集团整体财务数据关键指标变化 - 2019年集团收益约为人民币1.3454亿元，较2018年下跌约11.07%[9][13] - 2019年年内亏损约为人民币4917万元[9] - 2019年毛利下跌约人民币712万元或41.23%[13] - 2019年其他收入及收益较2018年增加约人民币285万元或59.60%[13] - 2019年销售及分销成本较2018年减少约人民币81.3万元或27.53%[13] - 2019年行政开支较2018年大幅增加约人民币662万元或40.98%[14] - 2019年应占联营公司亏损约人民币477万元[15] - 2019年联营公司权益减值亏损约人民币3124万元[15] - 2019年融资成本约为人民币593万元，为应付直接控股公司免息贷款的应计利息[17] - 2019年和2018年每股亏损分别约为人民币4.62分和0.34分[18] - 2019年12月31日，公司流动资产约为1.1817亿元（2018年12月31日：约2.1657亿元），流动资产净额约为8355万元（2018年12月31日：约1.871亿元）[38] - 2019年12月31日，公司流动资金比率约为3.41（2018年12月31日：约为7.35），与2018年同期相比，2019年流动资产减少约9841万元，流动资金比率减少约3.94[38] - 2019年12月31日，公司并无资本承担（2018年：约为3467万元）[39] 业务线数据关键指标变化 - 2019年中国市场筹集新资金同比减少6.6%，投资金额同比减少29.3%，投资个案同比减少17.8%[25] - 2019年国内销售减少约10.55%，出口销售减少约14.45%[32] - 2019年，贵州安恒未从提供资产管理服务及投资顾问服务中赚取任何收益[32] - 2019年，南山金融科技已投资一家潜在实体[32] 股权收购相关 - 收购目标公司41.67%股权于2019年8月20日完成[15] - 2019年8月21日，公司全资附属公司深圳永安慧聚完成收购太比雅41.67%已发行股本[24] - 2019年8月20日，深圳永安慧聚成功收购目标公司41.67%股权[33] - 2019年公司支付9000万元现金收购目标公司41.67%权益[38] - 2019年8月20日，深圳永安慧聚完成收购目标公司41.67%已发行股本[40] - 公司间接持有太比雅41.67%股权[78] 股息分配相关 - 董事不建议派付2019年度末期股息[9] - 董事不建议派付2019年度末期股息[19] - 公司2019年不建议派付股息[67] 资产购置相关 - 2019年公司分别耗资约110.2万元用于添加家具、装修及设备，约3195.5万元用于添置厂房及机械[34] - 2019年公司耗约110.2万元添置家具、固定装置及设备，约3195.5万元添置厂房及机器[68] 人员相关 - 何连凤女士46岁，于2019年5月15日再获委任为公司执行董事，在纺织企业生产管理方面有逾30年经验[53] - 胡华军先生34岁，于2018年5月14日再获委任为公司执行董事，拥有会计学学士学位[53] - 马劲松先生52岁，于2019年11月19日获委任为公司非执行董事，12月31日获推选为董事会副主席，其所在深圳瀚德金融科技控股有限公司间接拥有贵州永安25%权益[54] - 宋科先生37岁，于2017年12月12日获委任为公司独立非执行董事，担任多所院校及机构职务[56] - 冷鹏先生38岁，于2019年5月15日获委任为公司独立非执行董事，2008年12月注册为中国注册会计师，2016年2月转为非执业会员，2011年起注册为中国注册税务师[57] - 朱伟洲先生54岁，于2019年5月15日获委任为公司独立非执行董事，拥有法律学士和长江商学院硕士学位[58] - 潘兴彪先生54岁，为公司独立监事，是注册会计师及注册税务师，于2018年5月15日再获委任[61] - 王恒壮先生于2019年11月19日获委任为执行董事兼主席，蒋宁先生、何伟枫先生于同日辞任[74] - 马劲松先生于2019年11月19日获委任为非执行董事兼副主席[74] - 冷鹏先生、朱伟洲先生于2019年5月15日获委任为独立非执行董事，王晖先生、王中先生于同日辞任[74] - 截至2019年12月31日，执行董事何连凤女士及其配偶于公司最终控股公司浙江永利拥有权益合共约占0.039%[78] - 