集团共雇用98名雇员（2019年：90名），董事已收取总酬金约700万港元（2019年：920万港元）[58] - 2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为2.94306亿港元，2019年为3.11161亿港元[177] - 2020年，集团最大客户占总收益的19%，2019年为33%；五大客户占总收益的70%，2019年为77%[178] - 2020年，集团最大供应商占总采购额的56%，2019年为47%；五大供应商占总采购额的97%，2019年为98%[178] 公司其他业务动态 - 互动实验室有限公司与合资伙伴成立合资公司，分别持股约51%及约49%，后合资伙伴回购51%股权[41] - 2020年2月公司采购4000台数据处理器用于自有加密货币挖矿业务，预计2021年产生盈利回报[51] - 2021年1月12日，合资伙伴按200万美元总回购价回购公司全资附属公司持有的合资公司股份[60] - 2021年1月28日，公司与控股股东500.com订立认购协议，500.com有条件同意认购1.69354839亿股本公司普通股，认购价为每股0.62港元[61] - 2021年1月28日，公司全资附属公司订立收购协议，有条件同意以8820万元人民币现金代价购买目标公司49%股权[63] - 2021年3月24日，目标公司与重庆宇盛订立服务框架协议，将提供储存及综合大数据中心服务[64] 公司管理层信息 - 张静女士39岁，2020年1月2日获任公司主席及非执行董事，有超十年财务管理及人员管理经验[66] - 严浩先生42岁，2020年9月1日获委任为执行董事、行政总裁等职，拥有多所高校法学学位及相关资格[67] - 黄莉兰女士38岁，2018年3月23日获任执行董事，2017年6月6日获任首席财务官，有超十年相关经验[68] - 袁强先生47岁，2018年1月2日获任非执行董事，在会计等方面有超十五年经验[71] - 陆海天博士41岁，2017年7月10日获任独立非执行董事，在会计及法律领域有超十五年经验[72] - 林森先生44岁，2017年7月10日获任独立非执行董事，2010年成为中国注册会计师[73] - 黄健56岁，是深圳市鄂尔多斯服装有限公司联合创始人、深圳皆一堂文化有限公司董事会主席[75] - 刘继斌41岁，2019年1月加入集团，负责区块链数据中心板块全面工作[76] - 周昭敏44岁，2004年9月加入集团，2017年7月10日获任公司秘书及授权代表[77] 公司治理结构及运作 - 截至2020年12月31日，公司遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则，仅未按C.1.2条向董事会提供每月更新资料，但会不时提供更新业务资料[79] - 董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[81][89] - 2020年1月2日，潘正明辞任非执行董事等职务，张静获委任为非执行董事等职务[84][85] - 2020年8月7日，严浩辞任独立非执行董事等职务，黄健获委任为独立非执行董事等职务[86][87] - 2020年9月1日，严浩获委任为执行董事及行政总裁[88] - 2020年10月31日，王秉中辞任执行董事兼行政总裁[89] - 公司由董事会领导，董事会负责指导及监督事务，制定战略方向并监控集团财务及管理表现[91] - 主席与行政总裁职位分别由张静女士和严浩先生担任，职责已书面界定[93] - 执行董事任期三年，非执行董事及独立非执行董事任期两年[94] - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[95] - 本年度张静女士、黄莉兰女士及林森先生将在股东周年大会上轮值告退，董事会建议重新委任[95] - 董事会采纳提名政策，提名委员会按标准评估候选人[98] - 公司采纳证券交易守则，全体董事本年度遵守必守准则[100] - 公司向董事发函提醒在业绩公告“禁制期”不得买卖公司证券[100] - 公司为新董事提供就任需知及资料，鼓励董事参与持续专业发展[102] - 截至2020年12月31日止年度，董事会举行四次会议，主席与非执行董事举行一次会议[103] - 董事会会议通知期至少14日，常规会议议程及文件提前至少3日提供给董事[103] - 2020年公司无根据保单提出索偿[104] - 董事会成立审核、提名、薪酬三个委员会监督集团事务[108] - 审核委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，本年度召开4次会议[110][112] - 薪酬委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，本年度召开2次会议[113][115] - 提名委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，本年度召开2次会议[116][117] - 