宏观经济数据 - 2018年香港本地生产总值同比增长3%，2019年首季增长0.6%，较去年第四季的1.2%明显放缓[10] - 2019年第一季香港本地生产总值仅录得0.5%的增长[126] 餐饮业务发展策略 - 公司旗下餐饮业务专注发展日本品牌，重整内地与香港业务，扩大业务据点[11] - 公司通过优化人手架构等措施降低餐饮业务营运成本，提升品牌吸引力[11] 电子烟业务发展策略 - 公司投资电子烟业务，利用惠州办事处拓展业务[13] - 公司将通过研究新成分、收购生产线、建立销售网络打造全新电子烟品牌[13] - 公司将积极参与贸易展览会推动电子烟业务销售，寻求合作机会[13] - 中国烟民约3.5亿人，电子烟市场渗透率不足1%，行业总消费额约40亿元人民币，公司计划进军电子烟市场[136] 企业管治合规情况 - 公司截至2019年3月31日止财政年度遵守GEM上市规则所载企业管治守则，仅偏离守则条文第A.6.7条[17] - 公司已采纳董事证券交易行为守则，所有董事均遵守规定交易标准及行为守则[18] 董事会架构及成员信息 - 董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[19] - 三分之一董事须于各届股东周年大会上轮值退任，董事会主席及/或董事总经理除外[21] - 2名独立非执行董事任期至2019年11月7日，1名任期至2020年3月27日[23] - 2018年4月1日至10月10日及10月10日至2019年3月31日，主席与主要行政人员角色区分，未一人兼任[26] - 截至2019年3月31日，执行董事黄超、陈建春、郑华出席董事会会议次数分别为6/6、3/3、12/12[38] - 截至2019年3月31日，独立非执行董事陈贻平、邓国珍、曾石泉出席董事会会议次数均为13/13[38] - 报告期内全体董事均参加观看公司安排的培训课程广播及阅读相关资料参与持续专业发展[39] - 黄超31岁，2018年10月加入集团，2012 - 2016年在深圳大洋洲任国际市场顾问[176] - 吴小文51岁，2019年5月加入集团，2016年10月起为深圳市加法股权投资基金管理有限公司创始合伙人[178] - 郑华59岁，2016年11月加入集团，2019年5月辞任，在中国纸制包装行业有逾16年经验[181] - 陈贻平42岁，2016年11月加入集团，在审计等方面有逾11年经验[185] - 邓国珍64岁，2016年11月加入集团，2003年4月起任中国一间税务服务公司所长[189] - 曾石泉72岁，2018年3月加入集团，1993年2月获认可为高级经济师[190] - 黄超2013 - 2015年为北控清洁能源集团非执行董事[176] - 郑华2013 - 2015年任北控清洁能源集团行政总裁[181] - 曾石泉2013 - 2017年为深圳市科达利实业股份有限公司独立董事[190] - 曾石泉2013 - 2015年为北控清洁能源集团独立非执行董事[190] - 林洁恩女士44岁，2016年加入集团，担任公司秘书及首席财务官[192] - 林耀宗先生50岁，2010年加入集团，负责海外业务及日本料理业务[193] 审核委员会情况 - 审核委员会成员包括3名独立非执行董事，陈贻平任主席[27] - 截至2019年3月31日止财政年度，审核委员会举行4次会议[29] - 审核委员会权力包括调查活动、查询资料、征询外界意见[29] - 回顾年度内，审核委员会履行职责，审阅讨论财务业绩及风险管理和内部控制系统[33] 企业管治委员会情况 - 公司于2012年2月13日成立企业管治委员会，报告期内举行一次会议[34][36] 薪酬委员会情况 - 公司于2010年4月23日成立薪酬委员会，2018年10月10日黄超接替陈建春成为成员[43] - 截至2019年3月31日财政年度内，薪酬委员会举行两次会议[46] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬在零 - 100万港元的董事及高级管理成员有5人，100.0001万 - 150万港元的有2人[46] 提名委员会情况 - 公司于2010年4月23日成立提名委员会，2018年10月10日黄超先生接任提名委员会主席[49] - 董事会于2013年8月起采纳董事会成员多元化政策，报告期内提名委员会举行两次会议[56] 审核服务费用情况 - 审核服务费用为854千港元，非审核服务费用为100千港元，总计954千港元[54][55][56] 财务报表编制情况 - 外聘核数师提请关注综合财务报表附注2(e)，但董事认为集团按持续经营基准编制报表恰当[59] 公司秘书相关情况 - 2016年11月8日，林洁恩女士获委任为公司秘书及其授权代表之一[60] 内部监控制度情况 - 公司已实施一套有效内部监控制度，报告期内委聘独立顾问进行内部审计检讨，未发现重大问题[61][63] 内幕消息披露情况 - 集团遵循相关规定披露内幕消息，确保消息保密及公告资料真实准确[64] 董事法律诉讼投保情况 - 公司已就董事法律诉讼作出适当投保安排[65] 股东特别大会相关规定 - 持有不少于公司实缴股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会须在呈交要求后两个月内举行[68] 股东沟通相关情况 - 股东可书面形式向公司秘书索取公开资料，秘书负责转交相关通讯给董事会[69] - 公司欢迎股东提呈有关集团营运及管理的建议，建议须书面寄交公司秘书[70] 店铺分布情况 - 2019年3月31日公司在香港拥有29间店铺，在中国拥有7间店铺[73] - Italian Tomato因租约期满关闭7间咖啡厅及店铺，2019年3月31日在香港有27间[129] - 2019年3月31日止年度第三季度关闭中国最后一家Italian Tomato店铺[129] - 2019年3月31日止年度最后一个季度关闭台湾全部5间Italian Tomato店铺[129] - 白熊咖喱在香港及中国分别关闭2间及1间店铺，2019年3月31日在中国保留6间[133] - 2019年3月31日，白熊咖喱特许经营网络有4间特许经营店[133] - 炎丸关闭中国最后一间店铺，2019年3月31日仅香港尚存一间[133] 利益相关者情况 - 公司主要利益相关者包括股东、债权人、客户、员工和供应商，其他利益相关者包括政府机构、监管机构等[79] - 公司为利益相关者建立并维持多种沟通渠道，如法定公告、通函等[79] 环境相关情况 - 公司重视业务运营的环境影响，致力于遵守《空气污染管制条例》等相关环境法律[82] - 报告期内未发生违反与空气及温室气体排放等有关且对公司有重大影响的地方环境法例及规例的事件[82] - 公司主要业务运营不涉及直接排放温室气体或其他空气污染物的活动，但日常业务有间接温室气体排放[83] - 公司通过记录消耗水平、鼓励员工关闭闲置设备等降低能源消耗[83] - 公司会持续维修及更换厨房电器等设备和车辆，避免废气超额排放和减少燃料及电力消耗[83] - 公司采取使用自然日光、安装LED照明系统等多种措施节能减排[87] - 公司制定内部指引处理生产及日常运营中产生的废物，鼓励废物回收再利用[86] - 公司努力提升雇员保护环境的意识，不时刊发内部指引及分发绿色办公室倡议资料[91] - 公司希望食品原料可持续，部分海鲜购自具有MSC标志的可持续渔场[92] - 2019年间接温室气体排放中，电能消耗（二氧化碳当量）为1,939,817千克，2018年为1,587,543千克；燃气消耗（二氧化碳当量）2019年为553,485千克，2018年为784,430千克[93] - 2019年资源消耗中，电能为2,880,916千瓦 时，2018年为3,112,830千瓦 时；回收油2019年为16,474升，2018年为18,078升；水2019年为31,925立方米，2018年为32,290立方米；燃气2019年为922,475兆焦耳，2018年为1,325,051兆焦耳[93] 员工相关情况 - 2019年3月31日，公司在香港有174名雇员，2018年为218名；在香港境外有130名雇员，2018年为241名[96] - 公司重视员工意见，倡导雇员分享职业发展及公司发展的看法和期望[99] - 公司制定终止雇佣合约的各类程序，解雇条款及条件概要载于雇佣合约内[100] - 公司要求各级工作人员警惕工作场所健康和安全问题，及时报告并遵守适用安全法律法规和标准[101] - 报告期内公司未违反有关员工健康和安全的重大法律法规[106] - 公司业务运营中无童工或强迫劳工情况[109] - 公司为员工提供内部及外部培训、安全会议和职业发展机会，鼓励员工晋升[107][108] - 2019年3月31日公司共有304名雇员，2018年在香港、中国及台湾共有459名雇员[153] 