2019年12月31日，公司雇员391名（2018年12月31日：390名），其中研发人员9名（2018年12月31日：7名）[47] 股权结构相关 - 贵州永安、浙江永利、周永利先生、夏碗梅女士分别持有5.88亿股内资股，占内资股权益100%，占总注册资本权益55.29%[87] - 周永利先生和夏碗梅女士分别拥有浙江永利约94.25%及约3.49%，浙江永利拥有贵州永安65%[89] - 永兴集团（香港）投资有限公司持有2.0853亿股H股，占H股权益43.85%，占总注册资本权益19.61%[90] 公司治理相关 - 公司于2002年5月成立审核委员会，有三名成员，冷鹏先生为主席，已审阅公司2019年各期业绩[97] - 公司于2005年1月成立薪酬委员会，截至2019年12月31日止年度有四名成员，宋科先生为主席[98] - 提名委员会于2012年3月31日成立，截至2019年12月31日由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，朱伟洲为主席[100] - 2019年5月15日冷鹏和朱伟洲获委任为提名委员会成员，接替王晖和王中离职[100] - 2020年6月11日股东周年大会将提呈决议案，重新委任信永中和为国际核数师、浙江中兴为国内核数师[103] - 监事会认为2019年12月31日止年度综合财务报表客观、公允反映集团经营业绩和资产状况[105] - 公司于2019年12月31日止年度遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则全部条文[107] - 董事会现由三位执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，独立非执行董事占至少三分之一席位[110] - 公司已接获各独立非执行董事年度确认书，确认符合GEM上市规则有关独立性规定[111] - 公司已采纳不逊于GEM上市规则规定标准的董事及监事证券交易守则，全体董事及监事确认遵守[108] - 可能掌握内幕消息的高层管理人员及职员已采纳交易规则并获通知和发放规则[109] - 公司维持GEM上市规则所订明的公众持股量[102] - 截至2019年12月31日财政年度内，董事会共召开14次会议[114] - 董事何连凤、胡华军、宋科出席董事会会议次数为14/14，蒋宁为12/14，何伟枫为11/14，冷鹏、朱伟洲为8/14，王晖、王中为6/14[114] - 截至2019年12月31日止年度，所有董事已出席企业管治及规例相关主题的培训课程[115] - 王恒壮为公司主席、马劲松为副主席、何连凤为行政总裁，王恒壮和马劲松于2019年11月19日获委任[128] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，冷鹏为主席[131] - 审核委员会已审阅集团2019年各季度业绩及2019年度经审核综合财务报表，并建议董事会采纳[131] - 截至2019年12月31日止年度内，审核委员会召开6次会议[132] - 审核委员会成员宋科出席会议次数为6/6，冷鹏、朱伟洲、王晖、王中为3/6[132] - 审核委员会审议收购太比雅已发行股本的41.67%的主要交易[132] - 对于即将召开的定期董事会会议，通常会向所有董事发出至少14日的通知[114] - 公司于2005年1月成立薪酬委员会，由三名独立非执行董事及一名执行董事组成，2019年召开两次会议[139][140] - 2019年薪酬委员会成员出席会议情况：王恒壮不适用，何伟枫1/2，宋科2/2，冷鹏1/2，朱伟洲1/2，王晖1/2，王中1/2[140] - 公司于2012年3月30日成立提名委员会[143] - 审核委员会主要职责包括考虑委任外聘核数师、商讨审核性质范围等多项内容[134] - 薪酬委员会主要职责为就公司薪酬政策及架构向董事会提建议等多项内容[139] - 提名委员会主要职责为就委任或续任董事及继任计划向董事会提建议等多项内容[143] - 审核委员会负责考虑委任外聘核数师及检讨非审核工作[137] - 董事会根据薪酬委员会意见提出董事酬金建议，由公司股东批准[140] - 