收入和利润表现 - 公司2019年收益为177,415,000港元，较2018年141,482,000港元增长25.4%[11][15] - 公司拥有人应占溢利为58,832,000港元，较2018年27,602,000港元增长113.1%[11][15] - 公司截至2019年3月31日止年度收益为港币1.77415亿元，较上年增长25.4%[27] - 公司截至2019年3月31日止年度拥有人应占溢利为港币5883.2万元，较上年增长113.1%[28] - 公司税后溢利为58,832,000港元，每股基本盈利为3.10港仙[11] - 公司税前溢利为85,425,000港元，所得税开支为26,593,000港元[11] - 公司2017-2019年连续三年实现盈利，2015-2016年为亏损状态[11] - 公司五年间收益从2015年38,484,000港元增长至2019年177,415,000港元[11] 成本和费用 - 公司销售及分销以及行政开支为港币4410.1万元，较上年略增1.5%[27] - 员工成本约2600万港元，较去年同期2080万港元增长25%[37] 毛利和毛利率 - 公司毛利达126,944,000港元，毛利率为71.6%，较上年提升6.0个百分点[15] - 公司截至2019年3月31日止年度毛利为港币1.26944亿元，较上年增长36.8%[27] 机器人教育及其他业务表现 - 机器人教育及其他业务收益为155,318,000港元，较2018年110,062,000港元增长41.1%[15] - 公司机器人教育业务收益增长主要由于课程及赛事推广活动增加[27][20] 现金及流动性 - 现金及现金等价物约2.214亿港元，较去年同期约1.466亿港元增长51%[31] - 流动资产净值约6650万港元，较去年同期约1780万港元增长274%[31] - 预付款项、按金及其他应收款项约4400万港元，较去年同期约5290万港元下降17%[31] - 应计费用及其他应付款项约1.106亿港元，与去年同期约1.099亿港元基本持平[31] - 即期税项负债约3710万港元，较去年同期约3290万港元增长13%[31] 资本结构和负债 - 资本负债比率35.9%，较去年同期38.6%下降2.7个百分点[33] - 公司持有未兑现承兑票据本金约9440万港元，账面值约1.076亿港元，年息率2%[30] - 公司无任何已承担借贷融资（除承兑票据外）[30] 员工和人力资源 - 公司聘用199名雇员，较去年同期96名增长107%[37] - 组织员工培训课程包括5G时代、税务制度等专题[112] - 定期参与物业消防演练以保障工作安全[113] 环境绩效和资源消耗 - 报告期内公司用电量为125.52兆瓦时，较上年增加45.69兆瓦时或57.23%[100] - 汽油消耗量约21.69吨，较上年增加4.21吨或24.08%[100] - 电力消耗密度因员工宿舍增加而上升[100] - 汽油用量增加因哈尔滨培训中心改建及设备搬运至新门店[100] - 天然气使用量增加约1.66百万立方米或32.11%，总量达6.83百万立方米[101] - 耗水量下降约806.31吨或17.52%，总耗水量为3,796.83吨[102] - 纸张消耗量下降约0.19吨或37.25%，总量约0.32吨[104] - 公司新增员工宿舍导致天然气和用水需求上升[101][102] - 温室气体范围一总排放量为49.62吨，同比增长24.1%[125] - 温室气体范围二总排放量为140.50吨，同比增长60.0%[125] - 电力消耗总量为125.52兆瓦时，同比增长57.2%[125] - 水消耗总量为3,796.83吨，同比下降17.5%[125] - 天然气消耗总量为6.83百万立方米，同比增长32.1%[125] - 汽油消耗总量为21.69吨，同比增长24.1%[125] - 氮氧化物排放量为4.21吨，同比增长13.2%[125] - 硫氧化物排放量为0.33吨，同比增长10.0%[125] - 颗粒物排放量为0.45吨，同比增长15.4%[125] - 公司范围二温室气体排放指业务内部消耗购回电力导致的间接能源排放[126] - 环境绩效数据密度以每位员工计算[127] - 上年度部分数据需重列作为比较用途[128] - 温室气体总排放量及密度数据披露在报告第27页[129] - 有害废弃物产生总量指标对本集团不适用[129] - 无害废弃物产生总量及密度数据披露在报告第27页[129] - 直接及间接能源总耗量及密度数据披露在报告第27页[129] - 总耗水量及密度数据披露在报告第27页[129] 公司活动和赛事 - 公司举办"黑龙江省首届大学生机器人运动大会"吸引近500名大学生运动员参与[20] - 公司承办"神通杯第一届全国机器人足球公开赛"吸引73个代表队、近300名运动员参赛[20] - 公司协办"2018邮储银行杯黑龙江省智能机器人竞赛"吸引黑龙江省13个市众多学生选手参赛[20] - 中国机器人运动牡丹江人才培养基地于2018年8月正式投入使用[17] - 公司计划在2019年8月参与"第三届全国机器人运动大赛"新增5个竞赛项目[24] 董事和治理结构 - 董事会由5名董事组成包括2名执行董事和3名独立非执行董事[62] - 独立非执行董事占董事会成员比例超过三分之一(3/5)[68] - 董事会年内举行9次会议所有董事出席率100%[64] - 审核委员会举行5次会议所有成员出席率100%[64] - 薪酬委员会举行1次会议所有成员出席率100%[64] - 提名委员会举行1次会议所有成员出席率100%[64] - 股东周年大会举行1次会议执行董事鲍跃庆和独立董事叶棣谦出席[64] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成每年至少召开一次会议[69] - 全体董事已参与持续专业发展计划[60] - 董事证券交易零违规记录[61] - 