供应商相关情况 - 公司供应商主要来自香港、中国及台湾，供应肉、海鲜、干货及蔬菜等食品原料[110] 食品安全相关情况 - 公司强化卫生及清洁水平管理内部指引，将食品安全标准重心放在疾病预防、餐厅食品安全及合规方面[111] 客户投诉处理情况 - 公司制定政策及时回应和处理客户投诉，在餐厅设置涵盖多方面的客户反馈表格[115] 法规遵守情况 - 报告期内公司遵守有关健康及安全、广告、标签及隐私事宜的重大相关法规[116] - 公司抵制贪污，遵守相关反贪污法规，执行反贪污监控制度[117] - 报告期内公司未发现有关贪污等重大不合规行为，将定期检讨内部反贪污制度[119] 企业社会责任情况 - 公司立足香港，通过组织或参加社区活动提升企业社会责任精神[120] 财务数据关键指标变化 - 集团2019年3月31日止年度经审核收益约2.518亿港元，较上一财年减少约17.6%[124] - 公司拥有人应占亏损净额增至约7590万港元，较上一财年增加约3820万港元[124] - 报告期内确认商誉减值亏损约5510万港元[124] - 报告期内公司总收益约2.518亿港元，较2018年约3.055亿港元减少约17.6%[137] - 公司拥有人应占亏损净额约7590万港元，2018年约3770万港元[138] - 公司经营业务毛利率约65%，2018年约66%[139] - 经营业务经营开支总额减少约19.5%至约1.832亿港元，2018年约2.276亿港元[140] - 2019年3月31日公司流动资产约1.498亿港元，流动负债约1.633亿港元，2018年分别约1.45亿港元和2.16亿港元[143] - 2019年3月31日公司可换股债券约3900万港元，2018年约3980万港元[144] - 2019年3月31日公司流动比率及速动比率分别为0.92及0.90，2018年分别为0.67及0.65；2019年无负债权益比率，2018年为10.21；资产负债率为139%，2018年为95%[145] - 2019年3月31日公司未兑现资本承担约428万港元，2018年无[151] 股份收购及供股情况 - 2018年4月23日，要约人有条件同意购买21.72417439亿股公司股份，相当于公司当时全部已发行股本约52.14%，收购事项于4月25日完成[157] - 股份要约于2018年10月10日截止，要约人与一致行动人士合共拥有23.35586529亿股股份权益，相当于公司当日全部已发行股本约56.06%[158] - 2017年4月27日，公司宣布按每2股现有股份获发1股供股股份的基准，以每股0.072港元配发及发行13.88725亿股供股股份，筹集约1亿港元（扣除开支前），供股于6月14日完成，供股股份相当于公司已发行股本（经扩大）约33.33%[160] 所得款项使用情况 - 截至2019年3月31日，供股所得款项净额约9900万港元中，约500万、1340万及170万港元分别用于经营及扩展现有餐饮业务、公司企业开支及在中国投资电子烟业务[161] - 公司变更所得款项净额原定分配，将原计划用于偿还银行贷款的1500万港元重新分配至在中国及海外国家进行电子烟的研发、销售及营销[164] 公司名称变更情况 - 2019年3月11日公司股东特别大会通过决议，3月15日起公司英文及中文名称分别由“New Wisdom Holding Company Limited”及“新智控股有限公司”更改为“StarGlory Holdings Company Limited”及“荣晖控股有限公司”[168] - 自2019年3月15日起，公司英文名称由“New Wisdom Holding Company Limited”更改为“StarGlory Holdings Company Limited”，中文名称由“新智控股有限公司”更改为“荣晖控股有限公司”[198] - 香港公司注册处2019年4月15日发出注册非香港公司变更名称注册证明书[198] 董事变更情况 - 2019年5月21日起，郑华先生辞任执行董事，吴晓文先生获委任为执行董事[171] 贷款偿还及签订情况 - 2019年6月12日，集团提前全部偿还最终控股公司提供的贷款3000万港元[172] - 2019年6月19日，其他贷款贷款人与公司附属公司签订贷款备忘录，其他贷款于当日的尚未偿还结余约1.24059亿港元应