提名委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，朱伟洲为提名委员会主席[146] - 回顾年度内提名委员会召开两次会议，讨论董事会架构、委任程序等[149] - 何连凤、宋科出席会议次数为2/2，王晖、王中、冷鹏、朱伟洲出席次数为1/2[149] - 公司董事提名政策旨在明确提名及委任准则程序，确保董事会均衡多元及持续性[150] - 甄选董事候选人需考虑独立判断、处理利益冲突等多方面标准[151] - 委任新董事时，提名委员会及/或董事会需评估候选人资格并排序推荐[153] - 重选董事时，提名委员会及/或董事会需检讨退任董事贡献、是否符合准则并提出建议[154][155][158] - 若董事会提呈选举或重选董事决议案，将按规定刊发公告及寄发相关资料[158] - 提名委员会履行职责时需考虑董事继任计划、市场环境等多方面事项[145] - 甄选董事候选人以多项可计量目标为基准，考虑公司业务模式和具体需要[146] - 董事负责编制各财政年度财务报表，截至2019年12月31日的报表按持续经营基准编制[162] - 公司制定处理及发布内幕信息政策，向公众披露信息遵守相关规定[164] - 董事会负责评估和厘定集团可接纳的风险性质及程度，确保设立有效风险管理及内部监控系统[164] - 集团采用自上而下方式识别、评估和确定风险优先级，设立管治机构执行风险管理制度[167] - 截至2019年12月31日，董事会对集团风险管理及内部控制制度进行年度检讨，未发现重大不足[167][168] - 董事及高层管理人员薪酬详情载于综合财务报表附注14[170] - 陈燕云女士2002年6月获委任为公司秘书，负责确保董事会程序合规并作相关简报[171] - 截至2019年12月31日，陈女士参与不少于15小时相关专业培训[172] - 提名委员会采纳书面提名程序，确定并向董事会推荐拟任董事候选人[161] - 董事会采纳多元化政策，制定实现董事会多元化的可衡量目标[159] - 合计持有拟举行会议上有表决权股份10%以上（含10%）的2名或以上股东，可书面提请董事会召集临时股东大会或类别股东会议[173] - 董事会若未能在收到书面要求后30日内发出开会通告，提出要求的股东可在4个月内自行召开会议[173] - 公司召开股东大会，应于会议召开45日前发出书面通知，拟出席股东应于会议召开20日前回复[178] - 截至2019年12月31日止年度，公司的公司章程无重大变动[179] 股息分派政策相关 - H股持有人将按每股比例分派董事会宣派的全部股息及其他分派，以人民币宣派、港元支付[181] - 股息分派由董事会酌情决定，实际股息金额取决于集团业务状况、财政业绩等因素[182] - 公司分派股息需先弥补亏损、拨款至法定盈余公积金等[183] - 应付H股股息按宣派股息当日之前上1个星期中国人民银行兑外币的平均汇率计算[183] 财务报表审计相关 - 独立核数师认为综合财务报表按香港会计师公会颁布准则真实及公平反映集团财务状况等[187] - 审核中识别的关键审核事项有关存货估值及减值评估等4项[189] 集团资产相关 - 2019年12月31日，集团持有存货约4327.3万元，扣除存货累计拨备约654.9万元[192] - 2019年12月31日，集团应收贸易账款约为2216.4万元，扣除预期信贷亏损减值拨备约235.1万元[194] - 2019年12月31日，集团于联营公司之权益账面价值约为5399.6万元，截至该日止年度应占联营公司亏损约为476.5万元[198] - 2019年12月31日，集团于联营公司之权益账面价值约为5399.6万元，累计减值亏损约为3123.9万元[200] 其他 - 截至2019年12月31日止年度，集团五大供应商及客户分别占集团采购额及收益约67.62%及27.96%，最大供应商及客户分别占集团采购额及收益约28.58%及8.99%[92] - 独立非执行董事认为关联交易在集团日常业务中按一般商业条款进行，符合公司股东整体利益[85] - 截至2019年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[93] - 截至2019年12月31日，公司董事、监事、控股股东及紧密联系人无竞争性权益及利益冲突[91] - 集团需按要求准备环境、社会及管治报告，更新报告将在年报后不迟于三个月内发布[9