2020年董事会及各委员会会议次数分别为4、4、2、2、1、1次[120] - 公司秘书周昭敏女士本年度接受逾15小时相关专业培训[127] - 管理层每季度向董事会提供集团表现、财务状况及前景的更新资料[128] - 董事会通过审核委员会，在外部独立顾问协助下检讨本年度风险管理及内部监控系统成效[133] - 风险管理政策提供框架识别和评估重大业务、营运、财务及合规风险[134] - 内部监控系统旨在保护资产，检讨涵盖主要财务、营运和合规监控[135] - 董事认为风险管理及内部监控体系有效且充足，集团遵守相关守则条文[135] - 张静女士出席董事会4/4、提名委员会2/2、股东周年大会1/1、股东特别大会1/1[121] - 王秉中先生出席董事会3/3、股东周年大会1/1、股东特别大会1/1[121] - 严浩先生出席董事会4/4、提名委员会2/2、薪酬委员会2/2、股东周年大会1/1、股东特别大会1/1[121] - 黄莉兰女士出席董事会4/4、股东周年大会1/1、股东特别大会1/1[121] 核数师相关情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司核数师中汇安达会计师事务所有限公司及其联属公司提供审计服务薪酬为720千港元，非审计服务薪酬为150千港元，总计870千港元[141] - 审核委员会建议董事会于2021年股东周年大会上续聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司核数师[139] 公司其他规定及安排 - 持有不少于公司已缴股本（附有权利于公司股东大会上投票）十分之一的一名或多名股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于递呈要求后两个月内举行；若董事会未在21日内召开，递呈要求人士可自行召开，公司需偿付相关开支[143] - 行政总裁兼执行董事严浩先生为公司监察主任[142] - 公司寻求透过持续性股息政策平衡满足股东期望及审慎资本管理，派息时会考虑多种因素[148] - 公司支持企业管治守则中鼓励股东参与的原则，鼓励股东于股东周年大会上提问，2020年股东周年大会主席等已出席并回答提问[149][150] - 股东╱投资者的来函等由公司秘书部门回应，可电邮或邮寄联系，相关查询可转董事会等解答，股权查询可联系股份过户登记处[152] - 公司的章程文件于本年度并无任何变动[153] - 公司为一间投资控股公司，其主要附属公司、联营公司及合营企业之业务分别载于综合财务报表附注20、21及22[156] - 公司本年度业绩按经营分部的分析载于综合财务报表附注7，使用财务关键绩效指标的分析载于年报第148页五年财务摘要[157] - 公司面临与中国经济波动、电力供应和电价波动、系统稳定性、自然灾害等特殊事件有关的风险[158][160][161][162] - 公司致力于通过节电及鼓励回收办公用品等减少对环境的影响，本年度未受到环保索偿等处分[163] - 公司已采纳内部监控措施，本年度在重大方面遵守相关法律法规[166] - 公司为雇员提供具竞争力薪酬，定期检讨并调整，与供应商和客户保持良好关系，本年度无重要显著争议[168] - 公司本年度业绩及2020年12月31日财务状况载于年报第69 - 70页及71 - 72页综合财务报表[169] - 董事会不建议派发本年度末期股息（2019年：无）[170] - 公司定于2021年5月7日举行股东大会，5月4日至7日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件须在5月3日下午4时30分前交回指定地点[171] - 公司过去五个财政年度已刊业绩、资产及负债摘要载于年报第148页[173] 公司股份及股权情况 - 2020年12月31日，张静女士持有公司普通股137,200股，占全部已发行股份的0.04%[188] - 2020年12月31日，张静女士根据购股期权持有相关股份3,566,800股，占全部已发行股份的0.94%；严浩先生持有3,300,000股，占0.87%；黄莉兰女士持有2,000,000股，占0.53%；袁强先生持有6,200,000股，占1.64%；陆海天博士持有400,000股，占0.11%；林森先生持有400,000股，占0.11%；黄健先生持有200,000股，占0.05%[189] - 2020年12月31日，公司已发行股份总数为3.79023983亿股[191] - 公司董事会于2020年4月24日提议进行股份合并，基准为每10股每股面值0.01港元的现有股份合并为1股每股面值0.10港元的合并股份，该提议于2020年5月26日获股东特别大会通过，并于2020年5月28日生效[191] - 截至2020年12月31日，500.com已发行及发行在外股份总数为44,789,892股[195] - 张静女士持有500.com美国预托股份3,481股，占比0.01%[193] - 黄莉兰女士持有500.com美国预托股份5,151股，占比0.01%[