提名委员会由4名成员组成且主要由独立非执行董事构成[72] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[76] - 鲍跃庆（执行董事）与韩力群（独立非执行董事）将重选连任[73] - 独立非执行董事韩力群及张力因公务缺席2018年股东周年大会[57] - 董事会主席何晨光因公务缺席2018年股东周年大会[58] - 独立非执行董事均已就其独立性提交年度确认书[174] 高管和关键人员背景 - 韩女士发表150篇论文及出版著作20部[49] - 韩女士主持及参与逾20项科研项目并取得4项国家发明专利[49] - 韩女士从事教育超过25年主讲过15门课程[49] - 张女士发表100余篇学术论文并出版16部专著译著及教材[50] - 张女士主持或参与30多个科研项目包括国家自然科学基金项目[50] - 张女士从事教育超过35年[51] - 姜先生于2019年3月加入集团任联席行政总裁[53] - 饶先生拥有逾9年审计经验[54] - 公司秘书兼合资格会计师为饶竞名先生[199] - 公司规章主任为鲍跃庆先生[200] 审计和核数师 - 核数师酬金总额为127.3万港元（2019年）较上年122.8万港元增长3.7%[75] - 法定核数服务费用68万港元（2019年）较上年65万港元增长4.6%[75] - 非核数服务费用59.3万港元（2019年）较上年57.8万港元增长2.6%[75] - 审核委员会年度举行5次会议超出最低4次要求[77] 股权和购股权计划 - 购股权计划下未行使购股权为7,800,000份，占已发行普通股0.4%[155] - 购股权计划初始限额为129,469,701股，占2013年8月7日已发行股本10%[155] - 任何时间因行使购股权可能发行的股份不得超过已发行股份30%[156] - 每名合资格参与者获授购股权后发行股份不得超过已发行股份1%[158] - 购股权认购价不低于授出日收市价、前五日平均收市价及面值中最高者[159] - 截至2019年3月31日，公司尚未行使的购股权总计为780万股[164] - 董事何晨光持有200万股购股权，每股行使价为0.53港元[164] - 董事鲍跃庆持有500万股购股权，每股行使价为0.53港元[164] - 其他合资格参与者持有的800万股购股权在期内失效1000万股[164] - 向关连人士授出购股权若总价值超过500万港元需获股东批准[161] - 购股权的行使期不得超过授出后10年[163] - 购股权计划将于采纳后10年内有效[163] - 接受购股权需支付1.00港元作为代价[163] - 可供分派储备为港币147,328,000元[146] - 股份溢价账约为港币1,354,838,000元[146] 股东和主要持股 - 董事鲍跃庆持有公司股份2,844,000股，占已发行股本0.15%[177] - 董事鲍跃庆持有公司购股权5,000,000股[177] - 神州通信集团持有公司股份472,042,000股，占已发行股本24.90%[180] - 股东杨绍会持有公司股份207,028,256股，占已发行股本10.92%[180] - 股东曹丙生持有公司股份120,000,000股，占已发行股本6.33%[180] - 股东梁海奇持有公司股份120,000,000股，占已发行股本6.33%[180] - 股东李春岗通过友谊资本持有公司股份109,900,000股，占已发行股本5.80%[180] - 公司已发行股份超过25%由公众持有[195] 供应商和客户集中度 - 公司最大供应商采购占比59%[183] - 公司五大供应商采购占比71%[183] - 公司最大客户销售占比12%[183] 关联方交易 - 神州通信向益家提供客户服务热线年费人民币20,000元[187] - 神州通信向益家收取远程来电通话费每6秒人民币0.06元[187] - 神州通信向益家提供主机托管服务月费每个主机人民币80,000元[187] - 益家向神州通信收取神通卡发行手续费每张人民币5元[187] - 益家收取用户购物总值20%的技术服务佣金[187] - 神州通信向黑龙江神通提供主机托管服务月费每个主机人民币80,000元[188] - 神州通信黑龙江向黑龙江神通收取网络广告费每3-4小时人民币10,000-18,800元并给予35%折扣[188] - 黑龙江神通支付经CRC神通卡系统处理整体收入15%的运营管理费[188] - 黑龙江神通支付经CRC神通卡系统处理整体收入6%的付款系统使用费[188] - 神州通信黑龙江宾县分公司向黑龙江神通收取场地租赁费每小时人民币25,000元[188] - 公司截至2019年3月31日止年度无其他重大关联方交易[191] - 关联交易披露详见综合财务报表附注36[191] 公司管治和合规 - 公司未设立内部审核职能但每年评估相关需求[80] - 公司秘书年度接受不少于15小时专业培训[82] - 股东需持有至少十分之一股本方可要求召开股东大会[83] - 公司业务涵盖电子智能卡推广销售及机器人培训课程[89] - 报告依据联交所《环境、社会及管治报告指引》编制[89] - 持份者包括政府/监管组织、股东/投资者、员工、客户及供应商[90][93] - 环境管理重点涵盖温室气体排放、能源使用及水资源管理[96][98] - 废物管理以废纸回收为主，未产生有害废物[97] - 公司通过节电措施降低能耗，如限时使用空调及关闭非办公设备[100] - 推行绿色办公室政策减少纸张使用[104] - 无重大环境保护相关违规事件[106] - 无童工或强制劳工雇佣情况[109] - 无雇佣及劳工相关重大违法违规事件[114] - 报告期内无重大违法违规事件及客户数据泄露投诉[118] - 公司未产生有害废物且未使用包装材料[133] - 公司选择不披露社会范畴关键绩效指标[133] - 公司董事及关联人士无竞争性业务权益[196] - 管理层讨论及分析载于年报第7至8页[192] - 企业管治报告载于年报第12至18页[193] - 董事薪酬披露详见综合财务报表附注15[191] - 董事及最高薪酬人士的酬金详情载于财务报表附注14及15[173]